Прокуратура проверки: Статья 21. Предмет надзора / КонсультантПлюс

Содержание

Статья 21. Предмет надзора / КонсультантПлюс

(в ред. Федерального закона от 10.02.1999 N 31-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

 

КонсультантПлюс: примечание.

П. 1 ст. 21 во взаимосвязи с другими нормами признан частично не соответствующим Конституции РФ (Постановление КС РФ от 18.07.2003 N 13-П).

1. Предметом надзора являются:

соблюдение Конституции Российской Федерации и исполнение законов, действующих на территории Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти, Следственным комитетом Российской Федерации, представительными (законодательными) и исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их должностными лицами, субъектами осуществления общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания, а также органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций;(в ред. Федеральных законов от 01.07.2010 N 132-ФЗ, от 22.12.2014 N 427-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

соответствие законам правовых актов, издаваемых органами и должностными лицами, указанными в настоящем пункте.

2. При осуществлении надзора за исполнением законов органы прокуратуры не подменяют иные государственные органы. Проверка исполнения законов проводится на основании поступившей в органы прокуратуры информации о фактах нарушения законов, требующих принятия мер прокурором, в случае, если эти сведения нельзя подтвердить или опровергнуть без проведения указанной проверки.

(п. 2 в ред. Федерального закона от 07.03.2017 N 27-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

3. Решение о проведении проверки принимается прокурором или его заместителем и доводится до сведения руководителя или иного уполномоченного представителя проверяемого органа (организации) не позднее дня начала проверки. В решении о проведении проверки в обязательном порядке указываются цели, основания и предмет проверки.

В случае, если в ходе указанной проверки получены сведения, указывающие на наличие в деятельности проверяемого органа (организации) иных нарушений законов, требующих принятия мер прокурором, подтвердить или опровергнуть которые невозможно без проведения проверки, прокурор или его заместитель принимает мотивированное решение о расширении предмета указанной проверки или решение о проведении новой проверки и доводит принятое решение до сведения руководителя или иного уполномоченного представителя проверяемого органа (организации) не позднее дня его принятия.

Типовая форма решения о проведении проверки и типовая форма мотивированного решения о расширении предмета указанной проверки утверждаются Генеральным прокурором Российской Федерации.(п. 3 введен Федеральным законом от 07.03.2017 N 27-ФЗ)

4. Срок проведения проверки не должен превышать 30 календарных дней со дня начала проверки. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения прокурором дополнительных проверочных мероприятий в рамках указанной проверки, по решению прокурора или его заместителя срок проведения проверки может быть продлен. Срок проведения проверки может быть продлен не более чем на 30 календарных дней. При необходимости решение о последующем продлении на срок, не превышающий 30 календарных дней, может быть принято только Генеральным прокурором Российской Федерации или уполномоченным им заместителем Генерального прокурора Российской Федерации.

(п. 4 введен Федеральным законом от 07.03.2017 N 27-ФЗ)

5. Срок проведения проверки в отношении органа (организации), осуществляющего свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению, региональному отделению органа (организации).

(п. 5 введен Федеральным законом от 07.03.2017 N 27-ФЗ)

6. Проведение проверки по решению прокурора или его заместителя может быть неоднократно приостановлено:

при необходимости проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз для получения дополнительной информации, которая может повлиять на выводы проверки, если срок их проведения выходит за пределы срока проведения указанной проверки;

если действия (бездействие) проверяемого органа (организации), препятствующие проведению указанной проверки, приводят к невозможности завершения указанной проверки в пределах срока ее проведения;

в случае непредставления истребованных информации, документов и материалов или их копий в пределах установленных для их представления сроков, что приводит к невозможности завершения указанной проверки в пределах срока ее проведения.

(п. 6 введен Федеральным законом от 07.03.2017 N 27-ФЗ)7. Общий срок приостановлений прокурором или его заместителем проведения проверки не может превышать шесть месяцев. В случае невозможности в течение данных шести месяцев завершить указанные в пункте 6 настоящей статьи мероприятия либо получить необходимые информацию, документы и материалы или их копии срок приостановления проверки может быть продлен по решению Генерального прокурора Российской Федерации или уполномоченного им заместителя Генерального прокурора Российской Федерации, но не более чем на шесть месяцев.(п. 7 введен Федеральным законом от 07.03.2017 N 27-ФЗ)8. Проведение проверки возобновляется решением прокурора или его заместителя в случае прекращения оснований, установленных пунктом 6 настоящей статьи.(п. 8 введен Федеральным законом от 07.03.2017 N 27-ФЗ)

9. В срок проведения проверки не включается срок:

на который указанная проверка была приостановлена;

между датой окончания сроков для представления необходимых информации, документов и материалов или их копий, установленных абзацем первым пункта 2 и пунктом 2. 1 статьи 6 настоящего Федерального закона, и датой их представления;(п. 9 введен Федеральным законом от 07.03.2017 N 27-ФЗ)

10. В случае приостановления проверки документы и материалы, изъятые у проверяемого органа (организации), возвращаются проверяемому органу (организации), за исключением случаев, если указанные документы и материалы необходимы:

для решения вопроса об уголовном преследовании;

для проведения исследований, испытаний, специальных экспертиз, результаты проведения которых могут повлиять на выводы проводимой проверки.

(п. 10 введен Федеральным законом от 07.03.2017 N 27-ФЗ)

11. Руководитель или иной уполномоченный представитель проверяемого органа (организации) уведомляется о продлении (приостановлении, возобновлении) срока проведения проверки в течение двух дней со дня принятия решения о продлении (приостановлении, возобновлении) срока проведения указанной проверки.

(п. 11 введен Федеральным законом от 07.03.2017 N 27-ФЗ)

12. Проведение повторной проверки в связи с теми же фактами, которым по итогам ранее проведенной проверки уже была дана или должна была быть дана правовая оценка, допускается в следующих исключительных случаях:

по новым или вновь открывшимся обстоятельствам;

по истечении установленного статьей 24 настоящего Федерального закона срока устранения нарушений закона, выявленных в ходе первоначальной прокурорской проверки. (п. 12 введен Федеральным законом от 07.03.2017 N 27-ФЗ)

13. К участию в проведении проверки могут привлекаться представители иных государственных органов в целях осуществления ими экспертно-аналитических функций.

(п. 13 введен Федеральным законом от 07.03.2017 N 27-ФЗ)14. Если в ходе проверки нарушений закона не выявлено, в десятидневный срок со дня ее завершения составляется акт по установленной Генеральным прокурором Российской Федерации форме, копия которого направляется руководителю или иному уполномоченному представителю проверяемого органа (организации).(п. 14 введен Федеральным законом от 07.03.2017 N 27-ФЗ)

15. Действия (бездействие) и решения прокурора, связанные с проведением проверки, могут быть обжалованы в установленном законом порядке.

(п. 15 введен Федеральным законом от 07.03.2017 N 27-ФЗ)

Прокуратура в Перми начала проверку после окрашивания рек в зеленый цвет :: Общество :: РБК

Неестественный цвет приобрели четыре местные реки: Егошиха, Данилиха, Ива и Кама. Энергетическая компания «Т Плюс» пояснила, что добавила реагент, который окрашивает жидкость, в воду для теплосетей, чтобы проверить их на утечки

Фото: perm24online / VK

Пермская природоохранная прокуратура начала проверку по факту окрашивания воды в реках Егошиха, Данилиха, Ива и Кама в зеленый цвет, сообщает ведомство.

Во время проверки прокуратура соберет пробы сточных вод. Она также запросила информацию у контрольно-надзорных органов: ПАО «Т Плюс», ООО «Пермская сетевая компания». Эти организация должны сообщить, в частности, есть ли у кого-то разрешение на сброс в реки сточных вод. По результатам проверки будет дана правовая оценка.

Река Мурзинка в Петербурге окрасилась в цвет баклажана

Местные жители 6 октября обратили внимание, что река Егошиха изменила цвет, писал портал 59.ru. На фотографиях, опубликованных изданием, видно, что вода в реке стало ядовито-зеленой.

В компании «Т Плюс» изданию пояснили, что в реку попало вещество «Уранин-А» (флуоресцеин). По заверению специалистов, оно безопасно, соответствует санитарным нормам и не вредит экологии. Вещество добавили в воду для батарей, чтобы выявить утечки. «Его главное свойство — окрашивание жидкости в ярко-зеленый цвет, что позволяет увидеть утечки на сетях транспортировщиков тепловой энергии, обнаружить незаконные врезки и выявить неисправность сетей потребителей», — указали в компании. В ближайшее время специалисты ПСК должны выехать на место и проверить, откуда в Егошиху поступает цветная вода.

Что такое Единый реестр проверок Генеральной прокуратуры

Единый реестр проверок (ЕРП) существует для того, чтобы обеспечивать учёт проверок государственного и муниципального контроля (ч. 1 ст. 13.3 294-ФЗ). Контролю подвергаются индивидуальные предприниматели и юридические лица, соответственно, в информационной системе о них и представлены сведения.

  1. Что из себя представляет единый реестр проверок?

  2. Как можно проверить, попал ли ИП или ЮЛ в план проверок прокуратуры?

  3. Какие изменения будут в реестре проверок с 1 июля 2021 года?

На вышеуказанные вопросы мы дадим ответы в этой статье.



Что такое единый реестр проверок

Правила формирования и ведения единого реестра проверок заработали с 1 июля 2015 года путём введения в закон 294-ФЗ статьи 13.3. ЕРП содержит информацию о плановых и внеплановых проверках юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В информационной системе также есть сведения о результатах уже прошедших проверок, принятых мерах по пресечению или устранению последствий выявленных нарушений. Ведёт ЕРП Генеральная прокуратура. В ст. 13.3 294-ФЗ подробно описаны правила включения информации в ЕРП. В ней можно найти требования к порядку создания ЕРП, порядку присвоения учётного номера проверке, состав информации, которая включается в ЕРП и т.д.

Подавать отчётность в контролирующие органы удобно в сервисе «1С-Отчётность». Модуль встроен в привычную программу «1С-Предприятие» и позволяет отправлять отчёты в один клик.
Как проверить, попала ли организация в план проверки на proverki.
gov.ru

Доступ к информации предоставляется неограниченному кругу лиц на сайте proverki.gov.ru. Каждый желающий может получить полную информацию о предстоящих проверках относительно определённых лиц. Как уже было сказано, планом проверок сайт не ограничивается, — в информационной системе можно получить сведения и об уже проведённых проверках и их результатах.

/upload/iblock/9ed/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA.png

Чтобы найти нужную информацию, достаточно выполнить два простых действия:

  1. Перейдите на официальный сайт ФГИС «Единый реестр проверок».

  2. В поисковой строке введите информацию, по которой будет проведён поиск. Это может быть номер проверки, ИНН, ОГРН или название организации или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя. Вас попросят ввести CAPTCHA.

Что изменится в реестре проверок с 1 июля 2021 года

1 июля 2021 года в силу вступят большинство положений закона «О государственном контроле и надзоре». В сфере контроля и надзора основной акцент сместят с проведения проверок на проведение профилактических мероприятий. Это связано отчасти с затратностью проведения проверок как для контролирующего органа, так и для самого бизнеса.

Изменения в контроле коснутся большого количества сфер, например, налоговый, валютный и таможенный контроль. Реформа не затронет также сферу госзакупок по 223-ФЗ. Сфера применения закона подробно описана в ст. 2 248-ФЗ.

Из-за смещения внимания с проведения проверок на проведение профилактических мероприятий будет сформирован новый реестр видов федерального государственного контроля. Он будет содержать сведения о мероприятиях всех уровней: федерального, муниципального и регионального.

Квалифицированная электронная подпись (КЭП) — необходимый инструмент для ведения современного бизнеса. «Астрал-ЭТ» позволяет работать с электронными документами, участвовать в торгах и регистрировать онлайн-кассу.

В реестре можно будет найти следующую информацию:

  • сведения обо всех видах контрольных мероприятий;

  • сведения о надзорных органах, которые проводят контрольные мероприятия;

  • сведения по вопросам федерального, муниципального и регионального контроля.

Важно: не стоит путать единый реестр видов контроля и единый реестр контрольных мероприятий (этот тот же ЕРП), — это две разные, но взаимосвязанные информационные системы.

ЕРП также будет работать в прежнем режиме. Его целью остаётся учёт контрольных и профилактических мероприятий. Это означает, что основная задача реестра не изменилась, а дополнилась. Будут проводить учёт и принятых мер по пресечению правонарушений и мер по их устранению. В информационной системе можно будет найти те или иные решения, принятые надзорными органами, а также их действия в ходе проведения контрольных и профилактических мероприятий. Оператор реестра останется прежним — Генеральная прокуратура будет нести ответственность за ведение информационной системы.

В тексте закона сказано, что проведение контрольных мероприятий запрещено, если информация о них отсутствует в соответствующем реестре. Это означает, что бизнесу полезно работать с данной информационной системой, чтобы всегда быть в курсе происходящего.

Используйте «Астрал Отчёт 5.0» для сдачи электронной отчётности во все контролирующие органы. Сервис не привязан к рабочему месту, а значит воспользоваться функциям сервиса — быстрой отправкой документов и умным редактором отчётов — можно из любой точки мира.

Уточнен порядок внеплановых проверок некоммерческих организаций

Статьей 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» установлено, что контроль за соблюдением некоммерческими организациями требований законодательства Российской Федерации и целей, предусмотренных их учредительными документами, осуществляется при проведении федерального государственного надзора за деятельностью некоммерческих организаций уполномоченным органом согласно его компетенции в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

К отношениям, связанным с осуществлением федерального государственного надзора за деятельностью некоммерческих организаций, организацией и проведением проверок некоммерческих организаций, применяются положения Федерального закона от 29 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

При этом установлено, что основанием для проведения внеплановой проверки является:

1) истечение срока исполнения некоммерческой организацией выданного уполномоченным органом предписания об устранении выявленного нарушения требований законодательства Российской Федерации и несоответствия деятельности целям, предусмотренным учредительными документами;

2) поступление в уполномоченный орган:

обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти (должностных лиц уполномоченного органа), органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах, свидетельствующих о признаках экстремизма в деятельности некоммерческих организаций;

представления избирательной комиссии о проведении проверки некоммерческой организации в части соблюдения порядка формирования средств избирательных фондов, фондов референдума и расходования этих средств.

3) наличие приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) уполномоченного органа о проведении внеплановой проверки, изданного в соответствии с поручением Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации либо на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

Федеральным законом от 16.11.211 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статью 32 Федерального закона «О некоммерческих организациях» установлено, что основанием для проведения внеплановой проверки некоммерческой организации является также поступление в уполномоченный орган представления избирательной комиссии о проведении проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) пожертвований на счет политической партии или ее регионального отделения.

Прокуратура проводит проверку из-за гибели актера Большого театра

https://ria.ru/20211009/teatr-1753839225.html

Прокуратура проводит проверку из-за гибели актера Большого театра

Прокуратура проводит проверку из-за гибели актера Большого театра — РИА Новости, 09.10.2021

Прокуратура проводит проверку из-за гибели актера Большого театра

Прокуратура Москвы проводит проверку в связи с гибелью актера Большого театра, сообщает ведомство в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T21:40

2021-10-09T21:40

2021-10-09T22:04

происшествия

москва

большой театр

россия

новости культуры

/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40233/12/402331269_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d268dd289c83c15a113c081edf03523c.jpg

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Прокуратура Москвы проводит проверку в связи с гибелью актера Большого театра, сообщает ведомство в своем Telegram-канале.»Прокуратура Москвы проводит проверку в связи с гибелью 38-летнего актера театра», — говорится в сообщении.Отмечается, что на месте происшествия находится исполняющая обязанности заместителя Тверского межрайонного прокурора Дарья Жабина. Прокуратура поставила на контроль ход проверки следственными органами.Добавляется, что в ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства трагедии. Кроме того, надзорное ведомство оценит исполнение требований федерального законодательства, в том числе об охране труда и технике безопасности. Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что в Большом театре во время спектакля упала декорация и убила актера. На исторической сцене Большого театра в субботу было представление оперы «Садко». Следователи организовали доследственную проверку. Пресс-служба Большого театра подтвердила гибель актера при смене декораций во время спектакля. Администрация театра оказывает необходимое содействие.

https://ria.ru/20211009/teatr-1753839625.html

москва

россия

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2021

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

[email protected] ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40233/12/402331269_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_d0f8b9357d442fcd72845ab3474e7685.jpg

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

происшествия, москва, большой театр, россия, новости культуры

21:40 09.10.2021 (обновлено: 22:04 09.10.2021)

Прокуратура проводит проверку из-за гибели актера Большого театра

Прокуратура обещает больше бороться с проверками бизнеса

Генеральный прокурор России Игорь Краснов 14 августа издал приказ, согласно которому прокуроры смогут исключать хозяйствующие субъекты из ежегодного сводного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. «Основания для исключения проверок из ежегодного плана в связи ограничительными мерами на период пандемии теперь распространяются и на муниципальный контроль», – уточняется в пресс-релизе Генпрокуратуры.

Согласно приказу генпрокурора полномочия корректировать план проверок получат прокуроры субъектов России и приравненные к ним специализированные прокуроры. О подобном подходе к проведению проверок в Генпрокуратуре сообщали уже в начале пандемии – в марте 2020 г. Прокурорам было поручено минимизировать количество внеплановых проверок. В мае Генпрокуратура сообщила о сокращении плановых проверок на весь оставшийся 2020 год, исключив из плана 200 000 контрольных мероприятий, говорилось в сообщении ведомства.

Значительное сокращение числа проверок зафиксировали и в правительстве, об этом говорил в июле 2020 г. заместитель министра экономического развития Алексей Херсонцев на форуме «Контрольно-надзорная и разрешительная деятельность. Взгляд в будущее». По его словам, в период пандемии проверяющие ведомства сильно сократили масштабы проверок, а их общее количество в июне 2020 г. уменьшилось в 5 раз в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (103 000) и составило 19 800.

«В последнее время стала очевидной диспропорция в применении мер прокурорского реагирования – проще надзирать за самим бизнесом, чем за правильностью использования контролирующими органами своих полномочий», – отмечает Андрей Бастраков, советник уголовно-правовой практики адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры». Он надеется, что новые инструменты в руках прокуроров будут использованы эффективно и позволят исключать проверки.

В конце июля Торгово-промышленная палата предложила правительству продлить мораторий на проверки малых и средних предприятий на год – до июля 2021 г. Премьер-министр Михаил Мишустин, в свою очередь, во время отчета о работе заявил, что огромное число проверок предпринимателей – это миф, по его данным, из малого и среднего бизнеса сейчас проверяется лишь одна из 5000 организаций.

Вице-президент «Опоры России» Николай Дунаев согласен с тем, что в период пандемии власти стали относиться «мягче» в плане проверок, при этом он считает, что для начала принципиальных перемен должен измениться сам подход к бизнесу со стороны прокуратуры: «На сегодняшний день прокуратура многое предпринимает для сокращения проверок. Но прокуроры на местах все еще часто подражают своему начальству, которое считает предпринимателей мошенниками. Поэтому сокращение числа проверок всегда будет только административной догмой, но никак не убеждением прокурора». Он добавил, что прокуратуре стоит перенаправить свои усилия с проверок бизнеса на защиту предпринимателей: «Огромное количество людей из бизнеса действительно страдают от того, что их обманывают, обкрадывают, и прокурор нечасто становится на защиту».

Дунаев отметил, что не ждет быстрой смены курса прокуратуры и надзорных органов в отношении бизнеса.

Утвержден новый порядок проведения прокурорских проверок — Российская газета

Закон теперь четко устанавливает сроки проведения прокурорами проверочных мероприятий, а также исполнения теми, кого проверяют, требований надзорного органа.

В частности, согласно принятым изменениям, все необходимые материалы и документы должны представляться безвозмездно в течение пяти рабочих дней с момента поступления требования прокурора. А в ходе проведения проверок исполнения законов этот срок сокращается до двух дней. До одних суток сокращается срок подачи документов прокурорам при наличии угрозы жизни или здоровью граждан, имуществу, окружающей среде, безопасности государства, а также при наличии чрезвычайных ситуаций.

При этом срок проведения ревизии не должен превышать 30 календарных дней. В исключительных случаях он может быть продлен максимум еще на 30 дней. В то же время вышестоящим прокурорам предоставлено право продлевать сроки проверки, если все мероприятия не успели провести в срок. Прокуратура имеет право приостановить проверку на 6 месяцев.

В случае если и этого срока не хватает, то он может быть продлен еще на шесть месяцев, но только по решению Генпрокурора или уполномоченного им заместителя. Когда проверка приостанавливается, закон обязывает возвращать изъятые у организации материалы и документов. Исключение — если эти документы и материалы необходимы для решения вопроса об уголовном преследовании. Или проведения специальных экспертиз, которые в свою очередь могут повлиять на выводы проводимой проверки. Следует отметить, что время, на которое проверка приостанавливалась, не засчитывается в срок ее проведения.

Прокурорская проверка не должна превышать 30 дней, но может быть продлена на этот же срок

Если же она проводится в крупной организации, у которой есть подразделения в нескольких регионах России, то сроки будут исчисляются отдельно по каждому филиалу.

Кроме того, если раньше надзорное ведомство имело право проверять исключительно те материалы, которые относились к предмету проверки, то теперь закон расширил его полномочия. В случае если во время проверки прокурору станет известно и о других нарушениях закона в проверяемой организации, то он имеет право добавить новый предмет проверки или вообще начать новую проверку.

Вводится прямой запрет дублировать полномочия и проводить проверку вместо других органов власти. Также прокурор не вправе требовать у организации информацию, не обусловленную целями проверки или не относящуюся к ее предмету.

Такой же запрет относится и к получению материалов, которые ранее уже передавались органам прокуратуры или были официально опубликованы в СМИ либо были размещены на официальном сайте организации в Интернете.

А еще, согласно закону, вводится новый документ — «решение о проведении проверки». В решении в обязательном порядке указываются цели, основания и предмет проверки. С этим документом прокуроры обязаны знакомить проверяемых, еще до начала ревизии. Если во время проверки нарушений закона выявлено не было, то в течение десяти дней с момента ее завершения составляется акт. После чего копия акта направляется руководителю проверяемой организации.

Окружная прокуратура Восточного Батон-Руж

Контрольный отдел окружной прокуратуры отвечает за выполнение обязанностей окружного прокурора в соответствии с Законом штата о выдаче бесполезных чеков. Обычно это включает в себя работу с Продавцами, которые приняли чек на оплату товаров и услуг, только чтобы обнаружить, что чек был выписан на счет, на котором было недостаточно средств или который был закрыт.

Контрольно-пропускной пункт
Мэрия
222 Сент-Луис-Стрит, Люкс 502
Батон-Руж, Лос-Анджелес 70802

Тел. (225) 389-3411
Факс. (225) 389-7860

В следующем документе объясняется, как подать в наш офис жалобу на «бесполезный чек». Пожалуйста, внимательно прочтите инструкции. Аффидевит по жалобе на уголовное преступление может быть заполнен с помощью Adobe Acrobat Reader и распечатан.Прежде чем обращаться в наш офис с жалобой на бесполезный чек, вы должны отправить «Письмо с требованием за 10 дней» и заполнить «Аффидевит по уголовной жалобе»:

ДЛЯ ТОРГОВЦОВ:

Получите пакет проверок в отделе проверки (или загрузите файл, указанный выше).

  1. Вам необходимо будет предоставить отделу оригинал чека, который был возвращен из банка и имеет надлежащие штампы обработки банка: NSF / СЧЕТ ЗАКРЫТ / НЕДОСТАТОЧНО СРЕДСТВА
  2. Чек должен быть принят вами или вашим сотрудником в округе Ист-Батон-Руж.
  3. Вы должны предоставить нам имя, адрес и номер телефона вашего сотрудника, который фактически получил чек и который должен быть готов дать показания по этим фактам в суде. Чеки, полученные по почте, как правило, не подлежат судебному преследованию.
  4. Чек должен быть обменен на товары и услуги, фактически предоставленные вами выписавшему чек.
  5. Ваш сотрудник должен собрать доказательства личности автора чека на момент принятия чека, например информацию о водительских правах (желательно одновременную копию), дату рождения и номер социального страхования.
  6. Вы должны предоставить в департамент копию юридически необходимого «10-дневного письма с требованием», отправленного по адресу, указанному на чеке, а также оригинальную квитанцию ​​о вручении заказным письмом.
  7. Наш отдел проверки не принимает чек для судебного преследования, если вы заключили какие-либо соглашения с автором чека относительно оплаты чека, ссуды суммы чека или других финансовых операций.
  8. Чеки, которые не будут приняты нашим контрольным отделом, включают те, которые были выпущены в рамках кредитного соглашения, те, которые были датированы до или после даты, те, которые связаны с транзакциями, не относящимися к товарам и услугам, и те, которые были «приостановлены» из-за разногласий между продавцом и выписавшим чек о качестве предоставляемых товаров и услуг.
  9. Чеки, выпущенные компанией или физическим лицом при банкротстве, могут потребовать дополнительной информации, прежде чем уголовное преследование может быть продолжено.
  10. Чеки, которые не принимаются нашим отделом проверки, могут по-прежнему преследоваться другими отделами окружной прокуратуры при наличии достаточных доказательств совершения преступного деяния.

ДЛЯ ЧЕКОВЫХ ПИСАТЕЛЕЙ

Преднамеренная выписка одного «бесполезного» чека может составлять преступление, наказуемое тюремным заключением на каторжных работах. В ваших интересах быстро решать любые проблемы, связанные с оплатой выписанного вами чека, с продавцом. Поймите, что после того, как окружная прокуратура получит бесполезный чек для судебного преследования, в дополнение к полной сумме реституции, причитающейся продавцу, вы также должны будете оплатить начисляемые штрафы, сборы и судебные издержки.

ПРИМЕЧАНИЕ. Любые платежи в офис окружного прокурора, в том числе платежи по бесполезным чекам, должны производиться в форме денежного перевода.Наш офис не принимает наличные или именные чеки.

Как сослаться на плохой чек

Чтобы передать плохой чек в программу проверки обмана (CDP), выполните следующие 5 простых шагов:

  1. После того, как чек был аннулирован банком, убедитесь, что он соответствует требованиям для участия в нашей программе по обману чеков. Щелкните ссылку, чтобы просмотреть требования.
  2. Заполните бланк под присягой об обмане. Приложите к заполненной форме оригинал чека (ов) или созданную банком официальную копию чека. Обязательно сохраните ксерокопии всех представленных чеков для ваших личных дел, а также копии уведомительных документов, таких как квитанции о вручении и банковские уведомления.
  3. Отправьте по почте или принесите заполненную форму аффидевита проверки обмана с приложениями, описанными в шаге 2 выше, чтобы:

    УПРАВЛЕНИЕ ПРОКУРОРА округа МОНРО
    ВНИМАНИЕ: ПРОВЕРКИ
    301 N.КОЛЛЕДЖ ПРОСП. КОМНАТА 211
    БЛУМИНГТОН, ИН 47404

  4. После того, как чеки будут отправлены в наш офис, НЕ принимайте платежи. Если с вами свяжется продавец ненадежных чеков, немедленно направьте этого человека в наш офис.
  5. После того, как мы получим оплату от автора чека, мы отправим платеж по адресу, который вы указали в аффидевите об обмане чека. Мы отправляем все платежи по почте до 10 числа каждого месяца.

Еще кое-что, что нужно знать о программе чекового обмана

  • После того, как в программу будет направлен недействительный чек, мы будем удерживать его до тех пор, пока не будет получена оплата.После получения платежа чек будет разблокирован.
  • Пожалуйста, записывайте все чеки, которые вы отправили программе.
  • Никогда не принимайте платежи от лица, выписавшего плохие чеки, после того, как чеки были отправлены в программу проверки чеков.
  • После того, как программа по обману чеков получит вашу форму аффидевита по поводу чекового обмана, мы отправим письмо заказным письмом лицу, выписавшему недействительные чеки, с требованием произвести оплату в наш офис в течение 10 дней. Требование об оплате будет включать сбор прокурора и плату за обслуживание в размере 10 долларов.00 для передачи продавцу / жертве.
  • Если полная оплата не получена, прокуратура может возбудить уголовное дело. Обычно предъявляется обвинение в проступке класса «А» в виде чекового обмана. Однако в более серьезных случаях могут быть предъявлены обвинения в совершении кражи или мошенничества с чеком. Если возбуждено уголовное дело, вы и / или ваши сотрудники могут быть вызваны в качестве свидетелей для явки в суд.

Worthless Checks — Окружной прокурор 15-го судебного суда

Окружная прокуратура хотела бы проинформировать всех приходских торговцев и частных лиц о бесплатной услуге, которую мы предлагаем, чтобы помочь вам получить чеки NSF и / или ACCOUNT CLOSED.Выдача этих чеков является нарушением закона.

Окружная прокуратура может помочь собрать и / или привлечь к ответственности лиц, которые предъявляют чеки в качестве формы оплаты за предоставленные услуги или полученные товары.

Щелкните здесь, чтобы загрузить запрос на предъявление обвинения.

Пожалуйста, прочтите следующие инструкции, чтобы получить помощь с этой бесплатной услугой.

A. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Крайне важно, чтобы вы подчеркивали своим сотрудникам важность тщательности при принятии чека. Если в вашем заведении есть установленная политика для всех клиентов, то ни у кого не должно быть никаких оснований полагать, что с ними обращаются несправедливо. Хорошая идея — иметь контрольный список, чтобы кассир мог его легко увидеть. Он должен включать как минимум следующее:

  1. Это датировано сегодня?
    Чеки должны быть датированы в тот же день, когда они были выданы. Просроченные чеки не подлежат судебному преследованию.
  2. Разборчива ли подпись?
    Не принимать ранее подписанные чеки.Попросите их подписать в вашем присутствии и сравнить с водительскими правами или другим удостоверением личности.
  3. Адрес полный?
    Требуется постоянный почтовый адрес, а не P.O. Номер ящика, если вы не знаете, кто выписал чек.
  4. Можете ли вы подтвердить личность?
    Каждый вид I.D. можно подделать. Самыми надежными являются те, которые содержат физические описания, фотографии и т. Д. Если у вас есть подозрения, попросите автора передать вам лицензию, а пока она у вас в руках, спросите его адрес и / или дату рождения.Если это не его лицензия, он может быть застигнут врасплох и предоставит неверную информацию.
  5. Соответствуют ли написанные суммы и числа?
    Банки не принимают чеки с расхождениями.
  6. Это I.D. б / у записал?
    Отметьте на чеке тип I.D. и И.Д. номера, а также инициалы клерка, который берет чек. Очень важно получить номер водительского удостоверения.


B. ПРОЦЕДУРА ВОЗВРАТА ЧЕКА

Существуют определенные процедуры, которым вы должны следовать, прежде чем этот офис примет возвращенный чек для судебного преследования:

Чек должен быть предъявлен в банк для оплаты, даже если вы знаете, что он не будет оплачен, и проштампованный банком с указанием причины несоблюдения чека.

Если по чеку возвращено недостаточно средств, вы должны отправить письменное уведомление лицу, выписавшему чек, с указанием причины, по которой чек не был оплачен.

Письменное уведомление должно быть отправлено заверенным, с уведомлением о вручении. В прилагаемом образце письма указывается информация, которую необходимо включить. Если это корпоративный чек, письмо должно быть адресовано лицу, подписавшему чек. Вот почему важно, чтобы подпись была разборчивой. Если вы не можете прочитать подпись, попросите имя и водительские права подписавшего.

Если чек возвращается, счет закрыт, письмо не требуется. Если на чеке стоит печать «нсф» и счет закрыт, требуется заказное письмо.

Обязательно сохраните копию этого письма. Если по истечении 10 (десяти) дней чек не был оплачен, вы должны предоставить в наш офис следующие документы:

  1. Первоначальный предмет, возвращаемый банком с указанием причины, по которой он не был оплачен
  2. Подписанная квитанция от заказного письма или корреспонденции (неоткрытой) с пометкой «Отказано или невостребовано».
  3. Копия вашего письма
  4. Копия счета-фактуры, если есть
  5. Имя, адрес и номер телефона лица, принявшего чек, и которое может идентифицировать создателя
  6. Форма запроса о предъявлении обвинения заполнена полностью


C. ПРОЦЕДУРА ПЕРЕДАЧИ ПРОВЕРКИ В УПРАВЛЕНИЕ ПРОКУРОРА

Когда вы вносите чек, он будет зарегистрирован, и будет произведен поиск, чтобы увидеть, есть ли у изготовителя какое-либо другое незаконное нарушение чека на рассмотрении.Если есть, ваше может быть объединено с ранее поданным.

В противном случае офис обычно уведомляет автора о том, что против него будет возбуждено дело. Если он не произведет реституцию, начнется судебное преследование.

Закон о плате за бесполезный чек был принят Законодательным собранием, чтобы покрыть часть расходов на судебное преследование и потребовать от никчемного автора чека помочь нести расходы за свой проступок. Из-за бесполезной платы за чек эмитент может обойтись в два раза больше суммы чека.После подачи заявления могут возникнуть дополнительные расходы в виде штрафа и судебных издержек.

Когда деньги будут собраны, мы вышлем вам чек из нашего офиса. Если вы переезжаете или ваша компания закрывается, немедленно сообщите нам об этом, указав адрес, чтобы мы могли переслать полученную компенсацию.

После того, как чек был передан нам, вы не должны принимать никаких денежных средств для оплаты чека. Вам необходимо посоветовать составителю чека связаться с нашим офисом.

Надеюсь, это объясняет важность вашей роли в получении необходимой информации, чтобы позволить этому офису контролировать проблему бесполезных чеков и получить вам возмещение, которого вы заслуживаете.

Если у вас возникнут вопросы или проблемы, свяжитесь со мной или моими сотрудниками. Будем рады любым способом помочь.

D. ОБРАЗЕЦ ПИСЬМА

Уважаемый мистер Доу:

Ваш чек № 000 от 1 мая 2002 г. на сумму 000,00 долларов США за

стереосистема, купленная вами в тот же день, возвращена Госбанком.

отметила недостаточность средств (или другую причину, указанную в чеке банка).

У вас есть 10 (десять) дней с даты этого письма, чтобы произвести оплату наличными, кассовым чеком или денежным переводом на общую сумму в 000 долларов США. 00 или это дело будет передано в прокуратуру для судебного преследования.

С уважением,

ПРОВЕРКА НАШЕГО ОФИСА НЕ МОЖЕТ ПРЕСЛЕДОВАТЬ

  1. Чек, по которому возвращены товары
  2. Чек, по которому вы отказались принять номинал
  3. Сторонний чек
  4. Чек остановки платежа
  5. Чек с отметкой «Обратиться к производителю», «Заблокирован / заморожен» и выплачен в счет несобранных средств
  6. Выдан чек на содержание ребенка
  7. Чек с последующей датой
  8. Задержанный чек
  9. Чек, не предъявленный в банк в течение 10 (десяти) рабочих дней, может считаться отложенным чеком
  10. Чек для получения кредита до зарплаты
  11. Выдан чек на вложения
  12. Чек отдан на комиссию
  13. Чек в подарок или пожертвование
  14. Чек на страховую премию
  15. Чек, выданный по предметам складского хранения
  16. Чек в обмен на возвращенный чек
  17. Чек на сумму не более 300 долларов США. 00 старше двух лет
  18. Чек на 500 долларов или более, датированный более четырех лет
  19. Чек не выписан в этом приходе

Плохие проверки | Прокурор округа Кристиан

НАША ПРОГРАММА

Отдел проверки ненадлежащих проверок прокуратуры округа Кристиан рад сообщить, что мы предоставляем в качестве бесплатной услуги гражданам округа Кристиан сбор и судебное преследование недействительных проверок, которые были приняты в округе Кристиан, штат Миссури.Эта услуга ничего не стоит для вас, налогоплательщика, и все административные расходы, связанные со сбором этих плохих чеков, оплачиваются составителями плохих чеков.

Плохие чеки вредны для бизнеса, для экономики и для сообщества округа Кристиан. Плохие чеки ежегодно обходятся нашему сообществу в тысячи долларов. Потеря для торговца сообществом — это потеря для всего сообщества. Мы уверены, что с вашей помощью мы сможем собирать плохие чеки и успешно преследовать виновных, выписавших плохие чеки. Следуйте инструкциям ниже, чтобы отправить недействительный чек в наш офис.

КАК ПОДАТЬ НЕПРАВИЛЬНЫЙ ЧЕК В НАШ ОФИС

Прежде чем подавать в этот офис для судебного преследования недействительный чек, пожалуйста, ознакомьтесь со следующей политикой.

1. Если вам был возвращен чек из банка из-за недостаточности средств или из-за того, что счет был закрыт, попытайтесь получить чек, отправив письменное уведомление выписавшему чек, что чек не был оплачен, и требует оплаты.

2. Если вы не получили платеж в течение 30 дней, принесите или отправьте по почте оригинал чека, копии любых писем с требованием оплаты, а также приведенную ниже форму недействительного чека и описание вероятной причины. Отправьте заполненную форму неверного чека и выписку с ПК для КАЖДОГО отправленного неверного чека.

СКАЧАТЬ НЕПРАВИЛЬНУЮ ПРОВЕРКУ РЕФЕРАЛЬНОЙ ФОРМЫ

ЗАГРУЗИТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕРКЕ ПК

3. Этот офис отправит письмо с требованием. Не принимайте оплату после отправки чека в наш офис.Поступая таким образом, вы можете поставить под угрозу наши усилия по сбору и уголовное преследование.

4. Если этот офис не получит оплату в течение тридцати дней с момента получения письма с требованием, мы рассмотрим недействительный чек, чтобы определить, может ли быть возбуждено уголовное дело. От вас могут потребовать явиться в суд и дать показания.

5. Когда офис получит платеж, мы перешлем его вам.

НЕКОТОРЫЕ, ЧТО ДЕЛАТЬ, И НЕЛЬЗЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ

* Определите выписавшего чек по фотографии I.D., предпочтительно на основании водительских прав штата Миссури или удостоверения личности без водителя. Убедитесь, что фотография соответствует чекеру.
* Получите как можно больше информации о человеке, проходящем проверку, включая номер социального страхования, текущий адрес, дату рождения и номер телефона.
* Убедитесь, что чек заполнен в вашем присутствии.
* Не принимайте чеки с датой публикации.
* Не принимайте двусторонние чеки (когда чек выплачивается кому-либо, кроме лица или компании, принимающей чек, например, чеки для заработной платы).
* Не принимайте «отложенный чек», если составитель чека сообщает вам, что средства будут депонированы позднее.

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ:

Отдел плохой проверки
Прокурор округа Кристиан
102 W. Walnut, First Floor
Ozark, MO 65721
(417) 581-7915
[email protected]

ОТПРАВИТЬ НЕПРАВИЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ НА:

Отдел плохой проверки
Прокурор округа Кристиан
102 W. Walnut, First Floor
Ozark, MO 65721

Часы работы офиса: с 8:00.м. до 16:30 С понедельника по пятницу.

Отдел плохих проверок | Коул Каунти, штат Миссури,

Пожалуйста, позвоните в наш отдел плохих проверок по телефону 573-634-9029, если у вас возникнут какие-либо вопросы или дополнительная информация.

Отдел недействительных проверок прокуратуры округа Коул, помимо судебного преследования лиц, прошедших безнадежные проверки в округе Коул, помогает местным частным лицам и предприятиям взыскать задолженность с лиц, выписавших чеки. Ниже приводится процедура сообщения о недействительных чеках в наш офис, а также то, что мы требуем для преследования лиц, прошедших ненадлежащие чеки в округе Коул, и ситуаций, в которых судебное преследование может оказаться невозможным.Эта информация (PDF) доступна для скачивания.

Помните : обналичивание чека — это привилегия, а не право. Вы не обязаны принимать чек от кого-либо. У вас есть право настаивать на наличных или денежных переводах. Иногда отказ принять персональный чек в конечном итоге сэкономит вам время и деньги.

Процедура
Процедура сообщения о недействительных чеках в прокуратуру округа Коул:

  1. 1) После получения чека (ов) из вашего банка заполните форму жалобы о недействительности чека (PDF), приложите чек (ы) ) и немедленно отправьте их по адресу:
    Отдел проверки недействительных проверок
    Офис прокурора округа Коул
    311 E High Street
    3rd Floor
    Jefferson City, Missouri 65101
  2. Прокуратура округа Коул разошлет тридцатидневное письмо тому, кто выписал недействительные чеки.Вы не обязаны отправлять письменное уведомление.
  3. После оплаты наш офис перешлет возмещение лицу или компании, которые приняли чек.
  4. Если мы не получим ответа от лица, выписавшего чек, мы приложим все усилия, чтобы возбудить судебное преследование, но для этого нам нужна ваша помощь и сотрудничество.
Требования к судебному преследованию
Чтобы возбудить дело о ненадлежащем чеке в суде, прокурор должен иметь возможность доказать, что конкретный ответчик выписал конкретный чек.Поскольку с момента принятия чека до вашей явки в суд могло пройти много недель, мы требуем, чтобы вы выполнили следующие процедуры, чтобы убедиться, что у нас будет выигранный случай:
  • Получите водительские права или номер социального страхования лица, выписывающего чек по его или ее лицензии, сделайте запись о том, из какого штата выдана лицензия, и сделайте запись о дате рождения человека.
  • Если вы не знаете лично выписавшего чек, потребуйте, чтобы это лицо предъявило текущие документы, удостоверяющие личность, включая фотографию.
  • Сравните человека на фотографии с человеком перед вами, чтобы убедиться, что они совпадают. Таким образом, если вы не можете узнать человека позже в суде, вы можете засвидетельствовать, что вы всегда сравниваете человека с фотографией на водительском удостоверении, и что вы сделали это в данном случае.
  • Требовать текущий адрес.
  • Не принимайте чеки, выписанные в банках за пределами Миссури, если вы не готовы принять на себя риск потери.
Судебное преследование невозможно
Ситуации, в которых судебное преследование может быть невозможно:
  • Если лицо, принявшее чек, неизвестно или недоступно
  • Если лицо, принявшее чек, не может идентифицировать составителя чека
  • Если лицо, принявшее чек, не записало номер водительского удостоверения и выдало государственное удостоверение
  • Если вы заключили соглашение с автором плохого чека о частичной оплате по чеку
  • Если у вас было соглашение с автором плохого чека о хранении чека
  • Если чек не был датирован или был датирован пост-датой
  • Двусторонние чеки
  • Чеки остановки платежа чрезвычайно сложно преследовать в уголовном порядке, если выписавший чек готов принять меры для возврата собственности, на которую был выдан чек, по существу в том же состоянии, в каком он был получен

Часто задаваемые вопросы — Проверить обман

Я только что получил неверный чек.Что теперь?

Вам нужно будет отправить письмо с уведомлением сертифицированным письмом автору плохого чека. Вы можете скачать копию письма здесь. Убедитесь, что вы сохранили копию письма, а также квитанцию ​​о сертифицированном письме. Также неплохо прикрепить к письму зеленую открытку с уведомлением о вручении. (Это даст вам подпись того, кто подписывает письмо). Вы должны подождать 10 дней, чтобы составитель плохого чека погасил его. Убедитесь, что вы также включили плату за плохой чек в размере 27 долларов.50 в размере возмещения вам.

Что делать, если я не получу ответа от автора плохого чека?
Затем вам нужно будет собрать необходимые документы для отправки в прокуратуру для проверки обвинений в обмане. Нам в основном нужны:
  1. копия чека
  2. копия письма-уведомления
  3. копия квитанции заказным письмом и / или почтовая карточка с уведомлением о вручении
  4. аффидевит о недействительности чека — загрузите здесь — чем больше идентификаторов вы предоставите нам, тем легче нам будет найти автора неверного чека (дата рождения, номер SS, номер DL и т. Д.)

Если у вас более одного плохого чека, отправьте документы на самый крупный чек, но также приложите копии чеков меньшего размера. Мы подадим на самую большую сумму, но включим другие чеки в сумму возмещения.

Что будет дальше?

Обычно у нас уходит пара недель на то, чтобы собрать все необходимые документы для предъявления обвинения. После того, как все наши документы будут заполнены, мы отправляем обвинения в канцелярию, где оно передается в один из окружных судов и назначается первоначальное слушание.Лицо, выполнившее фальшивый чек, получает повестку из суда с указанием даты Первого слушания.

Что происходит на Первом слушании и нужно ли мне присутствовать?

Вам не нужно присутствовать на Первом слушании. Составителю плохого чека будет предоставлена ​​копия обвинений, выдвинутых против них, копия их прав во время судебного разбирательства и возможность попросить государственного защитника. Заместитель прокурора может предложить программу предварительного заключения. Эта программа доступна не всем, но право на участие зависит от заместителя прокурора на основании предыдущего уголовного прошлого и т. Д.Программа предварительного заключения — это программа, предназначенная для возмещения ущерба потерпевшему (вам) и дает возможность составителю безнадежного чека избежать обвинительного приговора на постоянной основе. Если они уплатят пошлины за переадресацию, вернут вам компенсацию и не попадут в неприятности в течение 12 месяцев, мы соглашаемся снять с них обвинения.

Придется ли мне когда-нибудь явиться в суд?

Возможно, в том маловероятном случае, если дело дойдет до суда, вас и / или вашего сотрудника (того, кто принял чек) могут попросить явиться.Вы получите повестку в суд от заместителя прокурора, ведущего ваше дело, задолго до судебного разбирательства.

Когда я получу деньги?
К сожалению, это может занять некоторое время. Если составитель фальшивого чека явится в суд и решит принять участие в досудебной переадресации, у него будет 12 месяцев для выполнения условий соглашения. Большинство людей хотят, чтобы гонорары были оплачены и оплачены как можно скорее, но некоторые растягивают это до победного конца. Составитель плохого чека будет платить комиссию в офис клерка, который затем пересылает вам платеж.Это может быть единовременная выплата или она может быть распределена в зависимости от того, как ответчик производит платеж.

Мы приложим все усилия для возмещения ущерба, но не можем гарантировать, что вернем ваши деньги. Иногда единственный выход — посадить их в тюрьму.

Могу ли я принять оплату после предъявления обвинения?

НЕ принимайте платежи без специального разрешения заместителя прокурора, ведущего ваше дело. Если продавец плохих чеков отправляет платеж и / или появляется в вашем учреждении для совершения платежа, пожалуйста, позвоните координатору по обману чеков по телефону (317) 346-4363 для утверждения, прежде чем принимать его.Невыполнение этого требования может поставить под угрозу ваше дело и ваше право на участие в программе.

Все ли проверки подходят для ПРОГРАММЫ ПЛОХОЙ ПРОВЕРКИ РЕСТИТУЦИИ?
Чеки, которые подходят для участия в программе:
  1. Должно быть получено в округе Джонсон.
  2. Должен быть депонирован в банке
  3. Должен иметь печать банка как NSF или Account Closed
  4. Должны быть написаны в течение предыдущих 2 лет
  5. Должна иметь одинаковую числовую и письменную сумму
Что делает чек непригодным для ПРОГРАММЫ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ПРОВЕРКИ?
Чек не засчитывается, если:
  1. Пост-датировано
  2. Обе стороны знали, что на момент предъявления чека на счете недостаточно средств
  3. Автор чека остановил оплату по чеку.
  4. На чеке нет суммы, даты или подписи
  5. Не обработано банком
  6. Двухсторонний чек

Контрольный отдел — прокуратура 21-го судебного округа

Процедура проверки:

Крайне важно, чтобы вы подчеркивали своим сотрудникам важность тщательности при принятии чека.Если ваш бизнес установил политику для всех клиентов, то ни у кого не должно быть оснований полагать, что с ними обращаются несправедливо. Хорошая идея — разместить «контрольный список», чтобы кассир мог его легко увидеть. Он должен включать как минимум следующее:

  1. Правильно ли датирован чек?
    Чеки должны быть датированы в день их выдачи. Ненужные чеки, датированные более поздним сроком, не подлежат судебному преследованию.

  2. Разборчива ли подпись?
    НЕ принимайте ранее подписанные чеки.Сделайте подпись в вашем присутствии и сравните с водительскими правами или
    другой I.D.

  3. Адрес полный?
    Требуется постоянный почтовый адрес, а не P.O. номер коробки, если вы не знаете автора.

  4. Можете ли вы подтвердить личность?
    Каждый вид I.D. можно подделать. Самыми надежными считаются те, у которых есть физические описания, фотографии и т. Д.Если вам
    подозрительно, попросите автора передать вам лицензию. Пока он у вас в руке, спросите его адрес и / или дату рождения. Если это
    не его лицензия, он может быть застигнут врасплох и предоставит неверную информацию.

  5. Соответствуют ли написанные суммы и числа?
    Банки не принимают чеки с расхождениями.

  6. I.D. б / у записано на чеке?
    Запишите тип I.Д. и И.Д. номера на чеке, а также инициалы клерка, принимающего чек.

Следующие проверки обычно не могут рассматриваться как бесполезные:

  • Чек с датой
  • Чек остановки платежа
  • Двухсторонний чек
  • Чек старше одного года
  • Чек на сумму менее $ 5
  • Чек, по которому получена частичная оплата
  • Чек, выданный в обмен на возвращенный чек
  • Чек с пометкой «обратитесь к производителю», «выписан против непогашенных средств» или «невозможно найти счет»
  • Чек, не указывающий, кто его принял
  • Чек не предъявлен в банк в течение 30 дней с момента выдачи
  • Чек без уведомления за 10 дней

Подсказки для обнаружения плохих чеков

  • Будьте осторожны с личными чеками с низкими серийными номерами.Около 85% всех неполученных бесполезных чеков — это новые номера счетов от 101 до 150.
  • Проверьте покрытие по черным магнитным номерам компьютеров внизу. Магнитные чернила очень тусклые, никогда не блестят.
  • Ищите хотя бы один перфорированный край. Все чеки, кроме государственных или компьютерных, будут перфорированы.
  • Ищите разноцветные чеки от крупных корпораций, но остерегайтесь «цвета ксерокса». Обратите внимание на блестящие, липкие, выпуклые буквы.Это лучший индикатор скопированного чека.

Порядок возврата чека

Есть определенные процедуры, которым вы должны следовать, прежде чем этот офис примет возвращенный чек для судебного преследования:

  1. Чек должен быть представлен в банк для оплаты, даже если вы знаете, что он не будет оплачен, и поставил на нем печать банка с указанием причины его бесчестия.
  2. Вы должны отправить письменное уведомление лицу, выписавшему чек, с указанием причины, по которой чек не был оплачен. Письменное уведомление должно быть отправлено заказным письмом с уведомлением о вручении. Образец письма представлен в левом столбце. В этом образце письма показано, какая информация должна быть включена. Обязательно сохраните копию своего письма к составителю чеков. Если чек не был оплачен через 10 дней после того, как эмитент получил письмо с уведомлением, вы должны лично принести его в офис окружного прокурора и предоставить следующие документы.

    — Оригинал чека с флагом банка или записью, указывающей причину, по которой он не был оплачен
    — Подписанная квитанция от заказного письма или корреспонденции (неоткрытой) с пометкой «отказано» или «невостребовано».
    — Копия вашего письма к выписавшему чек

Порядок передачи чека в прокуратуру

Когда вы вносите чек, он будет авторизован, и будет произведен поиск, чтобы увидеть, есть ли у изготовителя какие-либо другие незаконченные нарушения чека, ожидающие рассмотрения.Ваш чек будет объединен с любыми ранее зарегистрированными нарушениями, чтобы ускорить ваше возмещение. Если дополнительных дел нет, офис обычно уведомляет автора о том, что против него будет возбуждено дело. Если он не произведет реституцию и не уплатит пошлину за обработку, начнется судебное преследование.

Закон о плате за бесполезный чек был принят Законодательным собранием, чтобы покрыть часть расходов на судебное преследование и потребовать от никчемного составителя чека помочь нести расходы за свой проступок. Из-за бесполезной платы за чек эмитент может обойтись в два раза больше суммы чека.После подачи заявки могут возникнуть дополнительные расходы, включая штрафы и судебные издержки.

Надеюсь, этот сегмент объясняет важность вашей роли в получении необходимой информации, чтобы позволить этому офису контролировать проблему бесполезных чеков и предоставить вам возмещение, которого вы заслуживаете. Если у вас есть какие-либо вопросы или проблемы, обратитесь в офис окружного прокурора.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *