Расчетные документы их виды и формы: Глава 2. РАСЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ПОРЯДОК ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ, ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, ОТЗЫВА И ВОЗВРАТА / КонсультантПлюс

Содержание

Банковская документация: виды документов, порядок оформления

По требованиям Центрального Банка, коммерческие банки самостоятельно создают и утверждают документацию, отвечают за ее сохранность, а также отчитываются перед регулятором. За несоответствующую законодательным нормам документацию банку грозит применение санкций — вплоть до отзыва лицензии.

По 86–ФЗ, Центральный банк должен поддерживать стабильность банковской системы, а поэтому определяет форму и содержание банковской документации, а также с помощью инструкций и рекомендаций регулирует все этапы ее формирования:

  • проверка внесенных данных, наличия и правильности подписей;
  • подписание документа ответственными лицами;
  • регистрация содержащейся в документе информации;
  • контрольная сверка документа с записью в учетном регистре перед формированием документов дня.

В этой статье рассмотрим виды документов, которые создает банк, особенности их хранения и способы автоматизировать трудоемкий документооборот.

 

Виды банковских документов

Коммерческий банк — это юрлицо, поэтому работает со всеми видами документов, которые можно встретить в большинстве компаний: распоряжениями, договорами, документами по трудовым отношениям. Но помимо внутренних документов организаций, в банке есть и другие — они делятся по месту их формирования и характеру банковских операций.

Классификация банковских документов по месту их формирования:

  • Создаются банком. Как правило, в такие документы банк не вносит поправки по желанию клиентов, их формы утверждаются банком — они заключаются «на потоке». Однако есть договоры, которые банк обсуждает и согласовывает индивидуально, в некоторых пунктах принимая условия второй стороны. Например, если это кредитный договор с крупным корпоративным клиентом, которому банк хочет предложить особые условия.
  • Поступают от клиентов.
    Заявления, паспорта, свидетельства, претензии. В большинстве банков они оцифровываются вручную, что приводит к ошибкам и длительной обработке запроса клиента. Переносить информацию из базы данных в документы (например, в договор с клиентом) чаще всего приходится тоже самостоятельно. Настроить интеграцию для автоматического переноса не всегда возможно.

По правилам ведения бухучета в банках, документы делятся по характеру банковских операций:

  • Мемориальные — это документы по безналичным расчетам: платежные поручения, требования, аккредитивы.
  • Кассовые — приходный и расходный кассовый ордер, кассовая книга, расчетно-платежная ведомость, отчетные справки, реестры операций.
  • Внебалансовые — приходный и расходный внебалансовые ордера, которыми оформляется прием и выдача ценностей, хранящихся в банке, учет которых осуществляется за балансом.

Для всех трех типов документов действуют свои правила обработки и хранения. Например, мемориальные ежедневно подшиваются в порядке возрастания номеров дебетованных балансовых счетов. С ними же брошюруются внебалансовые счета, которые помещаются после мемориальных.

Кассовые документы, по вкладам физических лиц, ссудам индивидуальных заемщиков, внутрибанковским операциям, операциям с драгоценными металлами и иностранной валютой должны храниться долго, поэтому подшиваются в отдельные папки. Далее подшивки помещаются в пожароустойчивые железные шкафы или ящики в операционном зале. 

Вопрос о методологии хранения электронных документов на сегодняшний день актуальный. Ведение электронного архива изучают экспертные бюро и профессиональные объединения, например «Гильдия Управляющих Документацией». Такие организации отмечают, что для сохранности договоров и актов необходимо выделить специальное помещение, обеспечить возможность воспроизвести документы при необходимости, гарантировать их аутентичность, организацию учета. Также необходимы утвержденные правовые основания и технические условия с обеспечением их юридической силы, установленный порядок приема документов на постоянное хранение. Пока банковские организации самостоятельно решают, какие виды документов из перечисленных в Приложении 1 к Указанию N 2346-У будут храниться на компьютерах в специальных форматах.

На основании документов, которые создает, обрабатывает и хранит банк, ЦБ РФ проводит финансовый контроль. Цель — проверить эффективности банковской деятельности, обеспечить сохранность банковских активов и поддерживать риски на безопасном для банка уровне.

 

Автоматизация процесса составления банковской документации

Федеральный закон «О бухгалтерском учете» отмечает, что первичные документы принимаются к учету, если они составлены согласно форме, содержащейся в альбоме унифицированных форм первичной документации. Документы, форма которых не предусмотрена в этом реестре, должны содержать реквизиты: вид, дата составления, название организации, от имени которой он составляется, суть банковской операции, указание ответственных должностей лиц, их подписи.

Денежно-расчетные документы являются подтверждением проводимых банком операций и должны быть составлены в виде стандартных бланков, формы которых определяются Банком России:

  • название, номер расчетного документа и код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации;
  • вид платежа;
  •  имя плательщика, номер его счета, ИНН;
  • название и местонахождение банка плательщика, его реквизиты;
  • имя получателя средств, номер его счета, ИНН;
  • название и местонахождение банка получателя, его реквизиты;
  • назначение, сумма, очередность платежа;
  • вид операции;
  • подпись, печать.

Несмотря на существование типовых форм, заполнение реквизитов, в том числе входящей информации от клиента, отнимает много времени, а из-за человеческого фактора есть вероятность допустить ошибку. Использование платформ для автоматизации подготовки документов поможет сократить время на рутинные задачи и оптимизировать рабочие процессы.

Ежедневно в банк поступает большое количество договоров на обработку. На ручную оцифровку данных уходит каждого документа может уходить 10–20 минут. Для ускорения процесса оцифровывания входящих от клиента документов следует использовать программные решения для автоматизации труда. Например, помощью DBrain можно в считанные секунды извлечь все данные из паспорта. Программное решение оцифровывает информацию, в десятки раз опережая обычного сотрудника по скорости работы.

 

Как Doczilla может помочь банку с документооборотом

Платформа для создания и управления документами Doczilla Pro ускоряет подготовку типовых форм документов. Вероятность сделать ошибку исключена: сотрудник банка не работает напрямую с текстом, а лишь отвечает на вопросы в анкете. Большая часть положений документа заполняется автоматически.

Например, в отделении банка регулярно оформляют договоры на лизинг, в которых отличаются лишь данные клиента и некоторые существенные условия договора. Если основные положения остаются прежними, такой договор можно считать типовым. Значит, работу с ним легко автоматизировать с помощью Doczilla Pro. Сотрудник заполняет анкету, а личные данные клиента автоматически добавляются в договор.

Информация добавляется автоматически, потому что Doczilla Pro интегрируется с ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ЕГРН, CRM, ERP-системами и внутренними базами данных. Это дает возможность автоматически заполнять нужные поля, а не переносить данные вручную. Например, чтоб подготовить закладную можно указать ID сделки, а информация о ее сторонах, объекте, сроках ипотеки подтянется автоматически. Все данные переносятся в форму с правильными окончаниями, в нужных склонениях и падежах.

Это интуитивно понятная платформа, ускоряющая работу с документами в 3–10 раз.

Можно настроить разные уровни доступа к документам, чтобы обеспечить конфиденциальность информации, не допустив, чтобы сотрудники открывали файлы соседнего департамента и вносили в них правки. 

 

Как команда Doczilla помогла Абсолют Банку

Проблема, с которой к нам обратились сотрудники АКБ Абсолют Банк – трата большого количества времени на подготовку кредитной и обеспечительной документации. Даже для типовых условий требовалось согласование между отделами банка, ручное введение данных из системы в документ, длительная подготовка текста, удаление сносок. Была поставлена задача ускорить процесс создания закладных и сложных документов с большим количеством условий и связей, исключить вероятность ошибок.

Что сделала команда Doczilla:

  • создала интерактивные закладные на базе обычных шаблонов;
  • для кредитного отдела перевела сложные шаблоны документов из Microsoft Word в интерактивные;
  • интегрировала конструктор документов с внутренней базой данных банка и подключила публичные реестры.

В результате работы:

  • в 4 раза увеличилась возможность бэк-офиса по количеству сделок без увеличения штата;
  • сократилось время подготовки закладной с 40 до 10 минут;
  • вероятность ошибок в документах стала равна нулю.

Автоматизация подготовки кредитных договоров позволила сотрудникам банка не тратить время на заполнение форм вручную, вычитку и длительное согласование. Также это обеспечило более быструю адаптацию нового члена команды к его должностным обязанностям. Как именно мы помогли банку оптимизировать документооборот и с какими сложностями пришлось столкнуться — читайте на нашем сайте.

Составление банковской документации – трудоемкий и рутинный процесс. Если его не автоматизировать, ежедневная подготовка документов будет отнимать у сотрудников время, которое можно направить на решение более глобальных задач. Сервисы, автоматизирующие работу с документами, упрощают труд работников банка и дают возможность в разы сократить время на оцифровку, подготовку и согласование документа. Чтобы избавиться от рутины и сократить time to money, попробуйте Doczilla Pro для банков. 

 

 

383-П | Банк России

В соответствии со статьей 862 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее-ГК РФ) стороны по договору вправе избрать и установить в договоре любую из форм расчетов, указанных в ГК РФ, а также расчеты в иных формах, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота.

При осуществлении безналичных расчетов в форме перевода денежных средств по требованию получателя средств применяется платежное требование, которое принимается к исполнению и исполняется банком плательщика при наличии заранее данного акцепта плательщика или получении акцепта плательщика. При этом право получателя средств предъявлять требования к банковскому счету плательщика должно быть предусмотрено договором между банком плательщика и плательщиком.

Стороны в основном договоре вправе указать на возможность предъявления получателем средств в банк платежных требований с заранее данным акцептом плательщика. Условия заранее данного акцепта вытекают из основного договора между плательщиком и получателем средств.

Платежное требование используется, как правило, при расчетах за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги, а также в иных случаях, установленных основным договором.

При осуществлении перевода денежных средств в форме расчетов инкассовыми поручениями применяется инкассовое поручение при наличии в договоре банковского счета между плательщиком и банком плательщика условия о списании денежных средств с банковского счета плательщика и представлении им сведений о получателе средств, имеющем право предъявлять инкассовые поручения, об обязательстве плательщика и основном договоре, в том числе в случаях, предусмотренных федеральным законом.

Инкассовые поручения применяются в случаях взыскания денежных средств в соответствии с законодательством, в том числе для взыскания денежных средств органами, выполняющими контрольные функции, для взыскания по исполнительным документам, а также могут применяться в случаях, предусмотренных сторонами по основному договору.

При осуществлении безналичных расчетов стороны по договору вправе использовать как платежные требования с заранее данным акцептом при наличии заранее данного акцепта плательщика в отношении данных требований получателя, так и инкассовые поручения при наличии в договоре банковского счета условия о списании денежных средств со счета плательщика в случаях, предусмотренных сторонами по основному договору.

Порядок работы банков с расчетными документами на перечисление (взыскание) денежных средств в государственные социальные внебюджетные фонды в связи с введением с 1 января 2001 года единого социального налога (взноса)

У К А З А Н ?п Я
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РФ, 5 января 2001 года 898-У
М?пН?пСТЕРСТВА Ф?пНАНСОВ РФ, 15 января 2001 года 5н

О порядке работы банков с расчетными документами на перечисление (взыскание) денежных средств в государственные социальные внебюджетные фонды в связи с введением с 1 января 2001 года единого социального налога (взноса)

В целях реализации положении главы 24 Налогового кодекса Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 16. 10.2000 г. 1462-р устанавливается следующий порядок работы кредитных организаций (филиалов) и учреждений Банка России (далее — банки) с расчетными документами на перечисление (взыскание) денежных средств в государственные социальные внебюджетные фонды.

1. В соответствии с Правилами зачисления взносов, уплачиваемых в составе единого социального налога (взноса) на счета органов федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации, и перечисления этих средств в бюджеты государственных социальных внебюджетных фондов, а также по зачислению недоимки, пеней и ?/трафов по страховым взносам в государственные социальные внебюджетные фонды (в том числе в Государственный фонд занятости населения Российской Федерации), образовав?/ихся на 1 января 2001 г., на эти счета и перечисления указанных средств в бюджеты государственных социальных внебюджетных фондов и федераль­ный бюджет, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 15.01.2001 г. Зн и согласованными с Банком России, с 16 января 2001 г. перечисление денежных средств в уплату единого социального налога (взноса), а также сумм недоимки, пеней и ?/трафов, образовав?/ихся на 1 января 2001 г. по платежам в государственные социальные внебюджетные фонды, осуществляется на лицевые счета органов федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации, открытые на балансовом счете 40101 Доходы, распределяемые органами федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации.

2. Расчетные документы (платежные поручения и инкассовые поручения) на перечисление (взыскание) денежных средств в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, фонды обязательного медицинского страхования (далее — государственные социальные внебюджетные фонды), платежные ордера на частичную оплату указанных расчетных документов, находящиеся в картотеках к внебалансовым счетам 90902 Расчетные документы, не оплаченные в срок и 90904 Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации, а также инкассовые поручения, оформленные до 1 января 2001 г. и поступив?/ие в банк плательщика после 15 января 2001 г., подлежат оплате по новым реквизитам.

3. Для оплаты расчетных документов, пла­тежных ордеров, указанных в пункте 2, управления федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации по субъекту Российской Федерации не позднее 16 января 2001 г. доводят до территориальных учреждений Банка России сведения о новых реквизитах и соответствующих им старых реквизитах получателей денежных средств и банков получателей. Территориальные учреждения Банка России доводят полученную от соответствующих управлений федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации по субъекту Российской Федерации информацию до банков этого региона.

4. На всех экземплярах расчетных документов, платежных ордеров, указанных в пункте 2, в верхнем поле бланка производится запись (проставляется ?/тамп): Подлежит оплате по новым реквизитам согласно Указанию от __ ___ (приводится ссылка на данное Указание), которая заверяется подписью ответственного исполнителя банка.

5. Начиная с 16 января 2001 г. банки осуществляют оплату расчетных документов, платежных ордеров на перечисление (взыскание) денежных средств в государственные социальные внебюджетные фонды, содержащих запись (?/тамп): Подлежит оплате по новым реквизитам согласно Указанию от _ _, в следующем порядке.
5.1. На основании каждого платежного поручения клиента, инкассового поручения взыскателя, платежного ордера банком в день оплаты составляется платежный ордер в количестве экземпляров, необходимом для осуществления платежа.
5.2. Платежный ордер на оплату расчетных документов заполняется банком в порядке, установленном Положением Банка России О безналичных расчетах в Российской Федерации от 8.09.2000 120-П (Вестник Банка России от 19.09.2000 49-50), с учетом следующих особенностей:
— в полях Получатель, Сч. получателя, Банк получателя, Б?пК банка получате­ля, Сч. банка получателя указываются новые реквизиты получателя и банка получателя в соответствии с полученной информацией;
— в поле Назначение платежа дополнительно после информации о назначении платежа, переносимой из оплачиваемого расчетного документа, указывается: Перечисление по новым реквизитам из картотеки к внебалансовому счету 90902 (90904) согласно Указанию от_ _. В случае оплаты инкассового поручения, поступив?/его после 15 января 2001 г., ссылка на картотеку в указанной записи не производится;
— поле Содержание операции при полной оплате расчетного документа не заполняется, при частичной оплате указывается: Частичная оплата.
5.3. Платежный ордер на оплату платежного ордера из картотеки к внебалансовому счету 90904 Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации, содержащего запись (?/тамп): Подлежит оплате по новым реквизитам согласно Указанию от ___ __ , составляется учреждением Банка России аналогично устанавливаемому порядку для полной оплаты расчетных документов, при этом в поля ч. плат., Шифр плат. док., плат. док. Дата плат. док., Сумма ост. пл. составляемого платежного ордера переносится информация из соответствующих полей платежного ордера на частичную оплату расчетного документа.
5.4. При осуществлении полной оплаты по расчетному документу, платежному ордеру, а также последней частичной оплаты расчетного документа с записью (?/тампом): Подлежит оплате по новым реквизитам согласно Указанию от   __ первый экземпляр платежного ордера, которым произведена оплата, вместе с первым экземпляром оплачиваемого расчетного документа, платежного ордера помещаются в документы дня. Остав?/иеся экземпляры оплачиваемого расчетного документа, платежного ордера выдаются клиенту одновременно с последним экземпляром платежного ордера, которым произведена оплата, прилагаемым к выписке из лицевого счета.
При осуществлении частичной оплаты (кроме последней) в документы дня банка помещается первый экземпляр платежного ордера, которым произведена оплата, приложением к выписке из лицевого счета клиента служит последний экземпляр платежного ордера.

6. Ответственность за полное и своевременное представление информации о реквизитах получателей денежных средств и банков получателей в территориальные учреждения Банка России несут управления федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации.
Ответственность за указание в платежном ордере новых реквизитов получателей и банков получателей в соответствии с полученной информацией несет банк, его составив?/ий.

7. Настоящее указание вступает в силу с момента подписания.

8. Доведите настоящее указание до подведомственных организаций, кредитных организаций (филиалов) и клиентов.

Председатель Центрального банка Российской Федерации В. ГЕРАЩЕНКО

Министр финансов Российской Федерации А.КУДР?пН

Документарное инкассо

Инкассо — операция, в которой банк выступает посредником между экспортером и импортером. Банк обязуется получить платеж в пользу своего клиента (экспортера), предоставив импортеру финансовые или коммерческие документы.

При инкассовых расчетах банк не несет ответственности за неоплату или неакцепт сторонами инкассируемых документов.

Преимущества инкассо

Недостаток инкассовой формы расчетов — относительная длительность прохождения документов по банковским каналам и проверки в инкассирующем кредитном учреждении.

Расчеты по инкассо регулируются «Унифицированными правилами по инкассо», разработанными Международной торговой палатой

Виды и участники инкассо

Виды инкассо

  • Чистое инкассо

    Для получения платежа от иностранного покупателя банк имеет дело только с финансовыми бумагами (векселя, долговые расписки, чеки). Коммерческие документы не используются.

    Чистое инкассо более рискованно для продавца (экспортера), так как он не может контролировать процесс перехода права собственности на товар. Существует возможность, что импортер получит товар, но откажется выполнять платежное обязательство.

  • Документарное инкассо

    Операция сопровождается и финансовыми, и коммерческими документами (счета, транспортные накладные, страховые документы). Возможно инкассо только коммерческих документов.

    Документарное инкассо по сравнению с чистым более безопасно. Если покупатель отказывается от оплаты, то документы ему не передаются, и он не вправе распорядиться товаром. Продавец обязан предупредить банк, что делать с товаром и документами в случае отказа покупателя от оплаты.

Стороны, участвующие в инкассо

  • Принципал

    Сторона, которая поручает банку операцию по инкассированию. Как правило, это продавец товара (экспортер), который представляет банку-ремитенту необходимые коммерческие и финансовые документы.

  • Плательщик

    Покупатель товара (импортер), которому должно быть сделано представление в соответствии с инкассовым поручением.

  • Банк-ремитент

    Банк, который представляет интересы принципала и проводит операцию по инкассированию.

  • Инкассирующий банк

    Любой банк, кроме банка-ремитента, участвующий в операции по инкассированию. Обычно инкассирующий банк указывает принципал или банк-ремитент.

  • Представляющий банк

    Инкассирующий банк, осуществляющий представление плательщику. Это, как правило, банк покупателя.

Схема оформления инкассо

  1. Заключение договора о поставке товара

    Поставщик (экспортер, клиент Банка) заключает с покупателем (экспортером) договор о поставке товара.

  2. Поставка товара
    1. Продавец отгружает товар покупателю;
    2. После отгрузки продавец передает банку предусмотренный договором комплект документов со специальной инкассовой инструкцией. Банк получает статус ремитента;
    3. Банк-ремитент пересылает все документы в инкассирующий банк, который представляет интересы импортера. Инкассирующий банк получает поручение выдать покупателю комплект документов и получить с него оплату;
    4. Инкассирующий банк извещает импортера о поступлении документов и проверяет их надлежащее составление, а также тщательно сверяет пакет бумаг с перечнем в контракте.
  3. Оплата товара

    Если инкассирующий банк подтверждает правильность документов, импортер оплачивает покупку или акцептует вексель, выставленный на его имя.

  4. Передача документов покупателю
    1. Банк передает импортеру комплект документов;
    2. Импортер на основании документов получает товар.

Для уточнения стоимости услуги инкассирования необходимо обратиться в Примсоцбанк, в отдел документарных операции. Необходимый пакет документов и тарифные ставки индивидуальны в каждом конкретном случае.


Реквизиты для получения платежей в иностранной валюте
Реквизиты для внешнеторгового контракта

Документы

Документы — это прикладные объекты конфигурации. Они позволяют хранить в прикладном решении информацию о совершенных хозяйственных операциях или о событиях, произошедших в «жизни» предприятия вообще. Это могут быть, например, приходные накладные, приказы о приеме на работу, счета, платежные поручения и т. д.

Структура документа

Каждый документ характеризуется номером, датой и временем. Система поддерживает режим автоматической нумерации документов, при котором она самостоятельно может генерировать номер для нового документа. Кроме этого система позволяет осуществлять контроль уникальности номеров документов, не разрешая создавать документы с одинаковыми номерами:

Система автоматически поддерживает режим, при котором уникальность номеров и автоматическая нумерация могут выполняться в пределах определенного периода (день, месяц, квартал, год). Например, если периодичность установлена год, то с нового года система опять начнет нумерацию указанных документов с 1.

Важными характеристиками документа являются дата и время. Они позволяют установить строгую временную последовательность совершения операций. Таким образом, документы могут отличаться друг от друга не только номером, но и своим положением на временной оси. В результате всегда можно сказать, какая из двух операций была совершена раньше.

Помимо номера, даты и времени, каждый документ, как правило, содержит некоторую дополнительную информацию, которая подробно описывает этот документ. Например, для документа Поступление товаров и услуг это может быть информация о поставщике товаров (контрагенте), складе, на который приходуются товары и т. п. Набор такой информации является одинаковым для всех документов конкретного вида, и для ее хранения служат реквизиты документа:

Кроме этого, каждый документ может содержать некоторый набор информации, которая одинакова по своей структуре, но различна по количеству, для разных документов. Например, для документа Поступление товаров и услуг это может быть информация о товарах, поступивших на предприятие (наименование, количество, и т. д.), серийных номерах и возвратной таре. Для хранения подобных данных служат табличные части документа:

Проведение документа

Важным свойством документа является возможность его проведения. Если документ проводится, то он может изменить состояние тех или иных учитываемых данных. Если же документ не является «проводимым» это значит, что событие, которое он отражает, не влияет на состояние учета, который ведется в данном прикладном решении.

Например, документ Поступление товаров и услуг при своем проведении может вносить изменения в состояние расчетов с поставщиками, в учет остатков товаров, в состояние заказов покупателей и другие учетные данные:

Для документа Коммерческое предложение контрагенту напротив, проведение может быть запрещено, потому что этот документ никак не влияет на состояние учета:

Конструктор движений

Алгоритм, на основании которого документ вносит те или иные изменения в состояние учетных данных при своем проведении, описывается средствами встроенного языка на этапе разработки прикладного решения. Система содержит конструктор движений, который помогает разработчику создавать алгоритмы проведения документа. Подробнее…

Формы документа

Для того чтобы пользователь мог просматривать и изменять данные, содержащиеся в документах, система поддерживает несколько форм представления документа. Система может автоматически генерировать все нужные формы документа. Наряду с этим разработчик имеет возможность создать собственные формы, которые система будет использовать вместо форм по умолчанию:

Форма списка

Для просмотра документов одного вида используется форма списка. Она позволяет выполнять навигацию по списку документов, задавать временной интервал отображаемых документов, добавлять, помечать на удаление и удалять документы. Форма списка позволяет выполнять сортировку и отбор отображаемой информации по нескольким критериям:

Форма документа

Для просмотра и изменения данных отдельных документов используется форма документа. Как правило, она представляет данные в удобном для восприятия и редактирования виде:

Форма выбора

Кроме этих двух форм для документа поддерживается форма выбора конкретных документов из списка. Она, обычно, содержит минимальный набор информации, необходимой для выбора того или иного документа и может использоваться, например, при создании документа Поступление товаров и услуг, в котором должен быть указан заказ поставщику, на основании которого формируется поступление товаров.

Макеты документа

Документу могут быть сопоставлены несколько макетов, содержащих данные, необходимые для обеспечения работы документа:

Макеты могут использоваться для формирования печатных форм документа или для отображения дополнительной информации, имеющей отношение к документу:

Отделения и банкоматы

Молодежная, 2
Адрес:  692701, пгт. Славянка, ул. Молодежная, 2
Долгота:  42.8607297
Основные службы и подразделения: 

тел.: 8 (42331) 4-62-95, 4-63-88

Начальник Дополнительного офиса: Наумова Диана Витальевна


Широта:  131.3937982

Ленинская, 30
Адрес:  692245, г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, 30
Долгота:  44.5975617
Основные службы и подразделения: 

тел.: 8 (42352) 2-29-61, 2-44-26

Начальник Дополнительного офиса: Левкина Ольга Николаевна.


Широта:  132.81503220000002

Русская 82
Адрес:  690105, г. Владивосток, ул. Русская 82
Долгота:  43.168523
Основные службы и подразделения: 

Дополнительный офис №1

  • Телефон: 8(423)232-74-47
  • Касса: 8(423)232-82-38


Широта:  131. 929412

Проспект Мира 51
Адрес:  692918, г. Находка, ул. Проспект Мира 51
Долгота:  42.83538835752784
Основные службы и подразделения: 

тел.: 8(4236) 69-88-23  

Начальник Дополнительного офиса: Панченко Игорь Анатольевич


Широта:  132.88507557175515

Семеновская, 6г
Адрес:  г. Владивосток, ул. Семеновская, 6г
Долгота:  43.1188524
Основные службы и подразделения: 

  • Департамент обслуживания клиентов (расчетные счета, интернет-клиент, депозиты, переводы): (423) 220-96-92 
  • Департамент технической поддержки (эквайринг): (423) 220-96-97
  • Кредитный департамент: (423) 222-30-84 
  • Отдел валютного контроля: (423) 226-59-29 
  • Отдел корреспондентских отношений: (423) 220-96-95 
  • Департамент технической поддержки: (423) 220-96-97 
  • Факс: (423) 222-99-20
  • Приемная: (423) 226-98-31

Широта:  131. 88142070000004


 1122-сон 15.04.2002. Об утверждении Положения о безналичных расчетах в Республике Узбекистан

ПРАВЛЕНИЯ Центрального банка Республики Узбекистан

МЕМОРИАЛЬНЫЙ ОРДЕР №

ДАТА
Наименование
плательщика
ДЕБЕТ счет

ИНН плательщика

плательщика
Наименование

Код банка плательщика

банка плательщика
СУММА
Наименование
получателя
КРЕДИТ
счет получателя
Наименование

Код банка получателя

банка получателя
Сумма прописью___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Детали платежа
РуководительГлавный

(подпись)

бухгалтер

(подпись)


БАНК

Проверен

Одобрен

Проведено банком

подпись

подпись

дата


М. П.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №
ДАТА
Наименование
плательщика
ДЕБЕТ счет

ИНН плательщика

плательщика
Наименование банка плательщика

Код банка плательщика

СУММА
Наименование
получателя
КРЕДИТ
счет получателя
Наименование банка получателя

Код банка получателя

Сумма прописью___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Детали платежа
РуководительГлавный

(подпись)

бухгалтер

(подпись)


БАНК

Проверен

Одобрен

Проведено банком

подпись

подпись

дата


М. П.

ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ №
ДАТА
Наименование
плательщика
ДЕБЕТ счет

ИНН плательщика

плательщика
Наименование банка плательщика

Код банка плательщика

СУММА
Наименование
получателя
КРЕДИТ
счет получателя
Наименование банка получателя

Код банка получателя

Сумма прописью___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Детали платежа
РуководительГлавный

(подпись)

бухгалтер

(подпись)


БАНК

Проверен

Одобрен

Проведено банком

подпись

подпись

дата


М. П.

ИНКАССОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ №
ДАТА
Наименование
плательщика
ДЕБЕТ счет

ИНН плательщика

плательщика
Наименование банка плательщика

Код банка плательщика

СУММА
Наименование
получателя
КРЕДИТ
счет получателя
Наименование банка получателя

Код банка получателя

Сумма прописью___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Детали платежа
РуководительГлавный

(подпись)

бухгалтер

(подпись)


БАНК

Проверен

Одобрен

Проведено банком

подпись

подпись

дата


М. П.

ЗАЯВЛЕНИЕ НА АККРЕДИТИВ №
ДАТА
Наименование
плательщика
ДЕБЕТ счет

ИНН плательщика

плательщика
Наименование

Код банка плательщика

банка плательщика
СУММА
Наименование
получателя
КРЕДИТ
счет получателя
Наименование

Код банка получателя

банка получателя
Сумма прописью____________________________________________________________________
СРОК

ДОГОВОР №

ЗАКАЗ №

ДАТА ЗАКАЗА

ДЕЙСТВИЯ
Наименование
товара, работы или услуг
Вид документа
Дополнительные
Руководитель

Ф. И.О

(подпись)

Главный
бухгалтер

Ф.И.О

(подпись)


БАНК

Проверен

Одобрен

Проведено банком

подпись

подпись

дата


М. П.

0505411005

КОРЕШОК РАСЧЕТНОГО ЧЕКА

Серия ___№ _______

____________________
(фамилия)

_________________
(имя)
_________________
(отчество)
_________________
(сумма прописью)
_________________
(наименование отделения (филиала)

Чек действителен до _______________
(ДД.ММ.ГГГГ)

Бухгалтер _________
(подпись)

Кассир ___________
(подпись)

Чекодатель___________
(подпись)

сотен тысяч сум

Фирменный знак банка>

9 8 76 5 4 3 2 1 стстстстстстстстст

Р А С Ч Е Т Н Ы Й Ч Е К
Серия________№_________________________

десять тысяч сум

Сумма _______________________________сум

9 8 76 5 4 3 21 дтдтдтдтдтдтдтдт

(цифрами)
________________________________________________
(сумма прописью)

Тысяч сум

(Ф. И.О. чекодателя)

9 8 7654 3 2 1
тстстстстстстстстс

Серия паспорта _____№ __________________________
Счет чекодателя __________________________________
Код банка Чекодателя _____________________________

сто сум

Наименование банка чекодателя_____________________

9 8 7 6 5 4 3 2 1
сссссссссссссссссс

Чек действителен до ______________________________
ДД.ММ.ГГГГ
Дата выдачи чека ________________________________

десять сум

ДД. ММ.ГГГГ

98 76 54 32 1
дсдсдсдсдсдсдсдс

Бухгалтер ________________________________________

один сум

(подпись)

9 8 765 4 321
осососососососос

Кассир _________________________________________
(подпись)

М.П.

Отметка организации, принявшей чек

М. П. Подпись_____________

Расчетный чек коммерческого банка при предъявлении паспорта беспрепятственно принимается предприятиями и организациями при расчетах за товары, работы и услуги на территории Республики Узбекистан, независимо от места работы.

Держите чек отдельно от паспорта

При выдаче чека заполняются

Паспортные данные чекодателя
Серия ____ №______ ___________________
(дата выдачи) ___________________
(место выдачи) Бухгалтер __________
(подпись)

Заполняется чекодержателем
Наименование организации чекодержателя _______________________________
Счет чекодержателя _________________________________________________
Код банка чекодержателя _____________________________________________
Наименование банка чекодержателя ____________________________________
Дата принятия чека __________________________________________________
(ДД. ММ.ГГГГ)
Заполняется банком чекодержателя
Дата оплаты чека ____________________________________________________
(ДД.ММ.ГГГГ)
Подпись бухгалтера банка _____________________________________________

ШТАМП БАНКА

(Бюллетень нормативных актов министерств, государственных комитетов и ведомств Республики Узбекистан, 2002 г., № 7; Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., № 25, ст. 294; 2004 г., № 50, ст. 502; 2006 г., № 6-7, ст. 43, № 17, ст. 143, № 28-29, ст. 286; 2007 г., № 19-20, ст. 211; 2010 г., № 37, ст. 325; 2011 г., № 18, ст. 187; 2012 г., № 28, ст. 326, № 31, ст. 364)

35.8.2 Расчетные документы | Служба внутренних доходов

  • В случаях дефицита пункт об освобождении от требований предусматривает отмену ограничений на начисление налога (и надбавок к налогу) плюс установленные законом проценты. Однако в случаях правопреемства и личной ответственности отказ касается оценки и взыскания ответственности, а также процентов, как это предусмотрено законом. Положения о процентах в параграфе об освобождении от ответственности в делах о правопреемнике и о личной ответственности не заменяют, а дополняют обязательные требования, согласно которым решение Налогового суда должно определять сумму обязательства и определять проценты.

  • В случаях, связанных как с налогом, так и со штрафом, формулировка, используемая для указания недочетов, — это недостатки в налоге и дополнение к налогу или штрафу, как указано в соответствующем разделе Кодекса, налагающем дополнение или штраф.

  • Терминология в единственном числе используется для обозначения одного недостатка или обязательства, а терминология во множественном числе используется при наличии более одного недостатка или обязательства.

  • Термин «дефицит или дефицит» обычно используется, когда речь идет о налоге заявителя, а термин «ответственность или обязательства» всегда используется в делах о правопреемнике и фидуциарной ответственности, а также в других разбирательствах после оценки, не связанных с дефицитом по закону. , такие как снижение процентной ставки, надлежащая правовая процедура взыскания долга и дела о помощи супругам.

  • Если недостача или задолженность были оплачены полностью, но не оценены, пункт об отказе будет касаться только оценки недостачи или задолжности. Аналогичным образом, если недостача или ответственность были оценены, но не оплачены, отказ будет касаться только взыскания недостачи или ответственности. Если весь предусмотренный дефицит или ответственность, включая установленные законом проценты, были оценены и уплачены, пункт об отказе от прав может быть опущен.

  • Как правило, в случаях оценки опасности пункт об отказе предусматривает только сбор, но не оценку.Урегулированный дефицит обычно меньше, чем предыдущая сумма оценки опасности. Если, однако, предусмотренная сумма недоимки превышает сумму начисленной суммы налога или штрафа, пункт об отказе будет предусматривать начисление и взыскание недоимки по налогу или штрафу, подлежащему начислению, а также отказ от взыскания сумма недоимки по налогу или штрафу, ранее оцененная как оценка угрозы.

  • Дела о предварительной неоплаченной оценке и промежуточной оценке аналогичны делам об оценке опасности.Пункт об отказе должен охватывать оценку и взыскание любых оставшихся сумм дефицита или обязательства, подлежащих оценке, а также отказ от взыскания неоплаченной части ранее оцененного дефицита или обязательства.

  • В случаях, когда предусмотрены как установленная законом недостача, так и переплата, пункт об отказе от прав должен охватывать оценку установленной законом недостаточности или ответственности.

  • Если заявитель возражает против включения абзаца об отказе, а поверенный на местах и ​​рецензент согласны с тем, что урегулирование тем не менее должно быть принято, оговорка без абзаца может быть подписана и подана.Однако в таких случаях адвокат должен обеспечить, чтобы оценка была произведена незамедлительно после истечения срока действия ограничений на оценку. Во многих случаях для своевременной оценки может оставаться всего 60 дней. Даже если абзац об отказе опущен, заявитель должен признать в оговорке, что установленные законом проценты будут начисляться на дефицит в соответствии с законом.

  • 8.6.4 Достижение мирового соглашения и обеспечение формы соглашения об апелляции

  • В Законе о реструктуризации и реформировании Налоговой службы от 1998 г. («RRA 98»), который был подписан 22 июля 1998 г., говорится, что при определенных обстоятельствах Налоговая служба («Служба») несет бремя доказывания в любое судебное разбирательство в отношении фактического вопроса, если налогоплательщик представляет достоверные доказательства для подтверждения обязательства налогоплательщика по уплате подоходного налога.

  • Конгресс полагал, что возложение бремени доказывания на налогоплательщиков ставит их в невыгодное положение, когда они судятся со Службой, и что правительство должно нести ответственность за доказательство того, что определение ответственности налогоплательщика неверно. Конгресс также счел неуместным во всех случаях заставлять налогоплательщика опровергать незарегистрированный доход, когда Служба определяла доход исключительно на основе статистической информации от несвязанных налогоплательщиков. Кроме того, Конгресс полагал, что во время судебного разбирательства Служба не может полагаться на презумпцию правоты, если она не предоставит никаких доказательств, касающихся штрафов.

  • Положение о бремени доказывания , в соответствии с IRC 7491, применяется к подоходному налогу, налогу на имущество, дарению и налогу на передачу без учета поколения. (Для целей настоящего положения налоги на самозанятость рассматриваются как подоходные налоги.)

  • Положение о бремени доказывания применяется к судебным разбирательствам, возникающим в связи с проверками, начавшимися после даты вступления в силу (22 июля 1998 г.) RRA 98. В случае отсутствия проверки положение о бремени доказывания применяется к судебным разбирательствам, возникающим в связи с налоговые периоды или события, начинающиеся или происходящие после даты вступления в силу RRA 98.

  • Аудит — не единственное событие, которое считается проверкой с точки зрения положения о бремени доказывания. Например, сопоставление информационной декларации с суммой, указанной в декларации о подоходном налоге, является проверкой для целей настоящего положения. Кроме того, рассмотрение требования о возмещении до выдачи возмещения является проверкой для целей настоящего положения.

  • IRC 7491(a) возлагает бремя доказывания на Службу в любом судебном разбирательстве, когда налогоплательщик представляет достоверные доказательства в отношении фактических вопросов, имеющих отношение к установлению налоговых обязательств налогоплательщика.Чтобы получить право, налогоплательщик должен:

    1. Соблюдать все требования к обоснованию Кодекса и регламентов.

    2. Ведите все записи, требуемые Кодексом и правилами.

    3. Выполнять обоснованные запросы Службы, включая предоставление в разумные сроки доступа и досмотра свидетелей, информации, документов, встреч и опросов.
      Сотрудничество также включает оказание разумной помощи Службе в получении доступа и проверке свидетелей, информации или документов, не находящихся под контролем налогоплательщика (в том числе любых свидетелей, информации или документов, находящихся в иностранных государствах).
      Необходимым элементом сотрудничества со Службой является то, что налогоплательщик должен исчерпать все административные средства правовой защиты, включая любые права на обжалование, предоставленные Службой.

    4. Соответствовать определенным требованиям к собственному капиталу, если они являются корпорацией, товариществом или трастом. Налогоплательщики, чей собственный капитал превышает 7 миллионов долларов, не имеют права на преимущества этих положений о бремени доказывания.

  • IRC 7491(b) возлагает бремя доказывания на Службу в любом судебном разбирательстве, когда Служба реконструирует доход налогоплательщика исключительно за счет использования статистической информации о несвязанных налогоплательщиках. Это правило распространяется только на индивидуальных налогоплательщиков.

  • IRC 7491(c) говорится, что Служба несет бремя производства в судебном разбирательстве в отношении ответственности любого лица за любые штрафы, надбавки к налогам и дополнительные суммы. Это правило распространяется только на индивидуальных налогоплательщиков.

    Примечание:

    «Дополнительные суммы» — это суммы, начисленные Службой, которые не считаются дополнительными налогами или штрафами.

  • Бремя доказывания охватывает как бремя производства (также известное как бремя продвижения с доказательствами), так и бремя убеждения .

  • Бремя производства считается выполненным, если сторона, которая его несет, представит доказательства, подтверждающие его позицию. Бремя производства требует, чтобы сторона продемонстрировала, что у нее есть конкретные и положительные доказательства, а не просто теоретический аргумент, что ее позиция имеет под собой основания. Как только сторона установила это пороговое бремя, бремя производства (в дальнейшем) возвращается к другой стороне.

  • В прошлом налогоплательщик нес первоначальное бремя производства в отношении как недостатков, так и штрафов.Требуя от налогоплательщика предоставить достоверные доказательства, достаточные для принятия решения, если они не будут опровергнуты, «ЗПП 98» возлагает бремя производства на налогоплательщика. Однако в соответствии с IRC 7491(c) Служба теперь несет бремя производства в отношении определения применения штрафа. Служба обязана сначала предоставить доказательства того, что применение определенного штрафа к отдельному налогоплательщику является целесообразным. Что касается ответственности физического лица за любой штраф, бремя производства включает доказательство соблюдения раздела 6751 (b).Граев против Комм., 149 T.C. 485 (2017) («Граев III»). Как только Служба выполняет бремя производства, налогоплательщик сохраняет бремя убеждения суда в неуместности штрафа, приводя возражения против штрафа, такие как разумная причина или существенные полномочия. Higbee против Comm., 116 T.C. 438 (2001). Обратите внимание, что IRC 7491 не применяется к наказанию за мошенничество, когда IRC специально возлагает бремя доказывания на Комиссара.

  • Сказать, что сторона несет бремя убеждения, значит сказать, что сторона должна убедить суд в правильности своей позиции.Если сторона не справляется со своим бременем, она проигрывает дело. Иными словами, сторона, которая несет бремя убеждения, убеждает суд в том, что ее доказательства перевешивают показания другой стороны.

  • Раньше налогоплательщик нес это бремя и должен был убеждать суд в неправоте Службы. Судя по законодательной истории «RRA 98», бремя убеждения перекладывается на правительство. Поскольку Правительство несет бремя убеждения, Правительство побеждает только в том случае, если преобладание доказательств (более 50%) в пользу Правительства.

  • Если налогоплательщик соблюдает требования законодательства, Служба теперь должна взять на себя бремя доказывания суду правильности определения налогового обязательства, и налогоплательщик больше не несет бремени доказывания.

  • Крайне важно, чтобы экзаменаторы теперь документировали свои рабочие документы, чтобы отразить степень сотрудничества с налогоплательщиками. Кроме того, проверяющие должны полностью описать документы, использованные для подтверждения выводов аудита и предлагаемых налоговых корректировок.Эксперты также должны подготовить документы, которые полностью описывают предпринятые шаги и анализ, подтверждающий выводы аудита. Аналогичным образом, в несогласованных случаях сотрудники отдела апелляций должны указать степень сотрудничества с налогоплательщиками в своих ACM. Это подтверждение необходимо адвокату для решения вопросов бремени доказывания во время подготовки к судебному разбирательству.

  • Надлежащий аудит и надлежащая судебная практика, как и большинство определений в прошлом, обычно предоставляют достаточные доказательства, чтобы выдержать бремя доказывания.Служба и главный юрисконсульт в прошлом, как правило, не полагались на недоказанность налогоплательщиком доказательств для поддержания заявленной ответственности, а скорее подтверждали надлежащую ответственность. Дальнейшее соблюдение этой практики соответствует новому стандарту, но теперь чрезвычайно важно, чтобы до начала судебного разбирательства была проведена тщательная проверка и документирование ответственности.

  • Служба не может выполнить следующие действия:

    1. Ссылаться на неисполнение налогоплательщиком бремени доказывания в судебных делах, когда налогоплательщик имеет обоснованный фактический спор со Службой.

    2. Используйте исключительно статистическую информацию, такую ​​как Бюро статистики труда (BLS) или Индексы потребительских цен (ИПЦ) для определения незарегистрированного дохода.

    3. Налагать штрафы произвольно и без твердой фактической основы.

  • Служба может выполнять следующие действия:

    1. Подчеркните свои процедуры обследования, чтобы еще больше подчеркнуть хорошие методы обследования. Собирайте и сохраняйте доказательства с самого раннего этапа дела, документируя, где налогоплательщик сотрудничал и в какой степени он или она сотрудничал и предоставлял информацию. Изучите и задокументируйте все требования закона в отношении обработки объекта для целей налогообложения. Аналогичным образом, Адвокат должен сделать упор на хорошую подготовку к судебному разбирательству и практику представления доказательств, чтобы удовлетворить бремя доказывания Правительства.

    2. Использование статистических данных от несвязанных налогоплательщиков для определения дохода налогоплательщика как компонента его традиционных косвенных методов определения дохода.Нет причин отказываться от использования статистической информации; скорее тщательное исследование, вероятно, даст другие косвенные доказательства в поддержку определения дохода. В этих случаях использование статистической информации не может быть единственным средством определения дохода.

      Примечание:

      Для пояснения: в прошлом и IRM, и судебные решения требовали, чтобы Служба дополняла реконструкцию BLS или CPI прямыми доказательствами суммы и вероятного источника дохода налогоплательщика.

    3. Убедитесь, что одобрение надзорных органов на штрафы в соответствии с разделом 6751(b) получено и задокументировано. См. IRM 8.11.1.2.1, Утверждение надзорным органом штрафов до рассмотрения апелляций . Объективно применяйте штрафы и документируйте рабочие документы, чтобы продемонстрировать применимость штрафов. Всегда просите налогоплательщиков объяснить разумную причину, если это применимо, для штрафа, и документируйте ответ.

  • Разъяснения по компенсации работникам | www.iowaworkcomp.gov

    Закон предусматривает следующие шесть типов расчетов , которые должны быть одобрены Комиссаром по компенсации работникам. Соглашение об урегулировании и компромиссное урегулирование являются двумя основными типами расчетов. Четыре оставшихся типа расчетов используются в сочетании с Соглашением об урегулировании и компромиссном урегулировании. Все расчеты должны быть представлены на установленных формах.

    Отдел компенсаций работникам не одобрит второе компромиссное урегулирование для утверждения отложенного MSA. Приложение с печатью файла — это все, что будет принято для подачи. Затем приложение можно прикрепить к первоначальному расчету и отправить в CMS. Если надежный источник информирует отдел о том, что CMS не считает это соответствующим требованиям, отдел вернется к этому вопросу, как только станет очевидным, что на самом деле требуется CMS.

    Мировое соглашение (85.35, 86.13)

    Стороны могут заключить соглашение, определяющее размер и размер причитающихся компенсационных выплат. Затем урегулирование должно быть подано Комиссару по компенсации работникам.Утверждение мирового соглашения Комиссаром по компенсации работникам подтверждает компенсируемость претензии и сохраняет права работника в будущем.

    Мировое соглашение (85.35)

    В случае возникновения спора относительно права работника на пособия, компромиссное соглашение может быть представлено Уполномоченному по компенсации работникам. Утверждение компромиссного соглашения аннулирует будущие права обеих сторон на получение каких-либо льгот в связи с урегулированным ущербом.

    Условное урегулирование (85.35)

    Любой расчет может быть сделан в зависимости от определенного последующего события. Если урегулирование зависит от ожидаемого события, и это событие не происходит, урегулирование и его утверждение могут быть аннулированы. Условное урегулирование обычно используется, когда суд или Medicare также должны утвердить урегулирование.

    Комбинированный расчет (85.35)

    Комбинированное урегулирование устанавливает часть претензии как подлежащую компенсации с использованием соглашения об урегулировании, в то время как оставшаяся часть претензии распределяется с использованием компромиссного урегулирования.

    Единовременные выплаты

    В штате Айова компенсации за расчеты получают в виде выплат, единовременные выплаты являются исключением. В случае одобрения Комиссаром по компенсациям работникам закон разрешает два типа единовременных выплат в форме компенсаций.

    Коммутация

    Коммутация – это единовременная выплата будущих пособий. Мягкое решение может быть частью соглашения об урегулировании, но может быть использовано после вынесения решения по оспариваемому делу.Чтобы замена была одобрена Комиссаром по компенсации работникам, она должна:

    • продемонстрировать особую потребность сотрудника в получении единовременной выплаты или будущих пособий
    • убедиться, что единовременная выплата будущих пособий отвечает интересам сотрудника

    Существуют последующие требования к регистрации, которые также должны быть выполнены, прежде чем можно будет утвердить замену. Когда выплаты по заявкам компенсируются, сумма будущих пособий дисконтируется до текущей стоимости.Существует два типа коммутации:

    Полная коммутация (85.45, 85.47)

    Полная компенсация – это единовременная выплата всех оставшихся будущих пособий. После утверждения полная замена прекращает все будущие права работника на любые дополнительные льготы, включая медицинские льготы. (Приложение С)

    Частичная коммутация (85.
    45, 85.47, 85.48)

    Частичная замена представляет собой единовременную выплату части оставшихся будущих пособий. После утверждения частичная замена устанавливает право работника на пособие по инвалидности, но не прекращает его будущих прав.

    Для полных замен и частичных замен, поданных после 30 июня 2017 года, работодатель и страховая компания должны согласиться с заменой.

    Переговоры о расчетах суперфонда | Агентство по охране окружающей среды США

    EPA предпочитает заключить соглашение с потенциально ответственной стороной (PRP) об очистке сайта Superfund вместо того, чтобы издавать заказ или платить за него и возмещать затраты на очистку позже. Соглашения об урегулировании в соответствии с Законом о комплексном реагировании на окружающую среду, компенсации и ответственности (CERCLA) должны быть:

    1. В общественных интересах и
    2. В соответствии с Национальным планом действий в чрезвычайных ситуациях.

    Специальное письмо-уведомление предлагает PRP вступить в добросовестные переговоры и дает PRP 60 дней, чтобы предоставить EPA добросовестное предложение выполнить работу на месте или оплатить уборку. Если в PRP содержится добросовестное предложение, обычно есть еще 60 дней для переговоров. Если PRP не представит добросовестное предложение по истечении 60 дней, EPA может начать работы по очистке или издать односторонний административный приказ, требующий от PRP выполнения этой работы.

    На этой странице:

    Типы расчетных соглашений Superfund с PRP

    Соглашение об очистке Superfund составлено в форме административного соглашения об урегулировании и приказа о согласии (ASAOC) или судебного постановления о согласии (CD).Переговоры основаны на типовых соглашениях об урегулировании, которые обычно модифицируются, чтобы соответствовать обстоятельствам на конкретном участке. Типовые расчетные документы доступны в базе данных языка моделей принудительного исполнения очистки и образцов документов. Дополнительную информацию о расчетах Superfund можно найти в базе данных политик и руководств Superfund Cleanup Enforcement Policy and Guidance.

    Соглашение об административном урегулировании и приказ о согласии

    ASAOC — это юридический документ, формализующий соглашение между Агентством по охране окружающей среды и одним или несколькими PRP, касающееся части или всей ответственности сторон за объект.Административные приказы о согласии не требуют утверждения судом.

    EPA использует ASAOC для

    • деятельность по удалению (краткосрочная очистка),
    • восстановительные исследования и технико-экономические обоснования и
    • работа по проектированию средств правовой защиты.

    Агентство по охране окружающей среды также использует ASAOC для возмещения затрат, когда платежи осуществляются в рамках трудового договора, а также для de minimis выплат наличными.

    Судебные постановления о согласии

    Декрет о согласии (CD) — это юридическое соглашение, заключенное Соединенными Штатами (через EPA и Министерство юстиции) и PRP.Постановления о согласии подаются в суд.

    Декреты о согласии являются единственным типом урегулирования, который Агентство по охране окружающей среды может использовать для заключительного этапа очистки (корректирующих действий) на объекте Superfund. Агентство по охране окружающей среды также использует постановления о согласии для возмещения затрат на очистку при возмещении затрат и выплате денежных средств, а в редких случаях — для выполнения работ по удалению или корректирующих исследований / технико-экономических обоснований.

    Постановление о согласии является окончательным, когда оно одобрено и внесено окружным судом США.

    Типы соглашений об урегулировании
    • Административное соглашение
    • Договор на «Работу»
    • Соглашение о возмещении затрат
    • Соглашение «Кэшаут»

    Административное соглашение

    Административное соглашение — это юридический документ, формализующий соглашение между EPA и одной или несколькими ответственными сторонами о возмещении EPA уже понесенных затрат (возмещение затрат) или затрат, которые будут понесены (обналичивание) на сайте Superfund. (Расчеты наличными обычно включают платежи как за прошлые, так и за будущие затраты, но всегда включают компонент будущих затрат.)

    Административное соглашение не требует одобрения суда. Все виды «платежных» соглашений, не предусматривающих выполнение работ, обычно оформляются в виде административного соглашения.

    Договор «Работы»

    EPA предпочитает, чтобы PRP выполняли работу по расследованию, очистке и поддержанию очистки сайтов Superfund.EPA заключает соглашение (в форме ASAOC или CD) с PRP, в котором описывается работа, которую необходимо выполнить.

    Термин «рабочее соглашение» используется для обозначения различных соглашений, предусматривающих выполнение работы PRP (по сравнению с выполнением работы EPA). Наиболее распространенные соглашения для:

    • обследование объекта (восстановление и технико-экономическое обоснование),
    • краткосрочная очистка (удаление) и
    • долгосрочная очистка (корректирующий дизайн/корректирующее действие).

    Соглашение о возмещении затрат

    Когда EPA проводит расследования или работы по очистке объекта, оно может возместить свои затраты из PRP посредством соглашения о возмещении затрат.

    Когда соглашение касается только возмещения затрат EPA, оно называется соглашением о возмещении затрат и принимает форму административного соглашения.

    Административные распоряжения о согласии на работу могут включать положение о возмещении PRP EPA прошлых затрат на работу и будут включать положение о PRP об оплате будущих расходов EPA на надзор за работой PRP (рассматривается как «возмещение затрат», поскольку такие расходы выставляются в счет). к PRP после того, как расходы понесены EPA).

    Соглашение «Кэшаут»

    Есть несколько ситуаций, когда PRP лучше не участвовать в выполнении работ на объекте. В таких случаях Агентство по охране окружающей среды может заключить соглашение об «обналичивании» с PRP, по которому PRP оплачивает соответствующую сумму предполагаемых затрат на объект до начала выполнения работ. Эти деньги, как правило, пойдут на оплату уборки.

    Соглашения с третьими лицами

    • Соглашение о добросовестном потенциальном покупателе
    • Соглашение с потенциальным покупателем
    • Другое соглашение с третьей стороной

    Добросовестное соглашение с потенциальным покупателем

    Деятельность большинства добросовестных потенциальных покупателей (BFPP) не потребует защиты ответственности, кроме той, которая предусмотрена самореализующейся защитой BFPP в CERCLA § 107(r).Однако, если BFPP хочет провести работы по очистке на загрязненном объекте, представляющем федеральный интерес, которые превышают установленные законом требования BFPP (например, разумные шаги), можно использовать рабочее соглашение для решения потенциальных проблем ответственности, связанных с этими работами по очистке.

    Соглашение с потенциальным покупателем

    В некоторых случаях соглашение с потенциальным покупателем (PPA) может быть уместным для стороны, которая не соответствует установленной законом защите BFPP. Соглашения с потенциальными покупателями, аналогичные соглашениям BFPP, обеспечивают защиту ответственности в обмен на работы по очистке на участке, представляющем федеральный интерес.

    Прочие соглашения с третьими сторонами

    EPA может рассмотреть возможность заключения соглашения о непредвиденном залоговом удержании, когда BFPP хочет удовлетворить любое существующее или потенциальное непредвиденное залоговое удержание до или незадолго до момента приобретения.

    В отношении владельцев прилегающей собственности (CPO), которым предъявлены иски в соответствии с CERCLA, или которые могут продемонстрировать реальную и существенную угрозу такого судебного разбирательства, особенно если Агентство по охране окружающей среды провело ответные действия в отношении соседней загрязненной собственности или собственности владельца прилегающей собственности, Агентство по охране окружающей среды рассмотрите, подходит ли соглашение CPO для обеспечения возмещения затрат или защиты взносов от PRP на объекте.

    Агентство по охране окружающей среды также разработало мировое соглашение «Добрый самаритянин», чтобы обеспечить федеральное соглашение CERCLA не предъявлять иски и вносить средства защиты, когда это необходимо, для определенных сторон, которые добровольно выполняют работы по очистке на заброшенном участке добычи твердых пород.

    Долгосрочное управление/институциональный контроль расчетов суперфондов

    Мировые соглашения Superfund обычно включают долгосрочные обязательства по управлению очисткой. Долгосрочная деятельность по управлению обычно включает в себя физический и юридический контроль для предотвращения воздействия загрязнения, оставшегося на объекте.Например, очистка подземных вод может включать работу системы очистки в течение 30 и более лет. На таком участке для выполнения долгосрочных обязательств по управлению может использоваться юридический контроль, такой как регулирование использования подземных вод.

    Юридический контроль обычно называют «институциональным контролем» (IC). EPA использует микросхемы, чтобы помочь:

    • минимизирует воздействие загрязнения на человека, а
    • защищают конструкции и системы, которые являются частью очистки (например, системы мониторинга грунтовых вод и покрытия свалок).

    Институциональный контроль считается частью средства правовой защиты сайта. То, как применяются IC, зависит от характера контроля и того, как он инициируется (например, посредством местного постановления; в соглашении, имеющем юридическую силу).

    EPA постоянно оценивает статус IC на сайтах Superfund и собирает данные IC с сайтов Superfund, где завершено строительство средства правовой защиты.

    Примеры интегральных схем включают:

    • консервация
    • ковенанты
    • акт или уведомления об опасности
    • экологические сервитуты
    • ограничения на использование подземных вод
    • Требования к специальному разрешению на строительство
    • государственные или местные постановления
    • государственный реестр загрязнённых объектов
    • запреты на бурение скважин
    • зональные ограничения

    Дополнительная информация об институциональном контроле доступна на веб-странице «Институциональный контроль» и в категории «Институциональный контроль» в базе данных политик и руководств Superfund Cleanup Enforcement Policy and Guidance.

    Узнайте больше о переговорах по расчетам Superfund:

    Часто задаваемые вопросы о соглашении генерального прокурора PHEAA

    Существует несколько категорий заемщиков, которые могут получить помощь в рамках мирового соглашения.

    • Прощение ссуды на государственные услуги (заемщики PSLF)

    Заемщики, подающие заявку на участие в программе PSLF, могут получить исправления в подсчете платежей, соответствующих PSLF, если в процессе проверки счета будет установлено, что PHEAA допустило ошибку при вводе данных или подсчете.Если в процессе проверки будет установлено, что PHEAA исказила или не смогла должным образом сообщить заемщику о том, какие типы планов погашения, статусы погашения или работодатели имеют право на PSLF, и заемщик подтверждает, что он полагался на эту дезинформацию, но соблюдал все другие требования PSLF. , заемщик получит исправление к подсчету платежей PSLF. Если исправление невозможно, заемщик вместо этого получит денежную компенсацию. Чтобы быть рассмотренным для этой льготы PSLF, заемщики должны представить форму требования.

    • Погашение в зависимости от дохода (IDR) Заемщики

    Заемщики, которые столкнулись с задержкой обработки заявки на РДЭ более чем на 30 дней и, следовательно, упустили возможность произвести квалификационный платеж в счет прощения кредита в соответствии с планом РДЭ, получат исправления в счете своих квалификационных платежей в РДЭ. Для того, чтобы быть рассмотренным для этого облегчения РДЭ, заемщики должны представить форму требования.

    Получатели грантов TEACH, чьи гранты PHEAA были ошибочно преобразованы в кредиты и которые безуспешно подали заявку на пересмотр в U.S. Министерство образования (или те, кто подает заявку на пересмотр в течение двух лет после урегулирования и получает отказ) получит оставшуюся часть преобразованного гранта, выплаченного PHEAA. PHEAA также возместит любые платежи заемщика.

    Получатели гранта TEACH должны подать заявление в Министерство образования США на пересмотр их преобразования в грант TEACH Grant, если они еще не сделали этого. Однако им не нужно подавать дополнительную заявку на получение компенсации TEACH Grant в соответствии с мировым соглашением.

    Как рассчитаться по банковскому продукту Capital One?

    Что мне нужно для расчета?

    Для большинства поместий вам понадобится

    • Копия свидетельства о смерти
    • Для исполнителей копия судебного официального административного письма или завещательного письма, датированного в течение последних 2 лет
      • Возможно, вы сможете урегулировать вопрос с нотариально заверенным аффидевитом о взыскании личного имущества или аффидевитом малого имущества.Пожалуйста, ознакомьтесь с правилами вашего штата.
    • Копия Письма-инструкции для каждого исполнителя и/или бенефициара
      • Соисполнители могут прислать одно Письмо-инструкцию, если они желают, подписанное обеими сторонами
    • Копия удостоверения личности государственного образца для всех исполнителей и/или бенефициаров

    Вам также может понадобиться

    • Разрешение исполнителя на раскрытие информации вашей юридической фирме (если вы решите общаться через адвоката)
    • Формы для конкретных счетов для трастов
    • Дополнительная документация для расчетов с второстепенными правообладателями или бенефициарами
    • Если клиент проживал в Нью-Джерси, нам также потребуется
      • Оригинал, нотариально заверенный бланк L-8, который ДОЛЖЕН быть отправлен нам по почте
      • Отказ от налога на наследство, если форма L-8 не применяется

    Бенефициары признаются только в том случае, если умерший официально зарегистрировал назначенного бенефициара в Capital One до своей смерти. Бенефициары имеют право на получение остатка имеющихся средств, не дожидаясь освобождения имущества судьей по наследственным делам или администратором. Бенефициары могут получить средства, связавшись с Capital One и предоставив копию свидетельства о смерти владельца счета, письмо-инструкцию и действительное удостоверение личности с фотографией.


    Как подать документы?

    В первую очередь необходимо позвонить по номеру 1-877-383-4802 с 9:00 до 23:00 по восточному поясному времени, чтобы получить номер дела.В течение нескольких дней вы получите титульный лист и пакет информации по электронной почте. Когда у вас есть титульный лист и номер дела, документы можно отправить по электронной почте или факсу.
    Электронная почта : [email protected]
    Факс : 1-855-786-2690

    Пожалуйста, убедитесь, что ваш титульный лист прикреплен к каждому электронному письму, которое вы отправляете, или к любому документу, который вы отправляете по факсу. Если вы отправляете электронное письмо, убедитесь, что в строке темы вашего электронного письма указан номер вашего дела. Это обеспечит оперативное добавление документов в ваше дело для обработки.Кроме того, убедитесь, что документы отправлены в виде вложений к вашему электронному письму. Подробнее о кредитной карте или автокредите см. ниже.


    Где я могу получить номер своего дела и титульный лист?

    Если вы еще не уведомили Capital One о смерти клиента, позвоните по номеру 1-877-383-4802 с 9:00 до 23:00 по восточному стандартному времени. Номер вашего дела и титульный лист будут отправлены вам по электронной почте.


    Где я могу получить завещательные или административные письма?

    Как правило, эти документы предоставляются судом по наследственным делам, но лучше проконсультироваться с адвокатом.


    Что делать, если у меня нет адреса электронной почты?

    Электронная почта и факс — самые быстрые способы связаться с нами и обеспечить добавление документов к вашему делу. Обратите внимание, что физическая почта увеличивает время обработки.

    Если вы должны отправить нам свои документы по почте, вы можете отправить документы на номер
    Capital One
    PO Box 98707
    Las Vegas, NV 89193

    Пожалуйста, присылайте только копии; оригиналы документов не возвращаются.


    Сколько времени займет рассмотрение моего дела?

    Зависит от сложности документов и счетов, принадлежащих умершему. Лучший способ гарантировать, что ваше дело будет закрыто как можно быстрее, — убедиться, что все необходимые документы представлены в начале дела.


    Как удалить умершего совладельца?

    Совместные учетные записи с умершими совладельцами переводятся во владение одной/единственной учетной записью живого совладельца.В зависимости от типа учетной записи может потребоваться обновление карты подписи в отделении.


    Что такое государственные переплаты?

    Государственные переплаты — это федеральные пособия, перечисляемые на счет после даты смерти, такие как социальное обеспечение, пособия для ветеранов или дополнительный доход по социальному обеспечению (SSI). Поскольку умерший больше не имеет права или не может получать платеж, Capital One по закону обязан вернуть платежи, сделанные после даты смерти, государственному учреждению, которое перечислило платеж.Если вы считаете, что по-прежнему имеете право на выплату, вы должны обратиться в государственное учреждение, ответственное за пособие, чтобы они начали выдачу выплаты на ваше имя.


    Что считается «небольшим поместьем»?

    Небольшие письменные показания под присягой являются альтернативой полному официальному завещанию имущества. Они могут быть доступны членам семьи, когда активы умершего не превышают определенной установленной законом суммы в долларах. Небольшое поместье может стоить от 1000 до 150 000 долларов.Лучше всего обратиться в суд по наследственным делам вашего штата или проконсультироваться с адвокатом.


    Могу ли я подать завещание?

    К сожалению, Capital One не может определить действительность завещания. Завещание должно быть завещано судом и назначенным судом представителем имущества. Если на счете нет бенефициаров, мы будем получать инструкции относительно счетов умершего лица только от назначенного судом законного представителя.


    Можете ли вы перевести средства на другой счет Capital One или на счет в другом банке?

    Нет, мы можем производить расчеты только путем выдачи чеков на имя Имущества или бенефициаров по счету.


    Можете ли вы прислать мне список умерших счетов и остатков?

    Да, утвержденные душеприказчики или поручители могут запросить Письмо об остатке на дату смерти, в котором указаны остатки на счетах умершего на момент смерти. Бенефициары POD и ITF не имеют права запрашивать Письмо о дате смерти. Пожалуйста, укажите это в разделе комментариев к Письму с инструкциями или отправьте нам электронное письмо с номером вашего дела в строке темы.


    Могу ли я получить копию банковских выписок или налоговых форм?

    Все необходимые налоговые формы будут отправлены на адрес умершего представителя в конце финансового года. Если вам нужны выписки, укажите это в поле для комментариев в Инструктивном письме или отправьте нам электронное письмо с номером вашего дела в строке темы.


    Как оплатить кредитную карту Capital One или автокредит?

    Мы поможем вам начать процесс с любыми другими продуктами, которые умерший может иметь с Capital One, например, с уведомлением Capital One о смерти.Они свяжутся с вами соответствующим образом, если им понадобится что-то еще от вас. Кроме того, если у вас есть какие-либо вопросы об этих счетах и ​​расчетах, вы можете связаться с этими командами по телефону:
    Кредитные карты : 1-877-357-5659
    Автокредиты : 1-800-946-0332


    С кем я могу связаться, если у меня останутся вопросы?

    Если у вас уже есть дело и номер дела, вы можете отправить свои вопросы по адресу [email protected] В теме письма обязательно укажите номер вашего дела.

    Если у вас остались вопросы или вы хотите начать процесс урегулирования, вы можете позвонить нам по телефону 1-877-383-4802 с 9:00 до 23:00. ЕТ.

    Halliburton Energy Services, Inc./Transocean Урегулирование штрафных убытков и урегулированных претензий

    Последнее обновление 25.01.2021

    ФОРМЫ IRS 1099, СВЯЗАННЫЕ С ПЛАТЕЖАМИ НОВОГО И СТАРОГО КЛАССА 2020

    Формы IRS 1099 будут выпущены в конце января 2021 года в отношении любых доходов от распределения, выплаченных в 2020 году истцу напрямую или которые были выплачены адвокату от имени истца в отношении части доходов, связанных со старым классом (HESI- Объединенный фонд урегулирования убытков Transocean) и/или Новый класс (Объединенный фонд урегулирования штрафных убытков HESI-Transocean) независимо от того, был ли платеж обналичен до конца 2020 года.ПРИМЕЧАНИЕ. Если в 2020 г. вы получили платежи от ОБА Старого класса (Объединенный фонд урегулирования убытков HESI/Transocean) и Нового класса (Объединенный фонд урегулирования штрафных убытков HESI/Transocean), для которых требуется выдача формы IRS 1099, вы получите два платежа. отдельные формы IRS 1099.

    Если вы получили платеж(и) в размере 600 долларов США или более по New Class требованиям о возмещении штрафных убытков в течение 2020 календарного года, полная сумма таких выплат о штрафных убытках будет включена в вашу форму IRS 1099.Все награды New Class, независимо от типа претензии, подлежат отчетности, поскольку все доходы от New Class предназначены для возмещения штрафных убытков. Если у вас есть вопросы о налоговых последствиях получения штрафных санкций, обратитесь к своему налоговому консультанту.

    Если вы получили платеж(и) в размере 600 долларов США или более за Old Class платежи по назначенным претензиям по типам отчетных претензий в течение 2020 календарного года, вам будет отправлена ​​форма IRS 1099, отражающая общую сумму этих отчетных компенсаций.Недвижимость водно-болотных угодий, прибрежная недвижимость, арендатор Oyster, продажа недвижимости и физический ущерб судна не включаются автоматически в отчетную сумму в соответствии с требованиями IRS — вы должны проконсультироваться со своим налоговым консультантом, чтобы определить, подлежат ли эти платежи налогообложению.

    Если у вас есть вопросы или опасения по поводу формы 1099, ознакомьтесь с информацией в чеке, прилагаемом к чеку об урегулировании в 2020 году, или свяжитесь с Программой расчетов по электронной почте [email protected]magesSettlement.com или по телефону 1-877-940-7792.

    Обратите внимание, что Программа взаиморасчетов может отвечать только на общие вопросы, касающиеся формы 1099, и не может предоставлять вам налоговые консультации. Вам следует проконсультироваться со своим налоговым консультантом, чтобы определить влияние любых платежей, которые вы получаете в рамках Программы расчетов, на вашу индивидуальную налоговую ситуацию.

    Обновление имени в форме IRS 1099:

    Если требуется исправленная форма 1099, вы можете подать запрос вместе с соответствующим свидетельством о ликвидации или продаже бизнеса или свидетельством законного представителя умершего, несовершеннолетнего или недееспособного лица и сопроводительной документацией после получения формы 1099. Формы и инструкции по необходимой документации доступны на вкладке «Административные формы» этого веб-сайта. Обратите внимание, что Программа урегулирования может выдать форму 1099 только одному получателю по каждому требованию, поэтому в случаях, когда выручка была разделена после распределения, стороны должны выбрать одного получателя для формы 1099.

    Формы IRS 1099 для платежей адвокату от имени истца:

    Обратите внимание, что фирмы получили форму 1099 для выручки с использованием графы 13; фирмам не нужно выдавать своим клиентам дополнительную форму 1099, как это делает Программа взаиморасчетов.

    Форма 1099 будет выдана истцу за год, в котором средства были выплачены фирме, даже если поверенный, возможно, не направил доходы истцу в том же календарном году.

    • Формы заявителя требований старой категории 1099 : Программа HESI/Transocean Settlements выпустила одну форму 1099 для всех платежей старой категории, осуществленных в 2020 году конкретному заявителю, независимо от количества подлежащих отчетности базовых требований, на имя получателя платежа, указанного в сводная таблица Old Class, предоставленная фирмам 15 декабря 2018 г. , за исключением случаев, когда фирма официально обновила имя заявителя в Программе расчетов в промежуточный период, и если форма 1099 была отправлена ​​непосредственно вашему клиенту по адресу, указанному в Программе расчетов. .
    • Формы требований нового класса 1099 : Программа HESI/Transocean Settlements выпустила одну форму 1099 для всех платежей нового класса, сделанных в 2020 году конкретному заявителю, независимо от количества отчетных основных требований, на имя получателя платежа, указанного в Новая сводная таблица класса A, предоставленная фирмам 6 сентября 2019 г., и новая сводная таблица класса B, предоставленная фирмам 13 июля 2020 г., за исключением случаев, когда фирма тем временем официально обновила имя заявителя с помощью Программы расчетов, и что Форма 1099 была отправлена ​​непосредственно вашему клиенту по адресу, указанному в файле Расчетной программы.
    • Исправленные формы 1099 : Если требуется исправленная форма 1099, вы или заявитель можете подать запрос вместе с соответствующим свидетельством о ликвидации или продаже бизнеса или свидетельством законного представителя в случае, если заявитель умер, является несовершеннолетним или недееспособным, и сопроводительная документация после того, как форма 1099 была получена заявителем. Программа расчетов может выдать форму 1099 только одному получателю.
    НОВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КЛАССА B – ПРЕТЕНЗИИ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО – ОБЩИЙ ОБЗОР

    г.Джуно подал ходатайство о новом распределении класса B 20 мая 2020 г., и в тот же день суд издал постановление об утверждении. Копии поданных документов доступны на этом веб-сайте на вкладке «Судебные документы» в разделе «Новое распределение класса B».

    Апелляции на определение суда не подавались, раздача началась 13.07.2020.

    Дополнительные рассылки происходят каждые 8–12 недель по мере устранения задержек.

    Окончательная пропорция включает следующую сводную диаграмму.Пропорциональная сумма , применимая к признанным убыткам каждого заявителя (включая множитель для требований прибрежной недвижимости и недвижимости водно-болотных угодий), составляет 57,9796125650968%.

    Категория претензии Недвижимость, в том числе прибрежная недвижимость, недвижимость водно-болотных угодий, продажа недвижимости и арендатор Oyster
    Допустимое количество претензий 49 684
    Количество заявок на резерв по состоянию на 20. 05.2020 276
    Все претензии – признанные убытки, включая 2.5-кратный множитель (если применимо) 1 307 672 519,94 долларов США
    Значение пула распределения 758 183 460,68 долларов США
    Окончательный Pro Rata 0,579796125650968

    ПРИМЕЧАНИЕ. В чеках , выдаваемых физическим и юридическим лицам, на второй странице чека указываются базовая признанная сумма убытков и признанная сумма убытков после мультипликатора (увеличивается, если тип претензии соответствует требованиям для множителя).Если вас представлял адвокат, обратитесь к своему адвокату за этой информацией, поскольку она была передана ему вместе с вашими средствами.

    Пожалуйста, помните, что если вас представляет адвокат, Программа урегулирования не может общаться с вами напрямую. Пожалуйста, обращайтесь к своему адвокату с любыми вопросами.

    Дополнительные дистрибутивы – дистрибутивы старого и нового классов A

    Дополнительные рассылки происходят каждые 8–12 недель по мере устранения задержек.

    Запросы на повторную проверку – старый класс, новый класс распределения A и новый класс распределения B

    Вы можете запросить повторную выписку чека, отправив запрос по электронной почте или по почте США, содержащий следующую информацию:

    • Имя заявителя (имя в файле из процесса подачи претензий) *
    • Адрес заявителя (адрес в файле из процесса подачи претензий) *
    • Идентификатор заявителя или SSN/EIN
    • Текущий номер телефона

    *Если вы переехали или ваше имя изменилось, вы должны подать форму изменения адреса/изменения имени вместе с доказательством изменения.Если название вашей компании изменилось, вы должны подать справку о ликвидации бизнеса. Если Истец умер или недееспособен, вы должны подать форму Удостоверения законного представителя вместе с подтверждением ваших полномочий действовать от имени Истца или его имущества.

    Все эти формы доступны на вкладке «Административные формы» этого веб-сайта, или вы можете позвонить в программу расчетов, чтобы запросить отправку формы вам по почте.

    Необналиченные и недоставленные чековые открытки

    Программа взаиморасчетов начала рассылать почтовые открытки 20.11.2020 заявителям, которым был отправлен платеж по чеку, но которые не обналичили чек или которым чек был возвращен без возможности доставки.Для недоставленных чеков Расчетная программа пыталась найти новый адрес, но не может повторно выдать чек на этот новый адрес до тех пор, пока это не будет подтверждено Истцом и не будет предоставлено Расчетной программе доказательство изменения адреса.

    Если вы получили открытку от Программы взаиморасчетов и у вас все еще есть чек, даже несмотря на то, что дата его недействительности уже истекла, вы все равно можете положить его на сберегательный или расчетный счет. Однако службы обналичивания чеков не примут чек, учитывая истекшую дату недействительности.Если у вас есть возможность внести чек в настоящее время, сделайте это при первой же возможности, так как чеки будут аннулированы в банке Расчетной программы в ближайшие недели, после чего вам придется запросить повторную выдачу. Позднее в 2021 году невостребованные средства будут переведены в страну вашего проживания как невостребованное имущество. Домашняя страница этого веб-сайта будет обновлена ​​с указанием даты, когда невостребованные средства будут отправлены в штаты, как только эта дата станет известна.

    Если у вас больше нет чека или вы не можете обналичить чек по какой-либо причине, включая смену имени, ликвидацию вашего бизнеса или смерть получателя платежа, отправьте электронное письмо по адресу [email protected] с номером претензии, именем заявителя, адресом заявителя, причиной, по которой вы не можете обналичить свой чек, и номером телефона, по которому с вами можно связаться, чтобы мы могли изучить ваш вопрос и ответить. Непредоставление всей информации или информации, которая соответствует записям заявителя, доступным для Программы взаиморасчетов, может привести к дополнительному ответу по электронной почте для проверки личности стороны, направляющей запрос. Вы также можете обратиться за помощью в Программу расчетов по бесплатному телефону 877-940-7792.

    НОВЫЙ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КЛАССА A ОБЗОР

    HESI/Transocean Штрафные убытки «Новое распределение класса A» Платежи

    Г-н Джуно подал ходатайство, меморандум в поддержку и предлагаемый приказ об утверждении частичного распределения доли штрафных убытков в соглашениях об урегулировании с компаниями Halliburton Energy Services, Inc. и Transocean Ltd. («Новое ходатайство о распределении класса А, меморандум о поддержке, и Предлагаемый приказ») от 24 июля 2019 г., и в тот же день Суд утвердил его.Апелляций на постановление суда не поступало, и в настоящее время постановление является окончательным. Новое распределение класса A началось 6 сентября 2019 года.

    Новое групповое распределение Ходатайство, меморандум и приказ об утверждении ходатайства об утверждении частичного распределения доли штрафных убытков в соглашениях об урегулировании с компаниями Halliburton Energy Services, Inc. и Transocean Ltd. доступны на вкладке «Судебные документы» на этом сайте.

    Окончательная пропорциональная диаграмма приведена ниже:

    НОВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КЛАССА A
    1
    PRO RATAS ПО КАТЕГОРИИ/ТИПУ ПРЕТЕНЗИЙ
    Категория претензии Тип заявки Окончательный Пропорциональный
    Личная собственность Физический ущерб судну, прибрежная недвижимая собственность — ущерб личному имуществу и недвижимое имущество водно-болотных угодий — ущерб личному имуществу 42.0432%
    Личная собственность> 500 долларов США 3,7924% 2
    Чартерная лодка Оператор 10,7349%
    Экипаж 16,8399%
    Коммерческий рыбак 99,3821% 2
    Потеря средств к существованию N / A — выплата на душу населения в размере 200 долларов США для имеющих право претендентов

    1 Чистый расчетный фонд, доступный для распределения, был обновлен перед окончательным расчетом для распределения; ознакомьтесь с Меморандумом о поддержке распространения А и приложением к нему, чтобы узнать подробности.

    2 Для категории претензий коммерческих рыбаков окончательный Pro Rata выше по сравнению с другими категориями претензий, но окончательный платеж соответствует заявленному намерению модели распределения как признанная стоимость убытков по переданным требованиям коммерческих рыбаков из записей DHEPDS использовалось только первоначальное определение компенсации в Строке 1 Уведомлений о праве на участие в Программе морепродуктов DHEPDS после сокращения для любого встроенного RTP, если это применимо.В признанную потерю также не включены дополнительные и остаточные платежи, которые такие заявители DHEPDS получили от CSSP. Это было сделано для того, чтобы упростить извлечение данных и математические корректировки, необходимые для снижения вероятности ошибок. Эти упрощенные суммы компенсации также использовались для создания матриц требований нового класса для новых требований коммерческого рыболова, чтобы обеспечить равный режим в соответствии с моделью распределения как для новых требований, так и для требований, переданных DHEPDS.

    Эти 90 283 пропорциональные 90 284 процента, указанные выше, были применены к признанному убытку по каждому иску, также известному как базовая сумма компенсации по иску, которая была указана либо в Уведомлении о примирении претензий нового класса, либо в Уведомлении об определении нового класса для установления суммы распределения по каждому иску. .Например, если у вас есть Претензия о физическом повреждении судна и вы получили Уведомление об определении нового класса с признанной суммой убытков/базовой компенсации в размере 12 375 долларов США, расчетная доля в размере 90 283 пропорционально 90 284 будет рассчитана следующим образом:

    12 375 долл. США признанная сумма убытка/базовая компенсация
    X 0,420432 пропорционально проценты от приведенной выше таблицы, преобразованные в десятичные числа
    5 202,85 долл. США расчетный платеж

    В следующей таблице представлена ​​дополнительная информация о соответствующих аббревиатурах типов требований:

    CRP-PPD Недвижимое имущество в прибрежной зоне – ущерб личному имуществу
    WRP-PPD Недвижимое имущество водно-болотных угодий — ущерб личному имуществу
    PPD>$500 Ущерб личному имуществу > $500
    ВПД Физические повреждения корабля
    SUB Средства к существованию
    ОБ Оператор чартерного судна (код экономических потерь для NAICS 487210)
    КБК Экипаж чартерного судна (Индивидуальные экономические потери для сотрудников предприятий с кодом NAICS 487210)
    ХФУ Коммерческая рыболовная команда
    ЦФ Коммерческое рыболовство — не Менхаден
    МУЖЧИНЫ Коммерческая рыбалка — Менхаден

    Часто задаваемые вопросы о новом дистрибутиве класса A:

    • ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ИСТЦЫ: С любыми вопросами обращайтесь к своему адвокату; Программа урегулирования не может отвечать на вопросы физических/юридических лиц с адвокатом.
    • Любые претензии, не связанные с недвижимым имуществом, которые все еще подлежат обжалованию или рассмотрению в суде, будут оплачены только после истечения срока действия всех процессуальных прав или отказа от них.
    • Если у вас есть адвокат, он/она получил ваш платеж. Если у вас нет адвоката, ваш платеж был отправлен вам по почте.
    • Предыдущие залоговые права и удержания доверительного управляющего по банкротству были выполнены в соответствии с уже завершенной обработкой в ​​рамках распределения по старому классу и/или распределению по новому классу. Утвержденные судом процедуры 3 и 4 доступны для ознакомления на вкладке «Судебные документы».
    • См. FAQ 95 для получения информации об уведомлениях, рассылаемых по почте заявителям, на которых распространяются залоговые права, и FAQ 96 для получения информации об уведомительных письмах держателям права удержания.

    Дополнительные сведения см. в последнем отчете о состоянии. Отчеты о состоянии доступны для просмотра на странице «Отчеты администраторов требований».

    Новое определение суда по рассмотрению дела

    Решения о судебном пересмотре публикуются на странице «Решения о судебном пересмотре».

    ОБЗОР РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СТАРОГО КЛАССА

    DHEPDS Переуступленные требования Платежи «старого класса»

    Ходатайство об утверждении распределения части переуступленных требований в соглашениях об урегулировании Halliburton Energy Services, Inc. и Transocean Ltd. и сопутствующей документации было подано в суд 30 октября 2018 г., а судья Барбье подписал постановление 2 ноября 2018 г. Срок подачи апелляции истек 2 декабря 2018 года. Апелляции не подавались, и первоначальное распределение среди членов Старого класса, состоящего из всех физических и юридических лиц, которые получили платеж от Программы урегулирования под надзором суда DHEPDS для компенсации убытков, связанных с разливом Deepwater Horizon , началось 17 декабря 2018 года.Копии этих документов доступны на странице судебных документов. Дополнительные сведения см. в разделе часто задаваемых вопросов по распространению старых классов.

    В Меморандуме в поддержку ходатайства об утверждении распределения переуступленной части претензий по соглашениям об урегулировании с компаниями Halliburton Energy Services, Inc. и Transocean Ltd. («Меморандум») и в Приложении 1 к нему подробно описывается, как рассчитываются претензии.

    Для сторон, которые получили совокупный платеж от Программы урегулирования под надзором суда DHEPDS по всем претензиям или правомочный нейтральный платеж после любых необходимых корректировок, которые были:

    • Менее или равно 4 763 долл. США.48, заявитель получил минимальный платеж в размере 100 долларов США.
    • Больше или равно 6 731 771,35 долларов США, заявитель получил максимальный платеж в размере 150 000 долларов США
    • В пределах от 4 763,48 до 6 731 771,35 долларов США заявитель получил 2,2402312936% от общей суммы всех соответствующих выплат DHEPDS.

    Для получения более подробной информации о том, что является «приемлемым» платежом DHEPDS, см. Приложение 1 к Памятке в пунктах 8–18.

    Прежний класс Право на урегулирование претензий нейтральных лиц, назначенных судом

    Согласно Приказу и Основаниям, Суд счел платеж, произведенный в соответствии с процессом Нейтральных лиц, «суммой, выплаченной истцу в рамках Программы урегулирования под надзором суда DHEPDS» для целей Модели распределения классов DHEPDS при условии, что платеж был связан с претензией, которая на момент урегулирования и отзыва не была полностью и окончательно определена Программой урегулирования (т.д., все возможности для повторного рассмотрения, повторного рассмотрения и/или апелляции в допустимой степени не были исчерпаны) и, таким образом, оставались предметом рассмотрения претензий CSSP.

    ОБЩИЕ РАСЧЕТЫ ПРОГРАММЫ ОБЗОР

    Halliburton Energy Services, Inc. и Halliburton Company («HESI») и Triton Asset Leasing GmbH, Transocean Deepwater Inc. , Transocean Offshore Deepwater Drilling Inc. и Transocean Holdings LLC («Transocean») заключили отдельные соглашения об урегулировании споров, находящиеся в ведении вместе, чтобы уменьшить административные расходы.

    В соглашение HESI/Transocean Settlements включены две группы: группа New Class, которая урегулировала свои требования о штрафных санкциях, и группа Old Class, получившая урегулирование требований, переданных ей в соответствии с Приложением 31 Соглашения об экономическом и имущественном ущербе Deepwater Horizon (DHEPDS). ) Соглашение. Можно быть членом одного или обоих классов.

    Новый Класс получил штрафные санкции, связанные с Разливом, основанные на физическом ущербе недвижимому имуществу и личному имуществу и, в меньшей степени, убытках, связанных с коммерческим рыболовством, чартерными операциями и рыболовством или охотой для пропитания в течение Периода Класса.Большинству членов нового класса не нужно было подавать заявление или предоставлять какую-либо документацию для рассмотрения их права на участие, но для тех, кто должен был подать форму заявления, эти формы должны были быть представлены 15 декабря 2016 года, и претензии больше не могут быть приняты.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.