Сколько лет дают за мошенничество в особо крупных размерах: УК РФ Статья 159. Мошенничество / КонсультантПлюс

Содержание

Сколько лет дают за мошенничество в особо крупных размерах

Уголовный кодекс Российской Федерации. Задайте вопрос бесплатному онлайн-юристу. Быстро и удобно. Оглавление УК главная страница.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Статья 159 УК РФ — Мошенничество — Адвокат Мусаев

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Статья 159 УК РФ.

Мошенничество

Завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием мошенничество наказывается штрафом до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет. Мошенничество, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц, или причинившее значительный ущерб потерпевшему, наказывается штрафом от пятидесяти до ста не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, или ис правительными работами на срок от одного до двух лет, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до трех лет.

Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой, наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества. В отличие от других форм похищений, при мошенничестве виновный использует обман или злоупотребление доверием потерпевшего, после чего он завладевает чужим имуществом либо приобретает право на такое имущество.

Предметом мошенничества может быть не только имущество, но и право на него.

Под правом на имущество следует понимать, например, право собственности лица на принадлежащее ему имущество например, право наследования имущества. Обман или злоупотребление доверием в данном преступлении являются способом завладения чужим имуществом либо способом приобретения права на имущество.

Потерпевший под влиянием обмана сам передает имущество преступнику, полагая, что последний имеет право на получение этого имущества. Приобретение права на имущество предполагает приобретение лицом, одним из указанных способов правомочий собственника пользование, владение и распоряжение имуществом. Главным образом, это приобретение различных документов, посредством которых возможно получить имущество.

Обман при мошенничестве — это ложное утверждение виновным о том, что заведомо не соответствует действительности, либо в умышленном умолчании о фактах, сообщение которых было обязательно. Обман может иметь место относительно: предмета его цены, качества, количества и т. Существуют различные способы обмана: виновный изменяет внешний вид предмета например, выдает медную монету за золотую , подает подделанные документы для получения имущества или денег лотерейные билеты, чеки, накладные и т.

Злоупотребление доверием при мошенничестве представляет собой своеобразноую форму обмана, которая выражается в недобросовестном использовании преступником доверия, оказываемого ему потерпевшим.

Потерпевший передает имущество преступнику, исходя из доверия к последнему и ложной уверенности в правильности и добросовестности его действий. При этом преступник своим поведением вызывает к себе доверие потерпевшего или пользуется таким в силу сложившихся между ними взаимоотношений аванс за еще не завершенную работу, получение денег взаймы и т.

В случае, когда потерпевший в связи с возрастом, физическими или психическими, а также иными обстоятельствами не мог правильно оценить характер, содержание и значение своих действий либо руководить ими, то передачу им имущества или права на имущество нельзя квалифицировать как добровольную. Такого рода завладение имуществом при наличии необходимых оснований следует квалифицировать по ст. Мошенничество обладает определенными признаками, которые позволяют отграничить данное преступление от других форм похищения: 1 лицо, которое передает виновному имущество право на имущество , заблуждаясь, считает, что получение — передача имущества является правомерной, и оно добровольно его передает виновному, 2 лицо, передающее виновному имущество, не осознает факта преступления, 3 вместе с передачей имущества права на имущество виновному передаются и все полномочия собственника или их часть.

Мошенничество отличается от кражи тем, что при совершении кражи виновный также может использовать обман, но для облегчения доступа к имуществу например, к охраняемому имуществу , а при мошенничестве обман необходим для непосредственного получения имущества.

Преступление признается оконченным с момента фактического перехода имущества или права на имущество в пользу виновного. Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом, корыстным мотивом и целью завладения чужим имуществом или правом на имущество. О понятиях -повторность-, -предварительный сговор группой лиц-, -особо крупный размер- и -организованная группа- — см.

К электронно-вычислительной технике следует отнести компьютерную технику, электронные весы и другие подобного рода электроприборы. Кармазин, Е. Уголовный кодекс Украины. Комментарий: Под редакцией Ю. Кармазина и Е. Мошенничество: Статья Повторность преступлений Статья Правовые последствия повторности, совокупности и рецидива преступлений Статья Мошенничество Статья Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием Статья Присвоение лицом найденного или случайно оказавшегося у него чужого имущества Статья Хищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ либо радиоактивных материалов или завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением Статья Нарушение установленных правил оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров Статья Похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества либо злоупотребления служебным положением или их повреждение Статья Конкретные виды преступлений в сфере компьютерной информации 4.

Европейское право — Морское право — Муниципальное право — Налоговое право — Наследственное право — Нотариат — Обязательственное право — Оперативно-розыскная деятельность — Политология — Права человека — Право зарубежных стран — Право собственности — Право социального обеспечения — Правоведение — Правоохранительная деятельность — Семейное право — Судебная психиатрия — Судопроизводство — Таможенное право — Теория и история права и государства — Трудовое право — Уголовно-исполнительное право — Уголовное право — Уголовный процесс — Философия — Финансовое право — Хозяйственное право — Хозяйственный процесс — Экологическое право — Ювенальное право — Юридическая техника — Юридические лица — LawBook.

Авторское право Аграрное право Адвокатура Административное право Административный процесс Арбитражный процесс Банковское право Вещное право Государство и право Гражданский процесс Гражданское право Дипломатическое право Договорное право Жилищное право Зарубежное право Земельное право Избирательное право Инвестиционное право Информационное право Исполнительное производство Конкурсное право Конституционное право Корпоративное право Криминалистика Криминология Медицинское право Международное право.

Источник: Ю. Европейское право — Морское право — Муниципальное право — Налоговое право — Наследственное право — Нотариат — Обязательственное право — Оперативно-розыскная деятельность — Политология — Права человека — Право зарубежных стран — Право собственности — Право социального обеспечения — Правоведение — Правоохранительная деятельность — Семейное право — Судебная психиатрия — Судопроизводство — Таможенное право — Теория и история права и государства — Трудовое право — Уголовно-исполнительное право — Уголовное право — Уголовный процесс — Философия — Финансовое право — Хозяйственное право — Хозяйственный процесс — Экологическое право — Ювенальное право — Юридическая техника — Юридические лица -.

Статья 190. Мошенничество

Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, — наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. Мошенничество, совершенное: 1 группой лиц по предварительному сговору; 2 неоднократно; 3 лицом с использованием своего служебного положения; 4 путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы; 5 в сфере государственных закупок, — наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. Мошенничество, совершенное: 1 в крупном размере; 2 лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения; 3 в отношении двух или более лиц, — наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества, а в случаях, предусмотренных пунктом 2 , с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены: 1 преступной группой; 2 в особо крупном размере, — наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового. В документ внесены изменения — в стадии обработки.

Купить систему Заказать демоверсию. Подготовлена редакция документа с изменениями, не вступившими в силу.

Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, -. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, -. Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, -. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, -. Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, -.

Статья 159. Мошенничество

Примером может приговор одного из районных судов Москвы в отношении Л. Так, Л. Согласившись, П. Однако, как потом выяснилось, потерпевшая подписала договор дарения квартиры на виновное лицо. В результате Л. Спустя достаточно продолжительное время удалось возбудить уголовное дело по ч. Сделка была признана ничтожной, так как была совершена под влиянием обмана, а сам Л. Своей вины он не признал. Часть 3 статьи УК РФ устанавливает ответственность за мошенничество с использованием своего служебного положения или в крупном размере. Наказание по этой статье такое:.

Уголовный кодекс Российской Федерации

Завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием мошенничество наказывается штрафом до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет. Мошенничество, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц, или причинившее значительный ущерб потерпевшему, наказывается штрафом от пятидесяти до ста не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, или ис правительными работами на срок от одного до двух лет, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до трех лет. Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой, наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества. В отличие от других форм похищений, при мошенничестве виновный использует обман или злоупотребление доверием потерпевшего, после чего он завладевает чужим имуществом либо приобретает право на такое имущество. Предметом мошенничества может быть не только имущество, но и право на него.

Мошенничество, согласно действующему УК РФ представляет собой хищение чужого имущества либо же приобретение права на чужое имущество, которое совершается под влиянием обмана или злоупотребления доверием. Наиболее популярные виды мошеннических действий отдельно выделены законодателем и обозначены как примечания к статье

Статья Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, -. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, -.

Статья 209. Мошенничество

Тяжесть любого противоправного деяния, связанного с незаконным овладением чужими денежными ресурсами или вещными правами в натуральном выражении, определяется исходя из параметра количества похищенных средств или стоимости отторгнутого имущества. Такая материальная интерпретация преступления носит название ущерба, который может быть значительным, крупным или особо крупным. Злодеяние в крупном размере Иерархия тяжести противозаконных поступков, реализованных посредством лжи или употребления расположения и доверчивости частного лица или представителя организации, имеет четыре ступени, каждая из которых предусматривает более суровое по отношению к предыдущей наказание.

.

.

Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. 2) в особо крупном размере, — Компания «КАМАЛ-Консалтинг» не несет ответственности за любые.

.

.

.

.

.

.

Чем опасна 210-я статья Уголовного кодекса :: Политика :: Газета РБК

Статья за организацию преступной группы, по которой собираются судить братьев Магомедовых, грозит пожизненным заключением, но при этом основана на нечетких формулировках

Для российского бизнес-сообщества последние новости из Тверского суда Москвы могут иметь далеко идущие последствия. Не хочу даже пытаться отнимать хлеб у политологов в попытке объяснить закулисную сторону дела Магомедовых и группы «Сумма». Попытаемся разобраться в юридических аспектах прозвучавших обвинений.

Преступный бизнес

С классической «предпринимательской» ст. 159 УК РФ (мошенничество) все достаточно ясно. Ее «резиновый» характер позволяет правоохранителям описать почти любые действия в сфере бизнеса. В мае 2018 года исполняется ровно 30 лет с момента принятия закона СССР «О кооперации», разрешившего предпринимательскую деятельность. Но многие сотрудники правоохранительной системы по-прежнему воспринимают бизнесменов как профессиональных нарушителей. Отношение к фигурантам предпринимательских дел хорошо показывает приписываемая Дзержинскому цитата, украшающая стены многих следственных кабинетов: «Отсутствие у вас судимости — это не ваша заслуга, а наша недоработка». Не удивляет и ст. 160 (растрата в особо крупных размерах) — обвинение утверждает, что «Сумма» выводила активы из Объединенной зерновой компании, в которой контрольный пакет принадлежит государству.

А вот подозрение в том, что Зиявудин Магомедов организовал преступное сообщество (ст. 210 УК), — явление, требующее профессионального анализа. Эта статья появилась в Уголовном кодексе в 1996 году, в том числе в целях привлечения к ответственности криминальных авторитетов, которые не участвуют в совершении конкретных преступлений, но фактически руководят преступной организацией. По этой статье сейчас отбывают наказание несколько главарей бандитских группировок, державших в страхе Москву в 1990-е годы. Интересно, что осужденному 30 марта Захарию Калашову, которого считают одним из лидеров российского преступного мира, 210-ю статью, несмотря на громкие заявления следствия, так и не предъявили, ограничившись обвинениями в вымогательстве.

Ежегодно по 210-й статье возбуждается несколько сотен дел (не сравнить с числом дел о мошенничестве — более 178 тыс. в 2016 году), правда, постепенно это число растет, и как раз за счет дел из сферы экономики.

Интересно, что количество реально привлеченных к ответственности «организаторов преступных сообществ» в разы меньше. Например, в 2016 году это около 40 человек. Причин здесь несколько.

Одна из них — суровость наказания за создание преступного сообщества. По 210-й статье можно получить пожизненный приговор. Это создает для правоохранителей соблазн искусственно утяжелить обвинение и за счет дополнительной квалификации оказать давление на обвиняемых. Добившись признания, следствие убирает «страшную» статью из дела, или суд, вынося приговор, снимает обвинение по ней как недоказанное.

Еще одна тактическая цель применения 210-й статьи — почти гарантированное помещение подозреваемого под стражу. Что, собственно, и было продемонстрировано при аресте Зиявудина и Магомеда Магомедовых и главы входящей в «Сумму» компании «Интэкс» Артура Максидова.

По «предпринимательской» 159-й возможности ареста сильно ограничены. Как известно, в 2016 году постановлением пленума Верховного суда № 48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности» был подтвержден и разъяснен судам запрет на заключение под стражу обвиняемых в сфере предпринимательской деятельности. Но желание поместить обвиняемого именно под стражу у следователей, разумеется, осталось.

Виноваты все

Если же оценивать 210-ю статью по существу, то приходится отметить очень невысокий уровень ее проработанности. Многие правоведы и практикующие адвокаты обращают внимание на недостаточную определенность и обтекаемость формулировок как самой статьи, так и «разъясняющего» порядок ее применения постановления пленума Верховного суда России от 10 июня 2010 года № 12. До 2009 года одним из признаков преступной группы в статье называлась сплоченность (не самый ясный термин), затем его заменили на структурированность, что еще хуже — структура есть у всех организаций. Именно этот признак позволяет при желании рассматривать любые компании в терминах 210-й статьи.

Не могу не обратить внимание, что ратифицированная Россией в 2004 году Палермская конвенция ООН против транснациональной организованной преступности не использует понятие «преступное сообщество» или «преступная организация», а говорит об организованной преступной группе как о «структурно оформленной группе в составе трех или более лиц, существующей в течение определенного периода времени и действующей согласованно с целью совершения одного или нескольких серьезных преступлений или преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей конвенцией, с тем чтобы получить прямо или косвенно финансовую или иную материальную выгоду». Российский законодатель, таким образом, пошел тут своим путем, но не очень преуспел.

Как следует из разъяснений Верховного суда, организованной преступной группой или преступной организацией следует считать группу лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких тяжких преступлений, состоящую из подразделений (подгрупп, звеньев и т.п.), характеризующихся стабильностью состава и согласованностью своих действий. Такой подход закона позволяет при желании рассматривать любую организацию, имеющую структуру и соподчиненность, в качестве «преступной». Бизнес-омбудсмен Борис Титов в 2017 году в своем докладе российскому президенту так сформулировал проблему: «Следствием игнорируется отсутствие важнейших признаков преступных сообществ — устойчивости связей, раздела сфер влияния, организованного характера, обусловленного именно преступной, а не иной деятельностью».

Для следствия важным элементом доказывания существования организованного преступного сообщества становятся показания обвиняемых о том, что такая организация существовала фактически и они принимали участие в ее деятельности — в данном случае в деятельности группы «Сумма». Статья содержит важное примечание о возможности освобождения от уголовной ответственности за активное сотрудничество со следствием. Скорее всего, следствие попытается получить показания у подчиненных Магомедовых о наличии преступного сообщества в обмен на освобождение от уголовной ответственности.

На заседании Тверского суда прозвучало утверждение следствия, что «организованное преступное сообщество семьи Магомедовых имеет четко выраженную иерархическую структуру». Такой подход тоже не может не вызывать беспокойства, ведь если в принципе рассматривать семью в качестве преступной организации, то можно далеко зайти. Еще раз напомним, что ответственность в рамках рассматриваемой статьи наступает за само членство в сообществе, без обязательного совершения других преступлений.

Стоит в заключение процитировать президента Владимира Путина, который в 2015 году в послании парламенту так описал ситуацию с уголовным преследованием предпринимателей: «Получается, если посчитать, приговором закончились лишь 15% дел. При этом абсолютное большинство, 83% предпринимателей, на которых были заведены уголовные дела, полностью или частично потеряли бизнес». Теперь у нас есть возможность проверить правильность этой статистики на примере судьбы владельца группы «Сумма».

1. В соответствии с Конституцией Республики Узбекистан собственность во всех ее формах неприкосновенна и любое посягательство на нее преследуется законом.4. Под обманом при мошенничестве, согласно диспозиции статьи 168 УК, следует понимать сознательное сообщение виновным заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений либо умолчание об истинных фактах, которые по обстоятельствам дела должны были быть сообщены владельцу имущества как иному лицу, либо умышленные действия, направленные на введение этих лиц в заблуждение.9. Обратить внимание судов, что за неисполнение обязательств, вытекающих из гражданских правоотношений (например, из заключенных в соответствии с законом договоров займа, кредита, аренды, проката, подряда, хранения и т. п.), если в действиях лица отсутствует состав преступления, ответственность наступает по нормам гражданского законодательства (глава 24 ГК). В связи с этим при рассмотрении дел в отношении лиц, не выполнивших обязательства, вытекающие из гражданских правоотношений, судам необходимо обсуждать вопрос о прекращении уголовного дела ввиду отсутствия события преступления и разъяснять заинтересованным лицам о необходимости разрешения указанных вопросов в порядке гражданского либо хозяйственного судопроизводства.Отличие мошенничества от кражи (статья 169 УК) заключается в том, что при мошенничестве виновный не изымает имущество из чужого владения, а добивается того, что введенный им в заблуждение потерпевший сам передает имущество или право на имущество.От вымогательства (статья 165 УК) мошенничество отличается тем, что при вымогательстве потерпевший действует под влиянием страха, его воля подавлена, а при мошенничестве воля потерпевшего искажена в результате обмана.22. С соблюдением требований статьи 415 УПК суд вправе изменить обвинение и квалифицировать действия подсудимого по другой статье (части, пункту статьи) закона, а равно квалифицировать отдельные (из вмененных подсудимому в вину действий) эпизоды преступления по статье закона, по которой не было предъявлено обвинение, если диспозиция новой статьи не содержит признаков более тяжкого преступления и обвинение существенно не отличается по фактическим обстоятельствам от предъявленного по делу обвинения.

Преступления против собственности : Уголовный кодекс Украины : Уголовный кодекс : Кодексы Украины : Недвижимость Украины

Раздел 6 — Уголовного Кодекса Украины


Уголовные преступления против собственности

Статья 185. Кража

1. Тайное похищение чужого имущества (кража) —

  • наказывается штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, или лишением свободы на срок до трех лет.

2. Кража, совершенная повторно или по предварительному сговору группой лиц, —

  • наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

3. Кража, соединенная с проникновением в жилище, иное помещение либо хранилище или причинившая значительный ущерб потерпевшему, —

  • наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет.

4. Кража, совершенная в крупных размерах, —

  • наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

5. Кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой, —

  • наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Примечание. 1. В статьях 185, 186 и 189-191 повторным признается преступление, совершенное лицом, ранее совершившим какое-либо из преступлений, предусмотренных этими статьями или статьями 187, 262 настоящего Кодекса.

2. В статьях 185, 186, 189 и 190 настоящего Кодекса значительный ущерб определяется с учетом материального положения потерпевшего и если ему причинены убытки на сумму от ста до двухсот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

3. В статьях 185-191, 194 настоящего Кодекса в больших размерах признается преступление, совершенное одним лицом или группой лиц на сумму, в двести пятьдесят и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан на момент совершения преступления.

4. В статьях 185-187 и 189-191, 194 настоящего Кодекса в особо больших размерах признается преступление, совершенное одним лицом или группой лиц на сумму, которая в шестьсот и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан на момент совершения преступления.

Статья 186. Грабеж

1. Открытое похищение чужого имущества (грабеж) —

  • наказывается штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от ста двадцати до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, или лишением свободы на срок до четырех лет.

2. Грабеж, соединенный с насилием, не опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или с угрозой применения такого насилия, или совершенный повторно, или по предварительному сговору группой лиц, —

  • наказывается лишением свободы на срок от четырех до шести лет.

3. Грабеж, соединенный с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или нанесший значительный ущерб потерпевшему, —

  • наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.

4. Грабеж, совершенный в крупных размерах, —

  • наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет.

5. Грабеж, совершенный в особо крупных размерах или организованной группой, —

  • наказывается лишением свободы на срок от восьми до тринадцати лет с конфискацией имущества.

Статья 187. Разбой

1. Нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападения, либо с угрозой применения такого насилия (разбой), —

  • наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.

2. Разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц, или лицом, ранее совершившим разбой или бандитизм, —

  • наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества.

3. Разбой, соединенный с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище, —

  • наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

4. Разбой, направленный на завладение имуществом в крупных или особо крупных размерах или совершенное организованной группой, либо совмещенный с причинением тяжких телесных повреждений, —

  • наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Статья 188. Похищение путем демонтажа и иным способом электрических сетей, кабельных линий связи и их оборудования — Статья 188 исключена на основании Закона N 270-VI от 15.04.2008

Статья 188-1. Похищение электрической или тепловой энергии путем ее самовольного использования

1. Похищение горячей или питьевой воды, электрической или тепловой энергии путем ее самовольного использования без приборов учета, результаты измерения которых используются для осуществления коммерческих расчетов (если использование приборов учета обязательно), или в результате умышленного повреждения приборов учета или любым другим способом, если такими действиями причинен значительный ущерб, —

  • наказывается штрафом от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет.

2. Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или если они причинили ущерб в крупных размерах, —

  • наказываются лишением свободы на срок до трех лет.

Примечание. Ущерб, предусмотренный настоящей статьей, признается значительным, если он в сто и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, а в крупных размерах — если она в двести пятьдесят и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.

Статья 189. Вымогательство

1. Требование передачи чужого имущества либо права на имущество или совершение каких-либо действий имущественного характера с угрозой насилия над потерпевшим либо его близкими родственниками, ограничение прав, свобод или законных интересов этих лиц, повреждение либо уничтожение их имущества или имущества, находящегося в их ведении либо под охраной, или разглашение сведений, которые потерпевший либо его близкие родственники желают сохранить в тайне (вымогательство), —

  • наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

2. Вымогательство, совершенное повторно, или по предварительному сговору группой лиц или должностным лицом с использованием своего служебного положения, или с угрозой убийства либо причинения тяжких телесных повреждений, или с повреждением либо уничтожением имущества, или причинившее значительный ущерб потерпевшему, —

  • наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.

3. Вымогательство, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, или причинившее имущественный ущерб в крупных размерах, —

  • наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

4. Вымогательство, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, или совершенное организованной группой, или соединенное с причинением тяжкого телесного повреждения, —

  • наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Статья 190. Мошенничество

1. Завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем обмана либо злоупотребления доверием (мошенничество) —

  • наказывается штрафом до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет.

2. Мошенничество, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц, или причинившее значительный ущерб потерпевшему, —

  • наказывается штрафом от пятидесяти до ста не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок от одного до двух лет, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до трех лет.

3. Мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, —

  • наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

4. Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой, —

  • наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Статья 191. Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением

1. Присвоение или растрата чужого имущества, вверенного лицу либо находившегося в его ведении, —

  • наказывается штрафом до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до четырех лет, или лишением свободы на срок до четырех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

2. Присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением —

  • наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, —

  • наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до восьми лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

4. Действия, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены в крупных размерах, —

  • наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

5. Действия, предусмотренные частями первой, второй, третьей или четвертой настоящей статьи, если они совершены в особо крупных размерах или организованной группой, —

  • наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Статья 192. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием

1. Причинение значительного имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков мошенничества, —

  • наказываются штрафом до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев.

2. Те же деяния, совершенные по предварительному сговору группой лиц, или причинившие имущественный ущерб в крупных размерах, —

  • наказываются штрафом от пятидесяти до ста не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет.

Примечание. В соответствии с настоящей статьей имущественный ущерб признается значительным, если он в пятьдесят и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан, а в крупных размерах — в сто и более раз превышающий не облагаемый налогом минимум доходов граждан.

Статья 193. Незаконное присвоение лицом найденного или чужого имущества, которое случайно оказалось у нее

1. Незаконное присвоение лицом найденного или такого, что случайно оказавшегося у нее, чужого имущества или клада, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность, —

  • наказывается штрафом от ста до ста пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев.

Статья 194. Умышленное уничтожение или повреждение имущества

1. Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее ущерб в крупных размерах, —

  • наказывается штрафом от одной тысячи до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от ста двадцати до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

2. То же деяние, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, или причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, или повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия, —

  • наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет.

Статья 194-1. Умышленное повреждение объектов электроэнергетики

1. Умышленное повреждение или разрушение объектов электроэнергетики, если эти действия привели или могли привести к нарушению нормальной работы этих объектов, или повлекло опасность для жизни людей, —

  • наказывается штрафом от одной тысячи до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

2. Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или общеопасным способом, —

  • наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет.

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они повлекли гибель людей или иные тяжкие последствия, —

  • наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Статья 195. Угроза уничтожения имущества

Угроза уничтожения чужого имущества путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, если имелись реальные основания опасаться осуществления этой угрозы, —

  • наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от шестидесяти до ста двадцати часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев.

Статья 196. Неосторожное уничтожение или повреждение имущества

Неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества, повлекшее тяжкие телесные повреждения или гибель людей, —

  • наказывается исправительными работами на срок до двух лет или ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок.

Статья 197. Нарушение обязанностей по охране имущества

Неисполнение или ненадлежащее исполнение лицом, которому поручено хранение или охрана чужого имущества, своих обязанностей, если это повлекло тяжкие последствия для собственника имущества, —

  • наказывается штрафом от одной тысячи до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от ста двадцати до двухсот сорока часов или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на тот же срок.

Статья 197-1. Самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство

1. Самовольное занятие земельного участка, которым нанесен значительный вред его законному владельцу или собственнику, —

  • наказывается штрафом от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев.

2. Самовольное занятие земельного участка, совершенное лицом, ранее судимым за уголовное правонарушение, предусмотренное этой статьей, или группой лиц, или относительно земельных участков особо ценных земель, земель в охранных зонах, зонах санитарной охраны, санитарно-защитных зонах или зонах особого режима использования земель, —

  • наказывается ограничением свободы на срок от двух до четырех лет или лишением свободы на срок до двух лет.

3. Самовольное строительство зданий или сооружений на самовольно занятом земельном участке, указанном в части первой настоящей статьи, —

  • наказывается штрафом от одной тысячи до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.

4. Самовольное строительство зданий или сооружений на самовольно занятом земельном участке, указанном в части второй настоящей статьи, или совершенное лицом, ранее судимым за такое же уголовное преступление или уголовное правонарушение, предусмотренное частью третьей настоящей статьи, —

  • наказывается лишением свободы на срок от одного до трех лет.

Примечание. Согласно этой статье ущерб, предусмотренный частью первой настоящей статьи, признается значительным, если он в сто и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.

Статья 198. Приобретение, получение, хранение или сбыт имущества, полученного преступным путем

Заранее не обещанное приобретение или получение, хранение или сбыт имущества, заведомо полученного уголовно противоправным путем при отсутствии признаков легализации (отмывания) имущества, полученного уголовно противоправным путем, —

  • наказывается арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Просмотров: 428352

Пересмотрено наказание за мошенничество – Газета.uz

Фото: «Газета.uz»

В Уголовный кодекс внесены поправки, касающиеся наказания за мошенничество.

27 декабря 2016, 14:49   Общество  

В Уголовном кодексе Узбекистана уточнена и расширена статья 168 «Мошенничество». Поправки, принятые Законодательной палатой 6 октября и одобренные Сенатом 12 октября, 26 декабря подписал Президент Шавкат Мирзиёев.

В соответствии с обновленной статьей мошенничество, то есть завладение чужим имуществом или правом на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом от 50 до 100 минимальных размеров заработной платы или исправительными работами до 2 лет или ограничением свободы от 1 года до 3 лет либо лишением свободы до 3 лет (прежде — штраф до 100 МРЗП или исправительные работы до 1 года или арест до 6 месяцев).

Мошенничество, совершенное а) в значительном размере (новый пункт в этой статье), б) по предварительному сговору группой лиц или в) с использованием средств компьютерной техники наказывается штрафом от 100 до 300 МРЗП или исправительными работами до 3 лет или ограничением свободы от 3 до 5 лет либо лишением свободы от 3 до 5 лет (ранее — штраф от 100 до 300 МРЗП или исправительные работы до 2 лет или ограничение свободы от 2 до 5 лет либо лишение свободы до 5 лет).

Это же преступление, совершенное а) в крупном размере, б) повторно или опасным рецидивистом или в) с использованием служебного положения (новый пункт), наказывается штрафом от 300 до 400 МРЗП или исправительными работами от 2 до 3 лет либо лишением свободы от 5 до 8 лет с лишением определенного права.

Мошенничество, совершенное а) в особо крупном размере, б) особо опасным рецидивистом или в) организованной группой или в ее интересах, наказывается штрафом от 400 до 600 МРЗП или лишением свободы от 8 до 10 лет (ранее — штраф от 300 до 600 МРЗП или исправительные работы до 3 лет либо лишение свободы от 5 до 10 лет).

Как прежде, в случае возмещения причиненного материального ущерба наказание в виде ограничения свободы и лишения свободы не применяется.

Подпишитесь на наш Telegram

Уголовный кодекс Грузии | სსიპ ”საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე”

— Выберите публикацию, чтобы сравнить— 15/07/202112/07/202127/04/202102/03/202111/01/202118/09/202015/07/202017/07/202013/07/202013/07/202001/07/202002/07/202010/06/202004/06/202022/05/202022/05/202021/05/202023/04/202017/03/202011/12/201929/11/201930/10/201901/10/201920/09/201920/09/201902/08/201929/05/201908/05/201917/04/201922/12/201827/12/201827/12/201822/12/201830/11/201830/11/201830/11/201831/10/201821/07/201820/07/201804/07/201805/07/201806/06/201830/05/201817/05/201820/04/201827/04/201818/04/201830/11/201713/10/201726/07/201726/07/201714/07/201713/07/201730/06/201728/06/201715/06/201701/06/201701/06/201704/05/201704/05/201710/03/201715/02/201722/12/201621/12/201622/12/201601/12/201601/12/201629/09/201624/06/201622/06/201622/06/201608/06/201603/06/201613/04/201602/03/201626/02/201618/12/201527/10/201524/10/201503/09/201524/07/201517/07/201508/07/201510/07/201503/07/201512/06/201512/06/201512/06/201501/05/201518/03/201518/02/201525/12/201431/10/201430/10/201417/10/201401/10/201418/09/201401/08/201429/05/201402/05/201402/05/201416/04/201416/04/201416/04/201404/04/201413/12/201311/12/201311/12/201327/11/201327/11/201304/10/201320/09/201312/06/201314/05/201317/04/201325/03/201306/03/201319/06/201212/06/201212/06/201225/05/201225/05/201222/05/201222/05/201208/05/201208/05/201227/03/201227/03/201227/03/201202/03/201227/12/201127/12/201127/12/201128/12/201111/11/201111/11/201108/11/201128/10/201101/07/201105/05/201111/03/201110/12/201012/11/201024/09/201021/07/201016/07/201004/05/201004/05/201027/04/201023/03/201009/03/201026/02/201023/02/201023/02/201028/12/200925/12/200922/10/200911/07/200926/12/200819/12/200819/12/200801/11/200823/10/200802/10/200826/09/200815/07/200821/03/200819/03/200819/03/200814/03/200804/07/200704/07/200703/07/200703/07/200722/06/200723/05/200708/05/200708/05/200727/04/200728/03/200729/12/200629/12/200627/12/200610/11/200625/07/200625/07/200625/07/200620/06/200628/04/200628/12/200520/12/200520/12/200520/12/200516/12/200516/12/200510/11/200530/06/200523/06/200523/06/200503/06/200520/04/200525/03/200529/12/200421/12/200411/11/200428/10/200401/07/200424/06/200424/06/200413/02/200426/08/200326/08/200314/08/200320/06/200306/06/200306/06/200307/05/200328/12/200206/11/200204/07/200204/07/200221/06/200222/06/200119/06/200108/06/200110/04/200105/12/200005/12/200030/06/200014/06/200030/05/200005/05/200010/12/199908/09/199913/08/1999

პარალელური შედარება ცვლილებების ნახვა

× {{/each}}

Big Data 101: Использование крупномасштабного интеллектуального анализа данных для обнаружения мошенничества

Возможно, вы слышали термин «большие данные» или «интеллектуальный анализ данных», но что они означают? Сегодняшний WatchBlog проливает свет на то, как GAO анализирует большие объемы данных для выявления случаев потенциальных ненадлежащих платежей или мошенничества.

Что такое интеллектуальный анализ данных и как его использует GAO? Интеллектуальный анализ данных позволяет нам быстро определять релевантные закономерности в больших базах данных, обычно собираемых из нескольких источников. Мы использовали эту технику несколько раз для выявления потенциальных ненадлежащих платежей или крупномасштабного мошенничества.Например, мы использовали интеллектуальный анализ данных для

  • Определите выбросы или другие определенные закономерности. Например, мы обнаружили, что около 83 000 сотрудников и подрядчиков Министерства обороны, которые имели или были признаны имеющими право на получение секретных, совершенно секретных или иных разрешений, по состоянию на 30 июня 2012 г. имели неоплаченную задолженность по федеральным налогам на сумму более 730 миллионов долларов; и
  • Создайте карты , которые позволят нам легко определить, есть ли подозрительные шаблоны. Например, на карте ниже показано ожидаемое распределение большего числа людей, живущих вдоль побережья, получающих средства на оказание помощи после урагана «Сэнди».

( Выдержка из интерактивной графики в ГАО-15-15 )

Что ждет большие данные дальше?
В январе 2013 года мы провели форум по использованию аналитики данных для надзорных и правоохранительных органов. Участники обсудили, как интеллектуальный анализ данных также может использоваться для предотвращения мошенничества. Например, прогнозная аналитика — вид сложного интеллектуального анализа данных — может идентифицировать мошеннические претензии до того, как они будут оплачены. Это может помочь положить конец модели «плати и гони», когда агентства и правоохранительные органы должны отслеживать и пытаться вернуть средства, полученные обманным путем, после того, как деньги уже попали в руки мошенников.

Хотите узнать больше о больших данных и интеллектуальном анализе данных? Посетите наше Практическое сообщество по обмену государственными данными, где вы можете найти протоколы предыдущих встреч, зарегистрироваться для участия в предстоящих мероприятиях и подписаться на получение электронных писем.


Комментарии к блогу GAO WatchBlog? Свяжитесь с [email protected]

Почти 100 человек обвиняются в крупномасштабной схеме мошенничества в браке

HOUSTON — В настоящее время в общей сложности 50 человек находятся под стражей после получения обвинительного заключения с 206 пунктами обвинения, предполагающего различные роли в крупномасштабной схеме мошенничества в браке, объявил У.S. Прокурор Райан К. Патрик вместе со специальным агентом Марком Доусоном, ответственным за расследования внутренней безопасности иммиграционной и таможенной полиции (HSI), и окружным директором Тони Брайсоном из Службы гражданства и иммиграции США (USCIS).

Федеральное большое жюри вернуло массовое обвинение 30 апреля 2019 года, предъявив обвинения 96 лицам. На сегодняшний день правоохранительные органы заключили под стражу 50 человек. Девять из них должны явиться на слушание по делу о задержании перед мировым судьей США Нэнси Джонсон в 10:00.м. Cегодня.

Обвинительное заключение в отношении обвиняемых остается опечатанным, но еще не содержится под стражей.

«Эти аресты знаменуют собой кульминацию всеобъемлющего, продолжавшегося год, межведомственного расследования одного из крупнейших предполагаемых заговоров о брачном мошенничестве, когда-либо задокументированных в районе Хьюстона», — сказал Доусон. «Работая вместе с нашими партнерами из различных федеральных правоохранительных органов, мы убедительно заявили, что мы едины в наших усилиях по пресечению и ликвидации преступных организаций, которые стремятся обойти U.S. закон обманным путем ».

Расследование было направлено против подозреваемой преступной организации, предположительно осуществлявшей крупномасштабную схему мошенничества в отношении брака. Согласно обвинительному заключению, мошенничество включало создание фиктивных браков с целью незаконного получения допуска и статуса иммигранта для иностранцев в Соединенных Штатах.

Обвинения утверждают, что Эшли Йен Нгуен AKA Duyen, 53 года, из Хьюстона, возглавляла организацию, базирующуюся на юго-западе Хьюстона, и имела партнеров, работающих по всему Техасу и Вьетнаму.

«Мошенничество в браке — тяжкое преступление. Это обвинение показывает, насколько успешны наши рабочие отношения с нашими партнерами из правоохранительных органов и разведки, когда дело доходит до расследования случаев мошенничества в браке », — сказал Брайсон. «USCIS остается непоколебимым в нашей приверженности обеспечению национальной безопасности, общественной безопасности и целостности иммиграционной системы».

Мнимый брак — это брак, заключенный с основной целью обойти иммиграционные законы. В обвинительном заключении утверждается, что браки, причастные к этому заговору, были фикцией, потому что супруги не жили вместе и не собирались этого делать, вопреки документам и заявлениям, которые они представили в USCIS.Супруги встречались недолго, обычно непосредственно перед получением разрешения на брак, или вообще не встречались, согласно обвинениям. Супруги предположительно вступили в брак в соответствии с финансовым соглашением с основной целью обойти иммиграционные законы США.

Согласно обвинениям, каждый супруг-бенефициар заключил соглашение с Дуйеном, в котором они заплатили бы приблизительно 50 000–70 000 долларов США для получения полного законного статуса постоянного жителя. Согласно утверждениям, соглашения были распределены пропорционально: они должны были выплачивать дополнительную сумму за каждое полученное иммиграционное пособие, такое как допуск в Соединенные Штаты, условный статус постоянного жителя и полный законный статус постоянного жителя.

Кроме того, Дуйен и другие наняли других граждан Соединенных Штатов в качестве заявителей о фиктивных браках, согласно обвинительному заключению, которые получили часть доходов, полученных от супругов-бенефициаров. Согласно утверждениям, несколько человек, которые были завербованы в качестве петиционеров вскоре после этого, сами стали вербовщиками.

Другие лица также предположительно отвечали за получение доходов от супругов-бенефициаров и выплату выплат петиционерам.

В обвинительном заключении также содержится обвинение в том, что нескольким лицам было поручено действовать в качестве проводников для заявителей из числа граждан США, которые якобы приехали во Вьетнам под предлогом встречи с его / ее женихом. На самом деле, согласно обвинительному заключению, они были супругами-бенефициарами, платившими преступной организации в обход закона США.

Преступная организация также предположительно подготовила поддельные свадебные альбомы, которые были предоставлены истцу и супругу-бенефициару, которые включали фотографии, чтобы создать впечатление, будто у них была свадебная церемония, выходящая за рамки простого брака в здании суда.В обвинительном заключении также утверждается, что преступная организация предоставила ложную информацию о налогах, коммунальных услугах и занятости, чтобы гарантировать, что USCIS утвердит ложные иммиграционные формы.

Также обвиняется адвокат Транг Ле Нгуен, 45 лет, из Пирленда, за воспрепятствование надлежащему отправлению правосудия и вмешательство в дела свидетеля, потерпевшего или информатора. Согласно обвинительному заключению, Нгуен якобы подготовила документы, связанные по крайней мере с одним из мошеннических браков, и сказала свидетелю, который предоставил информацию правоохранительным органам, скрываться, не совершать никаких авиаперелетов, которые могут предупредить федеральные правоохранительные органы о ее присутствии, и не предоставить любую дополнительную информацию правоохранительным органам.

Обвинения включают 47 пунктов обвинения в мошенничестве в браке, 50 пунктов мошенничества с использованием почты, 51 пункт обвинения в иммиграционном мошенничестве, 51 пункт в отношении ложных заявлений под присягой в отношении регистрации иностранцев и по одному пункту обвинения в сговоре с целью участия в мошенничестве в браке, сговоре совершать мошенничество с использованием почты, сговор с целью совершения иммиграционного мошенничества, сговор с целью сделать ложные заявления под присягой по вопросам, связанным с регистрацией иностранцев, незаконным предоставлением гражданства, воспрепятствованием и воспрепятствованию надлежащему отправлению правосудия и вмешательству в дела свидетеля, потерпевшего или информатора.

Заговор с целью совершения мошенничества с использованием почты, мошенничества с использованием почты и вмешательства в дела свидетеля, жертвы или информатора — все это влечет за собой возможные 20-летние федеральные тюремные сроки. В случае признания виновным в заговоре с целью совершения брака или мошенничества в браке обвиняемым грозит до пяти лет лишения свободы. Все остальные обвинения имеют максимально возможные 10-летние сроки лишения свободы по федеральным законам.

HSI и USCIS провели расследование. Помощники прокурора США Адам Лоуренс Голдман, Майкл Дэй и Кейт Су ведут дело.

Каков средний приговор за мошенничество в 2021 году? Используйте наше бесплатное приложение, чтобы узнать

Реальность такова, что большинство людей, обвиняемых в мошенничестве, никогда не нарушали закон или не были в тюрьме. Для них идея попасть в тюрьму пугает.

Если говорить о правилах вынесения приговоров, то можно выделить пять категорий преступлений, связанных с мошенничеством. Это:

  1. Доверие мошенничества
  2. Владение, изготовление или поставка предметов для использования в мошенничестве
  3. Банковское дело, страхование и мошенничество с кредитами
  4. Мошенничество с выгодами
  5. Мошенничество с доходами

Чтобы вам было легче, мы подробно описали, к каким последствиям может привести осуждение за преступление, связанное с мошенничеством.Однако важно отметить, что рекомендации опытного юриста могут сократить срок тюремного заключения или даже полностью его избежать.

Давайте рассмотрим каждую из пяти категорий и какую информацию предоставляет судьям Совет по вынесению приговоров для принятия решений.

Подробнее о преступлении мошенничества

Воспользуйтесь нашим приложением поиска обвинений в мошенничестве

Для чего это приложение?

Это приложение покажет вам фактические приговоры, полученные теми, кто признан виновным в этом правонарушении. Вам не будет предложено предоставить какую-либо личную информацию.

Данные, используемые в приложении, предоставлены Министерством юстиции для вынесения приговоров взрослым в Англии и Уэльсе в период с 2004 по 2017 год.

Как пользоваться этим приложением?

Выберите нарушение из списка ниже. Вы также можете (по желанию) выбрать возраст, пол, этническую принадлежность преступника и суд, в котором рассматривается дело. Приложение отобразит наиболее частые результаты для случаев, соответствующих выбранным вами критериям.

При выборе элементов из списка щелкните / коснитесь один раз, чтобы выбрать его, а затем щелкните / коснитесь еще раз, чтобы активировать свой выбор.

Примечания:

Неопределенный приговор — это приговор, в котором не указывается фиксированный срок, в течение которого преступник будет находиться под стражей. Сроки наказания для неопределенного приговора не предусмотрены

Какой средний приговор за нарушение конфиденциальности?

Мошенничество с доверием — это обычно преступления, при которых преступник получает деньги или имущество от жертвы, завоевывая ее доверие и обманывая ее.Как правило, это преступления, направленные против уязвимых жертв и могут затронуть одну или несколько жертв. Примеры:

  • Мошенничество с иностранными лотереями
  • Мошенничество с выгодами
  • Благотворительное мошенничество
  • Заговор с целью обмана
  • Мошенничество с предоплатой

Эти правонарушения обычно предъявляются согласно Закону о мошенничестве, который предусматривает максимальное наказание в виде тюремного заключения сроком на 10 лет.

Однако приговоры такой длины не типичны и обычно применяются к наиболее серьезным преступлениям, таким как мошенничество в крупных размерах.

Например, если жертв много, а сумма мошенничества превышает 500 000 фунтов стерлингов, то обычно назначается наказание в виде наказания сроком на 7 лет или меньше. Для тех преступлений, стоимость совершенного мошенничества составляет менее 100 000 фунтов стерлингов, но более 20 000 фунтов стерлингов, типичным является наказание в виде четырех лет.

«Одноразовые» мошенничества с доверием

В нижней части шкалы находятся разовые мошенничества, в которых имел место только один обман. При вынесении приговора судья учитывает уязвимость потерпевшего.Если это так, то приговор может быть наказанием по месту жительства плюс шесть месяцев тюремного заключения. Если стоимость мошенничества более значительна, то срок тюремного заключения может составлять до 18 месяцев.

Какой средний срок наказания за владение, изготовление или поставку предметов для использования в мошенничестве?

В данном случае слово «статьи» может быть определено как «вещи» и может включать в себя все, что угодно, от поддельных документов, компьютерного программного обеспечения для создания номеров кредитных карт, информации о реквизитах банковских счетов и списков людей, которые могут стать потенциальными жертвами мошенничество с доверием.Он также может включать в себя любое оборудование, предназначенное для создания кредитных карт или манипуляции с ними.

Обвинение в соответствии с Законом о мошенничестве, правонарушение такого рода может варьироваться от 10 лет лишения свободы за изготовление или поставку предметов и до 5 лет за хранение предметов. Максимальное количество приговоров — редкость.

За менее изощренную операцию обычно выносятся приговоры на срок от 6 месяцев до 2 лет. За искусно спланированное мошенничество может быть предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 7 лет.

Когда дело доходит до хранения предметов для использования в преступлении мошенничества, приговоры могут варьироваться от наказаний на уровне сообщества до 12–18 месяцев за более сложные виды мошенничества.

Какой средний срок наказания за банковское, страховое и кредитное мошенничество?

Это правонарушение включает ситуации, когда преступник пытался получить ипотечный кредит, используя ложные данные, делая ложные страховые требования и мошенничество с платежными картами.

Обычно обвиняются в соответствии с Законом о мошенничестве, приговоры до 10 лет лишения свободы выносятся редко.Такие приговоры выносятся только в самых суровых случаях.

В случае очень рассчитанного и профессионально выполненного мошенничества, которое имело место в течение длительного периода, может быть вынесено наказание на срок от 4 до 7 лет. Сумма денег, связанная с преступлением такого рода, вероятно, превысит 500 000 фунтов стерлингов. Когда речь идет о сумме менее 100 000 фунтов стерлингов, срок наказания обычно намного короче.

С другой стороны, дела, которые предполагают несколько простой подход и, возможно, всего одна транзакция, приведут к более короткому сроку заключения.Если стоимость вовлеченных денег значительно мала, то результатом может быть даже просто общественное наказание.

Какой средний срок наказания за мошенничество с выплатой пособий?

В рамках этой категории дела могут варьироваться от значительных, крупных и сложных с участием групп людей до относительно небольших преступлений лиц, подающих ложные заявления о выплате пособий исключительно для себя. Судьи могут выносить за это самые разные приговоры.

При теоретическом максимальном сроке от 10 до 7 лет, результат будет зависеть от закона, по которому обвиняемому предъявлено обвинение.Однако приговоры такой длины необычны для результатов дел о мошенничестве с выплатой пособий.

Профессиональные и сложные операции, в которых участвует синдикат мошенников, обычно завершаются приговором сроком от 2 до 7 лет для осужденных. Те, кто был признан виновным в мошенничестве с выплатой пособий на индивидуальной основе и получил суммы менее 20 000 фунтов стерлингов, вероятно, будут приговорены к лишению свободы. Однако те дела, которые ведутся длительное время, вполне могут быть приговорены к лишению свободы.

Каков средний приговор за мошенничество с доходами?

В эту категорию наказаний входят карусельное мошенничество, MTIC (пропавший торговец), мошенничество с уплатой пошлины на алкоголь и уклонение от уплаты НДС.

Если эти правонарушения хорошо организованы и приводят к потерям в миллионы фунтов стерлингов для налогоплательщика, судьи считают их серьезными. Самые строгие приговоры выносятся тем, кто причастен к пропавшим без вести торговцам, алкогольным пошлинам и мошенничеству в виде карусели.

За правонарушения на сумму менее 100 000 фунтов стерлингов, которые изначально не были мошенничеством, типичным приговором является наказание на уровне общины.

Тем не менее, те, кто совершил несколько мошенничеств и / или участвовал в мошенничестве, которое планировалось с самого начала, даже с цифрами до 20 000 фунтов стерлингов, могут быть приговорены к 3 месяцам тюремного заключения.

Если мошенничество является изощренным, профессионально спланированным и стоимостью от 20 000 до сотен тысяч фунтов стерлингов, назначается наказание в виде приговора на срок от 3 до 5 лет.

Как суд принимает решение о серьезности преступления мошенничества для вынесения приговора?

Суд рассмотрит, какой вред причинен преступлением, при принятии решения о вынесении приговора.Они будут смотреть на:

  • Насколько хорошо спланировано или конъюнктурно преступление?
  • Было ли совершено «профессиональное» мошенничество.
  • В течение какого времени было совершено мошенничество?
  • Что послужило мотивом преступления?
  • Сколько денег или имущества было задействовано?
  • Была ли предоставлена ​​правонарушителю должность доверия (например, служащая)
  • Сколько человек участвовало в планировании или совершении преступления?
  • Влияние мошенничества на победителя или жертв
  • Риск причинения физического вреда окружающим (например, поджог дома для получения страховки)
  • Какой ущерб или убыток планировался, а не результат?
  • Имел ли ответчик право на что-либо из того, что было получено?
  • Любые попытки раскрыть или скрыть доказательства
  • Уровень уязвимости жертвы и были ли они специально нацелены
  • Имело ли место мошенничество с использованием личных данных

Руководящие принципы вынесения приговоров за мошенничество указывают, что мошенничество может причинить жертвам, обществу и экономике значительный ущерб, который выходит за рамки непосредственного воздействия правонарушения.Например, может произойти потеря доверия рынка к предприятиям или их закрытие.

В некоторых случаях мошенничество может использоваться для перекачки средств организованной преступности и террористическим группам. Уязвимые люди могут быть склонны принимать наркотики или заниматься торговлей людьми.

Мошенничество также часто используется для финансирования серьезной организованной преступности, которая может быть нацелена на уязвимых людей, например, в случае поставки наркотиков и торговли людьми.

Ниже приводится раздел, взятый из руководящих принципов вынесения приговоров, используемых судьями при принятии решений о наказаниях за преступления, связанные с мошенничеством.

Виновность продемонстрирована одним или несколькими из следующих

A — Высокая степень вины

  • Ведущая роль, когда правонарушение является частью групповой деятельности
  • Вовлечение других посредством давления, влияния
  • Злоупотребление властью, доверием или ответственностью
  • Изощренный характер правонарушения / существенное планирование
  • Мошеннические действия, совершенные в течение длительного периода времени
  • Большое количество жертв
  • Умышленное нацеливание на жертву на основе уязвимости

B — Средняя степень виновности

  • Важная роль, когда правонарушение является частью групповой деятельности
  • Другие случаи, относящиеся к категориям A или C, потому что:
    • Факторы присутствуют в A и C, которые уравновешивают друг друга и / или
    • Виновность правонарушителя находится между факторами, описанными в А и С

C — Меньшая вина

  • Причастны к принуждению, запугиванию или эксплуатации
  • Не мотивировано личной выгодой
  • Периферийная роль в организованном мошенничестве
  • оппортунистическое «разовое» правонарушение; очень мало или совсем не планируют
  • Ограниченная осведомленность или понимание масштабов мошенничества

При наличии характеристик, подпадающих под разные уровни вины, суд должен уравновесить эти характеристики, чтобы получить справедливую оценку виновности правонарушителя.

Какие смягчающие факторы могут уменьшить наказание за мошенничество?

Некоторые аспекты дела известны как смягчающие их аспекты, которые могут повлиять на приговор, вынесенный судьей. В случаях мошенничества они могут включать:

  • Неважно, инвалид ли подсудимый или психически болен
  • Сколько им лет, т.е. если они особенно молоды, их возраст может повлиять на их уровень ответственности
  • Какую роль в совершении преступления сыграл осужденный — п.е. если он был особо второстепенным
  • Было ли преступление мошенническим с самого начала
  • Может ли ответчик продемонстрировать, что он получил неправильную консультацию от третьей стороны, которая способствовала мошенничеству
  • Есть свидетельства того, что человек перестал совершать правонарушения до того, как его поймали
  • Признал ли преступник в преступлении и сотрудничал с властями
  • Были ли деньги возвращены добровольно
  • В ситуации крайнего финансового давления на ответчика, которого не было до совершения преступления

Можно ли уменьшить наказание за мошенничество с признанием вины?

В последние годы в систему вынесения приговоров в Великобритании был внесен ряд изменений, чтобы сэкономить время и средства суда, а также защитить свидетелей от стресса, связанного с ненужным прохождением судебного процесса.Для правонарушителей в возрасте 18 лет и старше признание вины на раннем этапе может уменьшить срок наказания на одну треть (максимум). Чем позже поступает заявление о признании вины, тем меньше уменьшение.

  • «На начальном этапе» относится к «первой стадии разбирательства» и означает любое время до первого слушания в мировом суде или королевском суде включительно по делам о преступлениях, подлежащих обвинительному акту.
  • Если заявление о признании вины подается, например, через 14 дней после первого слушания, максимальный уровень сокращения составляет всего 20% или одну пятую приговора.В отношении преступлений, по которым предъявлено обвинение, предел для признания вины составляет 28 дней после того, как прокурор заявил о соблюдении статьи 3 CPIA 1996 и раскрытии информации; хотя решение, в конечном счете, находится в руках судьи, который имеет право по своему усмотрению применить любой кредит, который сочтет подходящим.
  • После этого применяется скользящая шкала кредита. Он снижается до одной десятой в первый день испытания и до нуля, если вводится в ходе испытания. Теоретически десять процентов могут быть даны, если заявление о признании вины будет сделано после вступительных речей в первый день, но до того, как будут заслушаны какие-либо свидетельские показания.
  • Если обвиняемый не желает признавать себя виновным, важно, чтобы адвокат регулярно информировал суд на протяжении всего судебного разбирательства о причинах, по которым заявление клиента не является виновным.

Каковы другие последствия мошенничества?

Дополнительные заказы

Суд также может выносить дополнительные постановления в отношении обвиняемого, если он признан виновным и осужден за мошенничество. Это дополнительные элементы, которые могут быть добавлены к предложению и включают дополнительные ограничения или требования, которые влияют на финансы, имущество или деятельность иждивенца.Например, если директор компании злоупотребил своим положением, что привело к мошенничеству, ему могут запретить торговлю конкретным бизнесом на срок до 5 лет или от него потребуют составлять полные финансовые отчеты по всем своим финансовым операциям на срок до 15 лет. .

Дополнительные заказы включают следующее:

Приказ о компенсации

Суд может потребовать, чтобы приказ о компенсации был применен в пользу потерпевшего, если они понесли телесные повреждения или финансовые убытки.Компенсация может включать общественный порядок, штраф или тюремное заключение и быть отдельным приговором или сочетаться с другим наказанием.

Приказ о конфискации

Когда суд считает, что обвиняемый получил финансовую выгоду от преступления, суд может принять решение о принудительном исполнении постановления о конфискации, чтобы вернуть любые финансовые средства, полученные от преступления.

Порядок лишения свободы

Приказ о лишении доступа включает лишение ответчика доступа к компьютерам, которые могут быть использованы для мошенничества с использованием ИТ или для манипулирования платежными картами, такими как кредитные карты.

Постановление о реституции

Постановление о реституции — это постановление суда о восстановлении или возврате украденных товаров потерпевшему. Это также может быть связано с передачей потерпевшему денег или имущества в украденной стоимости.

Лишение права исполнять обязанности директора компании

Когда директор компании осужден за преступление, связанное с деятельностью предприятия, суд может принять решение о запрете этому лицу исполнять обязанности директора компании на срок от 5 до 15 лет.

Приказ финансовой отчетности

Если суд считает, что ответчик, вероятно, будет причастен к будущим преступлениям, он может принять решение принудить ответчика регулярно сообщать о своих финансовых делах. Срок действия постановления о финансовой отчетности может составлять до 15 лет.

Приказ о предупреждении особо тяжких преступлений

Это самый строгий приказ суда, который может повлиять на несколько различных аспектов жизни осужденного.Может включать

  • Могут ли они работать с определенными лицами
  • Применение определенных методов ведения бизнеса
  • Работа в частных компаниях
  • Использование типов предметов
  • Доступ в помещение
  • Путешествия — как международные, так и национальные

Осужденный также может быть принужден к раскрытию личной и деловой информации по запросу в течение определенного периода.

Кроме того, суд может потребовать уплаты следующих сумм, если обвиняемый признан виновным:

Оплата расходов, заявленных прокуратурой

Хотя полиция покрывает часть расходов, связанных с судебным преследованием, расходы на расследование обычно требуются от осужденных.Сюда могут входить расходы на:

  • Работа, проделанная по получению достаточных доказательств для судебного преследования на начальном этапе или позже по запросу Королевской прокуратуры (CPS)
  • Получение медицинских или экспертных показаний в рамках расследования (если свидетель должен явиться в суд, его стоимость ложится на CPS).
  • Повторный допрос свидетелей
  • Все расходы прокурора, включая гонорары за использование внешних барристеров, используемых CPS, могут быть взысканы с ответчика в зависимости от средств.В конце дела прокурор в соответствии с Законом 1985 года о судебном преследовании правонарушений просит судью назначить сумму, которая должна быть выплачена за расходы, понесенные прокурором при возбуждении уголовного дела.

Доплата потерпевшим

Термин «надбавка за потерпевших» можно объяснить как выплату компенсации в фонд помощи потерпевшим и может варьироваться от 20 до 170 фунтов стерлингов в зависимости от того, какой приговор вам был вынесен при осуждении.

Как предложения могут быть добавлены в национальные информационные базы данных

Существует несколько национальных баз данных, в которых хранится информация о физических лицах и любых сделанных в их отношении обвинениях, а также об их уголовных и судебных делах.К ним относятся DBS (Служба раскрытия информации и запрета), которая ранее была известна как CRB (Бюро криминального учета) и Национальный компьютер полиции (PNC). В зависимости от того, что произошло, был ли обвиняемый осужден и какой приговор был вынесен, обвиняемый может быть добавлен в одну или все эти базы данных. Их цель — предоставить информацию потенциальным работодателям и регулировать возможность участия в определенных видах деятельности.

Если ваше дело будет передано в суд и вы признаны виновным в мошенничестве, ваша судимость будет внесена в ваш досье CRB / полиции.Срок одобрения будет зависеть от характера и продолжительности вашего приговора.

Ниже приведены подробные сведения о том, как долго вы будете иметь судимость в случае осуждения. Это очень серьезная проблема, которую следует учитывать при приеме на работу в будущем. Термин «потрачен» означает, что ваше имя может быть удалено из баз данных.

Мошенничество и Совет по правилам вынесения приговоров

В ответ на Закон о мошенничестве 2009 года Совет по правилам вынесения приговоров сформулировал четкие правила вынесения приговоров взрослым преступникам, осужденным за мошенничество, приговоренным судами.Разделение преступлений мошенничества на пять категорий помогает судьям принять решение о приговоре. Как и во всех рекомендациях по вынесению приговора, существует нивелировка серьезности приговора.

  1. Доверие мошенничества
  2. Владение, изготовление или поставка предметов для использования в мошенничестве
  3. Банковское дело, страхование и мошенничество с кредитами
  4. Мошенничество с выгодами
  5. Мошенничество с доходами
Реабилитационный период
(время, необходимое для того, чтобы приговор стал «исчерпанным»)
Приговор Взрослые (старше 18 лет) при осуждении Молодой человек (до 18 лет) при осуждении
Тюремное заключение на срок более 4 лет Приговор никогда не израсходован Приговор никогда не израсходован
Тюремное заключение более двух.5 лет (30 месяцев), но менее 4 лет Срок заключения 7 лет Срок заключения 3,5 года
Тюремное заключение на срок более 6 месяцев, но менее 2,5 лет (30 месяцев) Срок заключения +4 года Срок заключения +2 года
Тюремное заключение на срок менее 6 месяцев Срок заключения + 2 года Срок заключения +18 месяцев
Условная выписка Длина заказа Длина заказа
Абсолютный разряд Нет Нет
Условное предостережение 3 месяца 3 месяца
Простое предупреждение / Предупреждение молодежи Нет — сразу «потрачено» Нет — сразу «потрачено»
Прочее, включая приказ о компенсации, приказ о надзоре, обязательную силу, приказ больницы Продолжительность заказа / после выплаты компенсации Продолжительность заказа / после выплаты компенсации

Обвинение в мошенничестве может иметь катастрофические последствия для вас, вашей семьи и вашего бизнеса.Крайне важно, чтобы вы наняли юристов по борьбе с мошенничеством, которые полностью понимают последствия и сделают все возможное, чтобы найти наилучшие возможные решения и наилучшие достижимые результаты для вас.

Чем могут помочь адвокаты Стюарта Миллера?

Мы регулярно занимаемся делами о мошенничестве и имеем большой опыт в этой области. Мы можем помочь вам, порекомендовав наилучший курс действий для смягчения последствий. Неважно, какого размера у вас чехол, свяжитесь с нами.

Большинство клиентов, которые обращаются за советом к нашим опытным адвокатам по вопросам мошенничества, не понимают, что обвинение «должно доказать правоту», чтобы признать вас виновным.Обвинение должно доказать, чтобы присяжные были не менее чем уверены, вне всяких разумных сомнений в их сознании, что вы были в Соглашении с другими (Заговор) и что вы были намеренно нечестны, делая или пытаясь заставить деньги или причинение кому-либо убытков.

Если вы или кто-то из ваших знакомых в настоящее время находится под следствием по обвинению в мошенничестве, вас могут преследовать не только полиция, но и другие регулирующие органы и прокуратура. Возможно, в отношении вас или вашего бизнеса ведется расследование, и вам нужна поддержка и специальные юридические консультации адвокатов по борьбе с мошенничеством.

Помимо того, что компетентный адвокат проводит время с обвиняемым, сбор характеристик и медицинской информации может изменить исход судебного разбирательства по делу о мошенничестве в лучшую сторону. Вероятно, что приговор будет смягчен, а в некоторых случаях дело будет прекращено до того, как оно будет передано в суд.

Что произойдет, если я проинструктирую юриста по борьбе с мошенничеством?

Мы предлагаем специального адвоката, барристера и социального работника для каждого дела о мошенничестве, что обеспечит высочайший уровень обслуживания клиентов на всем протяжении.Вы можете быть уверены, что кто-то всегда будет доступен, чтобы помочь вам, и что к вопросам в вашем случае обращаются более чем один юрист.

Кроме того, мы используем только лучших экспертов по мобильным телефонам и только самых компетентных финансовых экспертов для изучения, анализа и оценки доказательств, чтобы предоставить полезные доказательства защиты или дискредитировать доказательства обвинения.

Принятие мер по любому судебному делу на самых ранних этапах — вот что увеличивает шансы на успех. Некоторые преследования устрашающи, сложны и требуют умелого совета на каждом перекрестке.

Предлагаем бесплатную консультацию для обсуждения с нами вашего дела. Мы также можем бесплатно действовать за вас в полицейском участке и помочь оценить ваше финансовое право на получение юридической помощи.

Хотели бы вы обсудить ваш случай, прежде чем давать нам инструкции?

Если вы хотите поговорить с нами без каких-либо обязательств, прежде чем дать нам указание заняться вашим делом, позвоните нам сегодня.

Свяжитесь с нашими адвокатами по борьбе с мошенничеством, чтобы организовать вашу встречу, будь то личная встреча, онлайн или по телефону.Если вы предпочитаете, вы также можете отправить нам сообщение в WhatsApp, используя ссылку в нижнем баннере, если вы просматриваете эту страницу на мобильном телефоне.

Свяжитесь с нами сейчас, чтобы получить юридическую помощь в связи с мошенничеством.

Низкий уровень мошенничества в штатах, где голосование осуществляется по почте, показывает, что преимущества перевешивают риски

Поскольку все больше и больше штатов переходят на рассылку бюллетеней по почте как самый безопасный способ голосования во время пандемии, Трамп мобилизовал Республиканскую партию на борьбу с ними, и на прошлой неделе Республиканский национальный комитет подал иск в Калифорнии.Он выдвинул два обвинения в отправке бюллетеней по почте; во-первых, они предпочитают демократов, а во-вторых, что они облегчают обман. Ни то, ни другое не подтверждается фактами. Нет никаких доказательств систематической предвзятости по отношению к той или иной партии в бюллетенях, отправленных по почте. Также нет никаких доказательств того, что существует широко распространенное мошенничество при использовании бюллетеней для голосования по почте.

Это не первый случай, когда президент Трамп одержим фальсификацией результатов голосования. После победы на выборах 2016 года он без каких-либо доказательств заявил, что миллионы иммигрантов без документов голосовали незаконно и что без них он выиграл бы как всенародное голосование, так и голосование коллегии выборщиков.

В дополнение к победе в Коллегии выборщиков в оползне, я выиграл всенародное голосование, если вычесть миллионы людей, проголосовавших незаконно

— Дональд Дж. Трамп (@realDonaldTrump) 27 ноября 2016 г.

Он был так очарован этим объяснением того, почему он проиграл всенародное голосование, что он даже созвал целевую группу для изучения мошенничества на выборах — оперативную группу, которая обнаружила так мало мошенничества, что была распущена в следующем году, даже не выпустив отчета.

The Heritage Foundation, исследовательский центр правого толка, в течение многих лет изучает случаи мошенничества с избирателями, чтобы обеспечить поддержку более строгих законов о голосовании, таких как удостоверение личности избирателя.Заголовок самого последнего отчета привлекает внимание: «База данных увеличилась до 1285 доказанных случаев мошенничества на выборах в Америке». Они признают, что отчет не является исчерпывающим, потому что в нем не фиксируются дела, по которым не ведется расследование или уголовное преследование. Тем не менее, на основании этого отчета они утверждают, что в Америке существует серьезное мошенничество с избирателями.

Heritage предоставляет доступ к своей полной базе данных, поэтому мы смогли изучить случаи мошенничества с избирателями, которые, по их мнению, представляют собой безудержную незаконную деятельность.Мы начали с пяти штатов, которые уже использовали универсальные системы голосования по почте и, таким образом, проводят одно или несколько выборов за плечами. Затем мы рассмотрели, как Heritage классифицирует случаи мошенничества на выборах. Большинство их категорий, таких как ложная регистрация избирателя или мошенничество с бюллетенями, могут иметь место независимо от того, реализовано ли в штате голосование по почте. Однако можно ожидать, что дублирование голосования и мошенническое использование бюллетеня для заочного голосования — оба из которых обычно предполагают голосование одним человеком как своим, так и чужим бюллетенями — будут проще в штатах, где голосование осуществляется по почте, чем в штатах, где избиратель пришлось бы физически путешествовать между участками или из одного округа в другой.

В следующей таблице перечислены пять штатов, которые использовали голосование по почте до 2018 года. Мы рассмотрели их случаи мошенничества из выборки Heritage, чтобы увидеть, сколько из них относятся к типу, в котором системы голосования по почте могут быть более уязвимыми. до и сколько голосов было затронуто. Наш вывод, основанный на данных Heritage: на удивление мало случаев мошенничества с избирателями, и этого недостаточно, чтобы оправдать блокировку систем голосования по почте во время пандемии.

Голосование по почте Всего случаев фальсификации избирателей в выборке Наследия Всего случаев дублирования голосов или фальсификации бюллетеней для заочного голосования По выборке «Наследие» Число попыток мошенничества при голосовании по почте Срок сбора дел о мошенничестве Год вступления в силу голосования по почте Количество голосов на всеобщих выборах за тот же период
Колорадо 14 8 8 2005–2018 2013 15 955 704 90 490
Гавайи 2 0 0 1982– 2016 2019 6 908 429
Орегон 15 9 14 2000–2019 1998 15,476,519
Юта 1 0 0 2008 2013 971,185
Вашингтон 12 7 7 2004–2010 2005 10,605,749

Источники: Фонд «Наследие»; Проект выборов в США; Государственный секретарь штата Гавайи

Приведенная выше таблица опровергает утверждение о том, что системы голосования по почте изобилуют мошенничеством по нескольким причинам.Во-первых, обратите внимание на небольшое количество случаев мошенничества при голосовании в целом. Затем обратите внимание, что подмножество этих случаев связано с видами мошенничества, которым системы голосования по почте были бы особенно подвержены. Затем посмотрите на периоды времени, охватываемые этими данными. В Орегоне, первом штате, внедрившем универсальную систему голосования по почте, исследователям Heritage пришлось охватить период в 19 лет, чтобы выявить 15 случаев мошенничества при голосовании! Менее одного случая в год вряд ли можно квалифицировать как безудержное мошенничество на выборах.

Но, пожалуй, наиболее показательной является колонка, в которой перечислено количество попыток мошенничества при голосовании по почте.Республиканцы хотят, чтобы вы поверили, что фальсификация голосов достаточно широко распространена, чтобы повлиять на выборы. Но мошенничество, раскрытое исследованием Heritage, несущественно. То, что было обнаружено в этих пяти штатах с голосованием по почте, находится на индивидуальном, а не на организованном уровне. Например, Дженис Уотерс из Мэрисвилля, штат Вашингтон, была признана виновной в голосовании за своего сына, который был осужден за преступление и, следовательно, не имел права голоса. Джейн Кей Балог, также из Вашингтона, была признана виновной в том, что она зарегистрировала свою собаку Дункана для голосования по ее адресу и заполнила за него бюллетень для заочного голосования.Уотерс был приговорен к тюремному заключению, позже переведен на общественные работы; Балог получил отсрочку приговора плюс общественные работы и должен был оплатить судебные издержки. В Орегоне Терри Луиза Кобиалка была осуждена за заполнение бюллетеня, отправленного в ее квартиру на имя бывшей соседки по комнате. Она была оштрафована на 500 долларов и обязана выполнять 120 часов общественных работ.

Конечно, есть случаи масштабного фальсификации голосования. Самый известный из них произошел в 9 -м округе Конгресса США в Северной Каролине в избирательном цикле 2018 года, когда политические деятели кандидата в конгресс от республиканской партии незаконно собирали открепительные удостоверения.Их поймали и осудили. Выборы были отменены и проведены новые.

Любой случай мошенничества с избирателями является серьезным, и виновные должны быть пойманы и привлечены к ответственности. Но доказательства, представленные базой данных Heritage, не говорят о том, что фальсификация избирателей является серьезной проблемой в Америке, и не говорят о том, что системы для голосования по почте пронизаны мошеннической деятельностью. Если это все, что могут придумать противники голосования по почте, их доводы не убедят миллионы избирателей, которые хотели бы проголосовать безопасно и надежно в ноябре.


Примечание: этот пост был обновлен 11.06.2020. В оригинальной версии неверно указано, что Дэн Маккриди победил в NC-09.

Более 20 000 арестов в ходе глобального подавления телефонных и интернет-мошенничеств в течение года.

ЛИОН, Франция. Годовое преследование преступных сетей, координируемое Интерполом, продемонстрировало масштабы телефонного и онлайн-мошенничества во всем мире.

Операция под кодовым названием First Light официально завершилась в ноябре со следующими результатами:

  • 10380 локаций подверглись рейду
  • 21 549 операторов, мошенников и отмывателей денег арестованы
  • 310 банковских счетов заморожены
  • долларов США 153 973 709 незаконных перехваченных средств .

Это последнее издание операции «Первый свет» стало первым случаем, когда правоохранительные органы координировали свои действия с Интерполом в глобальном масштабе для борьбы с мошенничеством в сфере телекоммуникаций, причем операции проводятся на всех континентах.

Фиолетовые уведомления

На трехмесячной фазе правоприменения (1 сентября — 30 ноября 2019 г.) 35 стран приняли участие в скоординированных действиях по подавлению организованных преступных групп, занимающихся различными видами телекоммуникационного мошенничества и социальной инженерии.

За этим последовал год интенсивного обмена информацией между странами-участницами, анализа разведывательных данных, полученных в ходе операции, с целью выявления подозреваемых и проведения следственных действий.

На основе раскрытых преступных методов Интерпол также выпустил три фиолетовых уведомления о телефонных мошенничествах, инвестиционном мошенничестве и схемах мошенничества с использованием пандемии COVID-19.

Purple Notices предоставляют информацию об объектах, устройствах и методах сокрытия, используемых преступниками — информацию, к которой правоохранительные органы могут получить доступ через защищенную I-24/7 Интерпола.

Выдача себя за другое лицо Интерпола

Другие типы мошенничества, выявленные в ходе операции, включают компрометацию деловой электронной почты, романтические мошенничества и «шайбинг», когда стандартные сообщения службы обмена сообщениями (SMS) отправляются для принуждения жертвы к раскрытию личной информации, которая впоследствии может быть используется обманным путем.

В Сингапуре полиция арестовала мужчину, который представил фальшивые учетные данные Интерпола, когда сопровождал пожилую женщину в банк для снятия средств. Дальнейшее расследование показало, что этот мужчина, по всей видимости, сам стал жертвой мошенников, которые позвонили ему, выдавая себя за сотрудников китайских правоохранительных органов, предоставили ему поддельное удостоверение личности и приказали забрать деньги пожилой женщины.

Транснациональная угроза

Результаты подчеркнули транснациональный характер многих телефонных и онлайн-мошенничеств, когда преступники часто действуют из другой страны или даже континента, чем их жертвы.

Используя безграничный характер Интернета, мошенники редко соблюдают национальные юрисдикции в своих мошенничествах. Деньги, полученные от жертв, также, вероятно, будут связаны с несколькими странами, поскольку преступники используют зарубежные банковские счета или денежных мулов для отмывания своих средств.

«Странам-членам важно помнить, что не только они борются с этим мошенничеством», — сказал генеральный секретарь Интерпола Юрген Сток.

«Глобальная сеть Интерпола существует для поддержки друг друга именно в этой ситуации, при своевременном обмене полицейской информацией и разведданными, особенно когда они пересекают одну или несколько юрисдикций», — добавил генеральный секретарь Сток.

«Пандемия COVID-19 привела к увеличению числа случаев мошенничества в сфере телекоммуникаций и социальной инженерии. Операция «Первый свет» достигла замечательных успехов в прошлом году, однако в будущем для борьбы с этими угрозами потребуется гораздо более широкая глобальная коалиция правоохранительных органов при содействии Интерпола », — сказал Дуан Даци, глава Национального центрального бюро Интерпола в Пекин.

Последний этап операции «Первый свет» был поддержан Министерством общественной безопасности Китая.

Федеральные правоохранительные органы в Далласе объявили о крупномасштабной операции по мошенничеству — NBC 5 Даллас-Форт-Уэрт

Федеральные следователи Министерства юстиции утверждают, что 35 человек в Северном Техасе обвиняются в организации романтических схем с целью мошенничества и кражи денег у пожилых взрослых американцев.

Должностные лица прокуратуры Северного и Восточного округов Техаса и ФБР объявили о многолетнем расследовании широкомасштабного преступного предприятия, действующего в Северном Техасе.

Следователи объявили обвинительные заключения по уголовным обвинениям против 35 человек, обвиняемых в мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег в рамках очень сложной схемы, по которой было украдено более 17 миллионов долларов у более чем 100 человек по всей стране.

Согласно судебным документам, эти обвиняемые якобы охотились на пожилых жертв, многие из которых были вдовами или разведены. Они использовали вымышленные имена и троллили сайты знакомств, такие как Match.com, ChistianMingle, JSwipe и PlentyofFish, в поисках целей.

Заговорщики выдавали себя за заинтересованного партнера, а затем выстраивали доверительные отношения со своей целью, прежде чем в конечном итоге рассказать историю со слезами на глазах, которая закончилась тем, что им потребовалась крупная сумма денег.

Федеральные следователи Министерства юстиции говорят, что 35 человек в Северном Техасе обвиняются в организации любовных схем с целью обмана и кражи денег у пожилых американцев.

«Подобные преступления особенно отвратительны, потому что они полагаются не только на отсутствие у жертв интернет-сообразительности, но также на их изоляцию, их одиночество, а иногда и их горе», — действует У.Об этом заявил адвокат Прерак Шах на пресс-конференции, объявляя о предъявленных обвинениях. «Единственная ошибка, которую совершают эти жертвы, — это щедрость по отношению к не тем людям».

По словам следователей, во многих случаях предполагаемые воры выкачивали тысячи долларов с банковских счетов своих жертв.

«Как только они исчерпали свои сбережения, они растворились в воздухе», — сказал Шах.

По словам следователей, средства, взятые у жертв, в конечном итоге попали на счета, расположенные в Африке и Азии.

Шах добавил, что любовные аферы часто трудно преследовать в судебном порядке, потому что жертвы часто смущены, чувствуют себя обманутыми и не хотят открываться. Тем не менее, они побуждают жертв заявить о себе и заверить их в том, что мошенничество более распространено, чем можно было бы подумать: в 2020 году более 20 000 человек потеряли 600 миллионов долларов на любовных мошенничестве.

Советы по предотвращению мошенничества в романтическом стиле

  • Будьте бдительны, если кто-то зайдет слишком быстро или попросит сохранить отношения в секрете.
  • Это должно быть красным флагом, если кто-то постоянно не может встретиться с вами и постоянно отменяет планы.
  • Потенциальным партнерам не следует спрашивать ваш номер социального страхования или информацию о банковском счете.
  • Не сообщайте информацию для входа конфиденциальным учетным записям.
  • Выполните обратный поиск изображений на фотографиях, чтобы убедиться, что человек не использует фотографии, найденные где-либо в Интернете.
  • Хорошо подумайте, прежде чем отправлять деньги или подарки тому, с кем не встречались лично.

Меры преследовали не только пожилых людей, федеральные следователи также заявили, что преследовались владельцы бизнеса и муниципальные органы власти.Агенты заявили, что заговорщики украли коммерческие фонды, предназначенные для покупки или инвестирования в активы и предприятия, не принадлежащие заговорщикам, и что они также подавали заявки на страхование по безработице и им отправляли предоплаченные дебетовые карты, которые обналичивались и затем распределялись среди участников заговора.

Одиннадцать арестов были произведены в Северном округе Техаса, а 24 — в Восточном округе Техаса.

В число обвиняемых в Северном округе Техаса входят:

  • Дэвид Анимашаун, 38 лет — арестован в DFW, обвинен в сговоре с мошенничеством с использованием электронных средств
  • Олувалобамиз Майкл Мозес, 40 лет — арестован в DFW, обвинен в сговоре с мошенничеством с использованием электронных средств
  • Ирабор Фатарр Муса, 51 год — арестован в Восточном округе Техаса, предъявлено обвинение Северным округом Техаса заговор с мошенничеством с использованием электронных средств, сговор по отмыванию денег
  • Иджеома Окоро, 31 год — арестован в DFW, мошенничество с мошенничеством с использованием электронных средств, сговор по отмыванию денег
  • Чуквемека Орджи, 36 лет — арестован в DFW, обвинен в сговоре с мошенничеством с использованием электронных средств, деньгами Заговор по отмыванию денег
  • Эмануэль Стэнли Орджи, 35 лет — арестован в DFW, обвинен в сговоре с мошенничеством с использованием электронных средств
  • Фредерик Орджи, 37 лет — арестован в Далласе по обвинению в сговоре с мошенничеством с использованием электронных средств связи, сговоре с отмыванием денег
  • Увадиале Эсезобор, 36 лет, арестован в Люббоке обвиняется в сговоре с мошенничеством с использованием почтовых и электронных писем
  • Виктор Идову, 36 лет — арестован в Лос-Анджелесе по обвинению в сговоре с мошенничеством с использованием почтовых и электронных писем
  • 9 0009 Афиз Абиола Алао, 37 лет — сговор о мошенничестве с использованием электронных средств, сговор по отмыванию денег
  • Эмброуз Сандей Охиде, 47 — сговор с мошенничеством с использованием электронных средств

Все названные обвиняемые невиновны, пока их вина не будет доказана.В случае признания виновным обвиняемым грозит 20 лет лишения свободы по обвинению в сговоре с мошенничеством с использованием электронных средств и до 10 лет лишения свободы по обвинению в сговоре с отмыванием денег.

Бюро по борьбе с серьезным мошенничеством занялось крупномасштабным мошенничеством, поскольку уголовное преследование за другие преступления прекращается | The Independent

По мере того, как Управление по борьбе с серьезным мошенничеством (SFO) все больше фокусируется на крупномасштабном мошенничестве, общее количество судебных преследований за мошенничество в Великобритании сокращается, как показывают новые данные.

Согласно данным SFO, органа, который расследует и преследует серьезные и сложные случаи мошенничества, взяточничества и коррупции, количество его приказов о замораживании и аресте активов за год увеличилось вдвое.

Между тем, данные, полученные юридической фирмой Pinsent Masons по запросу Министерства юстиции о свободе информации, показывают, что общее количество судебных преследований за мошенничество в прошлом году снизилось на 12 процентов, а количество преступлений, связанных с мошенничеством, выросло на 4 процента. .

Пинсент Мэйсонс говорит, что по мере того, как SFO сосредотачивает свои усилия на крупномасштабных мошенничествах, растет число мошенничества, выходящих за рамки компетенции SFO, когда власти не принимают меры достаточно быстро, чтобы заморозить средства, выплачивать компенсацию жертвам или преследовать преступников.

«В борьбе с мошенничеством жизненно важно, чтобы власти быстро отреагировали и преследовали деньги, лежащие в основе дела — замораживание и арест активов поражают преступников и могут помочь возместить потерпевшим», — сказал Алан Шили, партнер фирмы.

«Поскольку количество зарегистрированных преступлений мошенничества растет, крайне важно обеспечить правоохранительные органы адекватным финансированием и ресурсами для проведения расследований».

Деловые новости: В картинках

Показать все 13

1/13 Деловые новости: В картинках

Деловые новости: На фотографиях

Flybe рухнет

Авиакомпания Flybe рухнула.Все будущие рейсы авиакомпании, базирующейся в Эксетере, были отменены, в результате чего более 2300 сотрудников столкнулись с неопределенным будущим и разрушили планы поездок сотен тысяч пассажиров. Генеральный директор Марк Андерсон сказал: «Крупнейшая независимая региональная авиакомпания Европы не смогла преодолеть серьезные проблемы с финансированием для своего бизнеса.

AFP через Getty

Деловые новости: в картинках

Будущее размещение продукта будет «адаптировано к индивидуальным зрителям»

Руководители отдела маркетинга говорят, что размещение продукта в фильмах и телешоу на потоковых сервисах, таких как Netflix, может быть адаптировано для отдельных лиц в будущее.Например, если данные показывают, что зритель является поклонником пепси, на рекламном щите на заднем плане кадра будет размещена реклама пепси, а для зрителя с разными вкусами это может быть Coca-Cola

Paramount

Деловые новости: Фотографии

Корбин поздравляет Amazon с днем ​​рождения

На открытке, отправленной генеральному директору Amazon Джеффу Безосу в день 25-летия компании, лидер лейбористов Джереми Корбин пишет: «Вы задолжали британцам миллионы налогов, которые платят за общественные услуги, на которые мы все полагаемся.Пожалуйста, платите свою справедливую долю »

Деловые новости: Фото

Нет сделки, нет тарифов

Правительство объявило, что оно снизит почти все тарифы в случае выхода Великобритании из ЕС без сделки. Заметные исключения включают автомобили и мясо, в котором будут введены тарифы для защиты британских фермеров

Getty

Деловые новости: На фотографиях

Оплата по отпечатку пальца

NatWest испытывает новую банковскую карту, которая позволит людям прикоснуться к карте рукой при оплате, а не печатать ее. ПИН-код.Карта будет работать, распознавая отпечаток пальца пользователя

NatWest / PA Wire

Деловые новости: На фотографиях

Бюст Махабиса

Магазин высококачественных тапочек Mahabis перешел в административные органы. 2 января 2019 г.

Mahabis

Деловые новости: на фотографиях

Costa Cola

Coca-Cola заплатила 3,9 млрд фунтов стерлингов за кофе Costa Coffee. Сеть кафе — новое предприятие для мирового гиганта безалкогольных напитков

PA

Деловые новости: на фотографиях

RIP Payday Loans

В Лондоне 2 сентября прошла похоронная процессия по ссудам до зарплаты.Будущее однодневных кредиторов находится под сомнением после того, как 30 августа Wonga, крупнейшая британская компания, перешла в администрацию. Инвесторы и директора компаний были рассержены на Маска за то, что он неожиданно написал в Твиттере о том, что он рассматривает возможность передачи Tesla в частную собственность, и что в последующие недели цены на акции резко упали

Getty

Деловые новости: на фотографиях 5 июля 2018 года компания Land Rover предупредила, что «плохая» сделка по Brexit может поставить под угрозу запланированные инвестиции на сумму более 100 миллиардов долларов, что приведет к усилению корпоративного давления, поскольку правительство вступает в решающие переговоры.

AFP / Getty

Деловые новости: фото

Spotif -IPO

Spotify впервые публично торговался на Нью-Йоркской фондовой бирже во вторник.Однако компания не выпускает акции, а, скорее, будут проданы акции, принадлежащие частным инвесторам Spotify.

AFP / Getty

Деловые новости: на фотографиях

Французские синие паспорта

Крайний срок для присуждения контракта на получение синего Британские паспорта после Brexit были продлены на две недели по запросу участника торгов Де Ла Рю. Этот шаг последовал после гнева по поводу объявления о том, что британские паспорта будут выпускать франко-голландская фирма Gemalto, когда контракт Де Ла Рю истекает в июле.Британская фирма заявила, что Gemalto была выбрана только потому, что она подрывала конкуренцию, но британская компания также признала, что это был не самый дешевый вариант в процессе торгов.

Деловые новости: Фото

Зверь с востока влияние на экономику

Зверь с востока лишил Flybe 4 млн фунтов стерлингов из-за отмены рейсов, закрытия аэропортов и задержек, согласно оценкам бюджетной авиакомпании. Flybe заявила, что отменила 994 рейса за три месяца до 31 марта по сравнению с 372 рейсами за тот же период прошлого года.

Представитель SFO сказал: «SFO стремится обеспечить удержание активов, а также оформление и выполнение приказов о конфискации и компенсации. Количество таких заказов и возвращаемые суммы будут колебаться из года в год, учитывая небольшое количество и высокую сложность проводимых нами расследований и судебных преследований ».

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *