Является ли расписка в получении денег доказательством в суде: 9111.ru — страница не найдена

Содержание

Расписка в получении денежных средств является надлежащим доказательством

]]>

Подборка наиболее важных документов по запросу Расписка в получении денежных средств является надлежащим доказательством (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Судебная практика: Расписка в получении денежных средств является надлежащим доказательством

Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Расписка в получении денежных средств является надлежащим доказательством Путеводитель по судебной практике. Подряд. Общие положения8.1. Вывод из судебной практики: Расписка в получении денежных средств является надлежащим доказательством отсутствия задолженности за выполненные работы, несмотря на то что оплата наличными средствами не соответствует правилам расчетов между юридическими лицами. Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Путеводитель по судебной практике.
ЗаемС учетом разъяснений, данных в постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35, ст. 808 Гражданского кодекса Российской Федерации, ссылка заявителя на расписку от 15.07.2009 как подтверждение реальной передачи денежных средств должнику отклоняется, поскольку сама по себе данная расписка надлежащим доказательством заключения договора займа и передачи денежных средств Головкиной О.А. Ошманиной Ф.М. не является..."

Нормативные акты: Расписка в получении денежных средств является надлежащим доказательством Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 N 35
(ред. от 21.12.2017)
"О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве"В связи с изложенным при установлении требований в деле о банкротстве не подлежит применению часть 3.1 статьи 70 АПК РФ, согласно которой обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований; также при установлении требований в деле о банкротстве признание должником или арбитражным управляющим обстоятельств, на которых кредитор основывает свои требования (часть 3 статьи 70 АПК РФ), само по себе не освобождает другую сторону от необходимости доказывания таких обстоятельств.

Расписка является надлежащим доказательством \ Акты, образцы, формы, договоры \ Консультант Плюс

]]>

Подборка наиболее важных документов по запросу Расписка является надлежащим доказательством (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Судебная практика: Расписка является надлежащим доказательством Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 796 "Ответственность перевозчика за утрату, недостачу и повреждение (порчу) груза или багажа" ГК РФ
(ООО юридическая фирма "ЮРИНФОРМ ВМ")Руководствуясь статьей 796 ГК РФ и установив, что истец для исполнения заявки на перевозку груза (керамической плитки) привлек ответчика; в заявке стороны согласовали маршрут перевозки, номер, тип и марку транспортного средства, водителя с указанием его паспортных данных, дату подачи транспортного средства под загрузку и под разгрузку; сочтя представленные истцом в материалы дела морскую транспортную накладную, корешок материального пропуска и тальманскую расписку надлежащими доказательствами, подтверждающими факт принятия водителем груза к перевозке; однако принятый к перевозке груз не был доставлен грузополучателю, арбитражные суды правомерно взыскали убытки в сумме стоимости утраченного груза, поскольку доказательств того, что утрата груза произошла вследствие обстоятельств, которые перевозчик не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело, ответчик не представил.

Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Расписка является надлежащим доказательством Путеводитель по судебной практике. Подряд. Общие положения8.1. Вывод из судебной практики: Расписка в получении денежных средств является надлежащим доказательством отсутствия задолженности за выполненные работы, несмотря на то что оплата наличными средствами не соответствует правилам расчетов между юридическими лицами.
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:

Путеводитель по судебной практике. Банковский счет3.1. Вывод из судебной практики: Наличие в договоре банковского счета расписки клиента о получении им сведений о тарифах не является надлежащим доказательством уведомления клиента о них, если расписка не содержит реквизитов полученного документа.

Нормативные акты: Расписка является надлежащим доказательством

В каком случае расписка не подтверждает получение денег в долг

Суть дела: истец просил взыскать долг по договору займа, оформленный распиской, согласно которой ответчик получил в долг денежные средства в размере 18 тыс.

грн и обязался вернуть их после продажи земельного участка.

Местный суд удовлетворил такие исковые требования.

Суд апелляционной инстанции дело просматривал неоднократно. Последним решением апелляционный суд отказал в удовлетворении иска.

Решение было обосновано недоказанностью возникновения между сторонами правоотношений, характерных для договора займа, а именно о передаче денежных средств в долг с обязательством их вернуть.

Коллегия судей Гражданского суда ВС с выводом апелляционного суда согласилась.

По своей сути расписка о получении в долг денежных средств является документом, который выдается должником кредитору по договору займа после получения средств, подтверждая как факт заключения договора и содержания условий договора, так и факт получения должником от кредитора определенной денежной суммы.

При этом факт получения средств в долг подтверждает не любая расписка, а именно расписка о получении средств, из содержания которой можно установить, что произошла передача определенной суммы средств от кредитора к заемщику.

Верховный Суд указал на недоказанность существования между сторонами правоотношений по договору займа, поскольку в соответствии с распиской ответчик лишь обязался отдать истцу денежные средства после продажи земельного участка, а не вернуть полученную в долг сумму денег.

Соответствующее постановление по делу № 369/3340/16-ц ВС принял 22.08.2019. С ним можно ознакомиться в системе анализа судебных решений VERDICTUM, которую можно протестировать.

Вам также может быть интересно:

- ВС признал недействительным договор дарения имущества, в отношении которого осуществляется судебное разбирательство

- Суд отменил арест средств должника, поступающих на счет в качестве зарплаты

- Голосовые сообщения в месенджерах являются электронными доказательствами

В подтверждение договора займа может быть представлен любой документ, удостоверяющий факт передачи заемщику заимодавцем определенной суммы денежных средств.

Если договор займа должен быть совершен в письменной форме, свидетельские показания не могут служить доказательством его безденежности. Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 10 сентября 2013 г. N 25-КГ13-2 (Извлечение) — Верховный Суд Российской Федерации



           3. В подтверждение договора займа может быть
            представлен любой документ, удостоверяющий
                факт передачи заемщику заимодавцем
               определенной суммы денежных средств.
              Если договор займа должен быть совершен
            в письменной форме, свидетельские показания
                 не могут служить доказательством
                         его безденежности

                   Определение Судебной коллегии
              по гражданским делам Верховного Суда РФ
                от 10 сентября 2013 г. N 25-КГ13-2

                           (Извлечение)


     Г.
обратился в суд с иском к ООО "Судостроительно-судоремонтный завод имени Анатолия Петровича Гужвина" (далее - ООО "ССЗ им. А.П.Гужвина") о взыскании долга по договору займа, процентов за пользование чужими денежными средствами. В обоснование иска Г. ссылался на то, что 1 марта 2010 г. между ним и ООО "ССЗ им. А.П.Гужвина" заключен договор о предоставлении займа (далее - договор займа), по которому Г. предоставил ООО "ССЗ им. А.П.Гужвина" заем с установленным сроком возврата не позднее 30 апреля 2011 г. Сторонами был составлен и подписан акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 1 марта 2010 г. (далее - акт сверки), в котором ответчик признал факт наличия у него обязательств перед Г. на сумму, равную сумме займа. Просил суд взыскать с ООО "ССЗ им. А.П.Гужвина" сумму долга и проценты за пользование чужими денежными средствами в период просрочки, составивший 300 дней (с 1 мая 2011 г.
по 1 марта 2013 г.). В судебном заседании истец уточнил исковые требования, увеличив их размер. Ответчик возражал против удовлетворения исковых требований, ссылаясь на то, что денежные средства Г. не передавались. Решением Трусовского районного суда г. Астрахани от 16 августа 2012 г., оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Астраханского областного суда от 17 октября 2012 г., исковые требования Г. удовлетворены в полном объеме, с ООО "ССЗ им. А.П.Гужвина" в его пользу взысканы сумма долга по договору займа и проценты. В кассационной жалобе ООО "ССЗ им. А.П.Гужвина" ставился вопрос об отмене состоявшихся по делу судебных постановлений. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ 10 сентября 2013 г. признала, что имеются основания для отмены обжалуемых судебных постановлений, поскольку судами были допущены существенные нарушения норм права, являющиеся в силу ст.
387 ГПК РФ основаниями для отмены или изменения судебных постановлений в кассационном порядке. Судом установлено, что передача денежных средств ООО "ССЗ им. А.П.Гужвина" подтверждается показаниями свидетеля З., работавшей главным бухгалтером ООО "ССЗ им. А.П.Гужвина" в период с 1 апреля 2008 г. по 31 июля 2009 г. Она пояснила, что Г. в 2008, 2009, 2010 годах постоянно передавались ООО "ССЗ им. А.П.Гужвина" наличные деньги на зарплату и ремонт судов, приход которых отражался в бухгалтерских документах, журнале-ордере, главной книге. Акт сверки составлялся на основании приходных и расходных ордеров, корешки приходных ордеров, подлежавшие передаче Г., оставались в кассе. Рассматривая дело, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что подтверждается факт получения ООО "ССЗ им. А.П.Гужвина" от Г. денежных средств, поскольку их сумма полностью совпадает с суммой, указанной в договоре займа.
В то же время ответчик не представил бухгалтерские документы ООО "ССЗ им. А.П.Гужвина" за 2009, 2010 годы, сославшись на отсутствие данных документов. Суд апелляционной инстанции согласился с указанными выводами суда первой инстанции. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ не согласилась с вынесенными судебными постановлениями по следующим основаниям. В соответствии с пп. 1, 2 ст. 433 ГК РФ договор признается заключенным в момент получения лицом, направившим оферту, ее акцепта. Если в соответствии с законом для заключения договора необходима также передача имущества, договор считается заключенным с момента передачи соответствующего имущества (ст. 224). Согласно п. 1 ст. 807 ГК РФ по договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей. В соответствии с п. 1 ст. 808 ГК РФ договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает не менее чем в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда, а в случае, когда заимодавцем является юридическое лицо, - независимо от суммы. В подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему заимодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей (п. 2 ст. 808 ГК РФ). Статья 812 ГК РФ предусматривает, что заемщик вправе оспаривать договор займа по его безденежности, доказывая, что деньги или другие вещи в действительности не получены им от заимодавца или получены в меньшем количестве, чем указано в договоре. Если договор займа должен быть совершен в письменной форме (ст. 808), его оспаривание по безденежности путем свидетельских показаний не допускается, за исключением случаев, когда договор был заключен под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя заемщика с заимодавцем или стечения тяжелых обстоятельств. Если в процессе оспаривания заемщиком договора займа по его безденежности будет установлено, что деньги или другие вещи в действительности не были получены от заимодавца, договор займа считается незаключенным. Когда деньги или вещи в действительности получены заемщиком от заимодавца в меньшем количестве, чем указано в договоре, договор считается заключенным на это количество денег или вещей (ст. 812 ГК РФ). Из содержания приведенных правовых норм в их взаимосвязи следует, что в подтверждение факта заключения договора займа, считающегося заключенным в момент передачи денег, может быть представлен любой документ, удостоверяющий факт передачи заемщику заимодавцем определенной суммы денежных средств. Свидетельские показания, за исключением случаев, предусмотренных законом, не могут служить доказательством безденежности договора займа. Как установлено судом, согласно договору займа заимодавец должен предоставить соответствующую сумму займа в безналичной форме путем перечисления этой суммы на банковский счет заемщика. Сумма займа должна быть предоставлена заимодавцем заемщику в течение трех рабочих дней после подписания договора. Между тем согласно сообщению банка операции по счету ООО "ССЗ им. А.П.Гужвина" за период с 1 марта 2010 г. по 30 марта 2010 г. не проводились. То обстоятельство, что сумма задолженности ООО "ССЗ им. А.П.Гужвина", обозначенная в акте сверки, совпадает с суммой, указанной в договоре займа, не может служить доказательством того, что данная задолженность возникла из договора займа, заключенного 1 марта 2010 г., поскольку этим актом подтверждена задолженность ООО "ССЗ им. А.П.Гужвина" в пользу Г. по займам от января и февраля 2010 г. Однако это не было учтено судами первой и апелляционной инстанций. Не является безусловным доказательством передачи денег по договору займа и непредставление ответчиком бухгалтерских документов ООО "ССЗ им. А.П.Гужвина" за 2009-2010 годы. Полагая, что непредставление бухгалтерских документов ООО "ССЗ им. А.П.Гужвина" является подтверждением того, что ответчик получал денежные средства от истца, суд первой инстанции сослался на ч. 1 ст. 68 ГПК РФ. Согласно указанной статье Гражданского процессуального кодекса РФ объяснения сторон и третьих лиц об известных им обстоятельствах, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, подлежат проверке и оценке наряду с другими доказательствами. В случае если сторона, обязанная доказывать свои требования или возражения, удерживает находящиеся у нее доказательства и не представляет их суду, суд вправе обосновать свои выводы объяснениями другой стороны. Таким образом, по смыслу данной нормы, одним из обязательных условий ее применения является установление того, что необходимое доказательство у стороны имеется (находится). Представитель ответчика в судебном заседании 16 августа 2012 г. утверждал, что кассовая книга и приходные ордера при смене руководства ООО "ССЗ им. А.П.Гужвина" ответчику переданы не были, что подтверждалось приложением к акту приема документов. Однако это обстоятельство не было предметом исследования и оценки суда первой инстанции, вследствие чего ссылка суда на ст. 68 ГПК РФ признана несостоятельной. В силу ч. 1 ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом. Согласно ст. 60 ГПК РФ обстоятельства дела, которые в соответствии с законом должны быть подтверждены определенными средствами доказывания, не могут подтверждаться никакими другими доказательствами. Этим требованиям процессуального законодательства вынесенные судебные постановления не отвечали. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ решение Трусовского районного суда г. Астрахани от 16 августа 2012 г. и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Астраханского областного суда от 17 октября 2012 г. отменила, дело направила на новое рассмотрение в суд первой инстанции. ____________

Есть расписка. Но был ли заём?

адвокат Олег Леонидович Любич

Существует расхожее мнение, согласно которому при наличии долговой расписки долг взыскивается «автоматически». Отчасти его можно признать справедливым, но только отчасти. Не во всех случаях это «правило» будет действовать. На практике договоры займа нередко оспариваются ответчиками по безденежности, когда из договора или расписки не усматривается, что деньги были реально переданы заёмщику заимодавцем.

Важно понимать, что расписка как таковая не является сама по себе договором займа. В силу п. 2 ст. 762 Гражданского кодекса Республики Беларусь (ГК) она является одним из возможных документальных подтверждений заключения договора займа, а также его условий, то есть она - документ, удостоверяющий передачу заёмщику заимодавцем определённой денежной суммы или, в случае вещевого займа, определённого количества вещей, определяемых родовыми признаками. При этом факт наличия документа (расписки, письма), содержащего указание на то, подписавшее его лицо обязуется (обещает) передать (возвратить, уплатить) какую-либо сумму денег или передать какое-то количество имущества, определённого родовыми признаками, не лишает заёмщика права оспаривать договор займа. Оспаривая договор, заёмщик может ссылаться на то, что упомянутые в подписанном им документе деньги (имущество) не были в действительности им получены или они были получены, но в меньшем количестве. Следует, однако, иметь в виду, что п. 2 ст. 765 ГК устанавливает правило: если договор займа должен быть совершен в письменной форме, его оспаривание по безденежности путем свидетельских показаний не допускается, за исключением случаев, когда договор был заключен под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя заёмщика с заимодавцем или стечения тяжелых обстоятельств.
Согласно части третьей ст. 241 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь (ГПК) ни одно из доказательств (в том числе и долговая расписка) не имеет для суда заранее установленной силы. Суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.
Характерным примером успешного оспаривания договора займа по безденежности является гражданское дело, описание которого следует ниже.
К С., работавшему экспедитором в коммерческой организации - УП «Y», был предъявлен иск о взыскании <…> долларов США, а также процентов за пользование чужими денежными средствами. В обоснование своих требований истец А. сослался на полученную им от С. расписку следующего содержания. «Я, <фамилия, инициалы>, обязуюсь вернуть <фамилия, инициалы> <…> долларов США в течение 5 дней после исполнения обязательства по договору № <…> от <… … 20… г.>, <дата, фамилия, имя и отчество лица, выдавшего расписку>.»
В судебном заседании истец А. подержал исковые требования полностью, ответчик С. иск не признал.

Позиция истца

Истец утверждал, что между ним и ответчиком был заключён договор, согласно которому последний обязан вернуть истцу <…> долларов США в течения пяти дней после исполнения обязательства по договору № <…> от <… … 20… г.>. Договор № <…> от <… … 20… г.> заключён между УП «Y» (поставщик) заключило и ООО «Х» (покупатель). Предметом договора является поставка товара, производимого УП «Y». Товар был поставлен поставщиком покупателю, однако покупатель оплатил товар лишь частично. Окончательный расчёт произошёл через один год и семь месяцев после установленного договором срока оплаты. Истец считает договор поставки исполненным с этого момента, и именно с этого момента должен исчисляться срок возврата займа. От возврата ответчику суммы займа истец уклонился. Истец считает, что на указанную им сумму займа в соответствии со ст. 366 ГК подлежат уплате проценты за пользование чужими денежными средствами, размер которых определяется ставкой рефинансирования, установленной национальным банком Республики Беларусь на день исполнения денежного обязательства.

Позиция ответчика

Свои возражения против иска ответчик обосновал следующим образом. Договор займа является реальным. В силу п. 2 ст. 403 ГК, если в соответствии с законодательством для заключения договора необходима также передача имущества, договор считается заключенным с момента передачи соответствующего имущества. Согласно п. ст. 760 ГК, договор займа считается заключенным с момента передачи денег. Расписка, представленная истцом в качестве доказательства заключения договора займа, в действительности является безденежной. Она не содержит соответствующего требованиям п. 1 ст. 760 ГК указания на передачу заимодавцем заёмщику в собственность денег. Вышеупомянутая расписка не является ни договором займа, ни доказательством его заключения. Договор займа истец и ответчик не заключали, не намеревались ни заключать его, ни, тем более, исполнять. Выдача ответчиком расписки, на которую истец ссылается в обоснование своих требований, была обусловлена не договором займа, в действительности не заключённым, а иными обстоятельствами.
УП «Y» (поставщик) заключило с ООО «Х» (покупатель) договор поставки товара, который в соответствии с условиями договора был передан покупателю в месте нахождения последнего. Ответчик, работающий экспедитором УП «Y», доставил товар в место, указанное в договоре, и передал его должностному лицу - директору ООО «Х» (истцу). После разгрузки доставленного товара в месте, указанном покупателем, директор ООО «Х», несмотря на фактическую передачу доставленного товара, отказался подписывать товарно-транспортную накладную, тем самым умышленно создавая необоснованные препятствия законной хозяйственной деятельности УП «Y», а именно – получению платежа за товар, причитавшегося ему по договору поставки.
Угрожая наступлением неблагоприятных для УП «Y» последствий - неподписанием товарно-транспортной накладной, подтверждающей передачу покупателю товара во исполнение договора поставки, истец потребовал передачи ему не предусмотренного договором вознаграждения в сумме <…> долларов США за то, что ООО «Х» заключило договор поставки с УП «Y».
Не имея намерения безосновательно передавать истцу не предусмотренное договором вознаграждение, уплаты которого он требовал, ответчик, находясь перед реальной угрозой отказа истца от подписания товарно-транспортной накладной, надлежащим образом оформленной грузоотправителем в связи с надлежаще исполненной поставкой товара, был вынужден выдать истцу безденежную расписку на сумму 2 800 долларов США без фактической передачи истцом ответчику указанной выше суммы в иностранной валюте ни в качестве займа, ни в каком-либо ином качестве. Написанная по требованию и под диктовку истца расписка была дана вынужденно, исключительно с целью избежания неблагоприятных последствий, а именно – с целью получения подписи истца на товарно-транспортной накладной и проставления на товарно-транспортной накладной оттиска печати ООО «Х» в подтверждение передачи товара поставщиком покупателю. Какую-либо общую цель ответчик и истец при этом не преследовали. Воля сторон не была согласована и не была направлена на возникновение и исполнение обязательства. И ответчик, и истец осознавали, что в действительности обязательство займа не возникло.
Между ответчиком и истцом никогда не было никаких личных и имущественных отношений. Ответчик и истец не были знакомы и не встречались до того, как ответчиком был доставлен товар, поставленный на основании договора между УП «Y» и ООО «Х». У ответчика не было никаких причин брать у истца взаймы <…>долларов США, как и у истца не было никаких разумных причин давать взаймы <…> долларов США незнакомому человеку, проживающему в другом городе
Текст расписки, представленной суду истцом в качестве доказательства заключения договора займа, не позволяет установить вид обязательства, а также и сам факт его существования. Расписка не содержит указания ни на передачу истцом ответчику 2 800 долларов США, ни на получение ответчиком указанной денежной суммы в иностранной валюте. Из содержания расписки не вытекает существование заёмного обязательства, поскольку слова «заём», «получил», «заимодавец» и «заемщик» в ней не использовались. Расписка не даёт возможности установить действительное содержание отношений между истцом и ответчиком. Невозможно идентифицировать упомянутый в расписке договор, поскольку в ней не указаны ни стороны договора, ни его предмет. Расписка не является формой соглашения сторон, которое свидетельствовало бы об их волеизъявлении, направленном на возникновение заемного обязательства.
Если исходить из того, что содержащиеся в расписке слова «в течение 5 дней после исполнения обязательств по упомянутому в ней договору» являются отлагательным условием, то следует придти к выводу о том, что отлагательное условие надлежащим образом не согласовано. Таким образом, расписка носит абстрактный характер, в силу чего она не может рассматриваться в качестве надлежащего доказательства возникновения и существования обязательства займа.
Ответчик заявил также об истечении срока исковой давности, мотивируя это с следующим. В расписке указан срок передачи возврата <…> долларов США в течение дней после исполнения обязательств по договору № <…> от <… … 20… г.> . таким образом, исчисление этого срока поставлено в зависимость от действий истца, являющегося директором ООО «Х», то есть платежа по вышеупомянутому договору. ООО «Х» не оплатило товар, переданные ему во исполнение по договора № <…> от <… … 20… г.>. Таким образом, наступило неблагоприятное для УП «Y» последствие, которым угрожал истец, требуя уплаты ему 2 800 долларов США. Уклоняясь, будучи директором ООО «Х», от исполнения обязанности оплатить полученное по договору № <…> от <… … 20… г.>, истец умышленно создавал условия, направленные на продление срока исполнения несуществующего обязательства (возврата в действительности не полученного ответчиком займа). УП «Y» в течение длительного времени не получило платёж по договору № <…> от <… … 20… г.>. В связи с этим УП «Y» предъявило в суд, рассматривающий экономические споры, иск о взыскании долга по вышеупомянутому договору, и этот долг был взыскан с ООО «Х». От добровольного исполнения решения суда директор ООО «Х» уклонился, и решение было исполнено принудительно в порядке исполнительного производства. Таким образом, оплата платёжного требования, на которое ссылается истец, в действительности не была добровольным исполнением обязательства. Поэтому, принимая во внимание заведомо неправомерное поведение истца, исчисление срока исковой давности так, как это указано истцом в исковом заявлении, недопустимо. Иск предъявлен через пять лет после исполнения договора УП «Y» . Даже если бы заёмные отношения между истцом и ответчиком существовали, то срок исковой давности продолжительностью в три года, установленный ст.197 ГК, к моменту предъявления иска истёк. Руководствуясь ст. 200 ГК, ответчик просил суд применить к требованию истца исковую давность и отказать истцу в иске.
В судебном заседании были допрошены свидетели.
Свидетель № 1 - работник ООО «Х», находящаяся в служебной зависимости от истца, пояснила, что видела ответчика в кабинете истца, но не наблюдала факта передачи истцом ответчику долларов США.
Свидетель № 2 - директор УП «Y» пояснил, что между УП «Y» и ООО «Х» был заключён договор поставки, который УП «Y» исполнило надлежащим образом. После исполнения договора поставки продавцом истец подписал товарно-транспортную накладную под условием выплаты ему некоей суммы «за благоприятный исход сделки», однако намерений выплачивать эту сумму истцу свидетель не имел и указаний о её уплате экспедитору УП «Y» (ответчику) не давал.

Разрешение спора судом

При вынесении решения суд исходил из следующего. Ст. 760 ГК устанавливает, что по договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей, если иное не установлено законодательными актами. Иностранная валюта и валютные ценности могут быть предметом договора займа. В соответствии с п. 1 ст. 763 ГК заёмщик обязан возвратить заимодавцу полученную сумму займа в срок и порядке, которые предусмотрены договором займа.
В соответствии с п. 1 ст. 765 ГК заёмщик вправе оспаривать договор займа по его безденежности, доказывая, что деньги или другие вещи в действительности не получены им от заимодавца или получены в меньшем количестве, чем указано в договоре. В силу п. 3 ст. 765 ГК, если в процессе оспаривания заёмщиком договора займа по его безденежности будет установлено, что деньги или другие вещи в действительности не были получены от заимодавца, договор займа считается незаключенным. Суд пришёл к выводу о том, что факт передачи истцом ответчику <…> долларов США не нашёл своего подтверждения, так как подлинник договора поставки, на который ссылался истец, не содержит условия о передаче денежных средств ответчику. Письменных доказательств, подтверждающих обратное, истец суду не представил.
Поскольку, согласно п. 2 ст. 760 ГК, договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей, суд находит договор займа незаключённым по безденежности.
Учитывая вышеизложенное, суд находит исковые требования А. о взыскании долга и процентов за пользование чужими денежными средствами не подлежащими удовлетворению.
Суд взыскал с истца все понесённые ответчиком расходы на юридическую помощь. Получилось как в пословице: «пошёл за шерстью, да воротился сам остриженный».

Подведём итоги. Расписка может быть признана доказательством, подтверждающим договор займа, только если в ней нашло отражение такое неотъемлемое свойство договора этого вида, как его реальность. Поскольку договор займа считается заключенным с момента передачи объекта займа (денег или других вещей), то в договоре займа или в ином подтверждающем заключение договора документе (расписке, письме и т.п.) должно содержаться ясное указание на то, что деньги или вещи, являющиеся объектом договора займа, получены заёмщиком. Важно именно указание на это действие соответствующим глаголом в прошедшем времени. Использование в расписке глаголов в будущем времени («передаст», «получит») или даже в настоящем («передаёт», «получает») не даёт оснований рассматривать её в качестве подтверждения того, что передача денег в действительности состоялась. Содержание документа, подтверждающего заключение договора, должно не только свидетельствовать о наличии между конкретными лицами денежного обязательства, но также исключать возможность иной квалификации этого обязательства, нежели договор займа. При несоблюдении данного правила долговая расписка может не быть признана доказательством заключения договора займа. Для оспаривания договора займа или долговой расписки по безденежности заёмщику в такой ситуации достаточно заявить, что в действительности деньги (вещи) ему не были переданы, и расписка факта их передачи не подтверждает.

Эксперт разъяснил, как правильно взять деньги в долг

Действительно, многие компании уже объявили о приостановке своей деятельности – в этом случае работники получат всего лишь две трети своих окладов. А кто-то и вовсе в нарушение законодательства «уговорил» своих подчиненных уйти в отпуск за свой счет.

Вместе с тем согласно социологическому исследованию, выполненному по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие», почти у двух третей россиян (63,6%) нет накоплений, а у кого они все-таки есть, в случае внезапной потери доходов «продержаться на плаву» смогут не более пары месяцев.

Свыше 60% наших сограждан не хватает денег до следующей зарплаты или стипендии, причем 34,6% из них недостает значительной суммы.

Как выжить в такой ситуации? Безусловно, спасают банковские кредиты, однако финансовые организации стали поднимать ставки по займам: согласно материалам Центробанка средняя ставка по кредитам до года составила 14,58%, а если больше года – 11,96%.

Как пояснила в беседе с «Финансовой газетой» юрист, эксперт проекта «Финшок» Лолла Кириллова, в критических ситуациях возрастает роль социального капитала, который человек приобретал в течение жизни.

Социальный капитал – это в том числе люди в окружении, которые лояльно относятся к вам. Некоторые из них могут помочь тем, что доверят деньги в долг.

А потому эксперт решил дать ряд советов, как правильно оформить договор займа.

«При кажущейся простоте документа, которым оформляется получение денег в долг, многие умудряются сделать такие ошибки в нем, которые в дальнейшем помешают взыскать деньги с просрочившего заемщика. Если вы не хотите подписывать договор займа, который согласно статье 808 Гражданского кодекса (ГК) России должен быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает не менее чем в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда, то уделите внимание составлению расписки», – обращает внимание Кириллова.

В то же время, по ее словам, если заимодавцем является юридическое лицо, договор нужен независимо от суммы.

В подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющий передачу ему заимодавцем определенной денежной суммы.

Расписка, хоть и не является в прямом смысле договором займа, будет подтверждать факт принятия денег в долг, а не в подарок. Однако правоприменитель, то есть суд, может принять расписку как доказательство заключения договора только в том случае, если она правильно составлена.

«В расписке должно быть ясно указано, что один человек берет в долг и обязуется вернуть деньги. Пишем сумму в цифрах и прописью и срок возврата денег. Можно также приложить к расписке график возврата. Не забудьте дату и подпись берущей стороны», – поясняет эксперт, отмечая, что по смыслу статьи 408 Гражданского кодекса нахождение долговой расписки у заимодавца подтверждает неисполнение денежного обязательства со стороны заемщика. Следовательно, тем, кто берет долг, при его возврате необходимо расписку забрать, советует она.

«Если же вы, напротив, кредитор, а должник все кормит вас обещаниями, не тяните. Пройдет три года, истечет срок исковой давности, и вы не сможете ничего взыскать, даже если на руках будет не только расписка, но и сам договор», – предупреждает Кириллова.

Впрочем, она обращает внимание на то, что некоторые недобросовестные заемщики пытаются оспорить сам договор займа, мол, деньги им не передавались.

А потому эксперт настоятельно рекомендует: «Не пишите [в договоре или расписке. – “Финансовая газета”] таких фраз, как “Иванов хочет, собирается или намеревается передать денежную сумму”. Пишите – передал».

«Будьте внимательнее», – призывает Лолла Кириллова.

Имеет ли расписка юридическую силу: срок действия

На чтение29 мин. Просмотров3417 Обновлено

Содержание статьи (кликните, чтобы посмотреть)

Срок действия расписки – период вступления документа в силу. Этот временный отрезок регулируется статьей 196 ГК. В данный период человек, одолживший деньги, получает право защитить личные интересы и обратиться в суд. Часто люди неверно трактуют законодательство касательно исковой давности, что лишает их шанса отстоять права и вернуть средства.

Деньги возвращаются в день, указанный в документе. При отсутствии срока средства необходимо вернуть после первого официального требования. Дата, когда был составлен документ, не считается началом исчисления срока исковой давности, который дает возможность обратиться в суд.

Гражданин, одолживший деньги обязан вернуть средства, если:

  • получено извещение с требованием выполнить обязательства;
  • наступила дата, указанная в документе.

В первом случае исчисление срока начинается спустя 30 дней после получения извещения с требованием вернуть одолженные средства. В этом документе формулируется претензия, указывается размер долга и дату, до которой важно выполнить взятые обязательства.

Статьи по теме (кликните, чтобы посмотреть)

Извещение передается лично в руки человеку, который одолжил средства. В этом случае заранее подготавливаются две копии. Одну передают заемщику, а на второй ставится отметка, свидетельствующая, что документ получен.

Независимо от формата передачи документа, займодатель обязан оставить у себя подтверждение того, что вторую сторону проинформировали о необходимости возврата долга в течение 30 дней. Если за этот период ничего не произойдет, можно смело обращаться в суд.

к содержанию ↑

Изменение сроков исковой давности долговой расписки

Срок исковой давности, который уже исчисляется, не прерывают. Однако в действующем законе предусмотрены ситуации, которые оправдывают невозможность заемщика вернуть средства в четкий термин. В зависимости от обстоятельств, исковая давность долговой расписки продляется, приостанавливается или восстанавливается. Рассмотрим подробно все варианты.

Приостановить действие можно в следующих случаях:

  • потеря юридической силы законодательным актом, на основе которого составлялся документ;
  • участник сделки планирует проходить военную службу;
  • мораторий.

Есть и другие обстоятельства, которые не зависят от заемщика и его действий. Срок давности останавливают, если один из перечисленных факторов длится год.

Его действие прерывается при наступлении одной из следующих ситуаций. Поступки человека говорят, что он осознает наличие долга и не отказывается от своих обязательств. Или займодатель и заемщик приходят к альтернативному соглашению без привлечения суда. Также срок исковой давности может быть остановлен в результате подачи иска в суд.

Действие документа восстанавливается при наступлении некоторых обстоятельств. Среди них: пропуск суда истцом по уважительной причине, если эта причина действовала в течение полугода. В данной ситуации отчет срока исковой давности начинается заново.

Степень уважительности причин определяется судом. Они не должны вызывать сомнения. К ним относятся:

  • проблемы со здоровьем;
  • продолжительный отъезд за пределы страны.

При проблемах со здоровьем в роли доказательства прилагается справка, подтверждающая прохождение лечения, или лист о нетрудоспособности. Подтверждением отъезда становится командировочное удостоверение, выписка о приказе, билеты.

Эти причины уважительные, если имели место в течение всего искового периода или последних полгода. Человек, который задолжал деньги, должен проинформировать суд о пропуске срока.

Предоставив подтверждение причины, он вправе рассчитывать на то, что в рассмотрении иска истцу будет отказано.

к содержанию ↑

Если долги не возвращают

При потере актуальности расписки и невозврате задолженных средств, физлицо обязано обратиться в суд. Но для начала важно проверить, не потерял ли документ силу и указаны ли в нем все сведения. Если перечисленные выше моменты указаны (информация об участниках соглашения, сумма, дата), расписка актуальна даже после истечения действия.

Для заявления, которое подается в суд, отсутствуют строгие требования. Можно использовать сокращенный формат, указав характер запроса. Если расписка все еще действительна, вероятность возвращения денег высока, несмотря на истечение срока исковой давности.

к содержанию ↑

Как выиграть в суде?

Ситуации, когда заемщики отказываются возвращать денежные долги – очень распространены. Не каждое судебное разбирательство заканчивается успехом.

Мнение эксперта

Михайлов Игорь Константинович

Консультант в области права с 10-летним стажем. Специализируется в области гражданского права. Имеет опыт в экспертизе документов.

Чтобы увеличить шансы на выигрыш, следует подготовить расписку в соответствии с 808 статьей ГК. Она подтвердит факт передачи средств от одного физического лица другому.

Если ответчику удастся доказать факт своей неосведомленности о потребности вернуть деньги, суд одобрит решение на его пользу.

Как альтернатива, можно лично вручить расписку человеку, одолжившему средства, и проследить, чтобы он поставил подпись. Суд рассматривает в ходе разбирательства оригиналы документов, поэтому нет надобности беспокоиться о копиях. Шансы на выигрыш дела также увеличат доказательства, подтверждающие, что истец выполнил обязательства со своей стороны.

Правильно оформленная расписка имеет юридическую силу и может помочь вам защитить свои права. Вот поэтому не рекомендуется игнорировать составление этого документа при передаче денег.

Он подтвердит факт того, что один участник процесса одолжил средства другому. При наступлении ситуации, когда вам откажут в возврате денег, этот документ станет главным доказательством при рассмотрении дела судом.

При его составлении обязательно указывайте:

  • дату возвращения средств;
  • сумму;
  • валюту.

Если вы договариваетесь в устной форме, привлеките свидетелей. В дальнейшем они подтвердят факт, что сделка состоялась. В письменной форме указание даты упрощает определение срока исковой давности. При отсутствии данной информации он не исчисляется до тех пор, пока человек, одолживший деньги, не сообщит о нарушении договоренности.

Наша компания поможет вам вернуть деньги законным путем, предложив должнику несколько вариантов оплат. Юристы работают с клиентами разного масштаба. Чтобы воспользоваться услугой, свяжитесь с нами по телефону.

  • О компании
  • Услуги
  • Клиенты
  • Отзывы
  • Новости
  • Работа у нас
  • Должникам
  • Контакты

Москва,
Волгоградский проспект, д.35

Бизнес-Центр «Волгоградский»
Схема проезда

Мы гарантируем
Законный метод работы, кратчайшие сроки взыскания задолженности, полную прозрачность нашей работы.
Карта сайта

к содержанию ↑

Имеет ли расписка юридическую силу 30.11.2019 19:05

В жизни нередки ситуации, когда знакомые просят дать им денег в долг. Но нередки и случаи, когда приятель, занявший некую сумму, напрочь об этом «забывает» и при встрече делает удивленные глаза, а то и вовсе агрессивно реагирует на просьбу вернуть долг.

Казалось бы, нужно подавать заявление о факте мошенничества в отделение полиции или иск в суд. Однако в полиции заявление не примут, объясняя отказ отсутствием состава преступления, так как у обиженного гражданина нет никаких доказательств кроме устного обещания заемщика.

В суде дело разбирать не будут по тем же причинам. Доказательств нет! Устное обещание ничего не стоит.

Поэтому чтобы не попасть в подобную неприятную историю и наверняка вернуть свои деньги, нужно воспользоваться долговой распиской.

Без нотариуса

Конечно, можно обойтись обычной распиской, даже не посещая кабинет нотариуса. Достаточно просто договориться тому, кто нуждается в деньгах, и тому, кто готов их дать, и подтвердить устную договоренность письменно.

Данные действия законодательству не противоречат. Чтобы удостовериться в правильности решения, можно еще раз перечитать статьи Гражданского Кодекса, а именно 163 и 164, где черным по белому сказано, что если сделке не требуется обязательная регистрация, то и нотариально заверять ее не нужно.

Но даже простая расписка – написанная нуждающимся в займе человеком, причем обычной ручкой – станет «подушкой безопасности» для того, кто готов этот займ предоставить. Ведь доверие доверием, но денежки счет любят.

Мнение эксперта

Михайлов Игорь Константинович

Консультант в области права с 10-летним стажем. Специализируется в области гражданского права. Имеет опыт в экспертизе документов.

К тому же, вдруг должник не захочет возвращать долг? Тогда без расписки и искового заявления в суд не подать. А с распиской другая песня получается.

Доверяй, но заверяй

Опять стоит открыть Гражданский кодекс. Если обе стороны, заключающие соглашение о займе, того желают, они могут воспользоваться услугами нотариуса, даже если это и необязательно.

Но зачем долговой расписке нотариальное заверение? Конечно, если берут в долг десять тысяч или двадцать – можно и на слово поверить заемщику. А если 300, 400, 500 тысяч? Тут желательно заверить вексель у нотариуса, потому что такая расписка получает статус серьезного юридического документа.

И это весомый довод для того, что долг будет возвращен.

С привлечением нотариуса можно также оговорить специальные условия для обеих сторон. Кроме того, такая долговая расписка станет гарантией как для кредитора, рассчитывающего получить свои деньги в нужное время, так и для заемщика, который будет убежден, что условия письменного соглашения не будут внезапно изменены по спонтанному решению кредитора.

Правильная расписка как гарантия

Чтобы суд признал вексель правомочным, этот документ должен быть составлен надлежащим образом. Выше уже сказано, что расписка пишется заемщиком от руки.

Тогда с помощью экспертизы, например, графологической, легко доказать, что документ писал должник, даже если тот возражает.
Расписка составляется с обязательным наличием следующих сведений:
1.

ФИО заемщика.
2.

Личные данные заемщика. Сведения берутся из паспорта.

Указывается место прописки, регистрации и фактического проживания.
3.

Номер действующего телефона человека, берущего в долг.
4.

ФИО кредитора.
5.

Личные данные кредитора, также по паспорту, с указанием прописки, регистрации и проживания.
6.

Сумма, которая дается в долг, – прописью и цифрами.
7.

Даты, когда составлен вексель и когда нужно вернуть долг, писать полностью, не забыв про число, месяц и год.
8.

Информация о том, с какой целью взяты деньги, может присутствовать в расписке, но не обязательна.
9.

Ответственность заемщика в случае невозвращения долга.
10.

Условия, при которых будут возвращены деньги.
11.

Подпись заемщика с расшифровкой.
12.

Подпись кредитора с расшифровкой.
Вся информация о заемщике, указанная в расписке, должна быть реальной, соответствующей данным документа, удостоверяющего личность.

Расписка с нотариусом

Вексель, составленный в присутствии нотариуса и заверенный его подписью, должен содержать:
1. ФИО заемщика и его личные данные, как и в обычной расписке.

2. Таким же образом указываются данные кредитора.

3. Процентные ставки за пользование деньгами.

Или нужно указать, что договор беспроцентный.
4.

Сумма займа указывается в российской валюте. Если стороны договорились о том, что возврат долга будет в иной валюте, то они должны осознавать риски подобной сделки в случае изменения курса выбранной валюты.

Мнение эксперта

Михайлов Игорь Константинович

Консультант в области права с 10-летним стажем. Специализируется в области гражданского права. Имеет опыт в экспертизе документов.

5. Ответственность заемщика при несвоевременном возврате долга.

6. Условия, при которых будут возвращены деньги.

7. Подписи обеих сторон и нотариальное заверение.

Нужны ли свидетели

Хорошей подстраховкой будет составление расписки при свидетелях. Конечно, с одной стороны, закон заявляет, что свидетельские показания не учитываются в такой ситуации (детально расписано в статье 818 ГК РФ).

С другой стороны, приглашенные на судебное заседание свидетели могут рассказать о сделке и о том, не было ли принуждения при ее заключении. Поэтому в векселе можно указать и информацию о свидетелях, присутствующих при составлении расписки и передаче денег.

При этом указываются паспортные данные этих лиц, номера их телефонов так же, как кредитора и заемщика.

Как долго действуют сроки расписки

Вексель действителен с момента получения денег до оговоренного дня их выплаты. Возможен вариант, когда деньги отдают сразу, всей суммой.

Но возможен и другой подход – частями, в обозначенный в расписке период. Поэтому очень важно в письменном соглашении указывать точные сроки – когда деньги были предоставлены, когда их нужно вернуть.

Если в расписке нет информации о том, когда должен быть возвращен долг, срок действительности векселя ограничивается годом с даты взятия долга. Кстати, если в документе не прописано, когда именно нужно вернуть деньги, то заемщик обязан откликнуться по первой же просьбе кредитора.

Таким образом, расписка, где указаны все сроки «от» и «до», для ответственного заемщика более выгодна. Если все-таки в расписке нет даты окончательного возврата денег, а кредитор пожелал их вернуть, он обязан уведомить об этом решении должника в письменной форме.

Причем ни знакомые, ни частные курьеры не должны передавать это требование должнику. Данный документ нужно отправить по почте, письмом с описью.

Такой шаг – гарантия, что заемщик получит письмо и ознакомится с его содержанием. Платежная квитанция об отправке такого письма на руку кредитору, уставшему ждать возвращения долга и подавшему исковое заявление в суд.

Какие документы потребует суд
Если кредитор идет в суд, он должен предоставить помимо расписки:
1. Копии документов, подтверждающих законность требований.

2. Претензию, изложенную четко и ясно.

3. Данные заемщика, не выполняющего свои обязательства.

4. Данные заявителя.

Как правило, суд постановляет вернуть долг кредитору в тридцатидневный срок, который стартует с самого первого требования кредитора. Это правило действительно и в том случае, когда в долговом векселе нет информации о конечной дате возврата денег.

Исковая давность и ее срок

Мнение эксперта

Михайлов Игорь Константинович

Консультант в области права с 10-летним стажем. Специализируется в области гражданского права. Имеет опыт в экспертизе документов.

Если, несмотря на все предпринятые действия, должник отказывается возвращать деньги, а расписка уже просрочена, наступает время срока исковой давности. Закон отводит для этого три года (стр.

196 ГК РФ).
А начинается срок давности тогда, когда оканчивается период, отведенный для возврата долга (статья 200 ГК РФ).

Если в расписке не сказано, когда должны вернуть долг, а кредитор уже настаивает на возвращении денег, то срок исковой давности стартует с момента получения должником письма от кредитора.
Кстати, не надо думать, что если сроки исковой давности ограничены законом до трех лет, то нет никакой возможности заставить злосчастного должника выполнить свое обещание по истечении этого времени.

На помощь приходит знание закона. Так, срок давности по решению суда можно прервать, а также снова открыть, если должник «попадет в поле зрения» (ст.

203 ГК РФ). К примеру, он придет на судебное заседание или распишется на почте при получении письма от кредитора.

Вероятны и другие ситуации с участием должника, которые станут поводом для нового срока исковой давности.
Таким образом, грамотно составленная долговая расписка имеет юридическую мощь, а значит благодаря ей можно быть спокойным за свои деньги, даже если заемщик вдруг пожелает отказаться от своего обещания.

Продолжая тему взыскания долга, сегодня хотел бы рассказать про срок давности расписки о возврате долга. Как часто выражаются — сроке действия расписки или, как это звучит юридически – о сроках исковой давности.

Это очень важная вещь, ведь пропустив этот срок, вы не сможете взыскать долг через суд. Давайте рассмотрим, как посчитать сроки исковой давности расписки и прочие вопросы, относящиеся к этой теме.

к содержанию ↑

Сколько составляет срок давности распики.

Срок давности долговой расписки о возврате денег составляет три года. Это общий срок исковой давности по гражданским делам.

Исковая давность по расписке исчисляется со дня, когда истец узнал или должен был узнать о том, что его право нарушено. То есть, если в расписке есть дата возврата долга, то срок исковой давности следует отсчитывать с той даты, которая указана в расписке.

Если дата возврата долга в расписке не указана, то срок исковой давности начинает идти с того дня, когда кредитор направил должнику требование о возврате долга.

Если срок возврата долга по расписке еще не подошел, то об исковой давности беспокоиться не стоит, так как этот срок начинает идти только после просрочки возврата долга. Если распиской срок возврата долга вообще не определен, то по закону считается, что заемщик должен вернуть долг по первому требованию.

И исковая давность, в этом случае, начинает идти с того момента, когда заемщик не вернул деньги после получения такого письма, требования или уведомления от кредитора. Через три года после невозвращения долга срок долговой расписки истекает.

к содержанию ↑

Что делать, если срок идет, а долг не возвращают.

Если вам не отдают деньги по расписке, то помимо сроков давности, желательно убедиться, действительна ли расписка будет в случае обращения с ней в суд, и является ли ваша расписка доказательством займа. Ведь недействительная денежная расписка в суде принесет своему владельцу немало хлопот.

Имеет ли расписка юридическую силу, можно проверить следующим образом:

Учитывая, что расписка является формой договора займа денежных средств, текст расписки обязательно должен содержать следующие данные:

  1. о займодавце;
  2. о заемщике;
  3. о сумме займа.

Если указанные выше три пункта в вашей расписке есть, то можете быть уверены – расписка имеет юридическую силу и будет являться доказательством в суде.

Правильная долговая расписка также может содержать:

  1. срок займа и дату возврата денежных средств;
  2. размер процентов за пользование займом;
  3. иные условия, не противоречащие законодательству РФ.

Лучше, чтобы была рукописная расписка. Так как напечатанная расписка таит в себе некоторые опасности со стороны ушлых должников. Если кому-то важно знать такие подробности – прошу задавать вопрос в комментарии.

Участвовали ли свидетели при составлении расписки или составлена была расписка без свидетелей, значения не имеет. То есть, если расписка есть, то свидетели лишними никогда не будут.

Но вот, если расписка составлена не была, то свидетели не смогут ее заменить. Суд не примет свидетельские показания в качестве доказательства факта займа.

Тому, кто занял денег без расписки советую почитать о том как вернуть долг без расписки.

Возврат долга по расписке бывает процедурой длительной и бесполезной до тех пор, пока кредитор не решает обратиться в суд. Заявление в суд по расписке можно подавать в упрощенном порядке, оплатив только половину положенной госпошлины и проведя процесс получения судебного решения буквально за одну неделю.

Взыскание денежных средств по расписке в суде происходит практически со стопроцентной вероятностью. Следует заметить, что если долг по расписке был возвращен, то заемщик сам должен это доказать.

к содержанию ↑

Что делать, если срок давности истек.

Согласно части 1 статьи 199 Гражданского кодекса РФ, т ребование о защите нарушенного права принимается к рассмотрению судом независимо от истечения срока исковой давности.

Бывают случаи, когда три года исковой давности прошли. Но должник, например, нет-нет, да и вернет часть денег. В таком случае пользуемся статьей 203 Гражданского кодекса, в которой указано следующее:

к содержанию ↑

Пошаговый план действий.

Весь процесс описать в статьях непросто, поэтому мы составили пошаговое пособие, в котором описали процесс взыскания с первого до последнего шага. Скачать его можно бесплатно на этой странице.

Следуйте нашим рекомендациям, и у Вас все получится!

В жизни могут случиться разные непредвиденные ситуации. Если вашему другу, знакомому или родному человеку понадобится финансовая помощь, вы можете составить расписку, которая потом станет вашим надежным гарантом в возвращении денежных средств.

Мнение эксперта

Михайлов Игорь Константинович

Консультант в области права с 10-летним стажем. Специализируется в области гражданского права. Имеет опыт в экспертизе документов.

Но важно не упустить тот факт, что подобный документ поможет взыскать с должника деньги, а также выступить неопровержимым доказательством в ходе более серьёзного разбирательства, если соблюдать несколько простых правил.

Эта статья расскажет о принципах составления таких бумаг, а также о том, имеет ли расписка юридическую силу в суде, как правильно оформить ее, чтобы быть на 100% уверенным в своей защищенности.

  • 1. Что такое расписка: разбираемся с понятием
  • 2. Является ли расписка юридическим документом: вносим ясность в серьёзный вопрос
  • 3. Составление расписки, имеющей юридическую силу
  • 4. Нужно ли заверять расписку у нотариуса
  • 5. Рукописная расписка: имеет ли юридическую силу
  • 6. Какие расписки нужно нотариально заверить
  • 7. Нужно ли оформлять расписку в присутствии нотариуса
  • 8. Действительна ли расписка, не заверенная нотариусом
к содержанию ↑

Что такое расписка: разбираемся с понятием

Рассматриваемый документ представляет собой свидетельство, в котором говорится о взаимодействии нескольких лиц. Их деятельность может сводиться к работе в различных сферах. Выделяют несколько разновидностей расписок.

  1. Составленное соглашение, подтверждающее уплату алиментов родителю, с которым остался несовершеннолетний ребенок после бракоразводного процесса.
  2. Самый распространенный вид расписки – долговая. Она свидетельствует о том, что займодавец передал определенную сумму и имеет право на ее возвращение в оговоренный заранее срок.
  3. В случаях, когда заемщик получает в свое распоряжение важные документы на некоторое время, имеет место на возвращение ценных бумаг.
  4. Иногда также составляют акт о том, что у лица, которому нанесен физический или моральный ущерб, не имеется претензий к обвиняемому.

Когда бумага написана, она остается у займодавца до того момента, пока не будут возвращены средства.

к содержанию ↑

Является ли расписка юридическим документом: вносим ясность в серьёзный вопрос

Согласно ГПК РФ письменным доказательством могут выступать различные документы, акты, договоры, материалы, которые имеют непосредственное отношение к делу. Представлено оно может быть не только в рукописной форме, но также и в цифровой.

Является ли расписка доказательством в суде? Она представляет собой обязательство вернуть отданное, потому при разбирательстве обязаны рассмотреть это в качестве улики.

Документы в суд необходимо приносить подлинные, либо заверенные нотариально копии. Подлинник также может потребоваться, если предоставленные должником и кредитором копии отличаются по своему содержанию.

На всякий случай, заверить нотариально документ будет всегда к месту, особенно если сумма, о которой идет речь, достаточно большая. Отвечая на вопрос, является ли расписка, не заверенная нотариусом, документом, можно с уверенностью сказать утвердительно.

к содержанию ↑

Составление расписки, имеющей юридическую силу

Чтобы быть уверенным в том, что долг вам отдадут, необходимо составить бумаги правильно. Поэтому важно руководствоваться основными правилами, при которых юридическая сила документа в получении денег будет работать. Нужно иметь в виду следующее:

  • Составлять (если пишется от руки) текст должен тот, кто получает заемные средства или же ценные бумаги. Проследите, чтобы почерк был понятным. Тогда на суде вы легко сможете доказать причастность заемщика к этому документу, когда вы проведете экспертизу.
  • Обязательно нужно указать настоящие ФИО лиц, составляющих этот документ. В противном случае, если будут имена указаны не полностью или же вместо них будут написаны прозвища, клички – в данном варианте расписка не является юридическим документом
  • Какая расписка будет действительна без паспортных данных заемщика? Правильно, никакая. Он обязан указать их, чтобы избежать путаницы с именами – может объявиться полный тезка. Человеку, предоставляющему денежные средства взаймы, писать серию и номер паспорта не обязательно. Важно, чтобы это точно сделал будущий должник.
  • На всякий случай, чтобы облегчить поиски заемщика, необходимо указать адрес фактического проживания и регистрацию по паспорту. Можно обеих сторон.
  • Все условия возвращения займа должны быть оговорены заранее и прописаны в этом документе. Иначе они не будут иметь силы в суде. Также одним их обязательных пунктов стоит указать дату возвращения долга.
  • Во избежание двусмысленного прочтения пунктов выражайтесь четко и ясно. Если дело дойдет до суда, это будет весомым преимуществом.
  • После подписания документа сверьтесь с паспортом – в суде должник в качестве доказательства своей невиновности может сослаться на якобы поддельную подпись.

Заверяет ли нотариус расписку в получении денег? Не обязательно. Это по желанию.

Гарантом возвращения денег кредитору, даже если придется обратиться в органы правопорядка, может стать только правильно составленная расписка.

к содержанию ↑

Нужно ли заверять расписку у нотариуса

По участию нотариальных органов в сделке выделяются:

  • заверенная запись;
  • оформленная без участия нотариуса.

Первый вариант не вызывает каких-либо сомнений – данный документ обязательно будет являться доказательством на суде. А что насчет второго? Закон может стать на защиту кредитора, он обязан рассмотреть и такие бумаги, но есть в данном случае и «подводные камни».

Узнав об этом, адвокат должника может сослаться на данный факт. Тогда для подтверждения подлинности этого документа вам придется проводить экспертизу по почерку, которая уверит суд в вашей правоте. Запомните: нотариально заверенный договор является вашим спокойствием.

Нужно ли заверять расписку? На это вопрос можно ответить полностью утвердительно, когда речь идет о большой сумме денег. Так вы точно обезопасите себя от лишних расходов.

к содержанию ↑

Рукописная расписка: имеет ли юридическую силу

Мнение эксперта

Михайлов Игорь Константинович

Консультант в области права с 10-летним стажем. Специализируется в области гражданского права. Имеет опыт в экспертизе документов.

Бывают разные обстоятельства в жизни, а потому бумага не всегда может быть отпечатана на принтере, чаще всего она составляется по старинке – синей шариковой на альбомном листе бумаги. Является ли подобный договор юридическим документом?

Наш закон не обязан составлять подобного рода сделки в цифровом виде и печатать их, а следовательно можно абсолютно спокойно обсудить условия и записать их от руки.

Ну а когда дело дойдет до суда (в случае, если должник откажется возвращать займ или бесследно исчезнет в день возвращения финансовых средств), то данная бумага может вас выручить. Экспертиза не сможет установить подлинность почерка, если документ был распечатан.

Многие нотариусы советуют именно писать от руки подобного рода документы, чтобы впоследствии не возникало трудностей. Помните, что почерк может явиться важной уликой в судебном разбирательстве.

Лучше всего составлять бумаги именно синей шариковой ручкой. Договор, содержащий условия, написанные другими принадлежностями, может стать недействительным ввиду изнашивания материала или потемнения чернил.

к содержанию ↑

Какие расписки нужно нотариально заверить

Вероятно, Вы задумаетесь о том, можно ли заверить расписку у нотариуса. Конечно, не только можно, а иногда и нужно. Это довольно быстро составляемая бумага ввиду своей простоты своих составных частей. Времени на ее создание уходит не так много, да и на нотариуса, как мы выяснили, можно не откладывать деньги.

Рассмотрев вопрос о юридической силе рукописной расписки, мы пришли к выводу, что такой случай судья может принять во внимание. Теперь обратимся к вариантам, когда подобный договор будет целесообразным и правомерным.

Обратите внимание, что многие документы требуют нотариального заверения. Поэтому, имея дело с бумагой, в которой должник обязуется в обозначенный срок вернуть используемые деньги или ценные бумаги, нужно точно знать, в каком случае лучше перестраховаться и все-таки воспользоваться услугами нотариуса.

  • Если вы даете в долг – обязательно фиксируйте это на бумаге. Нотариально заверить стоит в том случае, когда сумма (если это деньги) составляет больше 10 МРОТ. Имейте в виду, что это повысит вероятность возвращения займа: договор обретет в глазах сторон официальный характер благодаря участию нотариальных органов.
  • Одним из случаев будет являться расписка о том, что кредитор вручил свои деньги. При составлении такого документа важно придерживаться правил и принципов, на которые мы ссылались выше.
  • Если при составлении договора оговариваются какие-то необходимые, серьезные для обеих сторон условия, то важность нотариального заверения увеличивается в разы.
  • Рассчитывать на защиту своих прав стоит и в том случае, когда документация составляется при съеме квартиры, дома или жилого помещения – так можно обезопасить себя от имеющих далеко не благие цели людей, сдающих данное жилье. Можете писать бумагу о передаче залога и нотариально ее заверять, лишним не будет.
к содержанию ↑

Нужно ли оформлять расписку в присутствии нотариуса

Положения и статьи закона говорят о том, что острой необходимости при ответе на данный вопрос может и не возникнуть. Однако если бумаги были составлены в присутствии деятеля законодательной системы, то документ имеет свои несомненные плюсы.

  • Именно нотариус может точно вам сказать о правомерности совершаемого вами действия и имеет ли силу расписка.
  • Работник нотариальной конторы в суде может выступить свидетелем, указать на акт передачи должнику денежных средств, так как он является непосредственно присутствовавшим лицом при оформлении бумаг.
  • Имейте в виду, что отказаться выплачивать займ должник не может – это официальный документ, наложивший на него такую обязанность.

Нотариально заверять расписку не обязательно, однако данная процедура имеет свои выгоды.

Необходимо понимать, что потратиться на услуги нотариуса, стоит, если вы хотите себя обезопасить и если вы не очень уверены в должнике. Да, это дополнительные траты, однако волноваться вы будете намного меньше.

Возможна и такая ситуация, когда оригинал составленного договора может оказаться утерянным. Потому на всякий случай у нотариуса стоит заверить и несколько копий. В противном случае вам или придется восстанавливать оригинал, или доказывать, что не заверенные копии имеют силу.

к содержанию ↑

Действительна ли расписка, не заверенная нотариусом

Один из важных вопросов в оформлении расписки – действительна ли она без нотариуса? Является ли такой документ официальным? Можно ли предоставить это доказательство в суде? Ответ будет однозначно положительным, если документ был составлен грамотно и если это оригинал заключенной между сторонами сделки.

Необходимо только проследить правильность вписанных в документы данных, а также соответствие подписи паспорта с поставленной на бумаге.

Единственным отличием подобного договора от нотариально заверенного будет лишь то, что суд может потребовать дополнительных подтверждений с вашей стороны. Т. е. расписка, не заверенная нотариусом, имеет юридическую силу.

Таким образом, подведем небольшой итог данной статьи:

  1. Хоть написанная от руки, хоть напечатанная на принтере бумага с записями о долге, может явиться доказательством на суде.
  2. Можно нотариально не заверять свидетельство, но лучше обезопасить себя от мошенников.
  3. Важно соблюдать основные правила составления этого документа.

Попробуем разобраться, какую юридическую силу имеет расписка написанная от руки каковы последствия несоблюдения обязательств по этой бумаге, и как заставить должника выплатить долг или оказать обещанные услуги.

Достаточно обратиться к Гражданскому кодексу, чтобы понять, что такое расписка имеет ли юридическую силу в суде такая бумага. Согласно закону, эта бумага, составленная письменно, может выступать доказательством совершения сделки.

Этот момент регулируется 2-м пунктом 808-й статьи Гражданского кодекса. Таким образом, закон содержит понятие расписки и однозначно отвечает на такой вопрос: в каких случаях допустима расписка написанная от руки имеет ли юридическую силу этот документ? Такая бумага, написанная от руки, по своей сути является договором займа.

Еще она может выступать в качестве договора об услугах.

к содержанию ↑

Необходимо ли заверение у нотариуса?

Можно выделить такие виды расписок: нотариально заверенная и оформленная без заверения у нотариуса. Второй вариант вызывает сомнения: имеет ли силу расписка написанная от руки не заверенная нотариусом, отличается ли она от незаверенного документа? Можно смело сказать, что оба варианта легитимны и имеют право на существование.

Договор, оформленный у нотариуса более надежен. На практике должник часто отказывается от своих обязательств по расписке.

В таком случае в суде легче доказать обязанности ответчика перед истцом. В случае отсутствия нотариального заверения, истец может защитить права в суде.

Но это потребует больше времени и денежных средств – возникает необходимость провести экспертизу почерка.

Человек, который дает деньги взаймы, заинтересован в надлежащем исполнении обязательств по долгу. Поэтому так важно знать, при каких условиях рукописная расписка имеет юридическую силу, какие есть правила для составления этой бумаги. Можно выделить такие моменты, которые нужно учесть при составлении:

  • Писать должен тот, кто получает деньги или услугу. Почерк должен быть разборчивым. Если впоследствии человек откажется выполнять свои обязательства, доказать его авторство не составит труда. Достаточно будет провести почерковедческую экспертизу.
  • В расписке нужно указать ФИО сторон. Не указывать эти данные, написать вместо них прозвище, тетя, дядя и другие варианты – неправильно, это способ, как написать расписку чтобы она не имела юридическую силу. Таким образом, невозможно рассчитывать на получение денег через суд, если не указаны ФИО гражданина
  • Расписка должна содержать паспортные данные должника. Одинаковые ФИО у разных людей встречаются нередко. Паспортные данные помогут доказать вину должника даже в случае наличия у него полного тезки. Кредитору указывать паспортные данные необязательно. Наличие у него расписки от должника – достаточное доказательство для суда.
  • Стоит указать данные для связи и место жительства. Это поможет кредитору найти должника, в случае необходимости.
  • Все аспекты сделки, условия возвращения денег или предоставления услуги должны быть подробно описаны в расписке. Такое подробное описание, поможет сторонам защитить права в суде, если появится нужда в этом. Важно указать дату возвращения долга или предоставления услуги.
  • Расписку следует писать аккуратно, не допускать зачеркиваний. Это связано с тем, что возможные помарки и исправления могут стать причинами нескольких толкований бумаги.
  • Важно сверить подпись должника с той, которая имеется у него в паспорте. Такая предосторожность поможет в случае, если возникнет необходимость доказать в суде подлинность подписи.
  • Для написания этого документа лучше использовать шариковую ручку. Отвечая на вопрос, имеет ли расписка написанная от руки юридическую силу, если она написана гелевой, капиллярной ручкой или другими инструментами для письма, можно ответить утвердительно. Однако бумаги, написанные такими письменными принадлежностями менее долговечны. Если пройдет много времени, текст может стать нечитаемым. Тогда истцу будет трудно доказать свою позицию в суде.

Правильно составленная расписка поможет кредитору отстоять свои интересы в суде, а должнику не стать жертвой мошенничества.

к содержанию ↑

Расписка – написать или напечатать на принтере?

Расписку можно написать от руки или напечатать на принтере. Многие предпочитают использовать этот способ, так как сомневаются, имеет ли рукописная расписка юридическую силу, можно ли будет впоследствии принудить должника к исполнению обязательств. Однако в случае составления бумаги без заверения у нотариуса, выгоднее будет написать ее от руки.

Документ, напечатанный при помощи технических средств, будет содержать только подпись должника. Доказать, что он подписывался под напечатанным текстом, может стать сложной задачей. В случае, когда бумага написана от руки, можно провести экспертизу и легко подтвердить подлинность почерка.

Таким образом, на вопрос, действует ли расписка от руки, можно смело ответить утвердительно. Такой вариант даже более предпочтителен, по сравнению с напечатанным документом.

Мнение эксперта

Михайлов Игорь Константинович

Консультант в области права с 10-летним стажем. Специализируется в области гражданского права. Имеет опыт в экспертизе документов.

Составить договор в виде расписки удобно. При написании этой бумаги необязательно тратиться на услуги нотариуса. Да и времени составление такого договора занимает немного.

Так как мы уже выяснили как составлять расписку написанную от руки имеет ли юридическую силу эта бумага, рассмотрим случаи, когда возможно использовать такой договор. Далеко не все договоры между гражданами можно заключать в такой форме.

Например, договоры купли-продажи объектов недвижимости, договоры дарения и многие другие обязательно должны быть заверены у нотариуса. Составляя такой договор важно знать, имеет ли юридическую силу рукописная расписка в каждом конкретном случае.

Можно выделить такие случаи, в которых допустимо использовать этот документ:

  • Займ на сумму больше 10-ти минимальных размеров оплаты труда. Впрочем, передачу в долг менее крупных сумм тоже стоит фиксировать документально – так больше шансов вернуть свои деньги в случае необходимости.
  • Еще один вариант – расписка о вручении денег. Например, в случае передачи залога, важно знать имеет ли расписка о получении денег юридическую силу, и как ее написать верно.
  • Актуально будет составить такой документ в случаях, когда стороны договариваются об оказании услуг;
  • Съем жилья – еще один вариант применения расписок. Таким способом арендаторы могут обезопасить себя от недобросовестных арендодателей. В таких случаях важно понимать, в каких ситуациях стоит составлять расписку о получении денег имеет ли юридическую силу каждый конкретный документ. В целях прозрачности таких финансовых отношений, стоит письменно оформлять все платежи за съемную квартиру, а также уплату залога. В таких случаях можно смело составлять документ в письменном виде, не сомневаясь, имеет ли расписка юридическую силу в суде, и рассчитывать на защиту своих прав.

Автор статьи

Консультант в области права с 10-летним стажем. Специализируется в области гражданского права. Имеет опыт в экспертизе документов.

Отличная статья 0

Юридическое определение квитанции

Квитанция - это письменное подтверждение того, что сторона, дающая ее, получила от указанного в ней лица деньги или другую вещь, указанную в ней. 2 мин чтения

1. Квитанция
2. Противоречия с расписками

Квитанция

Квитанция - это письменное подтверждение того, что сторона, дающая ее, получила от указанного в ней лица деньги или другую указанную вещь.

Хотя заявлено, что оно выполнено с полным соблюдением всех требований, оно является лишь prima facie доказательством того, чем он претендует, и при наличии удовлетворительных доказательств того, что оно было получено обманным путем или предоставлено либо по ошибке в фактах, либо по незнанию закона, он может быть рассмотрен и исправлен в суде, а также по справедливости. Полная расписка, выданная с полным знанием всех обстоятельств и в отсутствие мошенничества, кажется окончательной.

Противоречия с расписками

Квитанция иногда содержит подтверждение получения вещи, а также согласие сделать другую вещь. В отношении квитанции это является лишь доказательством prima facie, но оно не может опровергаться доказательством условно-досрочного освобождения в любой части, посредством которой сторона обязуется выполнять договор. Например, в коносаменте присутствуют оба этих символа; это может быть опровергнуто или объяснено в отношении фактов, изложенных в подробном описании, поскольку товары были в хорошем состоянии и в хорошем состоянии; но в остальном ему нельзя противоречить никаким иным образом, кроме обычного письменного договора.

Если человек своей распиской подтверждает, что он получил деньги от агента в счет своего принципала, и тем самым аккредитует агента с принципалом на эту сумму, такая расписка, по-видимому, является окончательной в отношении платежа, произведенного агентом. Например, обычное подтверждение в страховом полисе получения премии от страхователя является окончательным в отношениях между страховщиком и страхователем; хотя между андеррайтером и брокером такой расписки не будет.И если агент, уполномоченный заключать договор купли-продажи, продажи и передачи земли, заключит статьи соглашения, в которых оговорено, что покупатель должен произвести очистку, произвести улучшения, выплатить деньги за покупку в рассрочку и т. Д., А также по завершении договоренности, которые должны быть выполнены им, получить от продавца или его законных представителей хороший и достаточный гарантийный акт на оплату помещения, квитанцию ​​от агента в отношении таких частей покупных денег, которые могут быть выплачены до исполнения акт, является обязательным для доверителя.

Квитанция на оборотной стороне переводного векселя является очевидным доказательством оплаты акцептатором. Выдача квитанции не исключает условного подтверждения оплаты.

В Пенсильвании установлено, что расписка без печати одному из нескольких солидарных должников на его долю долга, погашает оставшуюся часть . Но в Нью-Йорке принято противоположное правило.

Как подтвердить выплаты алиментов на ребенка: 7 активных действий

Когда ребенок рождается, оба родителя несут финансовую ответственность за него.Нередко, когда родители разводятся, оба родителя вносят свой вклад в удовлетворение повседневных потребностей ребенка; они разделяют время с ребенком, школьные расходы, внеклассные мероприятия, покупают одежду, и во многих случаях один родитель дает деньги непосредственно другому родителю за ребенка, часто даже без официального решения суда. Однако время от времени родитель, который получает эти деньги от другого родителя, утверждает, что родитель не выплачивает алименты в соответствии с приказом.Вот где возникают проблемы, потому что, если платящий родитель не может доказать, что он действительно финансово поддерживал своего ребенка, он может столкнуться с задолженностью по алиментам (возвращение алиментов), что может иметь пагубные финансовые и юридические последствия, включая увеличение снижение заработной платы, обвинения в неуважении к суду, банковские сборы, приостановление действия лицензии и многое другое.

Вот 7 активных действий, которые вы можете сделать, чтобы получить кредит на выплаты алиментов.
  1. Избегайте оплаты наличными - Хотя обычно «деньги - это король», это неверно, когда дело касается алиментов.Фактически, выплата алиментов наличными - одна из самых больших ошибок, которые часто допускают родители, не осуществляющие опекунство или платящие деньги. Наличные деньги трудно отследить. Если вам не будет предоставлена ​​квитанция от родителя-получателя об осуществляемых вами денежных выплатах, если этот родитель однажды заявит, что оплата не была произведена, вам придется пойти на все, чтобы доказать, что вы действительно производили платеж непосредственно родителю.
  2. Как подтвердить платежи наличными - Если вы уже сделали несколько платежей другому родителю наличными в прошлом, вся надежда не потеряна, если будут предъявлены претензии о неуплате, но вам придется сделать небольшую ногу работы, и этого может хватить, а может и не хватить, в зависимости от того, насколько усердно вы следите за происходящим.
    • Метод 1– Получите копии банковских выписок, соответствующих каждому произведенному вами платежу. Если вы снимали деньги для выплаты алиментов из банка или осуществляли переводы с пометкой «алименты», вы можете продемонстрировать, что вы обычно снимали денежные выплаты специально для алиментов.
    • Метод 2– Вызовите в суд банковские документы другого родителя. Когда у вас есть нерешенный вопрос о семейном праве, вы часто можете воспользоваться так называемым процессом «раскрытия информации»; Таким образом юристы могут получить информацию от другой стороны по вашему делу, которую они не могут предоставить добровольно.Если вы вызовете в суд банковские документы другого родителя, вы сможете доказать, что ваши чеки действительно были обналичены или зачислены на их банковский счет и что они действительно получили платежи. Этот метод идет рука об руку с вашими банковскими записями, так как вы сможете перекрестно ссылаться на их депозиты на снятие средств с вашего счета.
  3. Используйте чеки или денежные переводы - Если вы платите чеком, обычно довольно легко получить копии аннулированных (обналиченных) чеков в вашем банке.Использование денежных переводов - немного менее эффективный способ отслеживания платежей, но если вы сделаете копию заполненного денежного перевода и сохраните квитанции / квитанции денежных переводов, этого может быть достаточно.
  4. Напишите «алименты» в памятке к каждому чеку или денежному переводу. - При использовании чеков или денежных переводов важно отметить «алименты» в памятке к чеку или корешку.
  5. Сохраняйте квитанции - Так легко выработать привычку сразу же выбрасывать квитанции, чтобы избежать беспорядка.Однако в случае ухода за ребенком важно, чтобы вы сохраняли квитанции обо всех платежах и покупках, сделанных в его пользу. Я люблю говорить: лучше иметь слишком много, чем слишком мало - это нормально - переборщить. Создайте файл, назовите его «дочерние расходы» и поместите в него все квитанции. И чтобы сделать еще один шаг, сделайте пометку в своих квитанциях, обведите дату / время, сумму и напишите, за что был произведен платеж. Таким образом, если встанет вопрос о том, заботитесь ли вы о своем ребенке, у вас будет много документации, чтобы показать, что было куплено, когда, почему и за сколько.
  6. Обращайтесь к своему супругу относительно каждого платежа в письменной форме. - Если все остальное не помогает, всегда C.Y.A. («Прикройте ВАС *%). Хорошие юристы делают это, когда работают от вашего имени, и вы тоже должны это делать. C.Y.A. важен для каждого аспекта вашего дела, но в этом аспекте все, что для этого требуется, - это отправить письмо, текстовое сообщение или электронное письмо другому родителю с подтверждением доставки / получения алиментов. Таким образом, вы можете использовать этот документ в качестве доказательства или экспоната на судебном или слушании позже, чтобы продемонстрировать, что платежи были произведены и / или получены.
  7. Оставьте исправление - В большинстве случаев, когда выдается постановление об алиментах, выдается удержание заработной платы. Это означает, что алименты будут автоматически вычтены из вашей зарплаты. Это особенно верно в тех случаях, когда задействовано местное агентство по поддержке детей. Однако в некоторых случаях родители могут согласиться, что алименты будут выплачиваться непосредственно другому родителю. Чаще всего это плохая идея, особенно в случаях сильного конфликта между сторонами, потому что в какой-то момент предъявляются претензии о неуплате.Итак, чтобы быть в безопасности и избежать ненужных судебных разбирательств ради доказательства того, что вы заплатили алименты, лучше всего, если вы попросите или согласитесь на удержание заработной платы - так будут отслеживаемые записи о платежах, и ваши платежи будут произведены. вовремя.

Полезная информация о законе Вашингтона.

A. Должен ли я подавать в суд?

Если вы не уверены, следует ли вам подавать иск в суд мелких тяжб, прочтите Что такое суд мелких тяжб.Это объясняет такие вещи, как

B. Как подать иск?

1. Найдите правильный суд мелких тяжб.

Суд мелких тяжб входит в состав районного суда. Обратитесь в районный суд того района, где проживает другой человек или где ведется бизнес компания, на которую вы подаете в суд. Вы можете проверить в Интернете по адресу www.courts.wa.gov/court_dir, где находится районный суд. Секретарь окружного суда может сказать вам, находится ли адрес в пределах территории суда.

Если вы не можете найти домашний адрес человека после разумной попытки, вы можете подать в суд в том районе, где он работает, используя его рабочий адрес. RCW 3.66.040.

Если вы подаете в суд в связи с дорожно-транспортным происшествием или ошибочным чеком , вы можете подать в суд в округе, где произошла авария или инцидент с недействительным чеком. RCW 3.66.040 (4); RCW 4.12.025 (2).

2. Получите уведомление о мелкой претензии.

Попросите у секретаря суда бланк уведомления о малом иске.Если клерк разрешит вам отправить форму по почте, вы должны заполнить ее, заверить нотариально и отправить обратно. В противном случае вы должны подписать заполненную форму перед служащим и подать ее лично. Спросите клерка, какова их процедура.

Клерк не может:

* Вы можете получить бланки судов мелких тяжб на веб-сайте судов штата Вашингтон www.courts.wa.gov/forms. Проконсультируйтесь с местным судом мелких тяжб перед использованием этих . Вашему суду могут потребоваться специальные формы.

3. Заполните Уведомление о малой претензии.

Укажите свое имя для истца . (Истец подает иск.) Укажите имя человека или компании, на которую вы подаете в суд, вместо ответчика . (Ответчик - это тот, на кого вы подаете в суд.)

Укажите свой адрес и адрес ответчика под своими именами. У вас должен быть почтовый адрес ответчика. Не указывайте номер почтового ящика. Включите номер телефона, если он доступен.

Вы можете подать в суд на более чем одного человека .Если да, то вы должны указать имя и адрес каждого. Если вы подаете в суд на женатого человека, вы должны назвать обоих супругов. Если вы подаете иск в связи с дорожно-транспортным происшествием, укажите имя водителя и зарегистрированного владельца транспортного средства. Если это деловой спор, укажите название компании, ее владельца и всех вовлеченных сотрудников.

* Если вы укажете неправильное лицо, людей или компанию в своем иске , судья прекратит дело против них. Позже вы можете повторно подать иск против правильных ответчиков, если вы подадите вовремя.

Если вы подаете в суд на корпорацию , вы должны указать ее правильное название. Укажите адрес офиса корпорации или ее «зарегистрированного агента». RCW 4.28.080. Зарегистрированный агент - это лицо или компания, которых вы должны уведомить о том, что подаете на корпорацию в суд. Более подробная информация приведена ниже в разделе «Как уведомить ответчика».

Все корпорации, ведущие свою деятельность в штате Вашингтон, должны зарегистрировать имена и адреса своих агентов у государственного секретаря штата Вашингтон.RCW 23B.05.010. Чтобы узнать название и адрес корпорации и ее зарегистрированного агента, позвоните государственному секретарю Вашингтона по телефону (360) -725-0377. Вы также можете посетить сайт www.secstate.wa.gov по адресу Corporation . Если корпорация не зарегистрировала агента, вы можете передать его через государственного секретаря. RCW 23B.05.040 (2).

В Уведомлении о малом иске есть место, чтобы вкратце изложить, о чем идет речь, и о сумме иска.

* Подождите, чтобы подписать форму, пока не будете готовы передать ее секретарю суда.В некоторых округах клерк должен следить за тем, чтобы вы его подписали.

4. После заполнения формы уведомления о малой претензии:

  • Получите как минимум две копии формы. Сделайте их сами или получите у продавца.

  • Отдайте секретарю суда оригинал.

  • Оплатите клерку небольшую плату за подачу иска. Это может быть от 35 до 50 долларов.

  • Подпишите форму перед секретарем, если это требуется в вашем округе.

  • Отправьте копию Уведомления о малом требовании или , чтобы доставить ее лично Ответчику. См. «Как уведомить ответчика» ниже.

C. Как я могу уведомить ответчика?

Вы должны доставить Ответчику уведомление о мелком иске. (Мы называем это «обслуживанием претензии».) Вы можете отправить Уведомление Ответчику по почте или получить его в руки.

Если вам доставили его вручную, он должен быть доставлен Ответчику или взрослому, проживающему с ним.Если вы подаете в суд на бизнес, корпорацию, государственное учреждение или отсутствующего арендодателя, вы должны доставить Уведомление зарегистрированному или управляющему агенту, например секретарю или управляющему арендой. RCW 23B.05.040 (2).

1. Имейте в руки бланк Уведомления о малой претензии.

* Не доставляйте Уведомление самостоятельно.

  • Попросите офис шерифа доставить Уведомление или нанять профессионального технологического сервера .Поищите в Интернете профессиональный технологический сервер.
  • Вы можете попросить друга в возрасте 18 лет и старше передать форму. Они не должны быть свидетелями или лично участвовать в деле.

  • Лицо, вручившее Уведомление , должно подписать Сертификат обслуживания. (В конце этого пакета есть один.)

  • После доставки Уведомления о мелкой претензии вы должны предоставить клерку подписанный Сертификат обслуживания (или аффидевит).

  • Во избежание ошибок отправьте Уведомление о мелкой претензии в офис шерифа или профессиональный сервер обработки. Ошибка может задержать рассмотрение вашего дела. Судья может закрыть ваше дело.

ИЛИ

2. Отправьте ответчику уведомление о малом иске по почте.

D. Когда я должен уведомить ответчика?

Уведомление о малом иске должно быть получено Ответчиком по крайней мере за за десять дней, за до даты суда.Если вы отправляете его Ответчику, отправьте его по почте не менее 13 дней за до даты суда. Если вы не можете уложиться в этот срок, вернитесь к секретарю. Получите еще одно уведомление о мелких претензиях. Доставьте его в срок.

E. Когда я узнаю дату судебного разбирательства?

Когда вы доставляете бланк Уведомления о малом иске секретарю суда.

F. Как мне подготовиться к испытанию?

1. Соберите доказательства.

  • Получите важные бумаги и документы, необходимые для подтверждения вашей правоты. Примеры : контракт, товарный чек, фотография (сломанного устройства, повреждения дома, повреждения в результате автомобильной аварии и т. Д.), Диаграмма, чертеж, аренда, аннулированный чек, счета за ремонт или письменные оценки ущерба. В суде лицо, лично знакомое с доказательствами, должно идентифицировать их и объяснить, что это такое.

Принесите все доказательства, которые могут вам понадобиться для защиты, если ответчик подал против вас встречный иск. (Встречный иск может указывать на то, что Ответчик не должен вам, потому что вы виноваты.Это может означать, что вы должны Ответчику.)

  • Если у вас было изъято или повреждено имущество, укажите, сколько будет стоить его замена. Можно поставить цены из разных магазинов.

  • По возможности принесите оригиналы. Принесите дополнительную копию на случай, если суд захочет сохранить какие-либо ваши документы. Если ваше дело касается неисправного продукта, по возможности обратитесь в суд.

  • Вы можете представить доказательства только во время испытания , но не после .Если вы не уверены, что вам понадобится что-то в качестве доказательства, все равно принесите его.

2. Свяжитесь со свидетелями, которые могут поддержать ваше дело.

Попросите их явиться на суд. В Вашингтоне вы не можете приказать (вызвать в суд) свидетеля для явки в суд мелких тяжб.
Ваши свидетели должны лично знать факты, о которых они свидетельствуют. Свидетели должны были видеть / слышать повреждение, несчастный случай или оспаривать лично. Хорошие свидетели помогают больше, чем письменные свидетельства.

3. Сделайте предварительный просмотр.

Спросите клерка, когда суд проводит разбирательства мелких тяжб. Смотрите сами. Смотрите, что происходит и как правят судьи. В вашем суде может быть видео о суде мелких тяжб. Спросите продавца о видео.

4. Практика.

Попрактикуйтесь в изложении своего дела. Ваша презентация должна быть организованной и короткой. Составьте список важных моментов, которые следует запомнить. Задавайте вопросы подсудимому и вашим свидетелям. Заранее сообщите вашим свидетелям, о чем вы спросите.

G. Я не могу назначить дату судебного разбирательства. Могу я перенести?

Подать судье письменный запрос о «отсрочке». По крайней мере, обратитесь к секретарю суда. Если вы пропустите судебное разбирательство, не связавшись предварительно с судом, вы, вероятно, автоматически проиграете. Судья может прекратить дело. По умолчанию вы можете проиграть.

H. Что я должен привлечь к суду?
  • Все ваши доказательства. Это включает письменные документы и вещественные доказательства.

  • Оригинал Свидетельства о вручении или квитанции о возврате почтового отделения. Они должны иметь подпись Ответчика (или супруги Ответчика, соседа по комнате, зарегистрированного или управляющего агента).

  • Ваши свидетели.
I. Что мне делать в суде?

Поговорите с секретарем суда, когда доберетесь до здания суда. Секретарь сообщит вам, какой зал суда принадлежит вам. Вы можете найти список дел, которые суд будет рассматривать в этот день, вывешенный за пределами зала суда.Вы можете услышать, как список дел будет зачитан вслух в начале сеанса. Если нет, обратитесь к секретарю суда.

J. Что происходит на суде?

Во-первых, судья обычно описывает судебную процедуру. Обычно в это время все истцы, ответчики и свидетели по всем делам клянутся говорить правду. Потом называют первое дело. Когда они объявят ваше, представьте свои доказательства и свидетелей.

К. Что мне сказать в суде?

Вы должны доказать, что ответчик должен вам деньги.Ответчику не нужно доказывать, что он не должен вам денег. Если у судьи есть только ваше слово против слова ответчика, вы можете проиграть.

1. Объясните свой случай.

  • Опишите, что произошло.

  • Покажите судье все свои доказательства.

  • Объясните, почему вы думаете, что ответчик должен то, за что вы подали в суд.

  • Объясните, что вы вовремя доставили Ответчику Уведомление о малом иске.Покажите сертификат обслуживания.

  • Если у вас есть свидетели, сообщите судье, что вы хотите, чтобы они дали показания. Судья скажет вам, когда начинать. Задайте им подготовленные вами вопросы о том, что они видели или слышали, и почему вы правы.

2. Будьте готовы к вопросам.

Судья, а затем ответчик могут задавать вам и вашим свидетелям вопросы. Отвечай внимательно. Не оскорбляйте другую сторону.Старайтесь не становиться слишком эмоциональным.

L. Может ли подсудимый говорить?

Да. После того, как судья закончит допрос вас и ваших свидетелей, судья позволяет подсудимому изложить другую сторону истории. Не перебивать.

Ответчик мог подать встречный иск , в котором говорилось, что они не должны вам, потому что вы сделали что-то не так. Ответчик также может сказать, что вы им должны. Судья выслушает показания ответчика по этому требованию.У вас будет шанс защититься от встречного иска. Подождите, пока судья не скажет, что вы можете снова говорить.

* Если у ответчика есть встречный иск против вас, но вы так и не получили уведомление об этом до суда, сообщите об этом судье.

M. Огласит ли судья свое решение?

Выслушав обе стороны, судья может сделать одно из следующих действий:

Судья, которому нужно больше времени, вынесет письменное решение в течение нескольких недель.Если судья принимает решение в конце судебного разбирательства и присутствуют обе стороны, попросите суд предоставить план выплат.

N. Что будет, если я пропущу пробную версию?

Если у вас нет веской причины для пропуска судебного заседания и отказа от уведомления суда, вы автоматически проиграете («по умолчанию»). Судья прекращает дело. Они не могут перенести судебное разбирательство.

Если у вас есть очень веская причина для пропуска судебного заседания, вы можете подать ходатайство об отмене судебного решения секретарю районного суда.Сделайте это как можно скорее после вынесения решения по умолчанию. Прочтите «Ходатайство об отмене приговора / приказа». Обратитесь за помощью к юристу.

Если вы пропустите судебное разбирательство, и ответчик подал и подал встречный иск против вас, вы также можете автоматически потерять встречный иск.

О. Что произойдет, если подсудимый пропустит судебное заседание?

Они могут проиграть автоматически (по умолчанию). Вы должны доказать, что вам вручили ответчику Уведомление о малой претензии. См. «Как уведомить ответчика» выше.Затем судья может решить, что ответчик должен выплатить то, что вы требовали и доказали, что он должен вам.

P. Я выиграл. Как мне собрать?

Суд не взыскивает за вас . Вы можете разработать план оплаты с Ответчиком. Ответчик может выписать вам чек или заплатить вам наличными. Если вы получаете оплату наличными, дайте ответчику письменную квитанцию ​​с вашей подписью.

В. Ответчик заплатил мне полностью. Что мне теперь делать?

Вы должны сообщить секретарю районного суда.Сделайте это письменно. Вы можете сделать это, подписавшись в соответствующем месте Решения по мелким искам. Подайте это в суд.

В некоторых округах есть специальный бланк, который можно получить в отделе мелких претензий. Обычно они называют это удовлетворением суждения.

р. Я выиграл. Ответчик платить не будет. Что я могу сделать?

Если ответчик может, но не будет платить, примите следующие меры, если нет апелляции и ответчик не оплачивает судебное решение в течение 30 дней с момента вынесения решения или в соответствии с планом выплат суда:

  • Попросить суд «подтвердить» приговор.Получите форму для этого у секретаря районного суда. (Есть небольшая плата.)

  • Подайте документы за небольшую плату, чтобы получить зарплату Ответчика или банковский счет , чтобы получить . Возмещение означает, что они берут деньги с банковского счета / заработной платы Ответчика и платят вам. Вы также можете арестовать и продать часть имущества Ответчика для выплаты долга. (Мы называем это «казнью».)

Возможно, вам понадобится адвокат. Добавьте гонорары адвоката и стоимость удостоверения судебного решения к сумме задолженности ответчика.RCW 6.17.110 (2).

  • Вы можете наложить арест на недвижимость Ответчика:

  • Купите стенограмму заверенного приговора у секретаря районного суда за небольшую плату (около 20 долларов).

  • Подайте стенограмму в Высший суд за небольшую дополнительную плату (около 20 долларов). Это накладывает арест на любую недвижимость Ответчика в округе этого суда высшей инстанции.

  • Подайте стенограмму заверенного судебного решения в таком количестве округов, в котором, по вашему мнению, Ответчик владеет недвижимостью.Залог усложняет ответчику продажу недвижимости. Залог остается на имущество даже после того, как Ответчик продаст его. Это не гарантирует, что вам заплатят.

Срок действия подтвержденного судебного решения составляет десять лет. Чем дольше вы ждете, тем сложнее собирать. По прошествии десяти лет решение может быть продлено еще на один десятилетний период.

  • Если вы подали в суд из-за автомобильной аварии, а ответчик не был застрахован, вы можете оказать на него давление, чтобы он заплатил.Если Ответчик не заплатил вам в течение 30 дней с момента решения судьи, вы можете приостановить действие лицензии Ответчика. Попросите секретаря суда предоставить заверенную копию приговора. Тогда обратитесь в Департамент лицензирования Олимпии.

  • Вы можете получить помощь коллекторского агентства. Агентство обычно оставляет себе половину всего, что собирает. Юристы по взысканию долгов также часто берут большие гонорары.

Если вы не знаете, какое имущество и / или заработную плату имеет ответчик, вы можете заставить его снова обратиться в суд, чтобы спросить о

  • Размер и место выплаты заработной платы.

  • Банковские счета, движимое и недвижимое имущество.

Возможно, вам понадобится адвокат. Чтобы узнать больше, прочтите Дополнительную информацию.

S. Что делать, если ответчик не может заплатить?

Возможно, вы не сможете собрать. Некоторое имущество и заработная плата могут быть изъяты , но не для исполнения судебного решения. Ответчик, у которого мало вещей или много денег, может подать иск об освобождении от уплаты налогов для защиты некоторого имущества, например дома, мебели, автомобиля, одежды и некоторой заработной платы.Прочтите "Права должников в судебном процессе", чтобы узнать больше.

Т. Я проиграл. Могу ли я подать апелляцию?

Вы проиграли в суде : да, если вы требовали сумму 1000 долларов или более.

Ответчик подал «Встречный иск» (в котором говорится, что вы сделали что-то не так или задолжали деньги): да, если это было на сумму 250 долларов или более.

Вы подаете апелляцию в Высший суд. Он смотрит только на письменные записи и доказательства вашего судебного разбирательства по мелким искам. RCW 12.36.055.

Если это не разрешено вышестоящим судом, вы не имеете права снова предъявлять новые доказательства или выступать в поддержку своего иска.Не будет ни присяжных, ни адвокатов, ни новых исков, если только вышестоящий суд не разрешит их.

Чтобы подать апелляцию, выполните следующие действия. в течение 30 дней с момента вынесения судьей решения по вашему делу:

  1. Получите уведомление об апелляции от секретаря районного суда. Заполните это. Сделайте не менее двух копий. Подайте оригинал в районный суд.

  2. Сообщите ответчику, что вы подаете апелляцию. Доставить («вручить») ответчику копию уведомления об апелляции.Выполните те же действия, что и в разделе «Как уведомить ответчика» выше.

  3. Если кто-то доставил копию уведомления об апелляции ответчику, подайте справку о вручении в районный суд в течение 30 дней. Если вы отправили уведомление об апелляции по почте, подайте квитанцию ​​о возврате в течение 30 дней.

  4. Получите стенограмму (официальную письменную запись) решения суда мелких тяжб. За стенограмму взимается небольшая плата, обычно около 20 долларов.RCW 3.62.060.

  5. Опубликуйте залог в районном суде. RCW 12.36.020 (2). Залог оплачивает любое судебное решение против вас, если вы проиграете апелляцию. RCW 12.36.090.

  6. Оплатить вышестоящему суду пошлину за подачу апелляции, обычно 200 долларов . Вы можете платить наличными, денежным переводом или кассовым чеком на имя секретаря Высшего суда. Если у вас низкий доход, спросите клерка, можете ли вы отказаться (не платить) от сбора за подачу заявления.Возможно, вам также придется заплатить сбор за подготовку апелляции (около 40 долларов США).

  7. Не позднее, чем через четырнадцать дней после подачи уведомления об апелляции, секретарь районного суда подаст стенограмму (официальную письменную запись) вашего дела о мелких претензиях в Верховный суд. RCW 12.36.050 (1). Суд высшей инстанции присваивает вашему делу новый номер. Секретарь районного суда сообщит вам новый номер. После этого обратитесь в вышестоящий суд для получения дальнейших инструкций.

U. Ответчик выиграл против меня встречный иск. Если я подам апелляцию, нужно ли мне пока платить?

Нет. Вы можете попросить суд прекратить сбор. RCW 12.36.030. После подачи апелляции в Высший суд вы подаете ходатайство с просьбой к суду «приостановить» (прекратить) все дальнейшие действия в окружном суде по вашему делу. Обратитесь за помощью к юристу.

В. Я выиграл. Ответчик подает апелляцию. Тем временем он пытается помешать мне взыскать долг.Что мне делать?

Ответчик может подать ходатайство с просьбой не позволить вам взыскать с вас деньги, пока апелляция находится в стадии рассмотрения. Вы можете бороться с этим. Если вы окончательно проиграете апелляцию, вам, возможно, придется вернуть то, что вы уже получили от ответчика.

Получить юридическую помощь

Посетите Northwest Justice Project, чтобы узнать, как получить юридическую помощь.

Насколько незаконна отправка поддельных счетов?

В общем, счет-фактура - это тип бизнес-отчета, в котором содержится список товаров и / или услуг, а также сумма платежа, подлежащего уплате за перечисленные позиции.Например, если вы поставщик или предприятие, вы должны отправить счет клиенту, который все еще должен вам деньги за любые полученные им товары или услуги.

Другими словами, компания использует счет для выставления счета клиенту. Таким образом, когда клиент получает счет-фактуру, он может рассматривать его как счет. Это отличается от квитанции, которая представляет собой деловой документ, выдаваемый после транзакции и служащий доказательством того, что клиент уже заплатил за предоставленные товары или услуги.

Кроме того, счет-фактура может содержать не только цену, тип и количество проданных товаров или услуг.Он также может включать контактную информацию продавца или компании, дату и время совершения покупки, а также подробную информацию о правилах возврата, гарантиях и других положениях договора.

Некоторые причины, по которым поставщик или компания может использовать счет-фактуру, включают:

  • Для отслеживания платежей и / или сумм, оставшихся с покупателя;
  • Для сохранения записи о дате, времени и сделке продажи;
  • Для защиты продавца или бизнеса от будущих юридических споров;
  • Для сбора информации о потребителях, например о тенденциях в продуктах или о наиболее популярных товарах продавца; и / или
  • Чтобы предсказать, сколько товара необходимо заказать бизнесу, чтобы не отставать от спроса, или спрогнозировать, сколько предприятие заработает в конкретный месяц или год.

И, наконец, существует множество различных типов счетов-фактур, из которых продавец или предприятие могут выбирать в зависимости от своих потребностей. Наиболее распространенный тип счета-фактуры - это коммерческий счет-фактура, который используется для идентификации товаров и цен, причитающихся по сделке купли-продажи (например, товары, отправленные между продавцом и покупателем). Компания также может использовать либо счет-фактуру расписания, чтобы взимать с клиента плату за объем предоставленных услуг, либо выставлять ему счет за повторяющиеся транзакции, такие как плата за подписку.

Что такое мошенничество со счетами-фактурами?

Мошенничество со счетами-фактурами может иметь место, когда компания сознательно отправляет дубликат, поддельный или завышенный счет-фактуру покупателю или клиенту с намерением обмануть этого покупателя или клиента.Счет-фактура может служить основанием для иска по счету-фактуре, если он содержит ложную или мошенническую информацию о товарах или услугах, которые не были оказаны, или если счет-фактура является поддельным.

Поддельный счет-фактура - это счет-фактура, который был создан, изменен или содержит фальшивую письменную форму с целью получения обманным путем денег, не связанных с реальной сделкой или суммой продажи. Например, физическое или юридическое лицо, которое создает счет, который, как представляется, принадлежит законному бизнесу, и отправляет его клиенту за деньги, может быть привлечен к ответственности за мошенничество со счетом из-за отправки поддельного (т.е., мошеннический) счет-фактура.

Фальшивый счет-фактура также может представлять собой мошенничество со счетом-фактурой. Ложное выставление счетов - это когда компания отправляет счет клиенту на оплату услуг или товаров, которые, как известно бизнесу, этот клиент никогда не покупал. Фальшивый счет-фактура отличается от поддельного счета-фактуры тем, что счет-фактура обычно подделывается третьей стороной, а не самой компанией.

Ложное выставление счетов также может иметь место, когда служащий или независимый подрядчик отправляет счет-фактуру своему работодателю, чтобы взимать с него плату за услуги, которые никогда не оказывались.

Например, предположим, что компания нанимает внешних подрядчиков для обслуживания веб-сайта для своей компании. Подрядчики несут ответственность за отслеживание своей работы, используя счет-фактуру расписания. В конце каждого месяца подрядчики отправляют компании счет за работу, проделанную на веб-сайте. Если подрядчик выставляет счет предприятию за работу, которую он никогда не выполнял, то предприятие может подать в суд на этого подрядчика за мошенничество с выставлением счетов.

Существуют ли последствия мошенничества со счетами-фактурами?

Подделка счетов-фактур может привести к серьезным юридическим последствиям.Тип наказания, который суд может наложить на продавца или компанию, совершившую мошенничество со счетами, будет зависеть от ряда факторов, например, от того, связано ли рассматриваемое дело с гражданским или уголовным делом.

Например, компания, против которой возбуждено дело о мошенничестве со счетом-фактурой в гражданском суде, скорее всего, должна будет выплатить какую-либо денежную компенсацию, чтобы возместить выигравшей стороне любые убытки, понесенные в результате мошенничества с счетом-фактурой. Если это будет разрешено, от компании также могут потребовать возмещения истцу дополнительных убытков (помимо уже выплаченных убытков на фактическую сумму потерянных денег) и, возможно, штрафных убытков.

С другой стороны, если бизнесу предъявлено обвинение и он признан виновным в уголовном суде, им, возможно, придется заплатить уголовные штрафы и потенциально отбыть некоторое время тюремного заключения. Общее практическое правило для таких случаев заключается в том, что чем больше сумма денег, украденная из-за мошеннической схемы выставления счетов, тем серьезнее будут последствия для бизнеса ответчика.

В дополнение к любому из упомянутых выше уголовных или гражданских наказаний, если компания совершила мошенничество с выставлением счетов с целью уклонения от налоговых штрафов, то они могут быть оштрафованы и наказаны Налоговой службой («IRS»).Кроме того, если компания совершила мошенничество с выставлением счетов, чтобы обналичить страховой полис, им также может быть предъявлен иск своей страховой компанией.

Существуют ли какие-либо юридические средства защиты от мошенничества со счетами-фактурами?

Поставщик или предприятие, столкнувшееся с обвинениями в мошенничестве с выставлением счетов и / или являющееся предъявленным иском по обвинению в мошенничестве со счетами-фактурами, может иметь возможность использовать один из нескольких способов защиты, в том числе:

  • Недостаточные доказательства;
  • Отсутствие намерений;
  • Отсутствие доказательств;
  • Захват;
  • Coercion;
  • Mistake; и / или
  • Согласие.

Кроме того, если поставщик или компания допустили ошибку, они могут исправить счет-фактуру. Как правило, можно изменить счет-фактуру в ситуациях, когда компания допустила ошибку или в счете-фактуре отсутствует определенная информация. Счета, которые не были отправлены клиенту, следует просто изменить и повторно просмотреть перед отправкой. Однако счета, которые уже были выставлены клиенту, должны быть немедленно изменены.

Чтобы правильно изменить счет-фактуру, компания должна как можно скорее уведомить как клиента, так и его кредитора.После этого они должны сделать все необходимое, чтобы исправить свою ошибку (например, вернуть деньги клиенту, отправить новый счет и т. Д.).

Кроме того, независимо от ошибки, компания всегда должна хранить копию как оригинального, так и обновленного счета-фактуры. Это может служить доказательством того, что компания не намеревалась отправлять неправильный счет в случае будущего юридического спора.

Нужен ли мне поверенный для мошенничества со счетами?

Мошенничество со счетами - это вопрос, к которому следует отнестись очень серьезно, поскольку оно может привести к серьезным последствиям.Компания или продавец, совершившие мошенничество со счетами-фактурами, могут столкнуться с судебным иском как в гражданском, так и в уголовном суде. Таким образом, если вам предъявлено обвинение или предъявлен иск за мошенничество со счетами, вам следует немедленно обратиться к местному бизнес-юристу для получения дальнейших юридических рекомендаций.

Опытный бизнес-юрист может помочь вам подготовить защиту от иска о мошенничестве со счетами и объяснить, что может случиться с вашим бизнесом в процессе. Ваш адвокат также может обеспечить защиту ваших законных прав и приложит все усилия, чтобы защитить вашу компанию от неправомерных обвинений.

Наконец, в зависимости от ситуации, ваш адвокат сможет представлять вас в суде или во время переговоров для достижения мирового соглашения. Кроме того, если вам предъявлено уголовное обвинение в мошенничестве со счетами, вы также можете связаться с местным адвокатом по уголовным делам.

16 CFR § 1502.32 - Получение доказательств. | CFR | Закон США

§ 1502.32 Получение доказательств.

(a) Слушание состоит из сбора доказательств и разрешения фактических вопросов, как изложено в этой части и в порядке предварительного слушания.

(b) Все приказы, стенограммы, письменные заявления о позиции, письменные прямые показания, письменные допросы и ответы, а также любые другие письменные материалы, представленные в ходе судебного разбирательства, составляют административный протокол слушания и будут незамедлительно размещены для всеобщего обозрения в Канцелярия Секретаря, кроме случаев, когда это приказано председательствующим.

(c) Письменные доказательства, обозначенные как таковые, допустимы, если участник не возражает и председательствующий не исключает его по возражению участника или по собственной инициативе председательствующего.

(1) Председательствующий может исключить письменные доказательства как недопустимые, только если -

(i) Доказательства неуместны, несущественны, недостоверны или повторяются;

(ii) Исключение части или всех письменных доказательств участника необходимо для обеспечения выполнения требований данной части; или

(iii) Доказательства не были представлены в соответствии с требованиями § 1502.25.

(2) Письменные доказательства должны быть представлены как отдельные документы, пронумерованные последовательно, за исключением того, что объемный документ может быть представлен в виде перекрестной ссылки на документы, поданные в соответствии с § 1502.25.

(3) Письменные доказательства, исключенные председательствующим как недопустимые, остаются частью административного протокола в качестве доказательства для судебного рассмотрения.

(d) Свидетельские показания как при прямом, так и при перекрестном допросе допустимы в качестве доказательства, если участник не возражает, а председательствующий не исключает его.

(1) Председательствующий может исключить устные показания как недопустимые, только если -

(i) Доказательства неуместны, несущественны, недостоверны или повторяются; или

(ii) Исключение части или всех доказательств необходимо для обеспечения выполнения требований этих процедур.

(2) Если устное свидетельство исключено как недопустимое, участник может сделать письменное возражение против решения в кратком изложении Комиссии, не делая устных возражений на слушании. После рассмотрения Комиссия может возобновить слушание, чтобы разрешить допущение доказательств, если Комиссия решит, что их исключение было ошибочным и наносящим ущерб.

(e) Председательствующий может назначать конференции по мере необходимости для наблюдения за ходом слушания, сужения и упрощения вопросов, а также для рассмотрения ходатайств, запросов и других вопросов, касающихся сбора доказательств, и вынесения решений по ним.

(f) Председательствующий будет проводить такие процедуры, которые необходимы для дачи устных показаний, для устного допроса свидетелей председательствующим на основе письменных вопросов, ранее представленных сторонами, а также для проведения перекрестных проверок. допрос свидетелей сторонами. Председательствующий исключает не относящиеся к делу или повторяющиеся письменные вопросы и ограничивает устный перекрестный допрос, чтобы предотвратить неуместные или повторяющиеся допросы.

(g) Председательствующий приказывает закрыть производство для получения устных показаний, относящихся только к коммерческой тайне и частной или конфиденциальной коммерческой или финансовой информации.Участие в закрытом судебном разбирательстве будет ограничено свидетелем, его адвокатом и служащими федерального правительства.

денег + заказ + квитанция | Решения Индии | Закон

Апелляционный суд по подоходному налогу54134

Районная комиссия по рассмотрению потребительских споров 45729

Высокий суд Мадраса 34 574

Высокий суд Калькутты, 31990

Высокий суд Пенджаба и Харьяны26689

Высокий суд Дели22857

Аллахабадский Высокий Суд21354

Бомбейский Высокий Суд21244

Карнатака Высокий суд17534

Высокий суд Кералы16531

Государственная комиссия по рассмотрению потребительских споров 15086

Высокий суд Патны12872

Высокий суд Гуджарата10694

Верховный Суд Индии 10024

Высокий суд Раджастана 9642

Высокий суд Мадхья-Прадеша9315

Высокий суд Андхра-Прадеша8886

Суд по взысканию долгов7936

Национальная комиссия по разрешению потребительских споров 7273

Высокий суд Гаухати, 5701

Высокий суд Джаркханда 5610

Центральная информационная комиссия 50 68

Высокий суд штата Химачал-Прадеш4718

Высокий суд Ориссы4574

SEBI4473

CESTAT4461

Центральный административный трибунал 3988

Суд по делам национальных компаний 2987

Уттаракханд, Высокий суд 2762

Высокий суд Чхаттисгарха, 1920

Высокий суд Теланганы, 1916

Высокий суд Джамму и Кашмира 1905

Тайный совет 1779

Правовой совет компании1297

Высокий суд Манипура, 1073

Апелляционный суд по закону о национальных компаниях 1044

Высокий суд Трипуры1033

Апелляционный суд по взысканию долгов 845

Апелляционный суд по ценным бумагам819

RERA715

Апелляционный суд по электроэнергии682

Центральная комиссия по регулированию электроэнергетики 502

Апелляционный суд - Закон о предотвращении отмывания денег 494

Национальный зеленый трибунал 437

Апелляционный суд по разрешению споров в сфере телекоммуникаций382

Вооруженный трибунал 322

Высокий суд Сиккима 314

Комиссия по конкуренции Индии280

Доходный совет 265

Высокий суд Мегхалаи 249

Апелляционный суд по вопросам конкуренции 216

Апелляционный суд по конфискованному имуществу171

Апелляционный суд по иностранной валюте155

Апелляционный совет по интеллектуальной собственности128

Совет по промышленной финансовой реконструкции119

Полномочия по предварительным решениям 98

Суд по рассмотрению претензий к железнодорожному транспорту64

Комиссия по монополиям и ограничительной торговой практике42

Совет по делам о несостоятельности и банкротстве Индии34

Расчетная комиссия33

Комиссар (Апелляции) 28

Управление экономического регулирования аэропортов Индии20

Национальное управление по борьбе с спекуляцией14

Апелляционный орган по предварительному решению, GST11

Урегулирование потребительских споров8

Коллекторские обращения4

Совет по регулированию нефти и природного газа4

Центральное управление акцизов и таможни3

Совет по авторским правам3

Полномочия по предварительным решениям, GST2

Кибер-апелляционный суд1

Районный суд1

Реестр товарных знаков1

Апелляционный суд Управления экономического регулирования аэропортов0

Апелляционный суд по конфискованному имуществу10

Налоговое управление, Раджастан0

Заместитель коллекционера0

Первая апелляционная инстанция0

Право на информацию0

Допустимость доказательств по электронной почте в суде

Являются ли электронные письма юридически обязательными?

Для людей очень тревожно узнать, что это электронное письмо, которое они считали убедительным доказательством того, что «Кто и что кому сказал» легко победить.

Электронная почта может быть любым способом представлена ​​в суде в качестве доказательства так же, как и любая другая форма документального доказательства. Однако надежность доказательств, полученных по электронной почте, будет подлежать тщательной проверке.

При общении по электронной почте бремя доказательства лежит на стороне, которая желает использовать запись электронной почты в качестве доказательства электронной транзакции, и поэтому такие записи должны быть в разрешенном судом формате.

Распечатанное электронное письмо определенно не допускается в суде, поскольку другая сторона может просто оспорить подлинность электронного письма.В настоящее время вы можете легко изменить адрес электронной почты, метку времени и текст сообщения, чтобы другая сторона могла легко заявить, что вы изменили электронное письмо и распечатали его.

Около 3% всех обычных писем никогда не доходят до места назначения. Это означает, что если вы отправляете копию исходящего сообщения электронной почты, это не гарантирует, что оно достигло места назначения. У вас будет бремя доказательства того, что в этих письмах не было вашего важного сообщения. Ваши собственные текстовые записи, такие как журналы сервера и тексты уведомлений о прочтении, также не являются гарантией, поскольку другая сторона может снова заявить, что вы их изменили.

Даже если архивирующие стороны смогут доказать, что содержимое их архива подлинно, они не смогут доказать доставку или время получения, если получатель заявит о неполучении; или подлинность отправителя, если получатель утверждает, что получил определенное электронное письмо (обратите внимание, что очень легко, например, для любого получателя создать ложное электронное письмо от любого отправителя и отправить его в архив в указанный момент времени) .

TitanFile действует как третья сторона, которая записывает в точном и единообразном формате время отправки и получения информации, а также доступ к ней.TitanFile также может проверить личность получателя, чтобы гарантировать, что информация дошла до своего истинного места назначения.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *