Опг статья – «Незаконная банковская деятельность». УФСБ и УБЭП обыскали членов ОПГ

Спецоперация. В Ульяновске в отмывании денег подозревают смотрящего по Ульяновской области Рому Попенка 29.08.2019 в 14:54 Ежедневные новости Ульяновска

Как стало известно Ulnovosti.ru, cегодня сотрудниками УФСБ России по Ульяновской области совместно с коллегами из региональной полиции пресечена противоправная деятельность организованной преступной группы под руководством так называемого смотрящего в регионе Халимонова, более известного в криминальном мире как Рома Попенок.

Последнего в составе ОПГ подозревают в обналичивании денежных средств, полученных криминальным путем. В настоящее время проходят обыски и выемки документов. Причем, как удалось выяснить, не только дома и в офисах у подозреваемых, включая самого Рома Попенка, но и в налоговой инспекции Засвияжского района. В общей сложности одновременно сегодня обыски проходят более чем по 20 адресам в Ульяновске. Силовики производят выемку финансовых документов по многочисленным фирмам, участвовавшим в отмывании денежных средств.

Уголовное дело уже возбуждено. Главным его фигурантам инкриминируют ч. 2 ст 172 и ч.2 ст 187 УК России. Первая статья – это незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой в особо крупном размере. Наказывается сроком до 7 лет лишения свободы. Другая уголовная статья - 187 УК РФ – изготовление, приобретение, хранение, транспортировка в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты, а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. По этой статье подозреваемым грозит срок до 5-7 лет лишения свободы. Уголовное дело ведет второй отдел по расследованию особо важных дел СК по Ульяновской области.

Не стоит исключать, что в конечном итоге дело может привести к ОПГ «Сапля», «Пески», «Центр-Камаз» и другим ульяновским группировкам, которые давно слились с региональной властью. Одни из них щедро одариваются многомиллионными контрактами на ремонты и строительство социальных объектов, дорог http://ulnovosti.ru/content/1/44424/ . Вторые – благодаря той же власти давно стали «королями» ульяновских улиц и контролируют многомиллионный парковочный бизнес, занимаются «крышеванием» бизнеса... В конечном итоге часть «заработанных» криминальных денег легализуется через многочисленные фирмы-однодневки, вкладываются в легальный бизнес.. Сегодняшняя громкая спецоперация грозит перекрыть местному криминалу канал обналичивания денег, зарабатываемых преступных путем. В сетях силовиков оказалась «очень жирная рыба» и доказательства, ниточки которой могут привести к той самой власти. В лице чиновников и депутатов-ставленников ульяновских ОПГ во власти города и области.

Ulnovosti.ru будет следить за данным уголовным делом

фото: rides.ru

ulnovosti.ru

Члены ОПГ похитили нефть на сумму 348 миллионов тенге

Сегодня: 01.09.2019

Члены ОПГ похитили нефть на сумму 348 миллионов тенге

В Мангистауской области сотрудники Департамента экономических расследований и КНБ выявили и пресекли деятельность организованной преступной группировки, которая занималась хищением нефтепродуктов, передает Tengrinews.kz. со ссылкой на "Ладу". Ущерб государству превысил 348 миллионов тенге. Члены ОПГ отладили схему по краже нефти. Они поставили на поток процесс транспортировки и легализацию доходов. Глава группировки собирал необходимые сведения, находил и обучал будущих членов преступной организации. Руководитель принимал окончательное решение в вопросах деятельности группы, оформлял и отправлял краденую нефть. По данным ведомства, преступная группа отличалась дисциплинированностью и высоким уровнем конспирации. По сведениям оперативников, в состав ОПГ входили 12 человек. "Хищение нефти происходило по классической и эффективной схеме. Сначала велся поиск потенциального покупателя за пределами страны. Когда он был найден, преступники осуществляли врезку в магистральный нефтепровод и перекачивали нефть в автотранспорт. Украденную нефть оформляли и транспортировали железнодорожным транспортом в Россию под видом смеси нефтяных отходов. Для предания законности доходам от преступной деятельности использовались подконтрольные преступной группе фирмы", - сообщили в департаменте экономических расследований. Хищения нефти происходили в период с августа 2017 по февраль 2019 года. Члены организованной преступной группы похищали нефть из законсервированных нефтяных скважин на месторождении Кара-Оба и магистрального нефтепровода "Узень - Жетыбай - Актау". "Похищено 2420 тонн нефти на общую сумму 348,7 миллиона тенге. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по 13 статьям УК РК, которые относятся к тяжким преступлениям. Трое подозреваемых, в том числе организатор ОПГ, содержатся под стражей. Материалы уголовного дела составляют 30 томов, не считая более тысячи изъятых бухгалтерских документов. Дело с обвинительным актом направлено в суд", - рассказали в ведомстве.
Количество показов: 212
Дата создания: 29.08.2019 15:45:20

rikatv.kz

Более двух тысяч тонн нефти похитили члены ОПГ в Мангистау

АКТАУ. Департаментом экономических расследований по Мангистауской области совместно с ДКНБ была выявлена и пресечена деятельность крупной организованной преступной группы, которая занималась хищением нефтепродуктов. Ущерб государству от ее деятельности специалисты оценивают в сотни миллионов тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

По данным ведомства, схема кражи нефти, ее транспортировка и легализация доходов были хорошо отлажены и поставлены на поток. Организатор ОПГ собирал необходимые сведения, находил и обучал будущих подельников, принимал окончательное решение в вопросах деятельности группы, оформлял и отправлял краденую нефть. По данным ведомства, преступная группа отличалась дисциплинированностью и высоким уровнем конспирации. По сведениям оперативников, в деятельности ОПГ были задействованы 12 человек.

«Хищение нефти происходило по классической и эффективной схеме. Сначала велся поиск потенциального покупателя за пределами страны. Когда он был найден, преступники осуществляли врезку в магистральный нефтепровод и перекачивали нефть в автотранспорт. Украденную нефть оформляли и транспортировали железнодорожным транспортом в Россию под видом смеси нефтяных отходов. Для предания законности доходам от преступной деятельности использовались подконтрольные преступной группе фирмы», - сообщили в департаменте экономических расследований области. 

Хищения нефти происходили в период с августа 2017 по февраль 2019 года.

Члены организованной преступной группы похищали нефть из законсервированных нефтяных скважин на месторождении Кара-Оба и магистрального нефтепровода «Узень-Жетыбай-Актау».

«В итоге членами ОПГ из законсервированной скважины на месторождении Кара-Оба и из магистрального нефтепровода «Узень-Жетыбай-Актау» похищено 2420 тонн нефти на общую сумму 348,7 млн тенге. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по 13 статьям УК РК, которые относятся к тяжким преступлениям. Трое подозреваемых, в том числе организатор ОПГ, содержатся под стражей. Материалы уголовного дела составляют 30 томов, не считая более тысячи изъятых бухгалтерских документов. Дело с обвинительным актом направлено в суд», - рассказали в ведомстве.

За первое полугодие 2019 года в Мангистауской области сотрудниками ДЭР раскрыто более 100 экономических преступлений: незаконный игорный бизнес, хищение бюджетных средств при реализации государственных и отраслевых программ, выписка фиктивных счетов фактур без выполнения работ и уклонение от уплаты налогов, экономическая контрабанда и незаконный оборот нефти и нефтепродуктов.

«По завершенным уголовным делам в бюджет возмещено более 4,5 млрд тенге, пресечена деятельность 28 незаконных игорных заведений, передано в суд 13 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом нефти и нефтепродуктов», - отметили в ведомстве.

nangs.org

Члены ОПГ в Казахстане похитили нефть на сумму 348 миллионов тенге

Фото: открытые источники

В Мангистауской области сотрудники Департамента экономических расследований и КНБ выявили и пресекли деятельность организованной преступной группировки, которая занималась хищением нефтепродуктов, передает Tengrinews.kz. со ссылкой на «Ладу».

Ущерб государству превысил 348 миллионов тенге. Члены ОПГ отладили схему по краже нефти. Они поставили на поток процесс транспортировки и легализацию доходов.

Глава группировки собирал необходимые сведения, находил и обучал будущих членов преступной организации. Руководитель принимал окончательное решение в вопросах деятельности группы, оформлял и отправлял краденую нефть.

По данным ведомства, преступная группа отличалась дисциплинированностью и высоким уровнем конспирации. По сведениям оперативников, в состав ОПГ входили 12 человек.

«Хищение нефти происходило по классической и эффективной схеме. Сначала велся поиск потенциального покупателя за пределами страны. Когда он был найден, преступники осуществляли врезку в магистральный нефтепровод и перекачивали нефть в автотранспорт.

Украденную нефть оформляли и транспортировали железнодорожным транспортом в Россию под видом смеси нефтяных отходов. Для предания законности доходам от преступной деятельности использовались подконтрольные преступной группе фирмы», — сообщили в Департаменте экономических расследований.

Хищения нефти происходили в период с августа 2017-го по февраль 2019 года. Члены организованной преступной группы похищали нефть из законсервированных нефтяных скважин на месторождении Кара-Оба и магистрального нефтепровода «Узень — Жетыбай — Актау».

«Похищено 2420 тонн нефти на общую сумму 348,7 миллиона тенге. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по 13 статьям УК РК, которые относятся к тяжким преступлениям. Трое подозреваемых, в том числе организатор ОПГ, содержатся под стражей. Материалы уголовного дела составляют 30 томов, не считая более тысячи изъятых бухгалтерских документов. Дело с обвинительным актом направлено в суд», — рассказали в ведомстве.

nv.kz

Члены ОПГ похитили более двух тысяч тонн нефти в Мангистау

Департаментом экономических расследований по Мангистауской области совместно с ДКНБ была выявлена и пресечена деятельность крупной организованной преступной группы, которая занималась хищением нефтепродуктов, сумма ущерба превышает 340 млн тенге,  передает Lada.kz.

По данным ведомства, схема кражи нефти, ее транспортировка и легализация доходов были хорошо отлажены и поставлены на поток. Организатор ОПГ собирал необходимые сведения, находил и обучал будущих подельников, принимал окончательное решение в вопросах деятельности группы, оформлял и отправлял краденую нефть. По данным ведомства, преступная группа отличалась дисциплинированностью и высоким уровнем конспирации. По сведениям оперативников, в деятельности ОПГ были задействованы 12 человек.

«Хищение нефти происходило по классической и эффективной схеме. Сначала велся поиск потенциального покупателя за пределами страны. Когда он был найден, преступники осуществляли врезку в магистральный нефтепровод и перекачивали нефть в автотранспорт. Украденную нефть оформляли и транспортировали железнодорожным транспортом в Россию под видом смеси нефтяных отходов. Для предания законности доходам от преступной деятельности использовались подконтрольные преступной группе фирмы», — сообщили в департаменте экономических расследований области. 

Хищения нефти происходили в период с августа 2017 по февраль 2019 года.

Члены организованной преступной группы похищали нефть из законсервированных нефтяных скважин на месторождении Кара-Оба и магистрального нефтепровода «Узень-Жетыбай-Актау».

«В итоге членами ОПГ из законсервированной скважины на месторождении Кара-Оба и из магистрального нефтепровода «Узень-Жетыбай-Актау» похищено 2420 тонн нефти на общую сумму 348,7 миллиона тенге. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по 13 статьям УК РК, которые относятся к тяжким преступлениям. Трое подозреваемых, в том числе организатор ОПГ, содержатся под стражей. Материалы уголовного дела составляют 30 томов, не считая более тысячи изъятых бухгалтерских документов. Дело с обвинительным актом направлено в суд», — рассказали в ведомстве.

За первое полугодие 2019 года в Мангистауской области сотрудниками ДЭР раскрыто более 100 экономических преступлений: незаконный игорный бизнес, хищение бюджетных средств при реализации государственных и отраслевых программ, выписка фиктивных счетов фактур без выполнения работ и уклонение от уплаты налогов, экономическая контрабанда и незаконный оборот нефти и нефтепродуктов.

«По завершенным уголовным делам в бюджет возмещено более 4,5 млрд тенге, пресечена деятельность 28 незаконных игорных заведений, передано в суд 13 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом нефти и нефтепродуктов», — отметили в ведомстве.

newtimes.kz

Члены ОПГ похитили нефть на сумму 348 миллионов тенге

В Мангистауской области сотрудники Департамента экономических расследований и КНБ выявили и пресекли деятельность организованной преступной группировки, которая занималась хищением нефтепродуктов, передает lada.kz. 

Ущерб государству превысил 348 миллионов тенге. Члены ОПГ отладили схему по краже нефти. Они поставили на поток процесс транспортировки и легализацию доходов. Глава группировки собирал необходимые сведения, находил и обучал будущих членов преступной организации. Руководитель принимал окончательное решение в вопросах деятельности группы, оформлял и отправлял краденую нефть. 

По данным ведомства, преступная группа отличалась дисциплинированностью и высоким уровнем конспирации. По сведениям оперативников, в состав ОПГ входили 12 человек. 

"Хищение нефти происходило по классической и эффективной схеме. Сначала велся поиск потенциального покупателя за пределами страны. Когда он был найден, преступники осуществляли врезку в магистральный нефтепровод и перекачивали нефть в автотранспорт. Украденную нефть оформляли и транспортировали железнодорожным транспортом в Россию под видом смеси нефтяных отходов. Для предания законности доходам от преступной деятельности использовались подконтрольные преступной группе фирмы", - сообщили в Департаменте экономических расследований. 

Хищения нефти происходили в период с августа 2017-го по февраль 2019 года. Члены организованной преступной группы похищали нефть из законсервированных нефтяных скважин на месторождении Кара-Оба и магистрального нефтепровода "Узень - Жетыбай - Актау".

"Похищено 2420 тонн нефти на общую сумму 348,7 миллиона тенге. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по 13 статьям УК РК, которые относятся к тяжким преступлениям. Трое подозреваемых, в том числе организатор ОПГ, содержатся под стражей. Материалы уголовного дела составляют 30 томов, не считая более тысячи изъятых бухгалтерских документов. Дело с обвинительным актом направлено в суд", - заключили в ведомстве.

almaty.tv

Русской мафии нет. Есть этнические группировки

На закате 80-х его статья о том, что в СССР существует организованная преступность, произвела эффект разорвавшейся бомбы. Теперь в интервью «Вечерней Москве» Гуров предупреждает о не меньшей, чем тогда, опасности.

— Говоря об этнической преступности, эксперты, аналитики и законотворцы упоминают при этом какие угодно национальные диаспоры, но только не русских. Как это объяснить?

— Этнической русской мафии не существует. Бандитские группы есть, но это не мафия. Китайцы, вьетнамцы, киргизы, состоящие в незаконных группах, перебазируются в европейские страны, где их называют «русской мафией». В свое время я заявил в парламенте Нидерландов, что русской этнической мафии в Европе нет. Одна из депутатов ответила: «Мы вас понимаем, но нам проще считать эту мафию русской. Мы не разберемся в ваших киргизах и узбеках».

— Либералы возмущались, что в лагере, обустроенном в Гольянове для задержанных нелегалов, содержались в большинстве своем почему-то граждане Вьетнама…

— О вьетнамской этнической преступности мы вообще ничего не знаем. Вы нигде не найдете упоминания о мертвом китайце или вьетнамце — как будто они не умирают. Вьетнамцы и китайцы не создают шумового фона. Кроме того, внедрить агентуру в их группировки практически невозможно. Язык тяжелейший, а уроженец средней Азии вряд ли сойдет за этнического китайца. Главная статья доходов вьетнамских ОПГ — нелегальный транзит своих сограждан через Россию в Европу. У них царит жесточайшая дисциплина. Все мы помним, как в лихие 90-е бандитские группировки уничтожали друг друга по причине того, что кто-то претендовал на высокое место в бандитской иерархии. Среди китайцев или вьетнамцев такого просто нет.

— Существует ли преступная «специализация» в этнических группировках?

— Если взять Кавказ, то это в основном карманные кражи, разбой, мошенничество, изнасилования. Если имущественные преступления, то это в основном борсеточники, карманники, мошенники-фармазонщики, которые пытаются всучить сомнительные товары.

— Любой, кому не лень, предлагает сейчас методы борьбы с этническими группировками…

— Прежде всего нам не нужна иностранная рабочая сила.

У нас 5–6 миллионов безработных. Платите им деньги и создавайте внутреннюю миграцию. Она не только не создана, о ней никто не думает. Примерно 200 тысяч ежегодно выходит из мест лишения свободы. Здоровые в принципе люди, из которых многие начинают рецидивировать. В местах лишения свободы находятся примерно 300–350 тысяч, которых мы свободно сегодня можем амнистировать. Это данные генерального прокурора, не мои, произнесенные им в Думе.

Прекратите сажать людей в таком количестве! Профессионал-преступник не должен выйти из тюрьмы, а случайный преступник должен не попасть туда.

А то у нас уже молдаване начинают создавать преступные группы…

— Молдаване? Они, как правило, плитку кладут или зеленью торгуют…

— В последнее время и среди них возникают организованные преступные группировки. Они приезжают в столицу законопослушными людьми, но здесь их грабят работодатели. Они остаются без денег, им некуда податься — и в результате идут на преступления.

— Насколько велика опасность этнической преступности по сравнению с обычным криминалом?

— Опасность в том, что этническая преступность группирует вокруг себя определенные национальные силы. И тут уже все может закончиться очень серьезным национальным конфликтом. Обязательно должен быть некий сдерживающий фактор.

МНЕНИЕ

БРАТСТВО ПО КРОВИ ИЛИ ВСЕОБЩАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ ПРЕСТУПНОСТИ

Георгий Бовт, политолог, журналист:

Чем, скажем, выходцы с Кавказа хуже или лучше, опаснее, нежели какие-нибудь «казанские», «челябинские», «тамбовские»? Сразу и не ответишь: многие «территориальные» банды отличались, пожалуй, запредельным зверством. Хотя этнический характер бандформирования предопределяет некую все же большую сплоченность, замкнутость — против окружающей среды, для которой они — чужаки с иной культурой и нравами.

И вообще — люди сначала объединились по принципу кровного родства, а лишь затем — как граждане государства.

Впервые в криминалистике о взаимосвязи между нацио нальностью и преступностью в конце ХIХ века заговорил Чезаре Ломброзо. По мере наступления политкорректности его изыскания были во многом признаны расистскими.

Набиравший популярность марксизм заставлял пристальнее приглядываться к таким факторам, как социальная рознь и разные формы дискриминации.

Впрочем, к концу ХХ века западная криминалистика отчасти «реабилитировала» правомерность постановки вопроса о стойкой корреляции между расой и преступностью. И сейчас национальности — непременные атрибуты криминальной статистики.

Чем меньше та или иная группа интегрирована в общество, тем больше оснований для преступной агрессии.

Любопытно, что тезисы, которые сейчас выходят на поверхность общественных дискуссий («они не так, вызывающе себя ведут», «пусть научатся соблюдать наши правила поведения»), столь же горячо обсуждались западным социологами и криминалистами (в рамках изучения этнической преступности) еще в 50–60-х годах ХХ века. Мы тогда были увлечены марксизмом-материализмом и в упор не видели всяких теорий «культурологического конфликта». Согласно которым доминирующая национально-культурная группа воспринимает свои нормы поведения, как «обычные», как норму, а тех, кто в нее не вписывается, считать за своих отказывается. В условиях столкновения разных культур не желающее растворяться в большинстве меньшинство все решительнее занимает позиции агрессивной обороны, неформальные формы сплочения перерастают в мафиозные.

Понятно, что в обществах c более однородной культурой основы для сугубо этнической преступности размываются. Общество с более однородной культурой — это как раз про сгинувший СССР. Советское гражданство было превыше национальности, хотя и графа в паспорте соответствующая имелась.

Сейчас графу убрали, но общей — вненациональной российской гражданственности — не создали. И если сейчас говорят о «чеченской», «дагестанской» или еще какой «мафии», то скоро, глядишь, своими «мафиями» обзаведутся малые народности России. И будет у нас своего рода федерация мафий.

vm.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о