Исполнительное производство срок: Срок давности исполнительного листа и срок осуществления исполнительного производства, их особенности

Содержание

Постановления Конституционного Суда обратной силы не имеют

Два эксперта «АГ», осудив практику «бессрочного» исполпроизводства, которую пресек КС, пришли к выводу, что формально Верховный Суд прав. Однако, по мнению третьего эксперта, ВС мог учесть недобросовестное поведение взыскателя.

В Определении № 306-ЭС20-4279 Верховный Суд рассмотрел вопрос об обратной силе норм Закона об исполнительном производстве и постановлений КС (дело № А49-13520/2018).

Первая инстанция поддержала взыскателя, а апелляция и кассация – должника

По условиям утвержденного в июле 2012 г. мирового соглашения ООО «ПСК-Риэлтор» обязалось в течение месяца погасить задолженность перед ООО «Пензенский Юридический Центр», но не сделало этого. В октябре 2012 г. «Пензенский Юридический Центр» получил исполнительный лист, но предъявил его к исполнению в отдел судебных приставов только 22 июня 2015 г., а на следующий день попросил вернуть документ. Взыскание по нему не производилось.

В октябре 2018 г. тот же документ повторно поступил к приставам. На его основании пристав возбудил исполнительное производство.

Общество «ПСК-Риэлтор» обратилось в АС Пензенской области с заявлением о признании данного постановления незаконным. Должник утверждал, что взыскатель пропустил срок для предъявления исполнительного листа.

Первая инстанция пришла к выводу, что исполнительный лист был предъявлен в пределах установленного срока. Срок предъявления, по мнению суда, истекал 23 июня 2018 г. и «Пензенский Юридический Центр» направил исполнительный лист приставам 12 июня того же года. То, что документ попал к приставам только в октябре, произошло из-за задержки доставки почтового отправления, решила первая инстанция.

ВС защитил взыскателя

Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ отметила, что взыскатель получил исполлист 8 октября 2012 г. и в соответствии с ч. 1 ст. 21 Закона об исполнительном производстве (в редакции от 29 июня 2015 г.) мог предъявить этот документ к исполнению в течение трех лет со дня вступления судебного акта в законную силу. «В данном случае начало течения срока предъявления исполнительного листа к исполнению исчисляется не от сроков платежа по мировому соглашению, а от даты выдачи арбитражным судом исполнительного листа на принудительное исполнение этого мирового соглашения», – пояснил Верховный Суд.

Далее, продолжил он, исполнительный лист был предъявлен в Службу судебных приставов 22 июня 2015 г. и отозван на следующий день. «С учетом норм Закона об исполнительном производстве, действующих в указанный период, с 23 июня 2015 г. трехлетний срок для предъявления исполнительного листа к исполнению начал течь заново и заканчивался 24 июня 2018 г. », – разъяснила Экономколлегия.

Эксперты по-разному отнеслись к решению ВС

«Учитывая то, что спорные действия по отзыву исполнительного документа произведены взыскателем в июне 2015 г., не могут применяться положения закона, которые были приняты позднее. Взыскатель рассчитывал, что срок предъявления исполнительного документа не будет прерываться в случае отзыва исполнительного листа по его инициативе», – отметил юрист Алексей Шарон.

Вместе с тем, заметил он, подобное неограниченное право позволяло взыскателям манипулировать сроками для предъявления исполнительного листа и фактически делать его бессрочным даже в тех случаях, когда сам взыскатель терял интерес к исполнению. «Все это ставило должника в состояние правовой неопределенности, что признал недопустимым КС в Постановлении № 7-П», – подчеркнул Алексей Шарон.

Партнер юридической компании Law&Commerce Offer Виктория Соловьёва отметила, что в данном случае Верховный Суд использовал презумпцию «закон обратной силы не имеет», которая существовала еще в римском праве. «Конечно, из этого правила есть исключения, но в данной ситуации они не применимы. Я приветствую изменения в законодательстве об исполнительном производстве, которые пресекли практику бесконечного исполнительного производства с помощью манипуляций взыскателя с исполнительным листом. Однако с учетом того, что законодатель, принимая такие изменения, прямо не предусмотрел возможность применения закона к предыдущим отношениям, суды не вправе самостоятельно придавать отдельным положениям закона обратную силу», – считает эксперт.

Адвокат, партнер АБ «КРП» Виктор Глушаков признал верность подхода ВС, но поддержал Суд не во всем: «Не могу согласиться со ссылкой на недопустимость применения закона, ухудшающего положения слабой стороны в публичном правоотношении, применительно к отношениям, возникшим между двумя равными хозяйствующими субъектами, один из которых явно халатно подошел к реализации права на принудительное взыскание. Формально суд сделал этот вывод в отношении спора между юрлицом и госорганом, но все же явно заинтересованным лицом по данному делу была именно коммерческая организация-должник».

Второй момент, который не поддерживает эксперт, – вывод о том, что взыскатель, отзывая в 2015 г. исполнительный лист, не мог предвидеть изменений действующего законодательства. «Возможно, это и так, но листы подавались в последние месяцы срока и были отозваны через день после подачи. Разве такое поведение можно признать добросовестным? Заявитель явно намеревался продлить себе срок именно тем способом, который запретил КС, а затем и законодатель», – убежден Виктор Глушаков.

Верховный суд защитил должника по исполнительному производству

Верховный суд решил: должник не должен десятилетиями находиться под угрозой применения к нему принудительных мер исполнительного производства. Если взыскатель больше трех лет не обращается к судебным приставам или отзывает неисполненный исполнительный лист, значит, он теряет право требовать возврата долга.

Но не все суды согласны с этим. Подробности – в материале.

ОАО «Сбербанк России» обратилось в суд с иском к четырем гражданам о взыскании с них солидарно долгов по кредиту. Иск заочно удовлетворили, 18 декабря 2007 года решение вступило в силу, суд выдал четыре исполнительных листа.

Затем исполнительные листы начали поступать к приставам. Согласно ч. 1 ст. 21 закона об исполнительном производстве, такие исполнительные листы могут быть предъявлены к исполнению в течение трёх лет со дня вступления в силу судебного акта. Однако первый исполнительный лист в отношении Глеба Романенко*, одного из должников, поступил к приставам лишь 15 марта 2011 года, то есть по истечении трехлетнего срока. Тем не менее к декабрю 2013 года с Романенко взыскали часть долга, и по заявлению банка исполнительное производство в отношении него было окончено.

15 января 2016 года банк вновь направил заявление о возбуждении исполнительного производства в отношении каждого из четырех должников, в том числе Романенко. Тот обратился в суд. Должник посчитал, что поскольку исполнительный лист был предъявлен банком к исполнению в 2016 году, то есть за пределами установленного законом трёхлетнего срока, то исполнительное производство подлежит прекращению.

Заводской районный суд г. Кемерово и Кемеровский областной суд с его доводами не согласились. Они исходили из того, что предъявление исполнительного листа в отношении одного из солидарных должников, как и частичное исполнение одним из солидарных должников обязанности по выплате долга прерывает срок предъявления исполнительного документа в отношении всех солидарных должников. При этом апелляция еще заметила, что истечение срока предъявления исполнительного документа к исполнению не относится к основаниям прекращения исполнительного производства.

Романенко пожаловался в ВС. Тот обратил внимание, что первый исполнительный лист в отношении Романенко банк предъявил в 2011 году, через три с лишним года после вступления решения в силу, а значит, за пределами установленного законом срока. Поэтому, решил ВС, срок возбуждения исполнительного производства в отношении Романенко закончился еще в декабре 2010 года. Никаких перерывов течения срока предъявления исполнительного листа в отношении Романенко не было.

Кроме того, в декабре 2013 года взыскателем был отозван неисполненный исполнительный лист в отношении Романенко, а значит, исполнительное производство по этому исполнительному листу было окончено.

Между тем ВС согласился с доводом апелляции о том, что истечение срока предъявления исполнительного листа не является основанием для прекращения исполнительного производства. По мнению ВС, Романенко нужно выбрать иной способ защиты – например, оспорить действия и постановления судебного пристава.

Тем не менее ВС отменил акты судов нижестоящих инстанций и направил дело на новое рассмотрение в апелляцию. «Оставление в силе обжалуемых судебных постановлений лишает заявителя возможности в последующем ссылаться на обстоятельства пропуска срока предъявления исполнительного листа к исполнению и на незаконность возбуждения исполнительного производства», – пояснил ВС (№ 81-КГ17-5). В ближайшее время иск будет рассмотрен.

Все эксперты «Право.ru» согласились с ВС. При этом юрист правового бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры» Бадма Кармашов подчеркнул, что ВС продолжает дело Конституционного суда, направленное на пресечение практики бесконечного исполнительного производства с помощью манипуляций взыскателя с исполлистом. Юрист АБ «Казаков и партнеры» Евгений Иванов считает, что это определение станет прецедентным: «Оно дает однозначное толкование ст. 22 закона об исполнительном производстве в условиях её применения к солидарным должникам, а именно: частичное исполнение решения суда одним должником не является основанием для продления сроков предъявления исполлиста в отношении других должников». «В связи с этим один соучастник не может нести риск наступления юридических последствий совершения или несовершения процессуальных действий другими или в отношении других соучастников», – добавил юрист ООО «Юридическая компания «Инкор Альянс», к. ю. н. Игорь Спицын. Директор аудиторско-консалтинговой группы «БДО Юникон» Иван Новиков уверен, что определение ВС будет способствовать укреплению стабильности гражданского оборота и снизит вероятность злоупотреблений в ходе исполнительного производства.

* имя и фамилия изменены редакцией

Читайте также

Официальный сайт Администрации города Симферополя

Обращаться в районное подразделение службы судебных приставов по месту совершения указанных в исполнительном документе действий или (по взысканию задолженности) месту нахождения организации (месту жительства должника) надо с письменным заявлением о возбуждении исполнительного производства. В заявлении указываются:

* просьба о возбуждении исполнительного производства;

* те действия, которые должен (по мнению взыскателя) совершить судебный пристав.

Также в заявлении можно указать просьбу о наложении ареста на имущество должника.

Исполнительный документ взыскатель вправе предъявить к принудительному исполнению в течение 3 лет со дня вступления судебного акта в законную силу (ст. 21 Федерального закона «Об исполнительном производстве»).

После принятия от взыскателя заявления и исполнительного документа судебный пристав обязан в течение 3 дней со дня поступления к нему исполнительного документа возбудить исполнительное производство.

Приняв к исполнению исполнительный документ к своему производству, судебный пристав – исполнитель обязан в соответствии с правилами пункта 11 ст. 30 Федерального закона «Об исполнительном производстве»:

1. вынести постановление о возбуждении исполнительного производства;

2. установить срок добровольного исполнения содержащихся в исполнительном документе требований в том случае, если исполнительный документ в службу судебных приставов поступил первый раз, о чем в постановлении о возбуждении исполнительного производства сделать соответствующее указание;

3. уведомить должника о том, что по истечении срока для добровольного исполнения исполнительный документ подлежит принудительному исполнению с взысканием с него исполнительного сбора и расходов по совершению исполнительных действий;

4. направить копии постановления о возбуждении исполнительного производства взыскателю, должнику, а также в суд.

Важно знать, что срок для добровольного исполнения начинает течь с момента получения должником постановления судебного пристава – исполнителя.

После принятия от взыскателя заявления и исполнительного документа судебный пристав – исполнитель обязан в течение трех дней со дня поступления к нему исполнительного документа возбудить исполнительное производство и оформить возбуждение исполнительного производства особым документом – постановлением о возбуждении исполнительного производства.

В соответствии с п. 17 ст. 30 Федерального закона «Об исполнительном производстве» судебный пристав – исполнитель обязан направить копию постановления о возбуждении исполнительного производства не позднее дня, следующего за днем вынесения указанного постановления взыскателю, должнику, а также в суд, другой орган или должностному лицу, выдавшим исполнительный документ.

Помощник прокурора Киевского района г. Симферополя

юрист 3-го класса М.П. Пахомова

Разъяснение законодательства на тему «Сроки предъявления исполнительного листа»

Сроки предъявления исполнительного листа к исполнению регламентированы ст. 21 Федерального Закона «Об исполнительном производстве» (далее ФЗ).

После вынесения решения суда, или судебного приказа, взыскатель имеет право предъявить исполнительный лист, выданный на основании решения суда к исполнению самостоятельно, либо через службу судебных приставов (УФССП). Для этого необходимо предъявить исполнительный документ в территориальный отдел УФССП по месту фактического нахождения (либо регистрации) должника.

По общему правилу исполнительные листы, могут быть предъявлены к исполнению в течение трех лет со дня вступления судебного акта в законную силу или окончания срока, установленного при предоставлении отсрочки или рассрочки его исполнения, за исключением:

судебных актов, актов других органов и должностных лиц по делам об административных правонарушениях;
исполнительных листов, выдаваемых на основании судебных актов арбитражных судов;
исполнительных документов, содержащие требования о взыскании периодических платежей.

Исполнительные документы, содержащие требования о взыскании периодических платежей, могут быть предъявлены к исполнению в течение всего срока, на который они присуждены, а также в течение трех лет после окончания этого срока. Периодическими платежами являются алименты на содержание несовершеннолетних детей, супругов, пожилых родителей и другие.

Очень важным является то, что действие, для совершения которого установлен срок, может быть совершено до 24 часов последнего дня установленного срока. Если документы были поданы в орган или уполномоченному их принять лицу либо сданы на почту до 24 часов последнего дня установленного срока, то срок не считается пропущенным.

Если действие должно быть совершено непосредственно в организации, например, при самостоятельном предъявлении исполнительного листа гражданином в организацию, где работает должник, либо в банк, где находится его счет, то установленный срок оканчивается в тот час, когда в этой организации заканчивается рабочий день или прекращаются банковские операции.

После того, как исполнительный документ предъявлен к исполнению в службу судебных приставов, либо в банк или иную кредитную организацию, течение срока останавливается до его возвращения взыскателю в связи с невозможностью исполнения требований. При возвращении исполнительного документа, взыскатель вправе в течение 3-х лет снова предъявить его к исполнению.

Прокуратура Невского района

Глава 3. Сроки в исполнительном производстве Федеральный закон Об исполнительном производстве N 229-ФЗ

действует Редакция от 28.07.2012 Подробная информация

Наименование документ	ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 28.07.2012 с изменениями, вступившими в силу с 01.01.2013) «ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ»
Вид документа	закон
Принявший орган	президент рф, гд рф, сф рф
Номер документа	229-ФЗ
Дата принятия	01. 02.2008
Дата редакции	28.07.2012
Дата регистрации в Минюсте	01.01.1970
Статус	действует
Публикация	В данном виде документ опубликован не был Документ в электронном виде ФАПСИ, НТЦ «Система» (в ред. от 02.10.2007 — «Российская газета», N 223, 06.10.2007 «Собрание законодательства РФ», N 41, 08.10.2007, ст.4849 «Парламентская газета», N 131, 10.10.2007)
Навигатор	Примечания

Глава 3. Сроки в исполнительном производстве

Статья 15. Установление и исчисление сроков в исполнительном производстве

1. Сроки в исполнительном производстве определяются календарной датой, указанием на событие, которое должно наступить, или периодом, в течение которого действие может быть совершено.

2. Сроки исчисляются годами, месяцами и днями. В сроки, исчисляемые днями, не включаются нерабочие дни.

3. Если настоящим Федеральным законом не установлено иное, то течение срока, исчисляемого годами, месяцами или днями, начинается на следующий день после календарной даты или дня наступления события, которыми определено начало срока.

Статья 16. Окончание сроков в исполнительном производстве

1. Срок, исчисляемый годами, оканчивается в соответствующие месяц и день последнего года установленного срока.

2. Срок, исчисляемый месяцами, оканчивается в соответствующий день последнего месяца установленного срока. Если окончание срока, исчисляемого месяцами, приходится на месяц, который соответствующего числа не имеет, то срок оканчивается в последний день этого месяца.

3. Срок, исчисляемый днями, оканчивается в последний день установленного срока.

4. Если настоящим Федеральным законом или иным федеральным законом не установлено иное, то в случаях, когда последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается первый следующий за ним рабочий день.

5. Срок, определенный в исполнительном документе календарной датой, оканчивается:

1) в день, непосредственно предшествующий указанной в исполнительном документе дате, если исполнительным документом предписано совершить определенные действия до этой даты;

2) в день, указанный в исполнительном документе.

6. Действие, для совершения которого установлен срок, может быть совершено до двадцати четырех часов последнего дня установленного срока.

7. Если заявление, жалоба, другие документы либо денежные суммы были поданы в орган или уполномоченному их принять лицу либо сданы на почту до двадцати четырех часов последнего дня установленного срока, то установленный срок не считается пропущенным.

8. Если действие должно быть совершено непосредственно в организации, то установленный срок оканчивается в тот час, когда в этой организации заканчивается рабочий день или прекращаются соответствующие операции.

Статья 17. Последствия пропуска сроков в исполнительном производстве

1. Пропуск срока, установленного настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами или судебным приставом-исполнителем для исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, влечет ответственность, предусмотренную настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами. Пропуск срока не освобождает от исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе.

2. Пропуск срока, установленного настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами для обжалования вышестоящему должностному лицу службы судебных приставов постановлений и действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя, иных должностных лиц службы судебных приставов, влечет возврат жалобы лицу, ее подавшему, без рассмотрения по существу. Такая жалоба считается неподанной.

Статья 18. Восстановление пропущенных сроков в исполнительном производстве

1. Пропущенный срок подачи жалобы может быть восстановлен при условии, что одновременно с жалобой подано ходатайство о восстановлении пропущенного срока и должностное лицо службы судебных приставов, рассматривающее жалобу, признает причины пропуска срока уважительными, а срок подачи ходатайства о восстановлении срока разумным.

2. Восстановление пропущенного срока отдельным постановлением должностного лица службы судебных приставов не оформляется и выражается в принятии к рассмотрению по существу соответствующей жалобы.

3. Отказ в восстановлении пропущенного срока оформляется постановлением должностного лица службы судебных приставов, рассмотревшего ходатайство. Копия указанного постановления направляется лицу, обратившемуся с ходатайством, не позднее дня, следующего за днем вынесения постановления.

4. Постановление об отказе в восстановлении пропущенного срока может быть обжаловано.

5. Восстановление пропущенных сроков для обращения в суд производится судом в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.

Статья 19. Приостановление сроков в исполнительном производстве

1. Течение всех неистекших сроков приостанавливается одновременно с приостановлением исполнительного производства.

2. Со дня возобновления исполнительного производства течение сроков продолжается.

Статья 20. Продление сроков в исполнительном производстве

1. Установленный судебным приставом-исполнителем срок может быть продлен им по заявлению лица, участвующего в исполнительном производстве. О продлении или об отказе в продлении срока выносится постановление.

2. Постановление о продлении или об отказе в продлении установленного судебным приставом-исполнителем срока может быть обжаловано.

Статья 21. Сроки предъявления исполнительных документов к исполнению

1. Исполнительные листы, выдаваемые на основании судебных актов, за исключением исполнительных листов, указанных в частях 2, 4 и 7 настоящей статьи, могут быть предъявлены к исполнению в течение трех лет со дня вступления судебного акта в законную силу или окончания срока, установленного при предоставлении отсрочки или рассрочки его исполнения.

2. Исполнительные листы, выдаваемые на основании судебных актов арбитражных судов, по которым арбитражным судом восстановлен пропущенный срок для предъявления исполнительного листа к исполнению, могут быть предъявлены к исполнению в течение трех месяцев со дня вынесения судом определения о восстановлении пропущенного срока.

3. Судебные приказы могут быть предъявлены к исполнению в течение трех лет со дня их выдачи.

4. Исполнительные документы, содержащие требования о взыскании периодических платежей, могут быть предъявлены к исполнению в течение всего срока, на который присуждены платежи, а также в течение трех лет после окончания этого срока.

5. Удостоверения, выдаваемые комиссиями по трудовым спорам, могут быть предъявлены к исполнению в течение трех месяцев со дня их выдачи.

6. Оформленные в установленном порядке акты органов, осуществляющих контрольные функции, о взыскании денежных средств с приложением документов, содержащих отметки банков или иных кредитных организаций, в которых открыты расчетные и иные счета должника, о полном или частичном неисполнении требований указанных органов в связи с отсутствием на счетах должника денежных средств, достаточных для удовлетворения этих требований, могут быть предъявлены к исполнению в течение шести месяцев со дня их возвращения банком или иной кредитной организацией.

7. Судебные акты, акты других органов и должностных лиц по делам об административных правонарушениях могут быть предъявлены к исполнению в течение двух лет со дня их вступления в законную силу.

(в ред. Федерального закона от 21.04.2011 N 71-ФЗ)

8. Сроки предъявления к исполнению исполнительных документов, не указанных в настоящей статье, устанавливаются в соответствии с федеральными законами.

Статья 22. Перерыв срока предъявления исполнительного документа к исполнению

1. Срок предъявления исполнительного документа к исполнению прерывается:

1) предъявлением исполнительного документа к исполнению;

2) частичным исполнением исполнительного документа должником.

2. После перерыва течение срока предъявления исполнительного документа к исполнению возобновляется. Время, истекшее до прерывания срока, в новый срок не засчитывается.

3. В случае возвращения исполнительного документа взыскателю в связи с невозможностью его исполнения срок предъявления исполнительного документа к исполнению исчисляется со дня возвращения исполнительного документа взыскателю.

4. Если исполнение судебного акта, акта другого органа или должностного лица было отсрочено или приостановлено, то течение срока предъявления исполнительного документа к исполнению возобновляется со дня возобновления исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного лица.

5. В случае рассрочки исполнения исполнительного документа течение срока предъявления его к исполнению продлевается на срок рассрочки.

6. Действие частей 1-4 настоящей статьи не распространяется на судебные акты, акты других органов и должностных лиц по делам об административных правонарушениях.

Статья 23. Восстановление пропущенного срока предъявления исполнительного документа к исполнению

1. Взыскатель, пропустивший срок предъявления исполнительного листа или судебного приказа к исполнению, вправе обратиться с заявлением о восстановлении пропущенного срока в суд, принявший соответствующий судебный акт, если восстановление указанного срока предусмотрено федеральным законом.

2. Пропущенные сроки предъявления к исполнению исполнительных документов, не указанных в части 1 настоящей статьи, восстановлению не подлежат.

Банки увидели рост попыток списать долги по решению суда без приставов :: Финансы :: РБК

С чем связан рост требований о взыскании

Несмотря на пандемию, сомнительные схемы с использованием исполнительных листов стали популярнее, констатировал Банк России. По оценкам регулятора, за девять месяцев 2020 года объем незаконного обналичивания через этот канал вырос в 1,9 раза.

Читайте на РБК Pro

Подобные преступные схемы остаются «во многом технически неуязвимыми», замечает Соколова. Она напоминает, что у банков по сути нет законных оснований для отказа предъявителям подобных листов. Даже если банк сомневается в подлинности исполнительного документа и считает просьбу клиента о переводе подозрительной, он не может немедленно отказать ему в проведении операции на основании закона «О противодействии отмыванию».

ЦБ выявил резкий рост обнала через нотариусов и споры о зарплате

Партнер юридической компании «Арбитраж.ру» Владимир Ефремов не исключает, что в прошлом году банки действительно могли столкнуться с увеличением числа фиктивных исполнительных листов. «Банки вынуждены тщательнее проверять полученные документы и делать запросы в суды по факту их выдачи или фиктивности. Исполнение банком фиктивного исполнительного листа без надлежащей проверки приводит к необходимости компенсировать убытки клиенту, с которого необоснованно взыскали деньги», — напоминает он.

В Тинькофф Банке рост предъявляемых исполнительных листов во втором полугодии связывают с введением в начале года карантинных мер и «их влиянием на судебное делопроизводство». Пандемия «довольно сильно парализовала работу взыскателей со службой судебных приставов и многие кредиторы выбирали способ исполнения через банки», добавляет Ефремов.

Кроме того, в 2020 году количество блокировок счетов компаний в целом выросло, а с помощью исполнительных листов такие компании могут пытаться выводить деньги с собственных счетов, приводит еще одну версию юрист. «Порядок принятия и исполнения банками исполнительных листов четко регламентирован — если в заявлении и исполнительном документе отсутствуют ошибки, банк обязан произвести перевод денежных средств взыскателю. Именно простота списания средств привлекает лиц, которые таким образом пытаются вывести средства с заблокированных счетов организаций», — поясняет Ефремов.

Власти решили перекрыть один из крупнейших каналов вывода денег за рубеж

Работая с исполнительными листами, банки оказываются «меж двух огней», считает руководитель направления «Разрешение IT & IP споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле: «С одной стороны, банк обязан незамедлительно обратить взыскание на денежные средства должника, с другой стороны, банки несут ответственность перед клиентами за необоснованное списание, а также перед государством — за игнорирование признаков незаконной легализации денежных средств». Юрист считает, что задержки в переводах по исполнительным листам могут быть связаны с тем, что банки не получают вовремя ответы от регулирующих органов.

ЦБ решил дать банкам возможность блокировать переводы по исполнительным листам, если есть подозрения на попытку отмывания или обналичивания денег. Пункт об этом внесен в список признаков сомнительных операций, но новые правила начнут действовать только с 1 октября 2021 года (pdf).

ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов

Власти также обсуждают поправки в законодательство, чтобы пресечь незаконные транзакции и вывод денег через исполнительные документы. Один из пунктов — запрет на переводы по исполнительным листам в зарубежные банки, который должен пресечь механизм отмывания денег по «молдавской схеме». Работа над законопроектом возобновилась, но еще не завершена, писал РБК.

Окончание исполнительного производства за отсутствием у должника имущества, на которое может быть обращено взыскание

В связи с неоднократными жалобами граждан на бездействие должностных лиц Федеральной службы судебных приставов России при наличии оснований для окончания исполнительного производства, оцениваемого гражданами как вымогательство взятки за совершение предусмотренных законом действий, следует обратить внимание на следующее.

Согласно Федеральному закону «Об исполнительном производстве» исполнительное производство осуществляется на принципах законности, своевременности совершения исполнительных действий и применения мер принудительного исполнения, уважения чести и достоинства гражданина (статья 4).

Согласно статье 36 ФЗ «Об исполнительном производстве» содержащиеся в исполнительном документе требования должны быть исполнены судебным приставом-исполнителем в двухмесячный срок со дня возбуждения исполнительного производства.

Пунктом 4 части 1 статьи 46 данного закона установлено, что исполнительный документ, по которому взыскание не производилось или произведено частично, возвращается взыскателю если у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, притом что все принятые судебным приставом-исполнителем допустимые законом меры по отысканию его имущества оказались безрезультатными.

В соответствие пункту 3 части 1 ст. 47 Закона об исполнительном производстве, исполнительное производство оканчивается судебным приставом-исполнителем в случае возвращения взыскателю исполнительного документа по основаниям, предусмотренным статьей 46 настоящего Федерального закона.

Исходя из данных правовых норм, можно предположить, что судебный пристав-исполнитель обязан в двухмесячный срок принять все допустимые законом меры по отысканию имущества должника и, в случае его отсутствия, окончить исполнительное производство, возвратив исполнительный лист взыскателю.

То есть при наличии указанного основания судебный пристав-исполнитель обязан в соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального закона «Об исполнительном производстве» вынести постановление об окончании исполнительного производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа, что в силу части 4 той же статьи не является препятствием для повторного предъявления исполнительного документа к исполнению в пределах срока, установленного статьей 21 данного Федерального закона: в отношении исполнительных листов, выдаваемых судом на основании судебных актов, такой срок, по общему правилу, составляет три года со дня вступления судебного акта в законную силу (часть 1).

Однако, как следует из многочисленных обращений граждан, судебные приставы-исполнители, произведя все необходимые запросы и не установив имущества, на которое может быть обращено взыскание, зачастую годами не принимают мер к окончанию исполнительного производства.

При этом в качестве обеспечительной меры исполнителем могут быть установлены арест либо запрет на распоряжение на перечисленное в абзацах втором и третьем части 1 статьи 446 ГПК РФ имущество, принадлежащее должнику-гражданину.

В связи с чем, неясно подлежит ли окончанию подобное исполнительное производство, если в ходе его исполнения приставом в целях исключения выбытия имущества должника был наложен арест или запрет на распоряжение имуществом, на которое не может быть обращено взыскание.

Таким образом, в производстве пристава-исполнителя длительное время может находиться значительное количество исполнительных производств, исполнение которых в данный период времени заведомо невозможно ввиду отсутствия у должника соответствующего имущества.

Данное обстоятельство может вынуждать приставов-исполнителей бессмысленно тратить время на подготовку различных отчетов и статистических данных по бесперспективным производствам, что, в свою очередь, может негативно отражаться на работе приставов-исполнителей по реальным делам.

Кроме того, отсутствие четких разъяснений по вопросу условий и сроков, при наличии которых судебный пристав-исполнитель в обязательном порядке оканчивает исполнительное производство по основанию предусмотренному пунктом 4 части 1 статьи 46 Закона об исполнительном производстве, может способствовать развитию коррупционных отношений между должностными лицами Федеральной службы судебных приставов России и лицами, заинтересованными в окончании исполнительного производства по указанным основаниям. О наличии подобных отношений также имеется информация от граждан.

В связи с изложенным и с целью обеспечения правовой определенности, стабильности и предсказуемости в сфере гражданского оборота необходимо дать официальные разъяснения по вопросу правоприменения указанных норм закона.

Пребывание юридическое определение пребывания

Пребывание

Акт временного прекращения судебного разбирательства по постановлению суда.

Приостановление — это приостановление дела или приостановление конкретного производства по делу. Судья может разрешить приостановление производства по ходатайству стороны в деле или выдать приостановление sua sponte без просьбы стороны. Суды предоставят отсрочку в случае, если это необходимо для защиты прав стороны.

Существует два основных типа приостановления производства: отсрочка исполнения и приостановка производства по делу.Отсрочка исполнения откладывает исполнение судебного решения против истца, проигравшего дело, называемого Судебным должником. Другими словами, если истец по гражданскому делу выигрывает денежную компенсацию или какую-либо другую форму судебной защиты, он не может взыскать убытки или получить компенсацию, если суд вынесет решение о приостановлении. В соответствии с правилом 62 Федеральных правил гражданского судопроизводства каждое гражданское судебное решение откладывается на десять дней после его вынесения. Дополнительная отсрочка казни длится только на ограниченный период. Обычно он предоставляется, когда должник по судебному решению обжалует дело, но суд может предоставить отсрочку исполнения в любом случае, когда суд считает, что отсрочка необходима для обеспечения или защиты прав должника по судебному решению.

Термин отсрочка исполнения может также относиться к приостановке исполнения смертной казни. Такая отсрочка казни обычно предоставляется, когда суд решает разрешить дополнительную апелляцию осужденного заключенного. Такие отсрочки исполнения приговора могут быть предоставлены руководителями, такими как губернаторы или президент Соединенных Штатов, или апелляционными судами.

Приостановка производства по делу — это остановка всего дела или отдельного производства по делу. Этот вид пребывания предоставляется для отсрочки рассмотрения дела до тех пор, пока сторона не выполнит постановление суда или процедуру.Например, если сторона должна внести залог в суд до начала дела, суд может постановить приостановить разбирательство на определенный период времени или до тех пор, пока деньги или имущество не будут доставлены в суд. Если сторона не вносит залог, суд может сослаться на эту сторону за неуважение к суду и наложить штраф или приказ о лишении свободы.

Суд может приостановить производство по ряду причин. Одна из распространенных причин заключается в том, что в настоящее время ведется другое действие, которое может повлиять на дело или права сторон в деле.Например, предположим, что ответчику предъявлены иски от одних и тех же истцов по двум отдельным делам, связанным с близкими фактами. Одно дело подано в федеральный суд, а другое дело — в суд штата. В этой ситуации один из судов может из уважения к другому суду принять решение об отсрочке. Приостановление позволяет обвиняемому сосредоточиться на одном деле за раз.

Термин приостановить может также использоваться для описания любого количества правовых мер, принятых законодательным органом для предоставления временной помощи должникам.Например, в соответствии с разделом 362 (а) Кодекса о банкротстве должник, заявивший о банкротстве, получает автоматическое приостановление действия сразу после подачи заявления о добровольном банкротстве. В этом смысле термин остаться относится к праву должника не допускать кредиторов во время разрешения дела о банкротстве.

Дополнительная литература

Хазард, Джеффри К., младший, Колин К. Тейт и Уильям А. Флетчер. 1994. Дела и материалы по делу и процессуальные действия: на уровне штата и на федеральном уровне. 7 изд. Вестбери, Нью-Йорк: Foundation Press.

Перекрестные ссылки

Смертная казнь.

Общие юридические термины | Судебная власть Айовы

Glosario Legal
Судебная власть Айовы рада предоставить перевод данной формы. Перевод был подготовлен сертифицированным переводчиком, и мы верим в его точность.Однако в случае каких-либо расхождений, пожалуйста, обратитесь к исходной форме.

А

Принятие услуги:

Таким образом ответчик или ответчик сообщает секретарю суда в письменной форме о получении жалобы или ходатайства. См. «Сервис».

Оправдательный приговор:

Правовое заключение судьи или присяжных о том, что лицо, обвиняемое в совершении преступления, невиновно.

Affiant:

Лицо, которое дает показания под присягой или клянется в истинности фактов, изложенных в документе.

Affidavit:

Добровольное письменное изложение фактов, сделанное под присягой перед нотариусом.

Подтвердите:

Когда апелляционный суд постановит, что решение суда низшей инстанции является правильным.

Альтернативный присяжный:

Присяжный заседатель, который заслушивает все доказательства по делу, но не помогает вынести вердикт, если не призван заменить другого присяжного.

Альтернативное разрешение споров (ADR):

Процедура разрешения спора вне зала суда, например, путем арбитража, посредничества или разрешения споров в режиме онлайн (ODR).

Amicus Curiae:

на латыни «друг двора». Этот термин означает лицо, которое не является стороной в судебном процессе, но сильно заинтересовано в предмете судебного разбирательства. Лицо запрашивает разрешение апелляционного суда или согласие всех сторон на подачу иска amicus .

Аннулирование:

Судебное разбирательство, в соответствии с которым брак рассматривается так, как будто его никогда не существовало.

Ответ:

Письменный ответ ответчика или ответчика на ходатайство или жалобу. Ответ либо признает, либо отклоняет каждое из утверждений истца или петиционера.

Апелляционная гарантия:

Сумма, которую апелляционный суд может потребовать от подателя апелляции по гражданскому делу, чтобы отсрочить исполнение решения.Залог заменяет залог — залог истца, необходимый для приостановления исполнения судебного решения до рассмотрения апелляции.

Апелляция:

Требовать пересмотра решения суда низшей инстанции в суде более высокой инстанции.

Явка (или «явка»):

Подача бумаги в суд, личное присутствие в суде или присутствие поверенного, что подчиняет сторону юрисдикции суда.

Апеллянт:

Сторона, подающая апелляцию на решение суда низшей инстанции, обычно добиваясь отмены решения.

Апелляционный суд:

Суд, уполномоченный рассматривать апелляцию на решение суда низшей инстанции.

Апеллянт:

Сторона, против которой подана апелляция.

Приложение:

Материалы, такие как копии судебных протоколов и стенограммы дела, которые необходимо подать в кассационную жалобу вместе с письменными записками.

Арбитраж:

Процесс урегулирования спора с использованием беспристрастной третьей стороны, решение которой стороны спора согласились принять.

Расположение:

Судебное разбирательство, информирующее лицо, обвиняемое в совершении преступления, о предъявленных ему обвинениях. В Айове обвиняемый может подать письменное обвинение вместо того, чтобы явиться в суд.

Адвокат:

Лицо, имеющее право давать юридические консультации или выступать в качестве представителя другого лица в судебном разбирательстве; юрист.

В

Судебный пристав:

Дежурный, помогающий судье во время рассмотрения дела.

Залог:

Обычно наличные деньги или залог, который требуется для освобождения лица, содержащегося в тюрьме по уголовным обвинениям. Цель освобождения под залог состоит в том, чтобы обвиняемый явился в суд в будущем. Лицо, внесшее залог, лишается его, если ответчик не явился в суд в соответствии с указаниями. См. «Облигация».

Bar:

Термин может иметь разные значения. Он может относиться к суду в целом, как в «деле в баре», которое в настоящее время рассматривается в суде.Это также относится к группе поверенных, имеющих лицензию на юридическую практику в штате, некоторые или все из которых могут принадлежать к «коллегии адвокатов».

Судебное разбирательство:

Судебное разбирательство без присяжных, в котором судья устанавливает факты и выносит приговор.

Bond:

В уголовном процессе финансовое обязательство, иногда называемое залогом, от имени ответчика по уголовному делу для обеспечения того, чтобы ответчик явился в суд в будущем.

Справка:

Письменный документ, представленный в суд в ходе судебного разбирательства или апелляции, в котором излагаются правовые и фактические аргументы стороны. При подаче апелляции требуется бриф.

Бремя доказывания:

Обязанность стороны предъявлять или доказывать факты. Этот термин может означать либо бремя предоставления определенных доказательств (наиболее распространенное использование), либо бремя убеждения судьи или присяжных в определенном предложении. В гражданских делах истец обычно несет бремя доказывания своей правоты.В уголовных делах государство несет бремя доказывания вины обвиняемого.

С

Дело:

Полный сборник всех документов, поданных в суд по делу.

Количество дел:

Количество дел, рассмотренных судьей или судом.

Основание иска:

Судебный иск против другого физического или юридического лица.

Certiorari (serSH (ē) əˈrärē):

Распоряжение или приказ, по которому вышестоящий суд пересматривает решение нижестоящего суда, чтобы определить, обладает ли нижестоящий суд юрисдикцией или было ли разрешено его производство.В случае удовлетворения судебный приказ о судопроизводстве рассматривается как обычная апелляция.

Палаты:

Кабинет судьи вне зала суда.

Главный судья:

Судья, который несет основную ответственность за управление судебным округом в Айове.

Рекомендации по содержанию детей:

Рекомендации и критерии, изложенные в главе 9 Правил суда штата Айова , используются для определения разумного размера финансовой поддержки, которую родитель будет платить, исходя из обязанности обоих родителей обеспечить адекватную поддержку своим детям в пропорционально их доходам.

Гражданское дело:

Дело или дело, касающееся личных прав физического лица (в отличие от уголовного дела).

Гражданский процесс:

Правила и стандарты, которые суды и тяжущиеся стороны должны использовать и соблюдать в гражданских делах.

Претензия:

Заявление истца или петиционера о праве на возмещение убытков или возмещение ущерба против другой стороны.

Групповой иск:

Иск, в котором суд разрешает лицу или небольшой группе людей представлять интересы большой группы людей с общими характеристиками или интересами.Правила суда Айовы допускают возбуждение коллективного иска только в том случае, если класс настолько многочислен или составлен, что объединение всех членов, независимо от того, требуется или не разрешено иным образом, неосуществимо, и есть вопрос закона или факта, общего для класса.

Секретарь суда:

Сотрудник суда, курирующий административные аспекты судебной системы, включая управление потоком дел. Судебные секретари помогают общественности, тяжущимся сторонам и адвокатам в вопросах, связанных с судебным процессом.Судебные секретари не могут давать юридические консультации.

Заключительное заявление или аргумент:

Краткое изложение доказательств, представленных адвокатами присяжным в конце судебного разбирательства.

Кодекс поведения:

Набор правил или стандартов, регулирующих поведение, обязанности, надлежащую практику и этику группы людей или профессионалов. У судей и адвокатов отдельные кодексы поведения.

Общее право:

Правовые концепции и принципы, исторически сложившиеся в судебных решениях, а не в законах.Американское общее право коренится в английском общем праве, существовавшем в колониальные времена, но с годами оно развилось в свою собственную систему. В Соединенных Штатах общее право представляет собой сочетание статутного и общего права, а общее право дополняет статутное право.

Общественные службы:

Суд налагает на человека обязанность работать бесплатно от имени общественной, муниципальной или некоммерческой организации.

Жалоба:

Первоначальная состязательная бумага, также называемая ходатайством , содержащая основания истца для иска и требования о возмещении ущерба, по которым начинается гражданский иск. Жалоба с поправками — это жалоба, которая изменяет и заменяет исходную жалобу.

Согласование:

Голосование судьи апелляционной инстанции, которое свидетельствует о согласии судьи с результатом или решением большинства, но по другим причинам.Согласный судья может написать отдельное мнение, известное как совпадающее мнение.

Одновременных приговоров:

Несколько приговоров, вынесенных одному обвиняемому, должны быть отбыты в одно и то же время.

Конфиденциальная информация:

Личная информация в судебном деле или документе, которые должны быть исключены из общего доступа. Также называется защищенной информации. Например, номер социального страхования, даты рождения и имена несовершеннолетних детей.

Консерватор:

Лицо, назначенное судом для управления финансовыми делами или повседневной жизнью другого лица, которое является несовершеннолетним или имеет физические или умственные ограничения. Консерваторство — это юридическая концепция или структура для таких услуг.

Неуважение к суду:

Акт, свидетельствующий о неуважении к власти суда. Презрение обычно подразумевает умышленное неповиновение постановлению суда. Умышленное неповиновение — это преднамеренное и преднамеренное поведение.Неуважение наказывается штрафом, тюремным заключением или другими санкциями, используемыми для принуждения кого-либо к исполнению постановления суда.

Условное вознаграждение:

Гонорар, уплачиваемый за услуги адвоката только в том случае, если судебный процесс был успешным или благоприятно урегулирован во внесудебном порядке.

Продолжение:

Перенос или перенос судебного разбирательства на более позднее время.

Контракт:

Соглашение между двумя или более сторонами, в котором каждая из сторон отказывается от чего-то ценного в обмен на другую ценную вещь, и которое создает в соответствии с его условиями подлежащие исполнению обязательства.

Осуждение:

Судебное заключение или определение виновности лица в преступлении.

Судебные издержки:

Сборы или сборы, связанные с судебным процессом или судебным разбирательством, которые могут включать в себя сборы за подачу документов, плату за услуги, расходы на копирование, расходы на расшифровку стенограммы и тому подобное. Проигравшей стороне в судебном процессе может быть приказано оплатить судебные издержки от имени выигравшей стороны.

Уголовное дело:

Дело возбуждено и ведется государством в целях обеспечения соблюдения уголовного законодательства.

Перекрестный допрос:

Допрос свидетеля адвокатом противной стороны.

D

Ущерб:

Денежная сумма, которую лицо получает в качестве компенсации за убытки, ущерб или вред, причиненные противоправным или небрежным действием другого лица. Фактический ущерб означает сумму компенсации фактического ущерба. Предварительно оцененные убытки означает сумму, оговоренную в договоре в качестве разумной оценки убытков, установленных в результате нарушения договора. Штрафные убытки или штрафные убытки означают убытки, оцениваемые в дополнение к фактическим убыткам в качестве формы наказания, когда ответчик действовал с фактическим или юридическим умыслом, а не с простой халатностью, которая устанавливается путем демонстрации противоправного поведения, совершенного с умышленным или неосторожным пренебрежение правами другого.

Декларативное решение:

Заявление суда о правах, обязанностях, статусе или других правовых отношениях сторон.Суд может вынести декларативное решение, если оно положит конец неопределенности или противоречиям в судебном разбирательстве.

Постановление:

Судебное решение или постановление. Это слово обычно используется в отношении решений и распоряжений, вынесенных при разводе (, роспуск ), завещании и других типах дел, рассматриваемых в судах с капиталом и .

Решение по умолчанию или по умолчанию:

Решение, вынесенное в пользу одной стороны, когда противная сторона не является или не участвует в судебном процессе.Например, когда обвиняемый не может дать ответ в течение отведенного времени или не явится в суд или иным образом не сможет обеспечить защиту.

Ответчик:

Лицо, подавшее гражданский иск или обвиняемое в уголовном процессе.

Обсуждение:

Процесс обсуждения членами жюри фактов дела после завершения судебного разбирательства и до вынесения вердикта.

De Novo:

означает «новый» на латыни; это также означает начинать с самого начала.Эта фраза чаще всего используется для описания случая, когда суд более высокой инстанции рассматривает дело в суде более низкой инстанции, не полагаясь на юридические выводы или выводы о фактах из суда низшей инстанции.

Место хранения:

Процесс дачи показаний свидетеля под присягой вне суда. Показания под присягой могут быть представлены в судебном порядке в качестве доказательств.

Discovery:

Процедуры, используемые для обнаружения и получения фактов и информации для использования в суде. Допросы и показания являются формальными типами раскрытия в судебных процессах.

Увольнение:

Судебный иск, который завершает или отклоняет судебный процесс. Увольнение может быть с предубеждением, что означает, что идентичный иск не может быть подан позже, или увольнение может быть без ущерба, что означает, что подача иска разрешена позже.

Несогласие:

Несогласие одного или нескольких судей или судей апелляционного суда с решением большинства судей или судей суда.Судья или судья, которые не согласны с этим, могут написать отдельное мнение, известное как особое мнение.

Расторжение брака:

Чаще всего используется вместо «развода», что означает расторжение или прекращение брака (расторжение брака). Это также может относиться к прекращению или роспуску корпорации или организации.

Окружной младший судья:

Судья с юрисдикцией магистратов плюс полномочия рассматривать серьезные и отягчающие обстоятельства дела о проступках, гражданские иски, в которых сумма разногласий не превышает 10 000 долларов, и дела несовершеннолетних, когда он заседает в качестве судьи по делам несовершеннолетних.

Окружной судья:

Судья, наделенный полномочиями рассматривать дела любого типа в окружном суде, обычно включая различные дела, такие как расторжение брака, уголовные дела о тяжких преступлениях и дела с участием государственных административных органов.

Дело:

Краткое изложение, список или указатель судебных дел и судебных разбирательств или событий по каждому делу. Протокол судебного заседания ведется секретарем суда.

Домашнее насилие или домашнее насилие:

Когда интимный партнер или член семьи нападает или причиняет телесные повреждения, пытается напасть или нанести травму, или угрожает причинить вред партнеру или другому члену семьи.

Место жительства:

Место, такое как штат или город, в котором человек намеревается стать постоянным домом, даже если это лицо какое-то время проживает в другом месте. У человека может быть только одно место жительства. См. «Жилище.”

Double Jeopardy:

Когда лицо преследуется или осуждено дважды за одно и то же преступление. Пятая поправка к Конституции Соединенных Штатов запрещает двойную опасность.

Суд по наркотикам:

Суд по разрешению проблем, который работает как альтернатива отправке виновного в наркопреступности в тюрьму или тюрьму. Суды по делам о наркотиках включают в себя услуги судей, прокуроров, адвокатов, сотрудников службы пробации, правоохранительных органов и других лиц, которые помогают правонарушителям найти и использовать инструменты, необходимые для выздоровления и оставаться в выздоровлении, чтобы вести продуктивную жизнь.

Надлежащая правовая процедура:

Термин, обозначающий ведение судебного разбирательства таким образом, чтобы защищать и обеспечивать соблюдение прав людей, включая уведомление всех сторон и право на справедливое разбирательство дела перед лицом, принимающим беспристрастное решение.

E

СЭД:

Система электронного документооборота. Это электронная система регистрации и управления делами судебной власти штата Айова.

Жестокое обращение с пожилыми людьми:

Когда кто-то физически или сексуально злоупотребляет, пренебрегает или подвергает финансовой эксплуатации человека в возрасте 60 лет и старше, который не может защитить себя.См. «Уязвимый старейшина».

Электронная архивация (eFile):

Это означает получение СЭД документа, отправленного в СЭД в электронном виде для подачи в судебную систему Айовы.

En Banc:

Этот французский термин означает «на скамье подсудимых» и обычно относится ко всем судьям или судьям апелляционного суда, заседающим вместе для слушания дела. Например, все семь судей Верховного суда Айовы рассматривают все дела вместе, en banc.

Собственный капитал:

Справедливость, беспристрастность или беспристрастность. Справедливость началась как английская система правосудия, в которой судья Высокого канцлерского суда обратился к принципам естественного правосудия, чтобы дополнить закон. Сегодня справедливость означает права, средства правовой защиты и принципы общего права, признанные судом в порядке справедливости. Кодекс штата Айова определяет ряд гражданских исков как справедливых, включая, помимо прочего, роспуск (развод), вопросы завещания и отчуждение имущества.

Доказательства:

Любая демонстрация факта, которая имеет тенденцию доказывать или опровергать существование предполагаемого факта. Доказательства могут принимать различные формы, такие как показания свидетеля, предмета, фотографии и т. Д., Которые имеют отношение к рассматриваемому вопросу или устанавливают его. Допустимые доказательства относятся к доказательствам, которые имеют отношение к делу и могут быть включены в протокол. Правила доказывания гарантируют, что надежность и справедливость определяют допустимость доказательств в суде.

Доказательство:

Документ, предмет, фотография, копия или вещь, представленная в суд в качестве доказательства.

Доказательство:

Документ, предмет, фотография, копия или вещь, представленная в суд в качестве доказательства.

Ex Parte:

Латинская фраза, означающая только с одной стороны. Эта фраза обычно используется, когда одна сторона общается с судом без присутствия другой стороны.Сообщение ex parte — это обмен информацией в устной или письменной форме между судом и поверенным или стороной без присутствия противоположного поверенного или стороны. Для обеспечения беспристрастности суда судебная этика запрещает судье рассматривать ex parte сообщения, касающиеся незавершенного производства.

Ускоренный гражданский иск (ECA):

Упрощенная процедура рассмотрения дел в судебной системе Айовы, требующих возмещения убытков в размере 75 000 долларов или меньше.Правило гражданского судопроизводства штата Айова 1.281 устанавливает требования и процедуры для действий ECA.

Ex Post Facto:

Латинская фраза, означающая «постфактум». Конституция запрещает принятие уголовных законов ex post facto — законов, предусматривающих ретроактивное наказание кого-либо за действие, которое было законным на момент его совершения.

Экстрадиция:

Когда один штат или страна передает другой юрисдикции лицо, обвиняемое в преступлении или осужденное за преступление.

Ф

Felony:

Серьезное преступление, которое обычно наказывается лишением свободы на срок не менее одного года. Например, уголовные преступления включают убийство, похищение, непредумышленное убийство, кражу со взломом, грабеж и другие серьезные преступления. Закон штата Айова предусматривает четыре класса тяжких преступлений: от класса «D», наименее серьезного, до класса «А», самого серьезного.

Файл:

Направить в суд документ или протокол для приобщения к материалам дела.

Регистрационный взнос:

Требуемый гонорар, выплачиваемый секретарю суда при возбуждении судебного процесса. Некоторые документы в определенных судебных процессах также должны сопровождаться регистрационным сбором.

Принудительный въезд и задержание (FED):

Юридическая процедура, которой должен следовать домовладелец, чтобы выселить арендатора из арендуемой собственности.

Иностранная корпорация:

Корпорация, зарегистрированная в другом штате, кроме Айовы.

G

Взыскание:

Постановление суда, которое позволяет кредитору, которому причитаются деньги, забрать имущество должника (лица, которое должно деньги), находящееся во владении третьей стороны — обычно это означает заработную плату должника, которую работодатель держит.

Большое жюри:

Группа граждан, которые выслушивают доказательства уголовных обвинений, которые предъявляются прокурорами, чтобы определить, существует ли вероятная причина совершения преступления лицом.Судебные заседания большого жюри закрыты для публики.

Guardian Ad Litem:

Лицо, обычно адвокат, которого суд назначает для представления интересов другого лица, обычно ребенка, в суде. Например, опекун ad litem часто назначается ребенку, который является объектом дела ребенка, нуждающегося в помощи.

Опекун:

Тот, кто имеет законные полномочия и обязан заботиться о другом человеке в связи с его возрастом, недееспособностью или инвалидностью.Опека — это юридическая концепция или структура таких услуг.

H

Habeas corpus:

на латыни означает «у вас есть тело». Ходатайство о привлечении человека к суду или судье, наиболее часто используемое для обеспечения того, чтобы заключение, задержание или обязательство того или иного лица было законным.

Hearsay:

Показания свидетеля по заявлению, сделанному кем-либо вне зала суда.Такие доказательства, как правило, недопустимы в суде в соответствии с правилами доказывания, поскольку лицо, фактически сделавшее заявление, в то время не находилось под присягой и не подлежит перекрестному допросу в суде.

Я

Преступление, подлежащее обвинению:

Преступление, преследуемое по обвинению или информации. В Айове к уголовным преступлениям относятся серьезные проступки, проступки с отягчающими обстоятельствами и тяжкие преступления, которые караются штрафом в размере более 500 долларов и лишением свободы на срок более 30 дней.

Обвинение:

Формальное обвинение в преступлении, вынесенное большим жюри при наличии достаточных доказательств того, что лицо совершило преступление, подлежащее обвинительному акту, чтобы оправдать проведение судебного разбирательства. Обвинительное заключение — это ясное, краткое и определенное изложение обвиняемого правонарушения.

Информация:

Официальное обвинение в преступлении, которое прокурор подает в суд.

Нарушение:

Нарушение закона или нарушение соглашения, часто со ссылкой на законы города или округа, не относящиеся к транспортным средствам.

Судебный запрет:

Постановление суда, требующее от стороны совершить или прекратить совершение определенного действия. Судебный запрет может быть вынесен как часть окончательного судебного решения или на любой предыдущей стадии судебного разбирательства, и в этом случае это предварительный или временный судебный запрет. Предварительный судебный запрет должен выноситься только с особой осторожностью, если есть вероятность, что заявителю будет нанесен непоправимый вред, если судебный запрет не будет предоставлен.

Для справки:

Предварительные, предварительные, временные, не окончательные.Промежуточная апелляция — это апелляция по делу до окончательного решения или вердикта нижестоящего суда. Апелляция на промежуточное постановление носит дискреционный характер и может быть удовлетворена только в том случае, если апелляционный суд сочтет, что постановление затрагивает существенные права и существенно повлияет на окончательное решение, и что определение его правильности до судебного разбирательства по существу будет лучше служить интересам правосудия.

Interrogatories:

Письменные вопросы, которые одна сторона обслуживает другой стороне, которая должна ответить на вопросы в письменной форме под присягой.

Административный кодекс штата Айова:

Свод всех правил, принятых агентствами штата Айова. Административные правила используются для реализации или введения в действие законов штата Айова. См. «Кодекс Айовы».

Код Айовы:

Собрание статутов, которое содержит все постоянные законы штата Айова, принятые Законодательным собранием Айовы и подписанные губернатором Айовы.

Правила суда штата Айова:

Правила процедуры суда штата, состязательные бумаги, практика, доказательства и формы, принятые Верховным судом штата Айова.

Проблема:

Пункт или основание, по которым стороны в судебном процессе расходятся во мнениях. «Проблема» также может означать официальную отправку, например, когда суд выносит постановление или постановление.

Дж

Решение:

Официальное решение суда, которое окончательно разрешает спор между сторонами судебного процесса.

Судебный совет:

Предоставляет советы верховному суду относительно надзора и управления судебной властью.Судебный совет состоит из главных судей восьми судебных округов, главного судьи апелляционного суда и главного судьи верховного суда, который является председателем совета.

Судебный округ:

В административных целях Айова разделена на восемь судебных округов. Районы различаются по населению, размеру и количеству округов и определяются законодательным органом.

Юрисдикция:

Объем полномочий и полномочий суда вести дело, толковать и применять закон.

Инструкции присяжных:

Письменные указания судьи присяжным относительно законов, относящихся к рассматриваемому делу. Набор инструкций жюри передается жюри непосредственно перед его рассмотрением.

Присяжные:

Группа лиц, выбранных для заслушивания доказательств в суде и вынесения вердикта по фактам.

Правосудие:

Справедливое, равное и беспристрастное обращение со всеми лицами в соответствии с законом.Также судья, который заседает в Верховном суде Айовы.

Сотрудник суда по делам несовершеннолетних (JCO):

Сотрудники суда по делам несовершеннолетних работают с молодыми людьми, находящимися под юрисдикцией суда по делам несовершеннолетних. JCO отслеживают прогресс молодых людей в лечении и реституции.

л

Юридическая консультация:

Консультации о решениях, которые человек должен принять, чтобы улучшить его юридическое дело. Только адвокаты могут давать юридические консультации. См. «Юридическая информация».

Legal Aid:

Организации юридической помощи предоставляют бесплатную юридическую помощь в решении проблем гражданского права для имеющих на это право жителей Айовы с низким доходом. Юридическая помощь Айовы, Юридическая служба Маскатина и Юридическая помощь округа Стори являются примерами.

Юридическая информация:

Факты о законе и судебном процессе; общая информация о судах, процедурах и терминологии.

Залог:

Законное право или интерес кредитора в имуществе должника с целью обеспечения выплаты долга.Кодекс штата Айова разрешает ряд залоговых прав в отношении определенных обязательств, а также судебных решений.

Представительство в ограниченном объеме:

См. «Разъединенные юридические услуги».

Судебный процесс:

Производство по иску; иск.

м

Магистрат:

Магистраты обладают юрисдикцией в отношении простых проступков, включая запланированные нарушения, правонарушения округа и муниципалитета, а также мелкие иски.В каждом округе Айовы назначается по крайней мере одна должность судебного магистрата, хотя магистрат может проживать в соседнем округе.

Malice:

Противозаконное намерение или желание совершить зло.

Mandamus:

Приказ, изданный судом, предписывающий государственному служащему выполнять или не выполнять определенную юридическую обязанность.

Посредничество:

Процесс оказания третьей стороной (посредником) помощи противоборствующим сторонам в судебном процессе для разрешения их спора без обращения в суд.

Проступок:

Уголовные преступления считаются менее серьезными, чем уголовные преступления. Существует три класса проступков: простые, серьезные и тяжкие. В Айове простой проступок карается штрафом от 65 до 625 долларов и лишением свободы на срок до 30 дней. Наказание за тяжкий проступок представляет собой штраф в размере от 315 до 1875 долларов и тюремное заключение сроком до одного года. Проступок с отягчающими обстоятельствами наказывается штрафом от 625 до 6250 долларов и лишением свободы на срок до двух лет, за некоторыми исключениями.

Денежное решение:

Решение или постановление суда, в котором говорится, что одна сторона имеет право получить денежную сумму от другой стороны.

Ходатайство:

Обращение в суд с просьбой о каких-либо действиях или о вынесении конкретного постановления по делу. Обычно ходатайство касается вопроса, находящегося на усмотрении суда, например ходатайства о переносе слушания на более поздний срок.

N

Халатность:

Обычно определяется как поведение, которое вызывает необоснованный риск причинения вреда другим. Сравнительная небрежность или Сравнительная Ошибка означает собственную халатность истца, которая пропорционально уменьшает размер ущерба, который может быть взыскан с ответчика. Одновременная или совместная халатность предполагает халатность двух или более сторон, причинившую одинаковый ущерб. Халатность как таковая — это установленная законом неосторожность, которая возлагает на лицо полную ответственность за причиненный ущерб.

Нотариус:

Лицо, уполномоченное государством проверять личность лица, подписывающего документ.Документ нотариально засвидетельствован , если он содержит подпись и печать нотариуса.

Уведомление об апелляции:

Документ, необходимый для обжалования решения суда низшей инстанции. В Айове уведомление об апелляции подается секретарю окружного суда в округе, в котором подана апелляция на решение.

Уведомление:

Уведомление означает информирование другой стороны о судебном иске или подаче документа. См. «Первоначальное уведомление».

Nunc pro tunc:

Латинский термин, означающий «сейчас на то время», обычно относящийся к суду, который исправляет приказ или что-то, что он сделал ранее.

O

Клятва:

Клятва говорить правду.

Возражение:

Заявление поверенного, возражающее против конкретного вопроса, показаний или допуска доказательств в суде или под присягой.

Разрешение споров в режиме онлайн (ODR):

ODR позволяет сторонам разрешать юридические споры самостоятельно, используя свой домашний или другой компьютер или интеллектуальное устройство, в свободное время, не обращаясь в здание суда.

Вступительное заявление или аргумент:

Процедура в начале судебного разбирательства, в которой поверенный каждой стороны резюмирует основы аргументации стороны.

Заключение:

Официальное письменное заявление или решение судьи или судьи, имеющее отношение к делу, обычно в качестве решения по апелляции.

Устный аргумент:

Возможность для адвокатов по апелляции резюмировать свои правовые доводы в суде и отвечать на вопросы судей верховного суда или судей апелляционного суда.

Постановление:

Закон, принятый законодательным органом города, поселка или округа, обычно по вопросам, которые правительство штата позволяет местным органам власти регулировать.

Первоначальная юрисдикция:

Право суда впервые рассматривать дело вместо ожидания рассмотрения дела в суде низшей инстанции.

Первоначальное уведомление:

Документ, поданный в суд для подачи иска. Уведомление о подаче иска направляется ответчику или ответчику с указанием времени, в течение которого ответ или ответ должны быть поданы в суд. См. «Уведомление».

Отменено:

Суд отклонил ходатайство или возражение.

-П

Подача документов на бумаге или подача документов в бумажной форме:

Это относится к подаче документов в суд, когда электронная подача документов недоступна или когда суд предоставил лицу, подающему заявку, исключение из требований к электронной регистрации.

Условно-досрочное освобождение:

Освобождение обвиняемого из тюрьмы после отбытия части срока наказания. Условно-досрочно освобожденные находятся под наблюдением сотрудников службы пробации.

Сторона:

Физическое лицо, корпорация или ассоциация, являющиеся истцом (истцом) или ответчиком (ответчиком) по делу.

Лжесвидетельство:

Ложь под присягой.

Заявитель:

Лицо, подавшее ходатайство в суд о возбуждении иска, также истец .Заявитель назван стороной в иске. Ответчик или ответчик — противная сторона.

Петиция:

Письменное заявление в суд, обычно первое ходатайство в судебном процессе, с просьбой о средствах правовой защиты, доступной в соответствии с законом, также называется жалобой . Например, прошение о расторжении брака — это первое заявление о разводе.

Истец:

Лицо, возбудившее гражданский иск.Аналогично заявителю . Сторона, которая подает жалобу или предъявляет иск в личном иске и указана как сторона в иске. Ответчик — противная сторона.

Pleading:

Письменное заявление с изложением причины иска (основания для иска) или защиты в рамках судебного дела.

Признание:

Заявление ответчика о «виновности» или «невиновности» в уголовном деле в ответ на предъявленные обвиняемому уголовные обвинения.

Юридическая практика:

Предоставление профессиональных юридических консультаций или услуг в доверительных и доверительных отношениях с клиентом.

Прецедент:

Решение суда по более раннему делу. Суды, как правило, «следуют прецеденту», используя принципы, установленные в предыдущих делах, для вынесения решения по текущему делу, имеющему аналогичные факты и поднимающему аналогичные правовые вопросы.

Предварительное слушание:

Судебное слушание, которое проводится на начальных этапах уголовного преследования.В Айове предварительные слушания проходят вскоре после ареста и первой явки. Подсудимый имеет право на предварительное слушание, если только ему не предъявлено обвинение большим жюри или судебной информацией, или он отказался от слушания. Целью предварительного слушания является определение наличия вероятных оснований полагать, что обвиняемый совершил преступление.

Отчет о предварительном расследовании:

Отчет, обычно составляемый сотрудником службы пробации, в котором представлена соответствующая информация, необходимая судье для вынесения приговора лицу, признанному виновным в уголовном преступлении.Отчет включает такую информацию, как криминальное прошлое обвиняемого, его характеристики, семейные и финансовые обстоятельства, а также вред, нанесенный потерпевшему, его семье и общине, и, наконец, любые смягчающие обстоятельства, касающиеся возможности обвиняемого получить испытательный срок, и т. Д. В Айове этот отчет является конфиденциальным.

Досудебная конференция:

Встреча судьи и адвокатов для определения графика судебного разбирательства и обсуждения вопросов, которые могут быть представлены в ходе судебного разбирательства, вопросов, касающихся доказательств, которые могут возникнуть, свидетелей, которые должны быть вызваны для дачи показаний, и часто возможностей урегулирования.

Prima Facie:

Латинская фраза, означающая «при первом появлении». Достаточные доказательства для подтверждения элементов утверждения или факта или для опровержения презумпции. Первичное доказательство означает факт, который считается правдой, если он не опровергнут некоторыми доказательствами обратного.

Probable Cause:

В уголовном праве вероятная причина — это стандарт доказывания — требование разумного основания подозревать, что лицо совершает или совершило преступление, или существует большая вероятность того, что доказательства преступления будут найдено в определенном месте, на которое выдан ордер на обыск.В исках о причинении личного вреда вероятная причина означает разумную уверенность в существовании определенных фактов, на которых основывается претензия.

Испытательный срок:

Уголовный приговор, по которому лицо, признанное виновным в совершении преступления, освобождается судом при соблюдении определенных условий и под надзором службы пробации. Условия испытательного срока могут включать выплату реституции, штрафов и судебных издержек, общественные работы, лечение наркозависимости, регулярное тестирование на наркотики, выплату алиментов, ограничения на поездки и другие требования, предназначенные для реабилитации обвиняемого.

Вексель:

Письменное обещание выплатить лицу определенную сумму денег.

Прокурор:

Для возбуждения и ведения судебного дела, обычно связанного с возбуждением уголовного дела.

Прокурор:

Государственный поверенный, который возбуждает и поддерживает уголовное дело от имени народа против лица, обвиняемого в преступлении. В Айове прокуроры являются окружным прокурором, городским прокурором и генеральным прокурором.

Pro Se:

Представление себя в судебном процессе без адвоката; выступая в качестве собственного поверенного. См. «Самостоятельная сторона в судебном процессе».

Защищенная информация:

См. «Конфиденциальная информация».

Защитный приказ:

Приказ суда, предписывающий человеку прекратить оскорблять, преследовать или связываться с другим человеком в течение определенного периода времени.Также упоминается как запретительный судебный приказ .

Государственный защитник:

Поверенный, нанятый государством для представления лица, обвиняемого в серьезном преступлении и не имеющего возможности нанять адвоката.

Согласно:

Это слово имеет много значений, в том числе: (1) в соответствии с; (2) под; (3) с разрешения; или (4) в проведении.

квартал

Quash:

Для освобождения, аннулирования или прекращения действия.

R

Недвижимость:

Земля или недвижимое имущество, включая здания и приспособления на земле, а также улучшения, сделанные на земле.

Remand:

Отправить обратно. Апелляционный суд может вернуть дело в районный суд для дальнейшего рассмотрения.

Replevin:

Чтобы вернуть себе личное имущество у кого-то, кто не имеет законного права владеть имуществом.

Место жительства:

Место, где фактически проживает человек. Человек может иметь более одного места жительства (например, дом или квартиру). См. «Место жительства».

Ответчик:

Сторона, на которую истец подал иск, должна ответить на претензии в петиции. Аналогично ответчику .

Реституция:

Справедливое средство правовой защиты, при котором лицо восстанавливается в его или ее первоначальном положении до потери или травмы.Реституция обычно используется для описания полной или частичной компенсации, которую преступник причитается жертве преступления в рамках уголовного приговора. В Айове это слово может также включать всю сумму денежного обязательства ответчика, включая реституцию потерпевшего, штрафы, судебные издержки, доплаты и сборы.

Запретительный судебный приказ:

Приказ суда, предписывающий лицу прекратить оскорблять или преследовать другое лицо в течение определенного периода времени. Также называется защитным приказом .

Держатель:

Гонорар, который лицо оплачивает адвокату авансом за обеспечение услуг адвоката по делу.

Реверс:

Акт апелляционного суда об отмене или отмене решения или постановления нижестоящего суда.

S

Запланированное нарушение:

Уголовное преступление, которое обычно влечет за собой указание точной суммы штрафа, установленной законом.В Айове большинство запланированных нарушений — это нарушения правил дорожного движения.

Соглашение об обеспечении:

Документ или контракт, дающий лицу право владеть имуществом другого лица, если это лицо нарушает соглашение или контракт.

Изъять:

Чтобы завладеть кем-то или чем-то на законных основаниях.

Истец, представляющий себя самостоятельно:

Сторона в судебном процессе, которая проходит без помощи адвоката. См. «Pro se.»

Старший судья:

Судья требуемого возраста и проработавший необходимое количество лет в суде, который принимает статус старшего. В Айове старшие судьи должны работать не менее 13 недель в году, чтобы получать льготы судебной власти.

Приговор:

Наказание, назначенное судом подсудимому после осуждения подсудимого по уголовному делу.

Service:

Официальная доставка уведомления в виде юридического документа, такого как жалоба, чтобы гарантировать, что противная сторона осведомлена о действии и имеет возможность ответить. Персональное обслуживание означает фактическую доставку уведомления лицу, которому оно адресовано, и обычно требуется для возбуждения большинства судебных исков. Персональное обслуживание обычно осуществляется шерифом или технологическим сервером. Обслуживание путем публикации , которое осуществляется путем публикации уведомления в газете или другом общедоступном носителе, разрешается при определенных обстоятельствах, обычно когда ответчик не может быть обнаружен.

Мировое соглашение:

Решение или соглашение сторон о прекращении судебного процесса без обращения в суд, обычно включающее выплату компенсации от ответчика истцу.

Сексуальное насилие или посягательство сексуального характера:

Когда кто-то совершает или пытается совершить половой акт с человеком силой или без его разрешения.

Заявить:

Обязанность действовать. «Должен», однако, используется вместо многих других слов, приводящих к другим или неточным значениям, в том числе как «будет» предсказывать будущие действия; «Должен» означать обязательство или необходимость действовать; «Должен» означать обязательство действовать, но не необходимость действовать; и «может» означает право действовать по своему усмотрению (но «не может» означает запрет).

Мелкие претензии:

Гражданский иск о денежном решении, в котором оспариваемая сумма составляет 6 500 долларов или меньше. Мелкие иски — менее формальные судебные разбирательства с упрощенными правилами доказывания. Стороны в делах о мелких претензиях часто выступают в роли истцов, самостоятельно представляющих интересы .

Государственная судебная администрация:

Канцелярия Администратора государственного суда помогает верховному суду контролировать все операции судебной власти на повседневной основе.

Срок давности:

Закон, устанавливающий срок, начиная с определенного события, для подачи иска по делу. Например, дата автомобильной аварии в иске о причинении вреда здоровью.

Статут:

Закон, принятый законодательной властью и изложенный в Кодексе штата Айова.

Условие:

Письменное соглашение между противоборствующими сторонами по делу в отношении любого способа, имеющего отношение к судебному разбирательству или судебному разбирательству.Положения служат для упрощения и ускорения судебных разбирательств, когда стороны соглашаются относительно определенных фактов или процедур.

Повестка в суд:

Письменное юридическое уведомление, обязывающее человека явиться в суд для дачи показаний в качестве свидетеля. Повестка в суд — это уведомление, чтобы заставить человека явиться и принести указанные документы, записи или предметы.

Подавить:

Чтобы что-то не увидели, не услышали или не сказали.Скрыть доказательства — значит не допускать использования доказательств, представленных стороной, в судебном процессе. Как правило, суд не принимает доказательства, если они не имеют отношения к делу или были получены незаконным путем.

Sustain:

Принятие судом ходатайства или возражения.

т

Показания:

Устные показания свидетеля, данные под присягой в суде или при допросе.

Правонарушение:

Повреждение, кроме нарушения контракта, которое понесло лицо или его имущество, для которого закон предусматривает средство правовой защиты.

Стенограммы:

Копия протокола судебного заседания, слушания или другого судебного разбирательства, которое готовит судебный репортер.

U

Разделенные юридические услуги:

Когда поверенный представляет клиента только по определенной части или частям юридического вопроса, а не от начала до конца дела. Например, сторона может нуждаться в помощи с расчетом алиментов в случае развода и нанимает адвоката только для этой ограниченной цели. Также называется «Представление ограниченного объема».

Uniform Citation:

Цитата, выдаваемая сотрудником правоохранительных органов вместо ареста. Обычно единые ссылки разрешены для нарушений, которые являются запланированными нарушениями.

В

Место:

Правильное место для судебного процесса или место, где суд имеет юрисдикцию. Суд может изменить место проведения при определенных обстоятельствах.Например, если дело получает широкую огласку на местном уровне, суд может рассмотреть «изменение места рассмотрения дела» на другой округ.

Вердикт:

Официальное решение или вывод, вынесенный присяжными по фактическим вопросам дела и принятый судом.

Voir Dire:

Запрос потенциальных присяжных, адвокатами и судьей, чтобы определить, подходят ли такие присяжные для работы присяжных в данном деле.

Уязвимый старейшина:

Лицо шестидесяти лет и старше, которое не может защитить себя от жестокого обращения с пожилыми людьми в результате психического или физического состояния или из-за личных обстоятельств, повышающих риск причинения вреда этому человеку. См. «Жестокое обращение с пожилыми».

Вт

Ордер:

Распоряжение или приказ, подписанный судьей, разрешающий сотруднику правоохранительных органов произвести арест, провести обыск или совершить какое-либо иное действие.

Свидетель:

Тот, кто свидетельствует о том, что он или она видел, слышал или иным образом наблюдал, или свидетельствует о своем мнении, основанном на гипотетическом утверждении.

Письмо:

Приказ суда, требующий выполнения определенного действия или дающий полномочия и поручение для его совершения.

Глоссарий терминов алиментов на ребенка

Передача действий
Документ, рассылаемый по мере необходимости федеральным правительством, который инструктирует программы поддержки детей штата о действиях, которые они должны предпринять, чтобы соответствовать новым и измененным федеральным законам; основывается на федеральных законах и нормативных актах.

Адрес записи (AOR)
Адрес стороны или лица, осуществляющего опекунство, в Центральном реестре дел Службы поддержки детей штата Оклахома, который используется для обслуживания процесса при действиях по поддержке, опеке и посещению. Адрес записи является общедоступным и может отличаться от физического адреса стороны или лица, ответственного за хранение.

Отец, признанный виновным.
Мужчина, которого суд соответствующей юрисдикции признал отцом ребенка.
(См. Также: признанный отец; предполагаемый отец; законный отец; предполагаемый отец)

Судебное решение
Запись судебного решения, постановления или постановления судьи или другого лица, принимающего решения, на основе доказательств, представленных стороны.

Администрация по делам детей и семей (ACF)
Федеральное агентство, в котором находится Управление по обеспечению алиментов на детей (OCSE) (ссылка открывается в новом окне) при Министерстве здравоохранения и социальных служб (HHS).

Процедура административной жалобы
Процедура, которая дает клиентам CSS возможность выразить озабоченность по поводу услуг или лечения, которые они получают, запросить административную проверку и принять соответствующие меры, когда есть доказательства того, что произошла ошибка или действие должно было быть предпринято. взяли на себя их дело. Процедура административной жалобы предназначена для того, чтобы предложить клиентам быстрый и эффективный способ рассмотрения вопросов, для которых нет другого процесса рассмотрения, и не требующих официального административного слушания или вынесения решения.
(См. Также: жалоба; запрос)

Административный суд
Суд, специализирующийся на административном праве. Административные суды придерживаются тех же правил в отношении уведомлений, слушаний и судебного или независимого административного контроля, которые регулируют работу окружных судов в других штатах. Решения административного суда имеют такую же силу, как и решения районного суда. Основное преимущество административного судебного процесса заключается в том, что он не позволяет рутинным делам попадать в переполненную систему районных судов, поэтому действия могут быть приняты быстрее.

Административное право
Закон, созданный административными органами в форме правил, положений, приказов и решений. Глава 25 раздела 340 Административного кодекса Оклахомы является сводом законов, созданным Службой поддержки детей (CSS), подразделением Департамента социальных служб Оклахомы (DHS).
(См. Также: прецедентное право)

Судья по административным делам
Судебный чиновник, проводящий слушания для административного учреждения.

Административный зачет
Процесс удержания всего или части административного (не связанного с налогами) платежа, который выплачивается федеральным правительством физическому или юридическому лицу, имеющему непогашенную неналоговую задолженность перед правительством, и затем использовать средства для уменьшения или погашения долга.

Административная процедура
Метод, при котором приказы о поддержке выносятся и исполняются исполнительным органом, а не районными судами и судьями.

Административный процесс
Система, созданная в государственном агентстве в соответствии с законом с целью установления и обеспечения выполнения обязательств по алиментам.

Взрослый Ребенок
Ребенок 18 лет и старше. В Оклахоме CSS интерпретирует раздел 112 раздела 43 Устава Оклахомы (ссылка открывается в новом окне) как означающее продолжение поддержки 18-летнего ребенка, который регулярно и постоянно посещает среднюю школу, если опекун обеспечивает ребенка всем необходимым. жизни.

Affidavit
Письменное заявление, обычно нотариально заверенное, подписанное под присягой или подтверждением.

Аффидевит об оказании услуг
Нотариально заверенное заявление, заполненное лицом, уполномоченным судом для проверки того, что он или она лично доставили повестку, повестку в суд, ссылку или распоряжение родителю, не являющемуся опекуном, или члену семьи старше возраста 15 в жилище родителя, не являющегося опекуном.

Сводный приказ
Приказ о поддержке, который предусматривает одну сумму поддержки для более чем одного ребенка и может указывать различную сумму поддержки по мере того, как каждый ребенок достигает совершеннолетия.

Помощь семьям с детьми-иждивенцами (AFDC)
Бывшая программа социального обеспечения, которая осуществляла выплаты государственной помощи от имени детей, которые не получали финансовой поддержки одного или обоих родителей по причине смерти, инвалидности или длительного отсутствия из дома; известна во многих штатах как ADC (Помощь детям-иждивенцам). Заменено Временной помощью для нуждающихся семей (TANF) в соответствии с Законом 1996 года о согласовании личной ответственности и возможностей работы (PRWORA).
(См. Также: Временная помощь нуждающимся семьям; Закон о личной ответственности и согласовании возможностей работы)

Предполагаемый отец
Мужчина, названный отцом ребенка, рожденного от не состоящих в браке родителей, который не был юридически определен быть отцом. Предполагаемый отец также упоминается как предполагаемый отец.
(См. Также: признанный отец ; признанный отец ; законный отец ; предполагаемый отец )

SEC Определение отдела правоприменения

Что такое исполнительный отдел SEC?

Отдел исполнения закона U.S. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) отвечает за расследование возможных нарушений законов и правил о ценных бумагах.

Подразделение по обеспечению соблюдения можно рассматривать как полицейскую силу для SEC. Поскольку главной целью SEC является обеспечение соблюдения законов о ценных бумагах, это подразделение играет центральную роль в выполнении своего мандата.

Понимание Отдела по обеспечению соблюдения SEC

Наиболее распространенные нарушения законодательства о ценных бумагах, согласно веб-сайту SEC, включают манипулирование рыночными ценами, кражу средств или ценных бумаг клиента, инсайдерскую торговлю, нарушение обязанности брокеров-дилеров справедливо обращаться с клиентами, а также искажение или упущение существенных фактов, касающихся к ценным бумагам.

В некоторых случаях расследования, проводимые Управлением по защите прав, приводили к возмещению инвесторам, чьи деньги были признаны незаконно присвоенными. В одном конкретном случае, завершившемся в сентябре 2020 года, назначенный судом управляющий вернул 1 миллиард долларов инвесторам, у которых их деньги были украдены ныне несуществующей инвестиционной группой.

Ключевые выводы

Отдел исполнения — полицейская сила SEC.
Он проводит расследования предполагаемых нарушителей правил SEC.
Отдел может возбудить гражданские иски против нарушителей или рекомендовать уголовные дела.

Доказательства возможных нарушений собираются посредством наблюдения за рынком, жалоб инвесторов, других подразделений SEC и других источников в индустрии ценных бумаг.

SEC также поддерживает фонд разоблачителей: по состоянию на сентябрь 2020 года фонд выплатил в общей сложности 510 миллионов долларов 92 людям с 1992 года. Все они представили доказательства злоупотреблений в отрасли ценных бумаг.

Комиссия по ценным бумагам и биржам может попросить подозреваемых в нарушении добровольно передать соответствующие документы и добровольно дать показания о предполагаемых нарушениях. Но он также может запросить формальный порядок расследования, который позволяет сотрудникам SEC требовать от предполагаемых нарушителей и свидетелей предоставлять документальные доказательства и давать показания.

Гражданское и административное производство

Правоприменительный отдел может возбудить гражданские иски против нарушителей нормативных требований в окружном суде США или в административном производстве под председательством независимого судьи по административным правонарушениям.

Фонд разоблачителей SEC выплатил в общей сложности 510 миллионов долларов 92 людям с 1992 года.

Ни Комиссия по ценным бумагам и биржам, ни ее Правоприменительный отдел не имеют полномочий возбуждать уголовные дела против предполагаемых нарушителей, но они также могут рекомендовать федеральным прокурорам или прокурорам штата предъявить уголовные обвинения.

Комиссия по ценным бумагам и биржам может добиваться приказов или судебных запретов по гражданским искам, которые призваны запретить физическому лицу совершать будущие нормативные нарушения.Этому лицу может грозить тюремное заключение или штраф за неуважение к суду в случае нарушения судебного запрета.

Комиссия по ценным бумагам и биржам также может запросить постановление суда о запрете физическому лицу исполнять обязанности директора или корпоративного должностного лица.

Доступные действия

Комиссия по ценным бумагам и биржам имеет доступ к ряду административных процедур, включая приказы о прекращении и воздержании; отмена или приостановка регистрации; отстранение от работы или запреты на работу. Комиссия может назначить гражданские штрафы или наложить арест на любую неправомерно полученную прибыль, полученную нарушителями.

Другие панели доступны для SEC в зависимости от конкретного поведения, отрасли или ассоциативных связей нарушителей.

Определение правоприменения — ROHMA

«Правоприменение» — это общий термин, используемый для описания всей надзорной деятельности, выполняемой ROHMA, которая осуществляется с целью установления фактов нарушения положений о надзоре или правил, установленных в Законе о федеральной административной процедуре Швейцарии.

В этом случае ROHMA вынесет и исполнит постановление в отношении любых принудительных мер, которые могут потребоваться для восстановления соблюдения закона.

Типовая процедура расследования

ROHMA обычно проводит исполнительное производство в три этапа: на первом этапе проводится предварительное расследование до возбуждения административного производства на втором этапе. После того, как будет принято окончательное и обязательное решение, третий этап включает реализацию конкретных мер, заказанных ROHMA.
• На стадии предварительного расследования ROHMA стремится установить, есть ли разумные основания полагать, что контролируемое учреждение или даже физическое лицо совершило какое-либо нарушение надзорных органов, такое как основание для подробного и потенциально обширного расследования дела в ходе расследования. административного производства.
• Если есть признаки нарушения закона о надзоре, ROHMA инициирует расследование, то есть административное производство. Уведомление о таком разбирательстве обычно направляется заинтересованным сторонам в письменной форме.ROHMA первоначально расследует факты дела и может проводить слушания по доказательствам со сторонами и свидетелями с этой целью. При необходимости, ROHMA может сделать промежуточный приказ на этом этапе, например, о назначении агента по расследованию. Как только ROHMA установит факты, он предлагает сторонам прокомментировать ситуацию. Рассмотрев доводы сторон, компетентная группа Правоприменительного отдела передает дело на рассмотрение Совета директоров ROHMA. Если ROHMA вынес решение, и апелляция на это решение подана в Федеральный административный суд, то же лицо, отвечающее за судебный процесс в Отделе по обеспечению соблюдения, будет контролировать процесс апелляции до тех пор, пока окончательное решение по этому вопросу не будет принято Федеральным административным судом. Суд или Федеральный верховный суд.
• В соответствующих случаях ROHMA должен незамедлительно передать сведения о любых других нарушениях, о которых ему известно, в соответствующие органы.
• После вступления в силу окончательного решения и завершения административного производства решение должно быть исполнено. В зависимости от содержания постановления, ответственность за исполнение остается либо отделом правоприменения, либо дело передается в отдел, отвечающий за текущую надзорную деятельность.Если этого требует ситуация, ROHMA может назначить администраторов. Конкретные формы реализации включают ликвидационное производство в соответствии с Обязательственным кодексом Швейцарии, а также процедуры реструктуризации и банкротства в соответствии с Законом о товарах, все из которых осуществляются в порядке административного производства. Результаты всех слушаний публикуются ROHMA.

Виды производств

ROHMA различает следующие типы административных процедур для целей принудительного исполнения товарных рынков:
• Надзор за компаниями: административные процедуры против уполномоченных компаний.
• Подлежит надзору ROHMA: судебные процессы против компаний и частных лиц, ведущих бизнес, для которых требуется лицензия, разрешение, регистрация или одобрение ROHMA.
• Вопросы раскрытия информации: следственные действия для установления того, нарушают ли сырьевые компании или акционеры таких компаний требования фондовой биржи к раскрытию информации и отчетности или любые соответствующие циркуляры ROHMA по различным обязательствам по отчетности (например, бенефициарных владельцев или политически значимых лиц).
• Контрольный список и письмо относительно обеспечения надлежащего делового поведения: любые действия, которые может потребоваться ROHMA в отношении юридических споров, начиная от записей в контрольном списке до писем, касающихся обеспечения надлежащего делового поведения.

Правоприменительные меры ROHMA в основном применяются к компаниям, находящимся под надзором или осуществляющим коммерческую деятельность без необходимой лицензии или разрешения. Однако, если подозревается серьезное нарушение закона о надзоре, ROHMA может дополнительно или исключительно возбудить административное дело против отдельных лиц, например органов управления, собственников или сотрудников поднадзорных учреждений.Кроме того, органы прокуратуры могут помочь ROHMA в расследовании и, таким образом, использовать положения статьи 4 Уголовно-процессуального кодекса.

Меры

Во всех административных процедурах ROHMA будет применять меры, которые он считает наиболее подходящими для обеспечения соблюдения закона, с учетом принципа должной соразмерности. Доступные меры варьируются от выговора (декларативного постановления) до отзыва лицензий, для чего сначала могут потребоваться конкретные приказы для восстановления соблюдения закона, до дисквалификации компаний или запрета определенным лицам действовать в сырьевом секторе.
Согласно Закону о товарах, отзыв лицензии также может привести к ликвидации. Когда того требует ситуация, ROHMA может назначить администраторов для ликвидации компании. ROHMA также может налагать штрафы, конфисковывать незаконно полученные прибыли или убытки и публиковать имена людей, на которых повлияло окончательное решение по мониторингу, и решение, касающееся их.

Принуждение синонимов | 44 лучших синонима для обеспечения соблюдения

(разработка) Утверждение (в терминах предметной области), в котором указывается поддающееся проверке ограничение на реализацию, которому она, несомненно, должна соответствовать, или (a) считается неприемлемым, или (b) приводит к реализации сбой, или (c) приведет к отказу системы. Сдерживать или сдерживать с помощью физической силы или угрозы применения силы. См. Также принуждение и чрезмерное влияние. защита потребителей (связанная)
(закон) Период времени, в течение которого право должно быть реализовано, если право не прекращено. (Психиатрия) Действие или ритуал, который человек чувствует себя вынужденным выполнять неоднократно, часто для уменьшения стресса, вызванного навязчивой идеей.
Угроза силой или ее применение для предотвращения, ограничения или диктовки действий или мыслей других.
Сдерживающая сила обещания, контракта, закона или чувства долга:
Способ, стиль или результат исполнения:
Настойчивость определяется как качество или акт требовательности.
Что-то похожее на хлыст по своему действию, например, лопасть ветряной мельницы, взбивалка для яиц и т. Д.
Гибкая часть хлыста, например коса или ремешок.
Акт или пример принудительного регулирования, подавления или ограничения:
Умышленный отказ от права, требования или привилегии.
Состояние или факт пренебрежения:
Качество забывчивости; предрасположенность ускользнуть из головы. Акт или пример отказа; отказ формально или добровольно, часто в жертву, от права, требования, титула и т. д.
(Закон) Состояние принуждения или необходимости, в котором лицо находится под влиянием, будь то незаконное ограничение его свободы или фактическим или угрозой физического насилия с целью привлечения к гражданской ответственности или совершения правонарушения.
Гражданское право, применяемое к гражданам военными, как правило, во время войны или чрезвычайного положения.
Давление — это приложение силы путем надавливания, срочная потребность или сила, которая может вызвать напряжение.
Найдите другое слово для принудительное применение . На этой странице вы можете найти 44 синонима, антонима, идиоматических выражений и связанных слов для принуждение , например: требование, принуждение, принуждение, взыскание, нормативное, законодательное, судебное преследование, правоохранительные органы, соблюдение, регулирование и защита потребителей.
Условия принудительного исполнения. Определения, формы и контрольные списки
Отсутствие неисправности
Тест, основанный на Миллар против Министерства транспорта [1986] 1 NZLR 660 и процитированный в Оклендский городской совет против Selwyn Mews Ltd [2003] CRN2004067301-19 и Canterbury RC v Pattullo [2010] CRI-2010- 009-14493, 15 декабря 2011 г. как: «Ответчик обязан показать на балансе вероятностей, что он [или она] и все те, за кого он [или она] несет ответственность, действовали честно и со всей должной осмотрительностью».
Затронуты или могут быть затронуты
Определение того, затронуты ли что-то или кто-то, обычно является простой оценкой. Однако определение того, будет ли что-то или кто-то вероятно затронут , требует более внимательного рассмотрения.
Использование слова скорее всего вводит элемент вероятности в противоположность простой возможности или потенциалу. Вероятное событие — это событие, которое, как ожидается, произойдет или будет существовать.Другими словами, вероятность того, что это произойдет, больше, чем не произойдет, учитывая обстоятельства. Таким образом, уполномоченное лицо должно сформировать мнение о том, что существует достаточная уверенность или вероятность, и поэтому требуется немедленное действие .
Нет разумных сомнений
Суд должен убедиться в том, что обвиняемый совершил преступление. Это не расчет вероятности.Суд должен оправдать подсудимого, если он не убежден или не уверен в том, что подсудимый совершил преступление.
В Новой Зеландии большинство судей руководят составом присяжных на основании того, что стандарт доказывания вне всяких разумных сомнений соблюдается, если они «уверены» или «уверены» в том, что обвиняемый виновен, см. R v Harmer CA324 / 02 , 26 июня 2003 г. В той мере, в которой понятие разумного сомнения рассматривается отдельно, оно рассматривается как сомнение, которое присяжные рассматривают как разумное в обстоятельствах дела.То, что является разумным сомнением, иногда объясняется как нечто большее, чем «неопределенное или вымышленное сомнение», см. R против Росс CA224 / 98 18 марта 1999 г. в [14] — [18] (см. R против Wanhalla [2007] 2 NZLR 573).
Группа ЦДЭМ
Группа управления гражданской защитой и чрезвычайными ситуациями состоит из местных властей в пределах определенной географической области. Его основная роль — координация общего реагирования на чрезвычайную ситуацию; он не обязательно принимает непосредственное участие во всех операционных вопросах.В настоящее время существует 16 групп CDEM, которые вместе охватывают всю Новую Зеландию. Каждый может рассматриваться как физическое лицо для целей s330B RMA, поскольку в Законе о CDEM он рассматривается как юридическое лицо. Группа CDEM может назначать лиц, которые могут осуществлять чрезвычайные полномочия.
Общественные работы
«быть привлеченным к ответственности перед обществом, выплачивая ему компенсацию в виде работы» (статья 56 Закона о наказаниях 2002 г.).Общественная работа может осуществляться в рамках местных очистных сооружений, посадки деревьев или образовательных программ.
Контроллер
Означает лицо, назначенное в соответствии с Законом CDEM 2002 года в качестве национального контролера (s10), контролера группы (s26) и местного контролера (s27). Национальный контролер может осуществлять полномочия на всей территории Новой Зеландии или в любых областях или районах, в отношении которых действует чрезвычайное положение в стране. Группа и местный контролер могут осуществлять полномочия в районе, любом районе или приходе, для которых они назначены и для которых существует местное чрезвычайное положение.
Ответчик
Означает любое лицо, обвиняемое в правонарушении. Ответчик определен в статье 2 Закона о упрощенном судопроизводстве. Что касается правонарушения, то «ответчик» включает любое лицо, которому было направлено уведомление с напоминанием о правонарушении, или любое лицо, которое направляет уведомление с просьбой о проведении слушания в отношении правонарушения в соответствии со статьей 21 Закона о упрощенном судопроизводстве.
Скорая помощь
Силы в секциях 330 и 330B можно использовать только для аварийных работ.Краткий Оксфордский словарь (10-е издание, 2001 г.) определяет чрезвычайную ситуацию как «серьезную, неожиданную и потенциально опасную ситуацию, требующую немедленных действий».
Чрезвычайные ситуации обычно состоят из внезапных неконтролируемых событий, связанных с негативными последствиями или опасностями и требующих немедленных действий для управления. RMA предусматривает, что аварийные мощности применяются независимо от того, было ли внезапное событие предсказуемым.
В контексте RMA и аварийной ситуации может быть:
событие, объявленное «чрезвычайным положением», как это определено в Законе о чрезвычайных ситуациях гражданской обороны; или
, когда есть необходимость в немедленном вмешательстве для предотвращения или устранения неблагоприятных воздействий на окружающую среду или предотвращения гибели людей, травм или серьезного материального ущерба.
Несмотря на эти обстоятельства, чрезвычайные полномочия, доступные в соответствии с Законом, могут использоваться только владельцами общественных работ, местными органами власти, сетевыми коммунальными службами и коммунальными службами жизнеобеспечения (см. Инструкцию: Правоприменение: чрезвычайные полномочия)
Информатор
Орган прокуратуры, выдвигающий обвинение. В большинстве случаев под этим понимается департамент, местный орган или другой орган, в котором работает судебный исполнитель или сотрудник, выполняющий исполнительные обязанности.
Информация
Бланк, содержащий обвинение в совершении преступления.
Штраф за нарушение
В отношении правонарушения, плата за нарушение означает сумму, установленную в качестве штрафа за правонарушение в соответствии с Законом, в соответствии с которым совершено правонарушение.
Уведомление о нарушении
Уведомление, выданное в соответствии с любым положением любого другого закона, предусматривающим использование процедуры уведомления о нарушении в соответствии со статьей 21 Закона о упрощенном судопроизводстве.
Необходимо
Его значение таково, что недостаточно, чтобы предполагаемое действие было просто желательным, полезным или даже целесообразным. При рассмотрении s341 (2) (a) (i), который предусматривает аналогичную ситуацию (хотя без квалификатора «немедленно»), суды отметили, что это слово относится к случайным и исключительным ситуациям, когда требуются упреждающие действия. . Например, в деле Fuglle and Hitchman v Cowie [1997] AP48 / 96 (HC) МакГечан Дж. Обнаружил, что «необходимо» связано с уточняющими вопросами о масштабе времени и пропорции.Если есть время для поиска соответствующих ресурсов, следует подавать заявки. Не «необходимо» и не «разумно» действовать с излишней поспешностью. В значении слова тоже присутствует элемент соразмерности. Работа может быть «необходимой» для одной цели, но ее выполнение может нанести неприемлемый ущерб в других отношениях. Вред не должен быть несоразмерным излечению.
Угнетение
Угнетающее, жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство поведение по отношению к обвиняемому или другим лицам (e.грамм. их друзьям и родственникам) или угроза такого поведения.
Доказательства склонности
Определяется в статье 40 Закона о доказательствах 2006 г. как «свидетельство, которое демонстрирует склонность человека действовать определенным образом или иметь определенное состояние ума».
Стандарт доказательства
Уровень доказанности, который должен получить прокурор, прежде чем суд вынесет решение о виновности.В законодательстве Новой Зеландии стандарт доказывания не вызывает разумных сомнений.
Правонарушения строгой ответственности
Преступления, при которых обвинению не требуется доказывать намерение совершить преступление (противоправное намерение) со стороны подсудимого, а только его совершение (то, что подсудимый совершил запрещенное действие или не сделал что-то необходимое).
Subjudice
Пока дело находится на судебном рассмотрении, комментарии по делу запрещены, так как этот вопрос еще не решен судом и по-прежнему остается предметом обсуждения.
Внезапное событие
Хотя термин не определен в RMA, общее значение — внезапное или аномально быстрое событие, которое является неожиданным или без предупреждения. (RMA специально предусматривает, что s330 (1) применяется независимо от того, были ли неблагоприятное воздействие или внезапное событие предсказуемым). Следует рассматривать вопрос о том, является ли данный вопрос внезапным событием в свете обстоятельств. Например, неизбежное обрушение стоп-банка в случае серьезного наводнения может потребовать аварийных работ, даже если совет мог знать, что у него уже есть слабые места.Важны риски коллапса, а не его причина.
Верность
Определяется в статье 37 (5) Закона о доказательствах 2006 г. как распоряжение воздерживаться от лжи, как в целом, так и в ходе судебного разбирательства.
Субсидиарная ответственность
Ответственность, возложенная на одно лицо за противоправное деяние другого на основании правовых отношений между ними (например, работодателя и работника).
Posted in Разное
Навигация по записям
Previous
Next
Добавить комментарий Отменить ответ
Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *
Комментарий *
Имя *
Email *
Сайт

Найти:
Рубрики
Бизнес план
Бизнес развитие
Бизнес-планы
Бизнес-советы
Всё о рекламе
Директор
Для директоров
Для менеджеров
Карта
Кредит
Кредитные советы
Менеджер
Овердрафт
Разное
Реклама

2019 © Все права защищены. Карта сайта