Что проверяет обэп – Проверка ОБЭП — основания и что проверяют?

Проверка ОБЭП — основания и что проверяют?

Что такое ОБЭП и что он проверяет?

Основания доследственной проверки ОБЭП на предприятии

Полномочия ОБЭП при проведении проверки. Возможна ли проверка без понятых?

Проверка ОБЭП — как себя вести?

Что такое ОБЭП и что он проверяет?

Сразу отметим, что названия УБЭП и ОБЭП (управление и отдел по борьбе с экономическими преступлениями соответственно) устарели, так как в ходе реформы МВД в 2011 году подразделения соответствующего назначения стали именоваться управлениями и отделами экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ/ОЭБиПК). Это оперативные подразделения, то есть они не занимаются расследованием преступлений. Их главная цель — выявить, предупредить, пресечь и раскрыть преступления экономической и коррупционной направленности (мошенничество, фальшивомонетничество, уклонение от налогов, взяточничество, незаконный оборот алкоголя и т. п.).

Они собирают сведения и предметы, чтобы субъекты предварительного расследования смогли:

• возбудить уголовное дело;
• придать этим предметам и сведениям статус доказательств по уже возбужденному уголовному делу.

Чаще всего сотрудников ОБЭП интересует различная документация, особенно касающаяся финансово-хозяйственной деятельности. По понятным причинам плана проверок у них не бывает, т. к. все действия производятся по мере появления информации о противоправных деяниях.

Проверка организации или предпринимателя не означает, что подозрения обязательно касаются этой фирмы. Возможно, что дело в преступившем закон контрагенте, связи которого и проверяют.

Основания доследственной проверки ОБЭП на предприятии

В отличие от следователей и дознавателей, сотрудники ОБЭП проводят не следственные действия, а оперативно-розыскные мероприятия (далее — ОРМ), согласно ст. 6 закона «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 № 144-ФЗ. Среди них — опросы, прослушивание переговоров, наблюдение, проверочные закупки и т. д.

Не знаете свои права?

Подпишитесь на рассылку Народный СоветникЪ.
Бесплатно, минута на прочтение, 1 раз в неделю.

Одно из таких действий — обследование помещений. Именно для его проведения оперуполномоченные обычно являются на территорию фирмы. Порядок проведения этого ОРМ урегулирован соответствующей инструкцией, утв. приказом МВД России от 01.04.2014 № 199 (далее — Инструкция).

Основанием для обследования предприятия выступает информация о готовящемся, совершаемом или уже совершенном противоправном действии либо бездействии (п. 1 ч. 2 ст. 7 закона № 144-ФЗ). Документально основание оформляется так (пп. 3–5 Инструкции):

1. Сотрудник, обладающий информацией, готовит рапорт на имя руководителя оперативного подразделения.
2. На основании рапорта руководитель подписывает распоряжение о проведении обследования, в котором должна быть указана конкретная информация, послужившая поводом для этого.

Полномочия ОБЭП при проведении проверки. Возможна ли проверка без понятых?

По прибытии на место оперуполномоченные обязаны:

1. Предъявить представителю проверяемой организации служебные удостоверения и предоставить ему возможность ознакомиться с распоряжением о проведении обследования.
2. Выдать на руки физлицу или законному представителю юрлица копию распоряжения.
3. Предупредить всех участников ОРМ о применении любых технических средств.

ВАЖНО! В отличие от обыска, на обследовании сотрудники ОБЭП не имеют права вскрывать помещения против воли собственника. Также они не могут запретить присутствующим общаться между собой либо с другими лицами и покидать помещение.

В ходе обследования сотрудники ОБЭП могут:

1. Осматривать занимаемые предприятием здания, сооружения, помещения, участки местности, принадлежащие ему транспортные средства и изучать при этом предметы, документы и материалы, представляющие интерес в связи с имеющейся информацией.
2. Использовать в ходе обследования любые технические средства, в том числе для совершения аудиозаписи, видео- и фотофиксации.
3. Изымать документы с признаками подделки, изъятые из оборота и ограниченные в обороте вещи, если на них не имеется специального разрешения.
4. Изымать прочие документы, электронные носители информации и вещи при соблюдении условий ч. 1 ст. 15 закона № 144-ФЗ.

ВАЖНО! В случае изъятия чего-либо ОБЭП проверку без понятых проводить не имеет права.

Если изымаются документы и электронные носители, то с них изготавливаются копии, которые должны быть затем (но необязательно сразу) переданы законному владельцу (пп. 15–22 Инструкции).

Проверка ОБЭП — как себя вести?

Основные рекомендации по поводу того, как себя вести представителю организации и прочим сотрудникам, присутствующим на обследовании, сводятся к тому, что во время проверки важно:

1. Внимательно изучить распоряжение на обследование и удостоверения сотрудников полиции. Переписать сведения из служебных удостоверений, попросить копию распоряжения, если ее не передали. Проверить, соответствует ли перечень проверяющих фактически явившимся лицам. Лишних лиц можно просить покинуть территорию.
2. Проверить, действительно ли проведение обследования было санкционировано, связавшись с соответствующим подразделением полиции по телефону (распоряжения на обследование должны вноситься в специальный журнал учета).
3. Как можно скорее озаботиться присутствием представителя юридической службы организации или адвоката.
4. Не оказывать физического противодействия, не хвалиться связями и возможностями, не отказываться от подписи при ознакомлении с документами (это приведет только к фиксации факта отказа от подписи).
5. Давать минимум пояснений или не давать их вообще, сославшись на ст. 51 Конституции РФ.
6. Не подписывать документы не читая. Вносить при необходимости свои замечания по проведенному ОРМ в составляемые протоколы.

***

В заключение отметим, что в законодательстве нет прямого указания на необходимость получения согласия собственника на обследование, хотя среди высокопоставленных представителей правоохранительных органов и ученых распространено мнение, что на гласное ОРМ (каковым и является обследование) необходимо получать согласие. Если вы не согласны с проведением обследования, это вряд ли остановит проверяющих, но в протоколе свое несогласие следует отразить — данный факт может помочь впоследствии при обжаловании произведенных действий.

nsovetnik.ru

Чем грозит проверка ОБЭП? | Юридическая компания Проценко и Партнеры

Последствия проверки ОБЭП для компании и руководства

Согласно российскому законодательству, основную ответственность за деятельность предприятия несет ее руководитель – директор, генеральный директор и т. д. Считается, что если в работе компании допускаются нарушения законодательства, то они являются либо результатом распоряжения руководителя, либо как минимум санкционированы им. Потому, если в результате проверки будут выявлены факты правонарушений, основной удар придется на директора.

Чем это грозит на практике? Наиболее частым результатом проверок ОБЭП является выявление фактов уклонения от налогов или неполной их выплаты. В этом случае уголовное дело может не открываться, следователи ограничатся административным производством, и на компанию может быть наложен штраф. Если его оплатить, а также компенсировать недоимку бюджета (уплатить все налоговые сборы), дело может быть прекращено без дополнительных последствий для руководства и сотрудников.

Несколько хуже обстоят дела, если в процессе проверки были обнаружены конкретные факты, свидетельствующие о совершении экономических преступлений: то же уклонение от налогов, только в крупных размерах, мошеннические схемы, подделка документов и т. д. В этом случае на основании выявленных фактов возбуждается уголовное дело и передается в Следственный комитет, который занимается дальнейшим расследованием и привлечением виновных к ответственности. В случае возбуждения уголовного дела основным подозреваемым может стать именно руководитель предприятия – генеральный директор или лицо в аналогичной должности. Чтобы снять с себя обвинения, придется либо доказывать отсутствие нарушений закона в деятельности компании вообще, либо свою непричастность к подобным действиям (это намного сложнее, т. к. на всех документах обычно стоит подпись директора).

Что касается последствий для компании в целом, то обычно они заключаются в временном «параличе» работы. Это становится следствием изъятия важных документов, компьютерной техники, возможным арестом продукции и т. д. При этом подобная ситуация может продлиться достаточно долго: даже по окончании двух (в некоторых случаях – трех) отведённых на экспертизу месяцев зачастую представители ОБЭП не спешат возвращать изъятое имущество владельцам. В случае возникновения подобных проблем можно писать жалобы и добиваться принудительного возврата собственности предприятия.

ppartners.ru

Проверка ОБЭП. Защита и полезные рекомендации

Предпринимательство – это всегда риски. Однако, Вы сможете уберечь свою компанию от них или свести к минимуму, если решите заранее проверить контрагента на благонадежность, платежеспособность и добросовестность.

Заручившись поддержкой опытных юристов, можно тщательно проверить контрагента по арбитражному суду, узнав его полную судебную историю, претензии, из-за которых возник спор. Можно проверить данные по учредителям, руководству, уставный капитал при заключении договора – всё, что поможет вести Ваш бизнес безопасно и уверенно.

Находясь под юридической защитой нашей компании от недобросовестных поставщиков, подрядчиков, исполнителей (как новых, так и действующих), вы сможете:

• Избежать безнадежно крупной «дебиторки».
• Поставок товара заведомо низкого качества и срыва сроков.
• Претензий со стороны федеральной налоговой службы и органов правопорядка.
• Сохранить репутацию надежного делового партнера.

Каким образом проходит проверка: критерии и порядок

U&Partners – организация, проверяющая контрагентов на профессиональном уровне в г. Москва, российских регионах, а также иностранные фирмы, работающие в России. При этом, проверяя «чистоплотность» новых контрагентов, мы придерживаемся принципа заблаговременности – проверки будущего партнера до момента подписания договора.

Выполняя юридическую проверку контрагентов Вашей компании (ООО, ЗАО, ОАО) на благонадежность и добросовестность, наши эксперты:

• Задействуют специальные базы данных, с помощью которых узнают всю необходимую информацию о компании.
• Запрашивают у Ваших коллег комплект документации (копий) для оценки их правоспособности, которые заверены печатью и подписью директора.

Проверяя Вашего контрагента, мы сможем 100%-но определить его состоятельность, выяснив следующую информацию:

• Как долго компания работает на рынке.

Это продемонстрирует серьезность Вашего контрагента. Если срок его деятельности превышает 1,5-2 года, можно говорить о надежности партнера.

• Факт «массовой регистрации» предприятия.

Когда на один адрес зарегистрирован и фактический, и юрадрес фирмы, имеет место регистрации нескольких фирм по одному адресу, такого сотрудничества Вам лучше избежать.

• Судебную историю партнера.

То, что у предприятия есть судебные тяжбы в принципе, не должны Вас пугать. Когда количество споров (особенно за последние пару лет) превышает норму (более … дел), нужно проверять контрагента тщательнее. Можно провести встречи с противоположными сторонами прошедших споров, но желательно – при участии опытных юристов. Изучая судебную историю, мы выясним, как часто судилась компания ранее, кем была в споре – ответчиком или истцом, подавала ли она встречные иски и каков характер дел, в которых она принимала участие.

• Текущее финсостояние.

Если по финансовым отчетам видно, что партнер исправно платит налоги, оплачивает счета, имеет реальные активы, с ним можно иметь дело. Проверка иностранного контрагента или юридического лица, работающего в России, проводится одинаково тщательно.

• Является ли контрагент банкротом.

Если вовремя собрать сведения о ликвидации ООО, ЗАО, с кем предстоит работать, можно обезопасить себя или предъявить требования по кредитным расчетам на законных основаниях (если уже есть сотрудничество).

Также мы проверяем Ваших партнеров по наличию лицензии, репутации в средствах массовой информации, по реестрам недобросовестных поставщиков, по прочим признакам. Стоимость проверки бизнеса контрагента (цена нашей услуги) определяется перечнем и сложностью работ, которые требуется выполнить. Пользуйтесь помощью специалистов и занимайтесь бизнесом без хлопот!

u-partners.ru

Чем занимается ОБЭП — функции и задачи

Чем занимаются в ОБЭП, что они делают и какие есть права у этого отдела? Данный вопрос интересует многих россиян, особенно предпринимателей и бизнесменов, которым по роду деятельности иногда приходится иметь дело с ОБЭП.

Начнем с экскурса в историю. История подразделений полиции по борьбе с преступными деяниями насчитывает не один десяток лет. Так, работников подразделений экономической безопасности МВД России принято поздравлять 16 марта — именно в этот день в 1937 году актом N 00118 НКВД СССР был образован в составе НКВД СССР отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией. 

На протяжении всего периода существования СССР магическая аббревиатура ОБХСС наводила ужас на цеховиков, спекулянтов и представителей торговли. При этом традиционно в подразделениях ОБХСС служили наиболее квалифицированные кадры, а рядовых сотрудников причисляли к так называемым «белым воротничкам», подразумевая, что они не занимаются общеуголовными деяниями, а раскрывают дела в сфере экономики; лишний раз это подтверждалось тем, что оперативные сотрудники БХСС не относились к уголовному розыску. Вплоть до распада СССР задачи и наименование органа не менялись, а изменения касались исключительно организационных вопросов, в частности ликвидации НКВД, создания единого МГБ СССР, а затем и Министерства внутренних дел СССР.

После 1985 года, переориентирования уголовного законодательства на защиту в первую очередь прав и свобод личности, упразднения понятия социалистической собственности, поменялись и задачи ОБХСС. Если ранее сотрудники ОБХСС преимущественно занимались отстаиванием интересов государства в сфере экономики, пресечением и раскрытием преступлений, посягающих на социалистическую собственность и советский уклад, то теперь сотрудники этого ведомства занимаются предупреждением, пресечением и раскрытием целого ряда уголовных правонарушений в области экономики, включая деяния против частной собственности граждан и коммерческих организаций. В связи с этим вместо подразделений БХСС были созданы специальные подразделения, которые возглавляло Бюро по преступности в сфере экономики криминальной милиции МВД СССР.

В феврале 1992-го в результате объединения МВД СССР и РФ в составе МВД России взамен упразднённого Управления БХСС было создано Главное управление по экономическим преступлениям (ГУЭП), возглавлявшее по вертикали стройную систему территориальных управлений и отделов (УЭП и ОЭП). Через пять лет наименование в очередной раз было изменено на ГУБЭП и УБЭП и ОБЭП на местах; в июне 2001 года подразделения ГУБЭП структурно включились в состав Службы криминальной милиции МВД России, куда также вошли подразделения уголовного розыска.

Дальнейшее изменение в наименовании и функциях подразделений экономической безопасности МВД РФ произошли в 2003 году посредством ликвидации Федеральной службы налоговой полиции РФ и передачей её полномочий по раскрытию налоговых нарушений МВД РФ. Поскольку теперь превентивной и следственной работой в отношении налоговых преступлений занимались органы полиции, центральные и территориальные подразделения ОБЭП были упразднены, а вместо них была создана в составе МВД РФ Федеральная служба по экономическим и налоговым преступлениям, в составе которой были образованы Главные управления по борьбе с экономическими преступлениями по налоговым преступным деяниям, с управлениями и отделами на местах, переименованная впоследствии в Главное управление по экономическим и налоговым преступлениям (ГУЭНП, УЭНП, ОЭНП).

В 2005 году состоялось очередное преобразование: вместо ГУЭНП в составе МВД РФ был создан Департамент экономической безопасности МВД России (ДЭБ), с управлениями и отделами на местах. В 2008 году ДЭБу стал заниматься также борьбой с коррупцией и организованной преступностью в экономической сфере, в связи с чем в структуре ДЭБ были созданы соответствующие Оперативно-розыскные бюро (ОРБ) 3 и 10.

Наконец, в современном виде подразделения экономической безопасности были сформированы Указом Президента РФ от 01 марта 2011 года; в структуре МВД РФ вместо ДЭБ было создано Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК), на местах – управления и отделы. Например, в Москве этой работой занимается ГУ МВД РФ по г. Москве (УЭБиПК), также отделы в каждом из административных округов (ОЭБиПК УВД по ЦАО г. Москвы и т.д.) ГУЭБиПК, УЭБиПК и ОЭБиПК на местах традиционно делятся на оперативно-розыскные части и отделения в соответствие с направлениями деятельности. Несмотря на то, что аббревиатура ОБЭП уже юридически неактуальна, в «народе» данные подразделения по-прежнему именуют ОБЭП.

Таким образом, структура подразделений ОВД по делам в сфере экономики в настоящее время выглядит следующим образом:

1. ГУЭБиПК в составе МВД России;

2. УЭБиПК в составе Главных управлений МВД РФ;

3. ОЭБиПК в составе управлений, именуемые также неофициально ОЭБ или ОБЭП;

4. ОРЧ и отделения в составе управлений и отделов.

В структуре Главного управления ЭБиПК, территориальных управлений и отделов существуют, соответственно, управления, ОРЧ и отделения, которые занимаются борьбой с преступностью в определенных отраслях экономики. Так, традиционно существуют управления и ОРЧ по борьбе с противоправными деяниями в:

• бюджетной сфере;

• в сферах ТЭК и химии;

• в сферах финансовой деятельности и банкротства;

• в сферах машиностроения и металлургии;

• в сфере сельского хозяйства, водных биоресурсах, торговли, пищевой, лесной, легкой промышленности, строительства и ЖКХ.

Также до недавнего времени существовали отдельные управления и ОРЧ, которые занимались борьбой с налоговыми нарушениями (традиционно это были ОРЧ N 4), однако с передачей налоговых преступлений из подследственности органов внутренних дел следователям Следственного комитета РФ, эти подразделения стали заниматься другой деятельностью; в настоящее время в составе УЭБиПК отдельных подразделений, нацеленных исключительно на борьбу с налоговыми преступлениями, не существует.

Следует иметь в виду, что указанное деление подразделений в зависимости от отрасли экономики и направлений деятельности является формальным, и на практике не редко возможно отступление от этого деления при распределении руководителем для проведения проверки конкретных материалов.

Чем занимается ОБЭП?

Чем занимаются в ОЭБ (ОБЭП) и какие права есть у сотрудников ОЭБ (ОБЭП), закреплено в следующих актах :

• Федеральный закон «О полиции»;

• Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»;

• Положение о Главном управлении экономической безопасности и противодействию коррупции МВД России, утверждённое приказом МВД России от 16 марта 2015 года N 340;

• Уголовно-процессуальный кодекс РФ;

• Инструкция о порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел РФ гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, утверждённая приказом МВД РФ от 01.04.2014 года N 199.

Чем занимаются в ОЭБ (ОБЭП)?

Согласно действующему законодательству, сотрудники ОЭБ (ОБЭП) занимаются предупреждением, выявлением, пресечением и раскрытием преступлений экономической и коррупционной направленности, а также выявлением и установлением лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших.

Что проверяет ОЭБ (ОБЭП)?

Прежде всего, ОЭБ (ОБЭП) занимается проверкой заявлений граждан и организаций о совершении деяний в сфере области экономики. Эти заявления поступают для проведения проверок непосредственно к сотрудникам территориальных подразделений ОБЭП.

Следует иметь в виду, что сотрудники ОЭБ (ОБЭП) занимаются большим объемом работы, так к их компетенции отнесены более 50 составов преступлений, предусмотренных действующим УК РФ.

Следует также учитывать большую распространённость нарушений в сфере рыночных отношений, а также сложность при раскрытии этой категории дел. В связи с этим сотрудники зачастую не успевают отправить запросы ОБЭП и провести проверку сообщений о преступлении в установленный законом 30-ти дневный максимальный срок. Что делает в этом случае ОБЭП, так это выносит в итоге необоснованные постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Именно в связи с этим в последние годы получил большое распространение не предусмотренный законом термин «технический отказ», то есть отказ в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления ввиду того, что оперативный сотрудник не успел заняться проведением всего комплекса необходимых мероприятий. Отменой таких постановлений занимается прокуратура, однако на это уходит время, тратятся нервы лица, пострадавшего от преступления, фактически нарушаются его права ОБЭП.

Поэтому, если Вы стали жертвой экономического правонарушения, Вам необходима защита по обвинению Вас в совершении противоправного деяния в сфере экономики или Вами активно интересуется ОЭБ (ОБЭП), Вам следует заручиться помощью адвоката, специализирующегося на оказании адвокатских услуг по данной категории дел.

www.advokat-sarkisov.ru

Проверка ОБЭП. Практические рекомендации | Коллегия адвокатов «Особое мнение»

Всем хорошо известно о наличии так называемых проверок проводимых сотрудниками подразделений экономической безопасности. Можно довольно долго осуществлять предпринимательскую деятельность и не сталкиваться с подобными проблемами. Но что делать, если вами заинтересовались? Как правило, это происходит неожиданно.

Для того, чтобы защитить себя от негативных последствий проверок, необходимо владеть информацией. При проведении проверок сотрудники подразделений экономической безопасности руководствуются Законом РФ от 7.02.2011 N 3-ФЗ «О полиции», Федеральным законом от 12.08.1995 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». Порядок осуществления сотрудниками подразделений экономической безопасности оперативного сопровождения уголовных дел, возбужденных по фактам нарушения законодательства РФ о налогах и сборах, регламентирован в УПК РФ от 18.12.2001 174-ФЗ.

Практические рекомендации при проверке

Действия при проведении проверок ОБЭП, должны полностью соответствовать нормам действующего законодательства. Как правило, проверку ОБЭП предугадать сложно, но к ней можно подготовиться. Что нужно сделать, чтобы проверка ОБЭП не стала для вас полной неожиданностью?

Навести порядок в бумагах. Не хранить «лишнюю информацию». В организации должны храниться только те документы, которые относятся к ее деятельности. Если имеются склады, то посторонние товары – потенциальный источник неприятностей во время проверки сотрудниками подразделений экономической безопасности.

Организации с розничной торговлей должны внимательно следить за кассой и выдачей чеков и пр. Не следует хранить информацию, не относящуюся к деятельности компании, ни на серверах, ни в компьютерах организации. Минимум лишнего – минимум вопросов при проведении проверки ОБЭП.

Работники предприятия должны знать свои права в случае проведения проверок ОБЭП. При проведении проверки ОБЭП сотрудники организации должны общаться с полицией поверхностно. Необходимо, чтобы на случай проверок в компании присутствовало лицо, имеющее возможность дать необходимые пояснения относительно хозяйственной деятельности организации. Компетентность лица, присутствующего при проведении проверки – весомый аргумент в вашу пользу. И помните золотое правило — никто не обязан свидетельствовать против себя и своих ближайших родственников, это право закреплено статьей 51 Конституции.

Попросите сотрудников проводящих проверку, предъявить документы. Запишите информацию о проверяющих. Желательно уточнить по телефону полномочия лиц, пришедших проводить проверку от имени ОБЭП. Телефоны местных подразделений экономической безопасности должны быть под рукой. Затем, сотрудники организации должны незамедлительно оповестить руководство компании.

При проведении проверки ведите себя максимально вежливо и корректно. Не следует противодействовать полицейским при проведении проверки. Достаточно часто, сотрудники ОБЭП ведут себя грубо. Не поддавайтесь на эмоциональную провокацию, как правило это является одним из способов эмоционального воздействия на проверяемых.

Предоставляйте всю запрашиваемую документацию, открывайте сейфы, помещения и т.п. Следите, чтобы вся изымаемая документация и т.п. были отражены в протоколе проведенной проверки ОБЭП. Если у вас имеется информация, отнесенная законом к коммерческой тайне предприятия, сотрудники ОБЭП могут ее изъять, только имея санкцию прокурора. Однако, вступать в борьбу за такие документы не следует. Незаконные действия при проведении проверки вы всегда сможете обжаловать. Помните, процессуальные действия оперативники ОБЭП могут проводить только в присутствии понятых.

Последствия проверки ОБЭП

Если по результатам проверки ОБЭП в деятельности предприятия будет обнаружен состав экономического преступления, предусмотренного Уголовным Кодексом РФ, может быть принято решение о возбуждении уголовного дела. Если состав отсутствует, выносится постановление и об отказе в возбуждении уголовного дела.

Если по результатам проверки ОБЭП получены достаточные данные, свидетельствующие об уклонении от уплаты налогов, руководителю организации предлагается добровольно уплатить выявленную сумму налоговой недоимки, штрафов и пеней. В случае уплаты руководитель организации (индивидуальный предприниматель) освобождается от уголовной ответственности в соответствии с примечаниями к ст.ст.198, 199 УК РФ. Если руководитель организации не согласится с выводами органов внутренних дел и откажется добровольно уплатить выявленную недоимку, штрафы и пени, полученные материалы проверки направляются в следственные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела по статьям 198, 199, 199.1, 199.2 УК РФ.

В случае возбуждения уголовного дела осуществляется предварительное расследование. Расследованием уголовных дел по указанным статьям занимаются следователи Следственного комитета при прокуратуре РФ. Тем не менее, уголовные дела в отношении предпринимателей возбуждают достаточно редко.

Как правило, организация-нарушитель привлекается к административной ответственности. Однако стоит иметь ввиду, что в ходе проверки деятельность организации может быть практически парализована в связи с тем, что зачастую в ходе проверочных мероприятий изымаются системные блоки офисных компьютеров, документация и пр.

Куда обратиться за помощью?

Учитывая, что проверки могут повлечь серьезные последствия, вплоть до возбуждения уголовного дела, мы рекомендуем заранее тщательно выбирать специалистов, которым вы доверите свою защиту.
Тем более необходимо позаботиться о защитнике заблаговременно, если проблемы с налоговыми и правоохранительными органами длятся давно и вам о них известно. Тогда у вас появится независимый грамотный консультант и уверенность в круглосуточной поддержке и защите. Адвокаты нашей коллегии предоставляют полный комплекс услуг связанных с проверками ОБЭП. Для предотвращения экстренных ситуаций, нами разработана специализированная программа «Личный адвокат».

В нашей коллегии вы можете получить полный спектр услуг по вопросам связанным с экономической деятельностью компании. Для этого необходимо посетить один из наших офисов, предварительно записавшись по телефону: +7 (495) 508-01-19.

Если проверка ОБЭП застала вас врасплох, позвоните адвокату коллегии по делам связанным с экономическими преступлениями. Телефон для экстренной связи: +7 (903) 508-29-11

Порядок обжалования незаконных действий ОБЭП

Если в ходе проверки вашей компании сотрудниками ОБЭП были допущены процессуальные нарушения, необходимо в кротчайшие сроки обжаловать их действия. 
В первую очередь рекомендуем направить жалобы в территориальный орган Прокуратуры осуществляющей надзор за ОБЭП и территориальное Управление собственной безопасности МВД РФ. Также, в последнее время, нами используется еще одно ведомство в МВД имеющее влияние на ОБЭП — территориальная Инспекция по личному составу. 

Для грамотных и слаженных действий по обжалованию результатов проверки ОБЭП, рекомендуем обращаться за помощью к квалифицированным специалистам в этой области. 

Понравилась статья? Поделитесь в соц.сетях:

kaom.ru

как вести себя и чего ожидать

Вы предприниматель, и вас вызывают в ОБЭП.

Алена Ива

юрист и предприниматель, писала объяснительные в ОБЭП

С утра звонил оперуполномоченный и назначил встречу завтра на 9:00. Вам кажется, что вы знаете причину звонка.

Подождите паниковать. Я консультирую предпринимателей, которых вызывают на опросы в ОБЭП, — если подготовиться к беседе, риски можно свести к минимуму. Расскажу, чего ожидать от встречи.

Что за ОБЭП

Управление экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК), раньше называвшийся ОБЭП, — это полицейские, занимающиеся нарушениями, связанными с бизнесом и коррупцией. Например, нарушение авторских прав, уклонение от уплаты налогов, ограничение конкуренции. Если вы занимаетесь бизнесом, то у вас есть шансы попасть в их поле зрения. Поскольку старое название ОБЭП — Отдел по борьбе с экономическими преступлениями — пока еще на слуху, в статье я буду использовать его.

У сотрудников ОБЭП есть два способа лично общаться с предпринимателями: допрос и опрос при проверке.

Если вас вызвали на допрос

Вас вызовут, если оперуполномоченные возбудили уголовное дело, а вы в нем — свидетель, подозреваемый или обвиняемый. На допрос вызывают повесткой, которую вручают под подпись. Ее могут передать где угодно, в том числе на работе. Если вас не застали дома — повестку передадут взрослому члену семьи.

Статья 188 УПК РФ о порядке вызова на допрос

В повестке обязаны указать:

1. ФИО вызываемого на допрос.
2. В каком качестве вызывается — свидетель, подозреваемый, обвиняемый.
3. К кому и по какому адресу нужно прийти.
4. Дату и время.
5. Последствия неявки без уважительных причин.

Не пойти на допрос нельзя. Иначе вас насильно приведут сотрудники ОБЭП — это называется приводом.

ч. 3 ст. 188 УПК РФ

Если вам вручили повестку, закрывайте эту статью и звоните адвокату. Это серьезно, советы из интернета здесь не помогут.

Текст повестки должен полностью соответствовать статье 188 УПК РФ

Если вас вызвали на опрос

Опрос — другое дело. Вас вызовут на опрос, если у оперуполномоченных есть заявление, в котором фигурируете вы или ваша организация. Также в ОБЭП пригласят, если вы работали с интересующим человеком или фирмой: например, заключили договор, перевели деньги с расчетного счета или просто были знакомы.

Формально никто не может заставить вас разговаривать с оперуполномоченными, но если сотрудники ОБЭП считают, что вы можете что-то рассказать, то они найдут способ привести вас в отдел и опросить.

Владельцев среднего и крупного бизнеса часто вызывают в ОБЭП. Если вам позвонили, лучше сразу посоветоваться с адвокатом. Паниковать еще не надо: тех, кто действительно нужен силовикам, по телефону не приглашают.

Как перенести встречу

Чаще всего на опрос вызывают по телефону. Сотрудник ОБЭП может позвонить в любое время и сказать: «Вам нужно явиться на дачу объяснений завтра в 9:00». Не поддавайтесь эмоциям и подготовьтесь к беседе с оперуполномоченными.

Вам нужен план. Большинство адвокатов советуют при первом же звонке идти на встречу и брать с собой адвоката. Они считают, что в этих ситуациях нужно защищаться сразу. Но мне кажется, если у вас малый или средний бизнес и уголовный кодекс вы не нарушаете, не стоит идти после первого же звонка. Своим клиентам я советую отложить встречу на одну-две недели: большая вероятность, что за это время о вас забудут. А если нет, то вы успеете проконсультироваться с юристом, выяснить, не вызывали ли кого-то из партнеров в ОБЭП, и составить план действий.

Только в присутствии адвоката

У вас есть право перенести встречу на удобный вам день. Поэтому вежливо поинтересуйтесь у оперуполномоченного причиной звонка, объясните свою занятость в ближайшее время и попросите перезвонить.

Пример диалога

Вот как мой клиент разговаривал с сотрудником ОБЭП:

— Доброе утро, Сергей Николаевич. Вас беспокоит отдел по борьбе с экономическими преступлениями, оперуполномоченный Иванов Иван Иванович. У нас есть материалы проверки… (тут неразборчиво). Вам нужно явиться к нам на дачу объяснений завтра в 9:00.

— Добрый день. Я с удовольствием к вам подъеду, но, к сожалению, сейчас нахожусь в командировке. Перезвоните мне, пожалуйста, через две недели, и мы согласуем удобное для вас время.

Я не советую специально выдумывать причину. Говорите правду: например, у вас всю неделю встречи с партнерами, или сдача отчетности, или заболел ребенок. Если для вас это важные дела, скажите о них оперуполномоченному. Будьте очень вежливы, но стойте на своем.

Если вы перенесли встречу, а сотрудник ОБЭП не перезвонил — это отлично. Значит, ваша персона их не слишком интересовала. Не стоит напоминать о себе.

Если собеседник был настойчив и перенести встречу не удалось, вам придется решать — идти или нет. Я несколько раз сама оказывалась в таких ситуациях и решала идти. Но не только для того, чтобы дать объяснения оперуполномоченному, но и чтобы самой выяснить, в чем проблема.

Психологическая подготовка

У некоторых россиян есть представление о полиции как об источнике власти. Вроде как нужно подчиняться и делать то, что скажут, и тогда все будет в порядке.

На самом деле у предпринимателя и у оперуполномоченного одинаковые права. Они оба делают свою работу: сотрудник ОБЭП ищет преступников, а предприниматель занимается бизнесом. Отношения между ними регулируются законом, а в случае конфликта между ними стоит суд.

Совершенно правы те, кто говорит, что формальное в России часто расходится с фактическим. Вы можете готовиться к любому развитию событий, но помните: вы ни в чем не виноваты, пока не доказано обратное. Вы такой же субъект права, как и оперуполномоченный. Вы имеете право говорить с ним на равных.

Начните беседу со своих вопросов, задавайте их спокойно и дружелюбно:

1. Узнайте ФИО сотрудника, должность и звание.
2. Попросите показать документы, внимательно их посмотрите и перепишите данные в блокнот.
3. Узнайте причину вызова и нормы закона, на основании которых вас пригласили. Уточните, сколько времени займет беседа.
4. Спросите, можно ли включить диктофон для записи разговора. Вам откажут — тогда попросите назвать законы, на основании которых вам отказывают. Запишите номера законов в блокнот.

Возможно, ваши вопросы вызовут негативную реакцию. Но вам важно таким образом напомнить оперуполномоченному и себе, что ваши права должны соблюдаться.

Как вести себя на опросе

Не спешите давать номера телефонов. Чем больше телефонов друзей, сотрудников, знакомых вы назовете, тем дольше будет длиться ваше общение с ОБЭП. Поэтому лучше вообще не берите с собой мобильный.

У меня был такой разговор с оперуполномоченным:

— У вас есть номер вашего брата, Михаила Александровича Берлиоза?

— Вы знаете, я недавно купила новый телефон и еще не перенесла все контакты. Давайте я доберусь до записной книжки и позвоню вам.

Отвечайте лаконично. Избегайте лишних деталей и отвечайте только на заданный вопрос. Не спешите давать ответы, особенно если чувствуете, куда начал клонить сотрудник.

Удачный пример из моей практики:

— Расскажите, чем занимается ваш клиент — ООО «Деньги здесь».

— Понятия не имею, чем конкретно они занимаются, на фирменном бланке у них написано «финансовые операции».

Неудачный пример:

— Расскажите, чем занимается ваш клиент — ООО «Васильки».

— А наши клиенты занимаются обналичкой, они мне сами говорили. Вот те деньги, которые они нам с «Профстарта» пересылают, это же обнал.

Это реальный пример — так разговаривала с сотрудником ОБЭП младший бухгалтер одного из моих клиентов. Адвокату с трудом удалось сохранить за ней статус свидетеля по уголовному делу, а не обвиняемой.

Если не уверены в ответе, лучше промолчите. Вместо этого честно скажите, что не понимаете, о чем вас спрашивают, или просто не знаете. Помните, что вы вправе вообще не отвечать на вопросы. Это право дано вам статьей 51 Конституции.

Иногда из-за стресса или от желания вызвать доверие сотрудника ОБЭП люди на опросе говорят больше, чем их спрашивают. Логика такая: «Если я скажу ему что-то полезное сейчас, он подумает, что я сотрудничаю со следствием, и потом, если что, сжалится надо мной». Это не так.

Опрос — это не способ построить с вами доверительные отношения, а сбор информации. Поэтому не пытайтесь угадать цели оперуполномоченного и отвечайте только на поставленные вопросы.

Будьте вежливы. Полицейские имеют дело с разными людьми и часто бывают резки в высказываниях. Ваша цель — защитить свои интересы, а не ответить нетактичному оперуполномоченному. Поэтому будьте вежливы, но стойте на своем.

Удачный пример из моей практики:

— Расскажите, что вы делали 18 мая 2017 года.

— Это было давно, я точно не помню.

— Опять не помните? Может, вам таблеточки для памяти попить?

— Все мы иногда что-то забываем, и я не исключение. Жаль, что не могу вам помочь.

Запоминайте нарушения: оскорбления, затягивание разговора, психологическое давление в виде фраз «Мы всё знаем», «Не надо врать» и других. Нарушения вы перечислите в объяснительной, которую составят с ваших слов в конце беседы.

Кстати, неверные формулировки в объяснительной — это тоже нарушение.

Отказывайтесь от объяснений. Если запаниковали или поняли, к чему клонит сотрудник ОБЭП, — отказывайтесь давать объяснения. Вы можете это сделать в любой момент. Кроме того Статья 51 Конституции дает вам право не свидетельствовать против себя и своих близких.

Вот как отвечать, если на вас давят:

— Мы знаем, где вы были в тот день, знаем, что это вы передавали деньги. Вас видели соседи по офису. Давайте уже, рассказывайте всё.

— Я отказываюсь давать объяснения. Если вам нужны основания, впишите в объяснительную статью 51 Конституции.

Это довольно дикая ситуация. Моим клиентам ни разу не приходилось пользоваться статьей 51 на опросе. Надеюсь, вам она тоже не пригодится.

Приходите с адвокатом

Спокойно разговаривать с оперуполномоченным и не терять самообладание — сложно. Если боитесь, что не справитесь с эмоциями, позовите с собой адвоката.

Некоторые юристы и сотрудники ОБЭП считают, что присутствие адвоката подтверждает вину клиента. Переживать за это не надо: мнение оперуполномоченного в документах не появится. А вам будет спокойнее с адвокатом, который не даст совершить ошибку.

Один мой клиент так объяснил присутствие адвоката: «У меня договор на годовое обслуживание с адвокатом, поэтому он ходит на все мои встречи». Так можно.

Как проверить объяснительную

В конце опроса вам предоставят на подпись объяснительную. Читайте эту бумагу столько времени, сколько хотите, — это ваше право. Не пропускайте ни одного слова и обращайте внимание на формулировки. Если видите неточность или искажение — не подписывайте до тех пор, пока сотрудник все не исправит. Иначе документ может вам навредить.

Например, вы сказали, что виделись с Васей Петровым мельком в середине прошлой недели в бизнес-центре, кажется, во второй половине дня. В объяснительной читаете: «В среду, 24 марта в 18.00, я встречался с Петровым В. и мы побеседовали с ним».

Разница кардинальная. Поэтому настаивайте, чтобы сотрудник внес в объяснительную вашу формулировку: «На прошлой неделе я видел Петрова В. в бизнес-центре, мы только поздоровались. День и точное время не помню».

В моей практике был такой случай. Бухгалтер на опросе рассказала, что она по просьбе директора передала клиенту папку с документами. Она видела, что внутри были какие-то бумаги, но не знала, какие конкретно. Еще она не знала имени человека, которому передала папку.

В объяснительной записали: «Я передала папку Сергееву В. с финансовой отчетностью и банковскими выписками по ООО „Ромашка“, в том числе конверт с денежной суммой». Ей пришлось настаивать на том, чтобы оперуполномоченный написал ее объяснения дословно.

Расхождения формулировок опасны, потому что вы не знаете, что именно оперуполномоченный выясняет и доказывает. Поэтому если вы что-то не знаете или не помните — так и пишите.

Чаще всего сотрудники ОБЭП записывают ваши слова под диктовку на компьютере, распечатывают и дают подписать бумагу. Если вы с чем-то не согласны или хотите рассказать о нарушениях, то так и пишите под объяснениями:

Сотрудник ОБЭП Иванов И. И. вел опрос в грубой форме, оказывал на меня психологическое давление, исказил мои слова и не дал исправить формулировки, а именно: _____________.

Зафиксированные нарушения помогут впоследствии опровергнуть то, что в объяснительной написано неверно.

Если позвали сотрудника

Самая плохо контролируемая ситуация — когда в ОБЭП вызывают не вас, а вашего сотрудника. Вы заинтересованы вытянуть себя из неприятностей, а вот сотрудник — не обязательно.

Я советую сходить вместе с сотрудником к адвокату. Адвокату будет проще объяснить все тонкости предстоящего мероприятия и успокоить специалиста. Если адвокат советует не отправлять сотрудника на опрос одного — прислушайтесь к нему.

В моей практике был случай, когда бухгалтер во время опроса настолько перепугалась, что рассказала больше, чем спрашивали. В итоге вся контора полгода ходила на опросы в ОБЭП как на работу.

Если попросили документы

Сотрудники ОБЭП часто просят у предпринимателей документы. Есть два способа: неофициальный и официальный.

Неофициальная просьба. Если документы попросили предоставить в личной беседе или по телефону, это неофициальный способ. Вы не обязаны предоставлять документы.

Я советую клиентам просить у оперуполномоченных письменный запрос на предоставление документов. Объяснить просьбу можно так:

Это внутренняя политика нашей организации. Все документы считаются коммерческой тайной, поэтому мы предоставляем их только по запросу. В случае утечки информации письменный запрос подтвердит, что я действовал по закону.

Есть большая вероятность, что сотрудник ОБЭП не захочет тратить время на подготовку запроса. У меня был такой опыт: оперуполномоченные позвонили и попросили привезти копии документов на собственность. Я вежливо ответила, что смогу предоставить документы только после официального запроса. Больше не звонили.

Официальный запрос. Право запрашивать документы закреплено законом «О полиции», какие именно — не сказано. Чаще всего запросы касаются договоров, учредительных документов, сведений по счетам, бухгалтерской отчетности.

ч. 4 ст. 13 закона № 3-ФЗ «О полиции»

Форма и содержание запроса регламентированы. Вот какую информацию он должен содержать:

1. Кому направлен — название организации или ФИО и должность.
2. От кого направлен — ФИО, должность и звание.
3. Исходящий номер и дата.
4. Номер уголовного дела или заявления, по которому проводится проверка.
5. Нормы закона, на основании которых запрашиваются документы.
6. Мотив запроса — какое отношение имеют документы к уголовному делу или проверке.

Игнорировать запрос документов нельзя, за это могут оштрафовать. Штраф небольшой: для физлица — от 100 до 300 Р, для юрлица — от 3000 до 5000 Р. Но главное — вы привлечете к себе внимание оперуполномоченных.

ст. 19.7 КоАП РФ

Если сотрудники ОБЭП принесли запрос на предоставление документов — звоните адвокату.

Шпаргалка: как общаться с сотрудниками ОБЭП

1. Если вам вручили повестку на допрос — сразу звоните адвокату.
2. Если вызвали на опрос — отложите встречу и поговорите с адвокатом. Идите на опрос вместе с ним, если очень боитесь. Смартфон оставьте дома.
3. На опросе будьте очень вежливы и лаконичны. Отвечайте только на те вопросы, которые вам задали. Не пытайтесь выстроить отношения с сотрудником.
4. В конце разговора внимательно прочитайте объяснительную и убедитесь, что там именно ваши формулировки.
5. Если на опрос вызвали сотрудника, проконсультируйтесь с адвокатом. При необходимости отправляйте сотрудника вместе с защитником.
6. Предоставляйте документы только по письменному запросу.

journal.tinkoff.ru

Проверка ОБЭП — основания и что проверяют?

Проверка ОБЭП — основания для проведения этого мероприятия и его порядок четко определены законом. В статье мы расскажем об этом, а также дадим несколько рекомендаций по поводу того, как вести себя при появлении на предприятии сотрудников ОБЭП.

Что такое ОБЭП и что он проверяет?

Основания доследственной проверки ОБЭП на предприятии

Полномочия ОБЭП при проведении проверки. Возможна ли проверка без понятых?

Проверка ОБЭП — как себя вести?

Что такое ОБЭП и что он проверяет?

Сразу отметим, что названия УБЭП и ОБЭП (управление и отдел по борьбе с экономическими преступлениями соответственно) устарели, так как в ходе реформы МВД в 2011 году подразделения соответствующего назначения стали именоваться управлениями и отделами экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ/ОЭБиПК). Это оперативные подразделения, то есть они не занимаются расследованием преступлений. Их главная цель — выявить, предупредить, пресечь и раскрыть преступления экономической и коррупционной направленности (мошенничество, фальшивомонетничество, уклонение от налогов, взяточничество, незаконный оборот алкоголя и т. п.).

Подписывайтесь на&nbspнаш
канал в&nbspЯндекс.Дзен!

Подписаться на канал

Они собирают сведения и предметы, чтобы субъекты предварительного расследования смогли:

• возбудить уголовное дело;
• придать этим предметам и сведениям статус доказательств по уже возбужденному уголовному делу.

Чаще всего сотрудников ОБЭП интересует различная документация, особенно касающаяся финансово-хозяйственной деятельности. По понятным причинам плана проверок у них не бывает, т. к. все действия производятся по мере появления информации о противоправных деяниях.

Проверка организации или предпринимателя не означает, что подозрения обязательно касаются этой фирмы. Возможно, что дело в преступившем закон контрагенте, связи которого и проверяют.

Основания доследственной проверки ОБЭП на предприятии

В отличие от следователей и дознавателей, сотрудники ОБЭП проводят не следственные действия, а оперативно-розыскные мероприятия (далее — ОРМ), согласно ст. 6 закона «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 № 144-ФЗ. Среди них — опросы, прослушивание переговоров, наблюдение, проверочные закупки и т. д.

Одно из таких действий — обследование помещений. Именно для его проведения оперуполномоченные обычно являются на территорию фирмы. Порядок проведения этого ОРМ урегулирован соответствующей инструкцией, утв. приказом МВД России от 01.04.2014 № 199 (далее — Инструкция).

Основанием для обследования предприятия выступает информация о готовящемся, совершаемом или уже совершенном противоправном действии либо бездействии (п. 1 ч. 2 ст. 7 закона № 144-ФЗ). Документально основание оформляется так (пп. 3–5 Инструкции):

Сотрудник, обладающий информацией, готовит рапорт на имя руководителя оперативного подразделения.

На основании рапорта руководитель подписывает распоряжение о проведении обследования, в котором должна быть указана конкретная информация, послужившая поводом для этого.

Полномочия ОБЭП при проведении проверки. Возможна ли проверка без понятых?

По прибытии на место оперуполномоченные обязаны:

Предъявить представителю проверяемой организации служебные удостоверения и предоставить ему возможность ознакомиться с распоряжением о проведении обследования.

Выдать на руки физлицу или законному представителю юрлица копию распоряжения.

Предупредить всех участников ОРМ о применении любых технических средств.

ВАЖНО! В отличие от обыска, на обследовании сотрудники ОБЭП не имеют права вскрывать помещения против воли собственника. Также они не могут запретить присутствующим общаться между собой либо с другими лицами и покидать помещение.

В ходе обследования сотрудники ОБЭП могут:

Осматривать занимаемые предприятием здания, сооружения, помещения, участки местности, принадлежащие ему транспортные средства и изучать при этом предметы, документы и материалы, представляющие интерес в связи с имеющейся информацией.

Использовать в ходе обследования любые технические средства, в том числе для совершения аудиозаписи, видео- и фотофиксации.

Изымать документы с признаками подделки, изъятые из оборота и ограниченные в обороте вещи, если на них не имеется специального разрешения.

Изымать прочие документы, электронные носители информации и вещи при соблюдении условий ч. 1 ст. 15 закона № 144-ФЗ.

ВАЖНО! В случае изъятия чего-либо ОБЭП проверку без понятых проводить не имеет права.

Если изымаются документы и электронные носители, то с них изготавливаются копии, которые должны быть затем (но необязательно сразу) переданы законному владельцу (пп. 15–22 Инструкции).

Проверка ОБЭП — как себя вести?

Основные рекомендации по поводу того, как себя вести представителю организации и прочим сотрудникам, присутствующим на обследовании, сводятся к тому, что во время проверки важно:

Внимательно изучить распоряжение на обследование и удостоверения сотрудников полиции. Переписать сведения из служебных удостоверений, попросить копию распоряжения, если ее не передали. Проверить, соответствует ли перечень проверяющих фактически явившимся лицам. Лишних лиц можно просить покинуть территорию.

Проверить, действительно ли проведение обследования было санкционировано, связавшись с соответствующим подразделением полиции по телефону (распоряжения на обследование должны вноситься в специальный журнал учета).

Как можно скорее озаботиться присутствием представителя юридической службы организации или адвоката.

Не оказывать физического противодействия, не хвалиться связями и возможностями, не отказываться от подписи при ознакомлении с документами (это приведет только к фиксации факта отказа от подписи).

Давать минимум пояснений или не давать их вообще, сославшись на ст. 51 Конституции РФ.

Не подписывать документы не читая. Вносить при необходимости свои замечания по проведенному ОРМ в составляемые протоколы.

***

В заключение отметим, что в законодательстве нет прямого указания на необходимость получения согласия собственника на обследование, хотя среди высокопоставленных представителей правоохранительных органов и ученых распространено мнение, что на гласное ОРМ (каковым и является обследование) необходимо получать согласие. Если вы не согласны с проведением обследования, это вряд ли остановит проверяющих, но в протоколе свое несогласие следует отразить — данный факт может помочь впоследствии при обжаловании произведенных действий.

avtourist-dtp.ru