Проверить фирму контрагента – Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП

9 августа 2019

2 августа 2019

30 июля 2019

6 июня 2019

24 мая 2019

3 апреля 2019

25 февраля 2019

1 марта 2018

12 мая 2017

21 сентября 2016

13 апреля 2016

www.law.ru

Выписки из ЕГРЮЛ, учредители, бухгалтерские отчеты [БД Контрагент]

Мы работаем без выходных

+7(495) 789−17−79

www.k-agent.ru

Проверка контрагента на сайте налоговой

Проверка контрагента является важным этапом заключения договора. Это позволяет своевременно отсеять недобросовестных потенциальных партнеров, сохранить прибыльность бизнеса и деловую репутацию. Существуют различные методы и системы для проверки контрагентов. Некоторую информацию о потенциальном партнере можно получить самостоятельно. Для этого нужно воспользоваться официальным сайтом налоговой службы.

Как проверить контрагента на сайте налоговой

Для проверки компании необходимо знать ее наименование, а также ИНН или ОГРН юридического лица. Если речь идет об индивидуальном предпринимателе, понадобится его ФИО и ИНН/ОГРН индивидуального предпринимателя. Если известны другие данные о контрагенте, их также можно ввести в соответствующие поля формы для проверки, что позволит сузить круг поиска.

На сайте налоговой службы можно получить следующую информацию об интересующей компании или индивидуальном предпринимателе:

• Дата регистрации. Длительность существования организации является косвенным показателем ее надежности;
• Регистрационные данные: ИНН, КПП, ОГРН, текущее наименование. В случае, если название фирмы менялось, на сайте также отображается ее предыдущее наименование. Если в ходе проверки выясняется факт смены названия компании, рекомендуется выяснить ее причины;
• Действительность ИНН. В перечне общих сведений об объекте не всегда отображается факт того, что ИНН признан недействительным, поэтому рекомендуется производить такую проверку отдельно. В случае недействительности ИНН, все сделки с таким контрагентом могут быть признаны незаконными. ИНН считается недействительным, если юридическое лицо прекратило свою деятельность, было реорганизовано, или у него выявлено несколько ИНН. Для проверки необходимо ввести ИНН в соответствующее поле на странице проверки и выбрать регион регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя. По умолчанию выбирается регион нахождения компьютера, с которого осуществляется вход на сайт. Таким же образом можно проверить действительность ОГРН.

Также на сайте налоговой инспекции есть списки организаций, с которыми отсутствует связь по указанному адресу, зарегистрированных на массовых адресах и имеющих массовых учредителей. По вполне понятным причинам сотрудничество с такими организациями может быть рискованным, поэтому от него лучше отказаться.

proverk.ru

Как проверить контрагента Украина | Проверка контрагента

Как правило, бизнес не возможен без партнеров. Однако иметь дело с проверенными и удобными поставщиками или клиентами получается не сразу, да и не всегда – зачастую первоначально партнер выбирается по критериям, далеким от юридических нюансов – цена, оперативность, доступность и т.п.

Заключая договор, его стороны становятся контрагентами и между ними появляется правовая связь. И хотя действующая судебная практика рассматривает каждого из контрагентов как самостоятельно отвечающего за результаты своей деятельности, практика деятельности контролирующих органов тяготеет к обратному, пытаясь возложить на добросовестную сторону договора ответственность за некоторые нарушения законодательства ее контрагентом.

Именно поэтому получение максимально возможной информации о предполагаемом партнере до заключения сделки должно быть аксиомой для любого бизнеса.

На сегодняшний день все больше информации о предприятиях и организациях становится доступно в электронном виде на сайтах органов исполнительной власти и других ресурсах. Проверку контрагента с помощью таких ресурсов можно разбить на несколько этапов:

Проверка гражданской дееспособности юридического лица и его органов управления

Гражданский кодекс Украины (ст. 203) определяет ряд требований к действительности сделки. Среди прочих, нас интересует одно из наиболее фундаментальных – наличие у субъекта хозяйственной сделки (юридического лица или предпринимателя) гражданской дееспособности.

Это первый и основной этап проверки контрагента. Ведь если у него отсутствует указанная дееспособность, то сделка впоследствии может быть признана не действительной, со всеми вытекающими из этого не приятными (мягко говоря) последствиями

Гражданская дееспособность — это способность лица своими действиями приобретать права и обязанности, и для субъектов хозяйствования такая дееспособность подтверждается их государственной регистрацией с внесением в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц и гражданских формирований (далее – ЕГР) основных данных о регистрируемом субъекте. Указанный реестр на сегодняшний день является наиболее важным и полным источником информации при проверке контрагента.

https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch

Реестр довольно прост в использовании, достаточно знать либо идентификационный код субъекта хозяйствования либо полное или сокращенное наименование юридического лица/ ФИО физического лица.

Кроме подтверждения самого факта регистрации (дата которой непосредственно и говорит о моменте возникновения дееспособности субъекта хозяйствования), Реестр содержит ряд важных данных, касающихся контрагента, а именно:

— информация о руководителе юридического лица, а также ограничениях, которые имеются у последнего при представлении интересов юридического лица

Данная информация крайне важна для проверки контрагента, т.к. нередко владельцы в уставе компании устанавливают ограничения суммы сделки, которую руководитель имеет право заключать без дополнительного согласования с владельцами компании.

Важность данного момента определяется тем, что сделка, заключенная руководителем c превышением указанных полномочий, впоследствии может быть как одобрена собственником компании, так и оспорена последним, что повлечет ее недействительность.

— информация о размере уставного капитала субъекта хозяйствования

Уставный капитал — это минимум имущества, которое является собственностью субъекта хозяйствования и за счет которого могут удовлетворяться требования кредиторов. Если уставный капитал небольшой или отсутствует (в частных предприятиях его может и не быть вовсе), то требования кредитора могут остаться без удовлетворения.

Справедливости ради заметим, что наличие уставного капитала само по себе не является гарантией возврата средств кредиторов, поскольку уставный капитал может быть направлен компанией на текущее финансирование хозяйственной деятельности, и фактически находиться в такой же задолженности, только дебиторской. И все же информация о размерах уставного капитала, и, что важнее, степени его формирования (он может быть внесен на момент регистрации юридического лица не полностью) – важный и ценный источник данных о будущем партнере.

— информация об участниках и бенефициарных владельцах общества

С учетом увеличения в Интернете количества данных и развития «оцифровывания» физических лиц, данная информация также может быть чрезвычайно полезна, особенно при сопоставлении с различными «черными списками» финансовых учреждений и социальных сетей.

— информация об открытых в отношении субъекта хозяйствования процедурах: процедуре банкротства, прекращения деятельности, открытых исполнительных производствах

Важность данной информации объясняется тем, что компании, находящиеся в процедурах банкротства или ликвидации, серьезно ограничены в своей дееспособности. Кроме того, если предполагаемый партнер объявлен банкротом, это говорит о том, что у него возникли серьезные проблемы в расчетах с кредиторами. Логично предположить, что с контрагентами по новой сделке могут возникнуть схожие проблемы.

Таким образом, ЕГР содержит наиболее полную и полезную информацию для того, кто хочет проверить свого контрагента. Однако для более полной проверки существуют и другие возможности.

Лицензии и разрешения

Если в соответствии с законодательством работы/услуги, в отношении которых заключается договор, подлежат лицензированию, важно проверить достоверность предоставленной партнером информации относительно имеющихся разрешительных документов.

На сегодняшний день в открытом доступе имеется Единый реестр лицензий:

http://irc.gov.ua/ua/Poshuk-v-YeLR.html

Если контрагент — строительная компания, то информацию о лицензии можно уточнить и на сайте Госархбудинспекции:

http://dabi.gov.ua/license/list.php

Для осуществления поиска понадобится код, наименование или данные лицензии

С 01.01.2017 года информацию о разрешительных документах и лицензиях можно будет уточнить в ЕГР, но в текущем году единого источника получения искомых данных, к сожалению, не существует.

Судебные решения

Сама по себе информация о наличии текущих судебных споров с участием контрагента имеет ограниченную ценность, поскольку споры могут быть разной природы и по разным предметам. Здесь важна именно суть спора – если предполагается заключение серьезной сделки, а в суде имеется спор по поводу исполнения контрагентом обязательств по другим, ранее заключенным сделкам, то стоит подумать, не возникнет ли подобная ситуация при исполнении нового договора; в то же время наличие, например, спора о материальной или дисциплинарной ответственности работников контрагента может не иметь существенного значения при оценке его как надежной и добросовестной стороны по договору.

Более детальная информация о судебных спорах, позволяющая проанализировать возможное их влияние на бизнес контрагента, доступна:

— на официальном сайте Высшего хозяйственного суда Украины:

http://vgsu.arbitr.gov.ua/pages/157

​http://vgsu.arbitr.gov.ua/pages/157

На этом сайте можно уточнить данные об открытых в отношении потенциального партнера процедурах банкротства, а также ознайомиться с текстами решений и уведомлений суда относительно контрагента.

— в Реестре судебных решений:

http://www.reyestr.court.gov.ua

Как правило, в данном реестре не содержится полного переченя процессуальных документов по делу, но информацию о возбуджении дела, а также его исходе, найти вполне реально.

Единственным минусом данного реестра является не регулярное обновление – процессуальные документы вносятся в него через несколько дней после фактического принятия.

Налоговый статус

Не менее важным является проверка налоговоого статуса контрагента. В данном случае помогут реестры Государственной фискальной службы (ГФС), которые давно стали источником информации для юристов, бухгалтеров и руководителей.

Ключевым моментом использования указанных реестров является обновление информации в них практически в режиме реального времени – поэтому по оперативности и актуальности информации иным источникам с ними конкурировать сложно.

По ссылке http://sfs.gov.ua/businesspartner можно проверить добросовестность уплаты налогов бизнес-партнером.

Данные реестров плательщиков НДС и плательщиков единого налога следует проверять на дату каждого платежа контрагенту.

https://cabinet.sfs.gov.ua/cabinet/faces/public/reestr.jspx

Безусловно, вопрос добросовестности в данном случае несколько односторонний и является позицией фискальной службы, которую компания может оспаривать, и зачастую оспаривать совершенно обоснованно, но вопрос интерпретации полученных данных – это уже вопрос принятия решения при заключении сделки.

Таковы основные открытые источники информации. Между тем, ряд важных данных, касающихся имущества компании и его операций, может содержаться в закрытых реестрах, доступ к которым имеют нотариусы и адвокаты по специальным ключам. Таким образом, основные данные о партнере можно проверить самостоятельно, тем же, кто хочет иметь комплексное и максимально детализированное представление о контрагенте, имеет смысл обратиться за консультацией в юридическую компанию, которая сможет произвести проверку контрагента оперативно и максимально полно.

legal-maximum.com

Проверка контрагента (ООО и ИП) по ИНН на сайте налоговой службы РФ

Статистика выдает нам не очень приятный факт: сделка с каждой 20 организацией обычно заканчивается убытками только потому, что компания-контрагент не проверила ее на благонадежность. Как же изучить репутацию компании и прийти к честному сотрудничеству? Давайте попробуем разобраться.

В каких случаях следует проверять контрагентов

Проверкой контрагентов обычно занимаются либо опытные бизнесмены, либо опытные юристы. Знаете почему? Потому что они уже поняли, что работать нужно только с благонадежными компаниями и, более того, только вы отвечаете за проверку этой благонадежности.

Для того чтобы неприятных ситуаций при работе с контрагентом не было, новых партнеров принято «прогонять» по целому списку проверок. Более того, есть ряд случаев когда такие проверки обязательны:

1. Если вы решились на работу с новым партнером в первый раз. Проверка поможет избежать возможных ошибок.
2. Если вы в курсе того, что потенциальный контрагент – это новая компания, которая зарегистрировалась совсем недавно. Конечно, сама по себе новая компания не может нести рисков, однако, работа с ней еще как может.
3. Если вы знаете, что о потенциальном контрагенте не очень лестно отзываются. Конечно, никто не отменял злые языки конкуренции, но все же старая пословица гласит «доверяй, но проверяй».
4. Если потенциальный контрагент работает исключительно по предоплате. Проверив компанию на благонадежность, вы сможете уберечь себя от недопоставки товара, либо от оказания некачественных услуг.

Проверка компании – это отдельная услуга, которую предоставляют многие организации, однако, при должной сноровке и наличии свободного времени вы можете сделать это самостоятельно.

Актуальность проверки благонадежности компании для разных сфер бизнеса не стоит ставить под сомнение. Даже в такой, казалось бы, неоспоримо надежной деятельности как лизинг, присутствуют не совсем честные «игроки».

Какие сведения можно получить о потенциальном партнере

Итак, давайте рассмотрим какие именно сведения можно получить о компании, воспользовавшись простым доступом в интернет. Самый легкий способ – это зайти на сайт налоговой службы и с помощью поиска найти всю нужную информацию там, либо воспользоваться услугами сторонних ресурсов, которые, к слову, иногда платные.

Проверяем ИНН

Первое, что характеризует компанию как фирму, которая действительно работает и работает честно, это ИНН. Если у вас есть ИНН организации, то вы можете с легкостью проверить насколько он реален. ИНН, или индивидуальный налоговый номер – это шифр, построенный по специальному алгоритму. Если компания взяла его из головы, то и проверка по этому номеру через любую удобную вам службу не даст никакого результата.

Самый простой способ проверить ИНН – это воспользоваться сервисом проверки на сайте налоговой службы (более подробнее об этом рассказано в конце статьи).

Запрашиваем свидетельство о государственной регистрации

Запросить свидетельство о регистрации – это верный способ узнать насколько реальна деятельности потенциального контрагента. Таким образом мы узнаем существует ли компания на самом деле, т. е. учтена ли она в ФНС как налогоплательщик.

Конечно, наличие свидетельства еще не говорит нам о том, что компания очень благонадежная. Может быть она только что прекратила свою деятельность, а может быть она не сдает отчетность, либо же вообще налоговый должник.

Вы можете запросить копию свидетельства о государственной регистрации непосредственно у компании, либо же опять воспользоваться услугами сторонних ресурсов.

Получаем выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП

Если вы сможете получить свежую выписку на контрагента из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, то это значит, что организация все еще «на плаву». Более того, в выписке содержатся все необходимые сведения для проверки честности организации: ее владелец, место регистрации, лицензии и прочие данные.

Выписку можно скачать на официальном сайте налоговой службы РФ (что намного проще) либо запросить у потенциального партнера. Если же вам потребуется заверенная выписка из реестра, то можете обратиться за ней в любое отделение Налоговой службы России.

Анализируем бухгалтерскую отчетность

Отличным инструментом для анализа организации служит анализ ее бухгалтерской отчетности. Запросите бухгалтерской баланс у контрагента, либо воспользуйтесь сторонними сервисами.

Например, много полезной информации о контрагенте предоставляет Контур.Фокус — ССЫЛКА.

С помощью баланса вы сможете проверить сразу несколько типов данных:

• фирма успешно закрывает кварталы и сдает отчетность;
• фирма ведет хозяйственную деятельность;
• какими активами владеет фирма.

Активы фирмы – это, прежде всего, ее уставной и другие виды капитала и обязательства. Если у компании практически нет активов, то для вас это повод задуматься стоит ли с ней связывать свой бизнес.

Также если вы знаете, что у вас намечается крупная сделка с компанией, а ее активы или обороты очень маленькие по сравнению с суммой сделки, то это тоже повод задуматься: скорее всего она скрывает часть дохода, что также не показывает ее с положительной стороны.

На основе баланса можно сделать полноценный финансовый анализ, который не только сможет продемонстрировать вектор развития компании, но и понять насколько устойчиво она стоит на ногах. Если вам требуется надежный партнер, то это один из главных показателей.

Проверяем адрес регистрации на «массовость»

Что вы знаете о массовом адресе регистрации? Скорее всего, ничего. Однако это один из самых основных признаков так называемых фирм-«однодневок». Если вы опасаетесь, что ваш контрагент может оказаться как раз такой фирмой, то просто проверьте его по адресу.

Это можно сделать на сайте налоговой службы на странице service.nalog.ru/addrfind.do.

Большая часть компаний регистрируется по одному адресу, однако, фактически находится совершенно в другом. Советуем вам также проверить и фактический адрес местонахождения компании — на самом ли деле существует офис партнера и что он из себя представляет. Если ранее вы еще не работали с данным партнером и сумма планируемой сделки высока, то такая проверка не будет лишней.

Проверка по задолженности по налогам и сдаче отчетности

Если вы сомневаетесь, что ваш контрагент играет по-честному, то на всякий случай запросите у ФНС сведения об уплате налогов этой компанией.

Для чего это нужно? Все просто. Если дело между вами и вашим контрагентом дойдет до арбитража, то ваше обращение в ФНС за дополнительными сведениями будет огромным плюсом. Для того чтобы зафиксировать факт обращения запрос необходимо передавать лично, а канцелярия ФНС должна проставить отметку о получении запроса (либо направить запрос заказным письмом с уведомлением).

Зная его ИНН, можно провести такую проверку контрагента и на сайте налоговой службы — service.nalog.ru/zd.do.

С учетом того, что данный онлайн-сервис работает в тестовом режиме, нужно понимать, что нельзя считать полученную информацию 100% достоверной.

Госконтракты

Госконтракты – это отличный способ проверить все данные о предполагаемом партнере. Компании-исполнители на такие сделки отбираются очень строго. Так, например, исполнителем не может быть фирма, у которой есть задолженности. Если компания иногда заключает государственные контракты – то это показатель ее благонадежности и устойчивой позиции на рынке.

Проверить компанию на участие в государственных закупках можно на сайте zakupki.gov.ru, либо же на других электронных торговых площадках.

Данные о людях

О каких людях в данном случае пойдет речь? В первую очередь о руководстве и учредителях. Так, наряду с массовой регистрацией существует и такое понятие, как «массовость руководителя». Если человек является директором сразу в нескольких фирмах сразу, то у вас есть все основания полагать, что потенциальный контрагент – однодневка.

Выполнить такую проверку можно здесь — service.nalog.ru/mru.do.

Кроме того, что вы увидите сколькими компаниями руководит человек, так еще вам будут доступны данные обо всех фирмах, которыми он руководил ранее. Если вам стало известно, что многие из фирм, которыми руководил человек, обанкротились, то это повод задуматься: скорее всего, вы имеете дело с недобросовестной компанией, которой завтра может и не стать.

Не лишним будет проверить не числится ли руководитель в реестре дисквалифицированных лиц. Сделать это можно на сайте налоговой службы — service.nalog.ru/disqualified.do.

Проверка организации по ИНН на сайте Налоговой службы России

Давайте попробуем разобраться как найти и проверить контрагента по ИНН на сайте налоговой службы. Для этого перейдите по ссылке egrul.nalog.ru, либо откройте главную страницу ресурса и в разделе «Электронные сервисы» выберите «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента».

Вы уже знаете по каким параметрам можно проверить компанию посредством ресурса налоговой службы РФ, поэтому сейчас мы рассмотрим самую частую из нужных проверок – проверку по ИНН.

Для примера будем проверять ИНН ПАО «ГАЗПРОМ». Не забывайте, что помимо проверки юридических лиц, там же доступна проверка индивидуальных предпринимателей.

Как видите, все предельно просто. Вводим индивидуальный налоговый номер в необходимое окно и вводим капчу чтобы подтвердить, что мы не робот.

Результат радует: налоговая сразу же предоставляет адрес местонахождения компании, ее ОГРН, ИНН, КПП, а также дату присвоения ОГРН:

Если мы перейдем по ссылке в полном наименовании юридического лица, то нам станет доступна выписка из ЕГРЮЛ в формате PDF:

Выводы

Чтобы избежать недоразумений при работе с новым контрагентом необходимо проверить его на благонадежность. Такую проверку легко можно осуществить  на официальном сайте налоговой службы России либо воспользоваться другими сервисами.

По результатам проверки можно сделать выводы — следует ли начинать сотрудничество с новой компанией, либо же нужно оборвать все связи прямо сейчас.

Видео — почему важна проверка контрагентов перед заключением сделки:

delat-delo.ru