Проверка на благонадежность организации – Как проверить контрагента на благонадежность по ИНН, на сайте налоговой, по картотеке судебных дел

Содержание

Проверка компаний по ИНН на благонадежность на nalog.io

Любой городМоскваАбазаАбаканАбдулиноАбинскАгидельАгрызАдлерАдыгейскАзнакаевоАзовАк-довуракАксайАлагирАлапаевскАлатырьАлданАлейскАлександровАлександровскАлександровск-сахалинскийАлексеевкаАлексинАлзамайАлуштаАльметьевскАмурскАнадырьАнапаАнгарскАндреапольАнжеро-судженскАниваАпатитыАпрелевкаАпшеронскАрамильАргунАрдатовАрдонАрзамасАркадакАрмавирАрмянскАрсеньевАрскАртемАртемовскАртемовскийАрхангельскАсбестАсиноАстраханьАткарскАхтубинскАхтубинск-7АчинскАшаБабаевоБабушкинБавлыБагратионовскБайкальскБайконурБайконурБаймакБакалБаксанБалабановоБалаковоБалахнаБалашихаБалашовБалейБалтийскБарабинскБарнаулБарышБатайскБахчисарайБеднодемьяновскБежецкБелая калитваБелая холуницаБелгородБелебейБелевБелинскийБеловоБелогорскБелозерскБелокурихаБеломорскБелорецкБелореченскБелоусовоБелоярскийБелыйБердскБерезникиБерезовскийБесланБийскБикинБилибиноБиробиджанБирскБирюсинскБирючБлаговещенскБлагодарныйБобровБогдановичБогородицкБогородскБоготолБогучарБодайбоБокситогорскБолгарБологоеБолотноеБолоховоБолховБольшой каменьБорБорзяБорисоглебскБоровичиБоровскБоровск-1БородиноБорокБратскБронницыБрянскБугульмаБугурусланБуденновскБузулукБуинскБуйБуйнакскБутовоБутурлиновкаВалдайВалуйкиВелижВеликие лукиВеликие луки-1Великий новгородВеликий устюгВельскВеневВерещагиноВереяВерх-тулинский с/сВерхнеуральскВерхний тагилВерхний уфалейВерхняя пышмаВерхняя салдаВерхняя тураВерхотурьеВерхоянскВесьегонскВетлугаВидноеВилюйскВилючинскВихоревкаВичугаВладивостокВладикавказВладимирВолгоградВолгодонскВолгореченскВолжскВолжскийВологдаВолодарскВолоколамскВолосовоВолховВолчанскВольскВоркутаВоронежВоронеж-45ВорсмаВоскресенскВоткинскВсеволожскВуктылВыборгВыксаВысоковскВысоцкВытеграВышний волочекВяземскийВязникиВязьмаВятские поляныГ. зеленоградГаврилов посадГаврилов-ямГагаринГаджиевоГайГаличГатчинаГвардейскГдовГеленджикГеоргиевскГлазовГолицыноГорбатовГорно-алтайскГорнозаводскГорнякГородецГородищеГородовиковскГородское поселение апрелевкаГородской округ черноголовкаГороховецГорькийГорячий ключГрайворонГремячинскГрозныйГрязиГрязовецГубахаГубкинГубкинскийГудермесГуковоГулькевичиГурьевскГусевГусиноозерскГусь-хрустальныйДавлекановоДагестанские огниДалматовоДальнегорскДальнереченскДаниловДанковДегтярскДедовскДемидовДербентДесногорскДжанкойДзержинскДзержинскийДивногорскДигораДимитровградДмитриевДмитриев-льговскийДмитровДмитровскДмитровск-орловскийДноДобрянкаДолгопрудныйДолинскДомодедовоДонецкДонскойДорогобужДрезнаДубнаДубовкаДудинкаДуховщинаДюртюлиДятьковоЕвпаторияЕгорьевскЕйскЕкатеринбургЕлабугаЕлецЕлизовоЕльняЕманжелинскЕмваЕнисейскЕрмолиноЕршовЕссентукиЕфремовЖелезноводскЖелезногорскЖелезногорск-илимскийЖелезнодорожныйЖердевкаЖигулевскЖиздраЖирновскЖуковЖуковкаЖуковскийЗавитинскЗаводоуковскЗаволжскЗаволжьеЗадонскЗаинскЗакаменскЗаозерныйЗаозерскЗападная двинаЗаполярныйЗарайскЗаречныйЗаринскЗвениговоЗвенигородЗверевоЗеленогорскЗеленоградЗеленоградскЗеленодольскЗеленокумскЗерноградЗеяЗимаЗлатоустЗлынкаЗмеиногорскЗнаменскЗубцовЗуевкаИвангородИвановоИвантеевкаИвдельИгаркаИжевскИзбербашИзобильныйИланскийИнзаИнкерманИннополисИнсарИнтаИпатовоИрбитИркутскИркутск-45ИсилькульИскитимИстраИстра-1Истра-2ИшимИшимбайЙошкар-олаКадниковКазаньКайерканКалачКалач-на-донуКалачинскКалининКалининградКалининскКалтанКалугаКалязинКамбаркаКаменкаКаменногорскКаменск-уральскийКаменск-шахтинскийКамень-на-обиКамешковоКамызякКамышинКамышловКанашКандалакшаКанскКарабановоКарабашКарабулакКарасукКарачаевскКарачевКаргатКаргопольКарпинскКарталыКасимовКаслиКаспийскКатав-ивановскКатайскКачканарКашинКашираКедровыйКемеровоКемьКерчьКизелКизилюртКизлярКимовскКимрыКингисеппКинельКинешмаКиреевскКиренскКиржачКирилловКиришиКировКировградКирово-чепецкКировскКирсКирсановКиселевскКисловодскКлимовскКлинКлинцыКлючиКлючи-1КнягининоКовдорКовровКовылкиноКогалымКодинскКозельскКозловкаКозьмодемьянскКолаКологривКоломнаКолпашевоКолпиноКольчугиноКоммунарКомсомольскКомсомольск-на-амуреКонаковоКондопогаКондровоКонстантиновскКопейскКораблиноКореновскКоркиноКоролевКорочаКорсаковКоряжмаКостеревоКостомукшаКостромаКотельникиКотельниковоКотельничКотласКотовоКотовскКохмаКрасавиноКрасноармейскКрасновишерскКрасногорскКраснодарКрасное селоКраснозаводскКраснознаменскКраснокаменскКраснокамскКрасноперекопскКраснослободскКраснотурьинскКрасноуральскКрасноуфимскКрасноярскКрасный кутКрасный сулинКрасный холмКременкиКронштадтКропоткинКрымскКстовоКубинкаКувандыкКувшиновоКудровоКудымкарКузнецкКуйбышевКукморКулебакиКумертауКунгурКупиноКурганКурганинскКурильскКурловоКуровскоеКурскКуртамышКурчатовКусаКушваКызылКыштымКяхтаЛабинскЛабытнангиЛаганьЛадушкинЛаишевоЛакинскЛангепасЛахденпохьяЛебедяньЛенинградЛениногорскЛенинскЛенинск-кузнецкийЛенскЛермонтовЛеснойЛесозаводскЛесосибирскЛивныЛикино-дулевоЛипецкЛипкиЛискиЛихославльЛобняЛодейное полеЛомоносовЛосино-петровскийЛугаЛузаЛукояновЛуховицыЛысковоЛысьваЛыткариноЛьговЛюбаньЛюберцыЛюбимЛюдиновоЛянторМагаданМагасМагнитогорскМайкопМайскийМакаровМакарьевМакушиноМалая вишераМалгобекМалмыжМалоархангельскМалоярославецМамадышМамоновоМантуровоМариинскМариинский посадМарксМахачкалаМглинМегионМедвежьегорскМедногорскМедыньМежгорьеМеждуреченскМезеньМеленкиМелеузМенделеевскМензелинскМещовскМиассМикуньМиллеровоМинеральные водыМинусинскМиньярМирныйМихайловМихайловкаМихайловскМичуринскМогочаМожайскМожаскМожгаМоздокМончегорскМорозовскМоршанскМосальскМоскваМоскваМосковскийМуравленкоМурашиМурманскМуромМценскМыскиМытищиМышкинНабережные челныНавашиноНаволокиНадымНазаровоНазраньНазываевскНальчикНаримановНаро-фоминскНарткалаНарьян-марНаходкаНевельНевельскНевинномысскНевьянскНелидовоНеманНерехтаНерчинскНерюнгриНестеровНефтегорскНефтекамскНефтекумскНефтеюганскНеяНижневартовскНижнекамскНижнеудинскНижние сергиНижний ломовНижний новгородНижний тагилНижняя салдаНижняя тураНиколаевскНиколаевск-на-амуреНикольскНикольскоеНовая ладогаНовая ляляНовоалександровскНовоалтайскНовоаннинскийНововоронежНоводвинскНовозыбковНовокубанскНовокузнецкНовокуйбышевскНовомичуринскНовомосковскНовопавловскНоворжевНовороссийскНовосибирскНовосильНовосокольникиНовотроицкНовоузенскНовоульяновскНовоуральскНовохоперскНовочебоксарскНовочеркасскНовошахтинскНовый осколНовый уренгойНогинскНолинскНорильскНоябрьскНурлатНытваНюрбаНяганьНязепетровскНяндомаОблучьеОбнинскОбояньОбьОдинцовоОдинцово-10ОжерельеОзерскОзерыОктябрьскОктябрьскийОкуловкаОлекминскОленегорскОленегорск-1Оленегорск-2ОлонецОмскОмутнинскОнегаОпочкаОренбургОрехово-зуевоОрловОрскОрёлОсаОсинникиОсташковОстровОстровнойОстрогожскОтрадноеОтрадныйОхаОханскОчерПавловоПавловскПавловский посадПалласовкаПартизанскПевекПензаПервомайскПервоуральскПеревозПересветПереславль-залесскийПермьПестовоПетергофПетров валПетровскПетровск-забайкальскийПетродворецПетрозаводскПетропавловск-камчатскийПетуховоПетушкиПечораПечорыПикалевоПионерскийПиткярантаПлавскПластПлесПовориноПодольскПодпорожьеПокачиПокровПокровскПолевскойПолесскПолысаевоПолярные зориПолярныйПоронайскПорховПохвистневоПочепПочинокПошехоньеПравдинскПриволжскПриморскПриморско-ахтарскПриозерскПрокопьевскПролетарскПротвиноПрохладныйПсковПугачевПудожПустошкаПучежПушкинПушкиноПущиноПыталовоПыть-яхПятигорскРадужныйРайчихинскРаменскоеРассказовоРевдаРежРеутовРжевРодникиРославльРоссошьРостовРостов-на-донуРошальРтищевоРубцовскРудняРузаРузаевкаРыбинскРыбноеРыльскРяжскРязаньСакиСалаватСалаирСалехардСальскСамараСанкт-петербургСаранскСарапулСаратовСаровСасовоСаткаСафоновоСаяногорскСаянскСвердловскСвердловск-44Свердловск-45СветлогорскСветлоградСветлыйСветогорскСвирскСвободныйСебежСевастопольСеверо-курильскСеверобайкальскСеверодвинскСевероморскСевероуральскСеверскСеверск гСевскСегежаСельцоСеменовСемикаракорскСемилуки

nalog.io

Проверка благонадежности юридических лиц

Благонадежность контрагента — это реальные намерения юридического лица, его отношения с другими бизнес-партнерами и с государством в целом. Со временем у каждой организации вырабатывается собственный алгоритм действий, направленных на проверку благонадежности контрагентов. Начинающему же предпринимателю не так-то просто разобраться в тонкостях этого вопроса, ведь до сих пор не существует четкой специфики поведения для проверки надежности партнеров, которая будет одинаково эффективной и действенной для всех.

Проверка компаний на благонадежность — это многоэтапная и длительная процедура, которую должны проводить компетентные лица. Некоторые руководители, пытающиеся обезопасить собственный бизнес и желающие максимально снизить будущие финансовые риски, до сих пор пробуют заниматься этим вопросом самостоятельно. Для этого обращаются за помощью в Федеральную налоговую службу России и другие государственные структуры. Но подобная схема поведения не всегда бывает оправданной, ведь слишком высока вероятность упустить важные моменты, которые в дальнейшем сыграют решающую роль.

Проверка благонадежности контрагента

Ответственность за выбор контрагентов целиком и полностью лежит на руководстве компании. Об этом предупреждают налоговые органы и этот нюанс обязательно стоит учитывать при заключении каждой новой сделки. Если спустя некоторое время после начала вашего сотрудничества у налоговой службы или любого другого государственного органа появятся вопросы к вашему деловому партнеру, то вполне возможно, что те же самые вопросы появятся и к вам.

Проверка фирмы на благонадежность позволяет:

Обезопасить себя и свою компанию от необоснованных рисков в будущем.
Определить не является ли юридическое лицо компанией-однодневкой.
Выяснить способность контрагента платить по долгам и нести ответственность за свои действия.

В бизнесе на кону оказываются денежные средства в немалых количествах. Заключая договор с недобросовестным контрагентом, компания рискует своим финансовым благополучием. Всем известны случаи, когда срываются сроки поставки продукции или поставляется товар ненадлежащего качества. А бывает и так, что, решив арендовать офис и заплатив за это немалые деньги, арендатор в скором времени узнает, что арендодатель вовсе не является собственником предложенных площадей.

Все вышеперечисленное — это лишь одна сторона «медали», а вот испорченная репутация компании, потеря доверия со стороны постоянных клиентов — это уже более серьезная проблема. Если деньги можно заработать снова, то для того, чтобы вернуть утраченное доверие и репутацию могут потребоваться долгие годы. И даже спустя много лет не всегда бывает возможно восстановить утраченное доверие и потерянную стабильность. Поэтому проверка благонадежности юридического лица является первостепенной задачей. С это проверки должно начинаться любое сотрудничество с новым партнером.

Где проверить контрагентов на благонадежность?

Сервис Birank.com — это место, где любой руководитель может осуществить тщательную поэтапную проверку партнеров. В отличие от сайта Федеральной налоговой службы, где можно выполнить только поверхностную оценку контрагента и узнать, является ли он зарегистрированным налогоплательщиком, здесь можно получить полную информацию о партнере.

Удобство сервиса уже оценили тысячи предпринимателей. Здесь в режиме онлайн может быть выполнена проверка благонадежности и ответственности контрагента перед другими юридическими лицами, а также перед государством. В базе данных онлайн-сервиса Birank.com содержится информация обо всех юридических лицах, ведущих свою деятельность на территории страны. Актуальная и правдивая информация обновляется с частой периодичностью, поэтому если сегодня контрагент возьмет кредит в каком-нибудь банке, то уже завтра вам станет известно об этом. С помощью сервиса Birank.com вы сможете быть в курсе самых последних изменений в деятельности вашего будущего или настоящего делового партнера.

Для того чтобы получить доступ к обширной базе данных необходимо ввести:

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
Основной государственный регистрационный номер, присвоенный компании в момент создания юридического лица (ОГРН).
Наименование организации-контрагента.
Фактический или юридический адрес компании.
Фамилию, имя, отчество руководителя фирмы.

Не обязательно вводить все эти данные целиком. Использование лишь некоторых критериев из вышеперечисленных дает положительные результаты поиска. Но чем больше данных вы используете в поиске, тем больше возможностей откроется перед вами, тем более тщательно будет организована проверка благонадежности контрагента. Программа отличается простотой и эффективностью.

Сервис Birank.com осуществляет проверку контрагентов на благонадежность по всем возможным направлениям. После ввода данных партнера и их отправки, информация о контрагенте выводится в специальном окне. Руководитель моментально получает точные и актуальные данные из проверенных официальных источников.

Сервис Birank.com поможет:

Определить фирмы, с которыми ваш контрагент имеет сотрудничество на данный момент. С помощью этого можно выявить «нечистоплотные» компании, которые работают через подставные организации или через недавно открытое дочернее предприятие.
Установить долги и кредиты компании, если таковые имеются или имелись в прошлом. Для изучения этого вопроса используют базы Федеральной службы госстатистики.
Найти информацию о процедурах по банкротству, которая берется из Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
Получить информацию об исполнительных производствах.
Получить сведения о крупных договорах с государством из Базы государственных контрактов. Компания, которая имела крупные контракты с государством является надежным контрагентом.
Определить были ли у компании судебные разбирательства в арбитражном суде и каким был их результат.
Выявить реальное финансовое состояние контрагента на сегодняшний день. Изучение этого вопроса поможет сделать выводы об эффективности работы партнера, с которым планируется заключение договора, его ликвидности и устойчивости.

Birank.com — это комплексная программа, которая использует информацию со всех возможных федеральных источников, проверяя контрагентов по любым вопросам. Тщательный сбор и подробный анализ полученной информации в комплексе позволяют сделать правильные выводы и не допустить необоснованных сделок с недобросовестными контрагентами.

Желающие могут пройти краткий курс обучения, что позволит узнать все тонкости работы с сервисом. Персональный менеджер проведет вам онлайн-курс и научит составлять графики, подсчитывать коэффициенты и строить схемы. Убедиться в удобстве и простоте сервиса Birank.com можно уже сегодня. Для этого достаточно зайти на сайт и протестировать демо-версию, проверив одного из ваших партнеров по бизнесу.

birank.com

Как проверить контрагента на благонадежность: перечень документов для проверки

Чем крупнее бизнес, тем важнее проводить полноценную проверку контрагентов на благонадежность. Смотрите в статье, как легко и быстро проверить потенциального партнера.

Зачем проверять

Налоги – краеугольный камень любого бизнеса. Обоснование налоговой базы у любого предпринимателя выстраивается из множества составляющих и переменных. Если обоснование будет недостаточным, фискальные органы могут применить санкции, весьма болезненно влияющие как на бизнес, так и на предпринимателя лично.

По ходу работы любая компания взаимодействует с другими компаниями, которые выступают в роли поставщиков, клиентов, партнеров и так далее. И если вдруг один из них имеет проблемы – уклоняется от налогов, находится на грани банкротства или это вообще фирма-однодневка, то налоговики имеют законное право предъявить претензию законопослушной компании. Такая норма права есть в постановлении Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 г. № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды». Стоит обратить на пункт 10 данного постановления, который содержит некоторые важные и свободно трактуемые обстоятельства, цитируем:

«Налоговая выгода может быть признана необоснованной, если налоговым органом будет доказано, что налогоплательщик действовал без должной осмотрительности и осторожности и ему должно было быть известно о нарушениях, допущенных контрагентом, в частности, в силу отношений взаимозависимости или аффилированности налогоплательщика с контрагентом».

В итоге фискальные органы считают, что предприниматель обязан быть максимально осмотрительным и осторожным, а также не вступать в деловую связь с теми, кто не выполняет свои обязанности по уплате налогов в бюджет. В контексте этого следует понимать – фискалам легче и проще взыскать дополнительные налоги с того, кто ведет легальный бизнес и хоть как-то их платит, чем искать фирму-однодневку или пытаться что-то забрать у банкрота. См. также новые признаки фирмы однодневки.

Таким образом, если предприниматель хочет отвечать только за свои действия и не выплачивать налоги за других недобросовестных представителей бизнеса, он должен уметь проверять благонадежность контрагента.

Когда проверять контрагента на благонадежность

Проверка на благонадежность необходима, если у фирмы появились новые партнеры и с ними раньше не велись дела, либо если прошло значительное время после последней сделки. Либо если бизнес партнера зарегистрирован недавно и у него нет длинного «послужного списка». Недавняя регистрация – это не показатель неблагонадежности, эта информация сама по себе ни о чем не говорит, но в комплексе с другими особенностями она может вызвать настороженность и привести к налоговой проверке компании.

В основе проверки лежит несколько простых принципов:

Компания должна быть благонадежной и казаться таковой. Должны быть в порядке все положенные по закону документы. Кроме того у нее должна быть хорошая репутация. Плохая репутация в любом случае привлечет лишнее и ненужное внимание со стороны государства.
Необходимо определить четкий и понятный перечень критериев оценки партнера. Можно разработать шкалу баллов, обязательные требования и так далее, что максимально упростит подход к привлечению новых партнеров.
На рынке с высокой конкуренцией некоторые игроки могут позволить себе «черный пиар» относительно конкурентов. Либо наоборот, компания может «глушить» любой негатив о себе. Поэтому необходимо внимательно оценивать всю информацию и проверять ее на объективность, чтобы не поддаться на чрезмерное восхвалению или очернение.

Документы для проверки благонадежности контрагента

Чтобы проверить нового партнера, нужно собрать сведения, которые покажут, что компания существует, зарегистрирована должным образом как юридическое лицо, у нее есть налоговый номер.

В первую очередь необходимо запросить у самой организации следующие документы:

свидетельство государственной регистрации;
свидетельств постановки на учет в ФНС;
бухгалтерский отчет за предыдущий год;
паспорт руководителя организации;
лицензии или допуск к строительным работам;
документ о назначении руководителя, либо доверенность с правом выступать от его имени;
приказ о праве подписи конкретным представителем контрагента;
другие документы, которые необходимы для принятия решения о сотрудничестве.

Документы обычно предоставляются в виде копий с ясно различимыми номерами и печатями. Это необходимо для того, чтобы перепроверить подлинность предоставленных документов.

Также имеет смысл изучить положение дел – не введено ли в отношении компании внешнее управление, не банкрот ли она. Стала ли компания участником судебных разбирательств, если да, то в каком качестве. Также необходимо проверять адрес регистрации компании – нет ли ее в реестре массовой регистрации.

Онлайн-сервисы для бесплатной проверки

Основные сведения можно получить из интернета, благо некоторая информация выложена в открытый доступ и регулярно обновляется. В частности необходимо разобраться, как проверить контрагента на благонадежность на сайте налоговой службы.

1. Проверьте сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств. В разделе есть ЕГРЮЛ или ЕГРИП – данные о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских хозяйств.

2. Изучите раздел Сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, в отношении которых представлены документы для государственной регистрации.

3. На странице Сообщения юридических лиц, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации» уточните информацию относительно значимых событий в компании. В частности – исключение из ЕГРЮЛ или ЕГРИП.

4. Посмотрите раздел портала ФНС Юридические лица, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица. Он содержит базу данных юрлиц, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица.

5. Проверьте на сайте налоговой адреса массовой регистрации юрлиц.

6. Убедитесь, действителен ли паспорт руководителя.

Есть и другие полезные порталы, с помощью которых необходимо собирать данные и перепроверять полученную информацию. Этот перечень не исчерпывающий, однако его использование поможет бесплатно составить максимально полную картину жизни потенциального партнера.

Сервис «Финансовый директор: проверка контрагентов» – дает возможность получить подробный отчет о компании для предъявления при проверке или налоговом споре, чек-лист для подтверждения реальности сделки, данные о наличии руководителя в реестре массовых, данные о массовом адресе регистрации.

Данные о недобросовестных поставщиках, подрядчиках, исполнителях и недобросовестных подрядных организаций.

Картотека арбитражных дел, поиск по этой базе сможет определить, является ли компания участником судебных тяжб, если да, то в качестве кого.

Ресурс Федеральной службы судебных приставов покажет, есть ли в отношении контрагентов исполнительное производство (предмет, размер, сумма взыскания).

Поиск по системе государственных контрактов может показать, что компания участвует в госконтрактах, а это важный индикатор его добросовестной работы.

Важный ресурс Генеральной прокуратуры РФ — поиск по списку плановых проверок субъектов предпринимательства, а также возможность ознакомиться с итогами этих проверок.

Некоторые сведения обновляются реже, чем раз в день – например, раз в неделю или реже. В этом случае имеет смысл проверить доступные реестры дважды. Такой подход позволит обезопасить себя от случаев, когда компания недавно попала в «нехорошие» списки и ее менеджмент решил заключить любые контракты на любых условиях, чтобы собрать хоть какие-то деньги.

Кроме этого перечня официальных баз данных, рекомендуем использовать и поисковые системы Яндекс и Google. Можно вбить в поиск имя и фамилию руководителя компании или название предприятия. Такой поиск может принести свои результаты – часто пострадавшие от неудачного партнерства оставляют отзывы о возникших конфликтах и подробно описывают все проблемы. Также имеет смысл искать информацию о компании по картам поисковых сервисов. Особенно это актуально для крупных городов, где созданы панорамы улиц. В этом случае можно посмотреть где находится офис компании, это тоже даст дополнительную информацию для анализа. Кроме того рекомендуем посетить сайт компании, поинтересоваться ее деятельностью в социальных сетях – Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках, Инстаграме и других. Полезным будет изучить финансовую отчетность, при ее наличии, а также динамику финансовых показателей.

Как проверить контрагента на благонадежность оффлайн

Если нет доступа в интернет, необходимые сведения можно запросить через письменное обращение в соответствующие государственные службы. По закону они обязаны предоставить ответ в течение 30 дней. Да, этот способ не такой оперативный, однако в этом случае на руках будет официальный ответ из госструктуры, который, при необходимости, будет служить доказательством того, что предприниматель проявил необходимую осмотрительность и осторожность.

Так, налоговая служба по запросу предоставляет следующие данные:

соблюдает ли контрагент обязательства по срокам выплаты налогов и сборов;
вынесены ли против него налоговые взыскания;
соблюдает ли контрагент сроки подачи отчетных документов и налоговую дисциплину.

Впрочем, ФНС может отказать предоставить запрашиваемую информацию. Тогда имеет смысл сохранить свое обращение и полученный отказ. Эти документы будут служить доказательством того, что компания пыталась проверить своего потенциального клиента, но не смогла этого сделать в силу объективных причин.

Еще один способ проверить контрагента оффлайн – уточнить список клиентов будущего партнера, их контакты, связаться с ними напрямую и провести небольшое интервью об итогах работы с указанным юрлицом. Желательно, чтобы это были неаффилированные компании, государственные учреждения, представители иных регионов.

Иногда практикуется пробная поставка небольшой партии товаров и анализ поведения поставщтка. В этом случае серьезные проблемы партнерства могут проявить себя уже на маленьком контракте. В этом случае снижаются риски потери крупных инвестиций, особенно если необходимо заключить серьезный контракт.

Итоги

Собранную информацию необходимо систематизировать и проанализировать. Анализ должен дать ответ на вопрос, сотрудничать с данной компанией или нет? Для этого эксперты рекомендуют сфокусироваться на трех основных составляющих, которые рисуют картину жизни потенциального партнера.

Во первых необходимо изучить арбитражные дела в которых упоминается компания. Простой анализ этой информации даст понимание – исполняет ли компания свои обязательства, много ли у нее нарушений, насколько честно и чисто менеджмент ведет бизнес.

Во вторых нужно определить потенциал предприятия. Из финотчета, по результатам анализа сайта и списка партнеров можно узнать, в состоянии ли предприятие выполнить свои обязательства или оно находится в стагнации.

Третья составляющая – риски, которые возникают при начале сотрудничества. Надо понимать, насколько они могут влиять на стабильность собственной деятельности, предусмотреть варианты их страхования, управления ими и нивелирования. Без системы управления рисками начинать сотрудничество с новым партнером не рекомендуется.

Если по результатам анализа всех этих составляющих не вырисовывается ясное понимание того, что контрагент вполне благонадежен, лучше отказаться от работы с ним. Концепция принятия решениянесложная – чем больше средств необходимо вложить в сделку, тем более тщательно и скрупулезно рекомендуется отбирать партнера. Прибыльность контракта должна быть адекватна принимаемым рискам. Иначе налоговые службы получат шанс доначислить дополнительный налог и штрафы.

Найдите контрагента для проверки

www.fd.ru

Как проверить контрагента на благонадежность

Прежде чем подписывать контракт или заключать договор о сотрудничестве с другой фирмой, каждый предприниматель должен самостоятельно проверить контрагента на благонадежность и удостовериться в его добросовестности. Это необходимо для того, чтобы обезопасить свой бизнес от неплатежеспособных контрагентов, причастных к отмыванию денег организаций или мошенников.

Содержание:

1. Для чего нужна проверка контрагента?
2. Что нужно знать о контрагенте?
3. Проверка контрагента по ИНН
4. Работа с информацией о контрагенте

Для чего нужна проверка контрагента?

Из года в год государство делает все возможное, чтобы сделать предпринимательскую деятельность во всех сферах максимально «прозрачной»: вносятся важные поправки в законодательство, которые помогают повышать прозрачность сделок и бороться с «фирмами-однодневками», пресекают мошенническую деятельность компаний, работающих под видом благонадежных государственных организаций.

Но этих мер бывает не достаточно. Как же в обстановке «всеобщей ненадёжности» обезопасить себя и свой бизнес?

Успешность бизнеса напрямую зависит от уверенности в своих партнерах: если предприниматель дорожит репутацией своей фирмы и не хочет «очернить» свое имя связями с мошенниками, то он должен быть максимально уверен в благоданежности своих партнеров, контрагентов, поставщиков и дистрибьютеров.

Каждый бизнесмен должен заключать договоры и подписывать соглашения о сотрудничестве только после полной проверки контрагентов. Это поможет вам оградить себя от ненужных рисков.

Но, в то же время, начиная сотрудничество с другой компанией, бизнесмен не должен своим недоверием «перегибать» палку. С самого начала отношения нужно стоить доверительные, крепкие, но забывать о пословице «доверяй, но проверяй» не следует.

Даже если нового контрагента вам посоветовали знакомые, проверка его благонадежности по различным каналам все же необходима.

Уточните способность компании выполнять обязательства по договору с вашей организацией и ее непричастность к каким бы то ни было криминальным схемам по отмыванию денег в прошлом.

Читайте также: Простые способы вести взаиморасчеты с контрагентами

Что нужно знать о контрагенте?

Прежде чем заняться проверкой контрагента или партнера «вплотную» есть несколько аспектов, на которые точно нужно обратить внимание.

Если хотя бы один из нижеперечисленных пунктов вызовет у вас сомнения, то с долей вероятности можно говорить о том, что партнер в итоге окажется неблагонадежным.

Первое, на что необходимо обратить внимание, в процессе знакомства и после начала сотрудничества с новым контрагентом – это ее руководство.

Как правило, полные данные о контрагенте, его руководстве, находятся в открытом доступе, а, значит, и узнать о том, что это за личность не составит труда. Обратите внимание, руководителем скольких фирм, помимо нужной вам, является этот человек.

Тот факт, к примеру, что «остальные» его компании находятся на грани банкротства или их работа имела нарекание у правоохранительных органов, должен являться первым тревожным звоночком.

Читайте также: Все проверки и штрафы для предпринимателя в 2018 году

Особенно необходимо осуществлять проверку руководителей фирм-контрагентов. Не редки случаи, когда владельцем сразу нескольких малых фирм, участвующих в тендерах, является один и тот же человек, а, значит, это повод задуматься о целесообразности работы.

Начните с проверки наличия судимости у руководителя фирмы-контрагента, не привлекался ли он ранее к административной или уголовной ответственности.

Второй момент, на который нужно обратить особое внимание – это разрешение на ведение определенных видов деятельности или наличие лицензии у контрагента.

Как известно, определенные виды деятельности фирмы не могут осуществлять без специальной лицензии, к примеру, медицинские и учебные организации, транспортные организации, предприятия общественного питания, аптеки, магазины, продающие алкогольную продукцию, предприятия сферы строительства, добычи полезных ископаемых и т.д.

В уставных документах контрагента должны быть прописаны все виды деятельности, согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности. Лицензии для ведения бизнеса должны быть у фирмы-партнера в порядке.

Не менее важно при первичной проверке фирмы-контрагента обратить внимание на срок работы данной компании. Как давно зарегистрирована фирма? Если она работает всего лишь полгода, это, конечно, не говорит о ее неблагонадежности, но задуматься все же стоит.

Всю информацию о контрагенте можно хванить в облачном сервисе Бизнес.Ру. Также вы сможете грамотно работать с поставщиками, управлять закупками, выстроить оптимальный процесс продажи и ассортиментную политику, увеличив при этом доходы магазина.
Попробуйте весь функционал программы для автоматизации Бизнес.Ру прямо сейчас>>>

Также стоит усомниться в честности партнера, который позиционируется, как «организация с десятилетним опытом работы, на счету которой сотни реализованных проектов», а вот по документам зарегистрирована всего несколько месяцев назад.

Очевидно, что контрагент старается «набить себе цену» и попросту лжет своим партнёрам.

Обратите внимание на юридический и фактический адреса. Зачастую фирмы-однодневки пользуются именно массовыми юридическими адресами, а также нередки случаи регистрации фирм в нежилых помещениях, которые не предназначены для офисов и ведения бизнеса.

Напомним, что если по определенному адресу зарегистрировано больше, чем десять юрлиц, то такой адрес является массовым, а значит в пору задуматься о благонадёжности компании.

Также, по возможности, необходимо разузнать не является ли фирма участником процедуры ликвидации или банкротом, не были ли дисквалифицированы ее руководители от ведения предпринимательской деятельности, не наложен ли на работу фирмы запрет и т.д.

Итак, если хотя бы одному из этих пунктов у руководителя фирмы были вызваны сомнения в отношении фирмы-будущего партнера по бизнесу, стоит сразу же начать проверку контрагента по ИНН.

Как проверить поставщика на благонадежность

Проверка контрагента по ИНН

Самым простым и эффективным способом проверить контрагента на благонадежность является метод проверки по ИНН.

ИНН – это индивидуальный номер налогоплательщика, который присваивается каждой организации после ее регистрации в налоговых органах.

Так как зарегистрироваться обязано каждое предприятие в нашей стране, это значит, что и данные о каждом хранятся в базе данных налоговиков.

Индивидуальные номера налогоплательщика должны быть в открытом доступе, эту публичную информацию необходимо предоставлять своим партнерам и даже физическим лицам по первому требованию.

ИНН контрагента – это мощный инструмент в руках грамотного предпринимателя, благодаря которому можно узнать о контрагенте всю интересующую информацию.

Сегодня на сайте Федеральной налоговой службы существует специальный сервис, благодаря которому в онлайн-режиме можно выполнить проверку любой конторы и при наличии минимальных сведений о ней, просто введя ИНН.

На сервисе данные собираются и обрабатываются сразу из нескольких источников. К примеру, из реестра юр. лиц, реестра физических лиц, реестра контрактов, заключенных Федеральным казначейством, Управления статистики РФ, реестра, объединяющего данные о фирмах-банкротах, сведения об Арбитражных спорах и т.д.

Читайте также: Все что нужно знать предпринмателю об онлайн-кассах в 2018 году

Если вы хотите обезопасить свой бизнес от сотрудничества с ненадежными контрагентами, иметь дело только с благонадежными контрагентами, то именно благодаря сервису на сайте ФНС России можно выполнить проверку организации, которая вызывает подозрения.

Итак, для того, чтобы воспользоваться сервисом, необходимо зайти на сайт Федеральной налоговой службы РФ в раздел «Сведения о государственной регистрации юридических лиц, ИП, крестьянских (фермерских) хозяйств».

Далее пользователю на выбор будет предложен поиск сведений о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе – здесь необходимо будет выбрать нужный критерий.

Для поиска юр.лица необходимо будет ввести ОГРН/ИНН или его Наименование, для поиска данных об ИП или крестьянском (фермерском) хозяйстве необходимо будет ввести ОГРН/ИНН или ФИО и регион места жительства.

Итак, после введения ИНН, пользователь получит следующую информацию:

Наименование юридического лица с полной формой собственности.
Адрес (местонахождение).
ОГРН.
ИНН.
КПП.
Дата присвоения ОГРН.
Дата внесения записи о прекращения деятельности. Если дата в данной графе таблицы не стоит, то предприятие ведет свою деятельность.

В первой графе таблицы «Наименование юридического лица», кликнув по ссылке, любой пользователь может перейти к документу в формате pdf и получить Сведения о юр.лице из Единого государственного реестра юридических лиц.

Данный многостраничный документ содержит исчерпывающую информацию об организации или ИП, включая наименование, адрес регистрации, место фактического осуществления предпринимательской деятельности, дату регистрации, дату и место постановки на налоговый учет, размер уставного капитала, сведения об учредителях, размер их доли в процентах, о выбранной системе налогообложения, наличии филиалов и дочерних компаний и другие необходимые данные.

Читайте также: Как эффективно управлять закупками в магазине

Документ можно распечатать и приобщить к проекту договора или соглашения с контрагентом.

Важной информацией, которую также можно получить при помощи сервиса на сайте ФНС, являются сведения о том, предоставляет ли компания налоговую отчетность, не числится ли за ней задолженности, не было ли данных о ликвидации или ее реорганизации.

Получив и проанализировав эти данные, вы сможет составить полную картину о благонадёжности или ее отсутствии у контрагента. К примеру, узнать о его платежеспособности, наличии открытых судебных производств и т.д.

Это важно еще и потому, что при заключении договоров с контрагентами ответственность за их действия возлагается на физических и юридических лиц, подписавших соглашение, то есть, фирме может грозить не только разбирательство, но и различные виды финансовых взысканий, наложение штрафов, начисление пеней и т.д.

Именно для того, чтобы не нести ответственность за воровство и мошенничество контрагента, каждый предприниматель обязан тщательно проверять своих партнеров. Чем больше документов и информации вам удастся собрать, тем больше вероятность не связать себя обязательствами с мошенниками или не быть задействованными в финансовой афере.

Работа с информацией о контрагенте

Вся информация, представленная на сайте ФНС России, собирается и представляется абсолютно законно, на основании финансовой и налоговой отчетности.

Полученные цифры и сведения необходимо тщательно проанализировать. Все данные можно также использовать для дальнейшей проверки при помощи других сервисов:

Зная ФИО учредителя и руководителя предприятия, его ИНН, можно получить сведения об этом физическом лице также на сайте ФНС при помощи сервиса;
На интернет-портале Государственной автоматизированной системы РФ «Правосудие» любой желающий может провести проверку судебных решений в отношении своего контрагента или узнать, в каких судебных разбирательствах он участвует или когда-либо участвовал;
Если контрагент является акционерным обществом, то на сайте Национального расчётного депозитария можно узнать информацию о ходе обращения акций компании, их номинальной стоимости;
Зная точный адрес предприятия, можно получить точные сведения из государственного кадастра недвижимости и узнать, в чьей собственности находится помещение фирмы, добросовестно ли выплачивается аренда, нет ли нареканий, не является ли помещение офиса по факту нежилым и т.д.;
Обязательно проведите проверку наличия сведений о будущем контрагенте на различных сервисах и сайтах о неблагонадёжных поставщиках. Заключая договор о поставке, обязательно проверяйте информацию при помощи таких сайтов.
На сайте Центрального банка РФ содержится информация о ликвидируемых и ликвидированных юр.лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения) внесенному в ЕГРЮЛ, отсутствует.

Нередки случаи, когда некоторые предприятия требуют от своих контрагентов представления копий налоговой отчётности, статистики по итогам ушедшего года, копии уставных документов, лицензий и т.д. – данная мера вполне разумна для проверки благонадежности.

Если все документы предоставляются без нареканий, то значит скрывать такому контрагенту нечего, а если же компания всячески отказывается предоставлять документы, то стоит усомниться в ее благонадежности.

Именно добропорядочность и благонадежность участников предпринимательской деятельности является залогом построения взаимовыгодных отношений и заключения честных сделок.

Эксперты советуют: обязательно своевременно проверяйте своих контрагентов еще перед заключением договоров. Это поможет защитить бизнес от санкций, нареканий правоохранительных органов и, как следствие, финансовых проблем.

Почитайте еще на тему правильного ведения бизнеса:

Все что нужно знать предпринмателю об онлайн-кассах в 2018 году
Как подготовиться к проверке трудовой инспекции?
Все проверки и штрафы для предпринимателя в 2018 году
Как правильно выбрать поставщиков для магазина
Как эффективно управлять закупками в магазине

www.business.ru

Проверка компании на благонадежность

Наши клиенты и партнеры доверяют свою безопасность профессионалам

Проверка компании на благонадежность осуществляется с целью принятия верного решения о сотрудничестве и предотвращения мошеннических действий. Сотрудничество с благонадежными компаниями позволяет сохранить положительную деловую репутацию и предотвратить риски, связанные с финансовыми потерями. Такая проверка может осуществляться в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Проверка компании осуществляется в несколько этапов

Анализ достоверности представленных документов, регистрационных данных и реквизитов компании;
Проверка длительности существования организации, что является одним из косвенных показателей надежности делового партнера;
Проверка аффилированности компании, наличия филиалов и дочерних компаний;
Установление деловых связей, фактов сотрудничества с крупными организациями, проверка рекомендаций от их представителей;
Проверка факта смены фактического или юридического адреса организации, выяснение причин;
Проверка состава руководителей и учредителей организации. Доля каждого учредителя в уставном капитале;
Установление наличия обязательств по долгам и кредитам, своевременности их исполнения;
Проверка наличия штрафов, нарушений, судебных решений, административных разбирательств.

Сотрудничество с неблагонадежными партнерами может негативно сказаться на деловой репутации организации и привести к крупным денежным потерям. Поэтому, проверка партнера на благонадежность является очень важным этапом при принятии решения о сотрудничестве. По результатам проверки формируется отчет, содержащий следующую информацию:

Регистрационные данные и реквизиты компании;
Фактический и юридический адрес;
Состав действующего руководства;
Количество сотрудников;
Наличие банковских счетов, кредитов и долговых обязательств;
Информация о деловых партнерах;
Налоговая отчетность за последний отчетный период;
Сведения о взаимодействиях с государственными органами и структурами;
Вывод о деловой репутации компании и перспективах сотрудничества.

Осуществление проверки компаний перед принятием решения о сотрудничестве очень важно. Проверка позволяет своевременно сделать вывод о неблагонадежности компании и принять решение заключении контрактов. Компании проверяются по базам данных налоговой службы, МВД, пенсионного фонда и других государственных ведомств. Посмотреть все услуги

proverk.ru

Проверка контрагентов на благонадёжность: специализированные сервисы и самостоятельная проверка новость от 26.06.2018

Федеральная налоговая служба обязала проявлять должную осмотрительность всех участников сделки. Это понятие появилось в практике налоговых споров в 2006 году, и по истечении некоторого времени приобрело гораздо больший смысл, чем в него закладывали изначально. Что же такое должная осмотрительность? Какие существуют способы и сервисы, чтобы проверить агента на благонадежность, разберём в этой статье.

Должная осмотрительность представляет собой своевременную и детальную оценку благонадёжности контрагента.

Благонадёжность контрагента — это комплексное понятие, которое включает в себя следующие критерии:

финансовое состояние компании;
платёжеспособность;
участие компании в судебных тяжбах;
принадлежность компании к числу фирм-однодневок.

Компании, которые дорожат своим финансовым состоянием и репутацией, уже давно тщательно проверяют контрагентов перед заключением сделки. Ведь, как говорится в пословице, бережёного бог бережёт, и лучше один раз проверить, чем в будущем потратить кучу денег и времени на судебные разбирательства и восстановление репутации.

Проверить контрагента на благонадёжность можно двумя способами:

Самостоятельно провести проверку. Для этого запросите у партнёра ряд документов:

Выписка из ЕГРЮЛ, которая позволит проверить актуальность учредительных документов юридического лица;
Учредительные документы (договор или устав организации). Необходима проверка достоверности представленных данных, сверка с датой регистрации, указанной в выписке из ЕГРЮЛ;
Свидетельство ОГРН и ИНН;
Годовой бухгалтерский баланс за последний отчётный период;
Лицензия, если такое необходимо. ФЗ №99 «О лицензировании отдельных видов деятельности» помогает узнать, подлежит ли лицензированию деятельность проверяемого контрагента. Важно проверить, чтобы лицензия не была просрочена.

Затем необходимо проверить предоставленные сведения в интернете и других доступных источниках информации. Ниже представлен список сайтов, которые помогут проанализировать документы, предоставленные контрагентом:

	В чём поможет сайт	Адрес сайта
1	Получить выписку ЕГРЮЛ.	https://egrul.nalog.ru
2	Проверить, нет ли в руководстве фирмы дисквалифицированных лиц.	https://service.nalog.ru/disfind.do
3	Проверить, не находится ли фирма на стадии ликвидации.	http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr/
4	Проверить, не является ли юридический адрес контрагента адресом массовой регистрации.	https://service.nalog.ru/addrfind.do
5	Проверить контрагента по базе данных исполнительных производств.	http://fssprus.ru/iss/ip/
6	Проверить, участвовал ли контрагент в судебных разбирательствах.	http://kad.arbitr.ru

Очевидно, что для проверки контрагента необходимо сделать много запросов и проанализировать большой объём информации, на что уйдёт много времени и сил. Такой способ проверки подойдёт, если нужно проверить одного контрагента. Но если компания крупная и ежедневно заключает договоры с десятками контрагентов, то такая проверка займёт много времени. В таком случае необходимо прибегнуть ко второму способу проверки контрагентов.

Проверка с помощью специализированной программы.

Фирма 1С разработала ряд сервисов для проверки контрагентов, таких как 1С:Контрагент и 1СПАРК Риски. Несомненным преимуществом данных сервисов является то, что они встроены непосредственно в 1С: Предприятие и позволяют проверять контрагентов из справочника контрагентов 1С.

1С:Контрагент включает в себя «Досье контрагента». Этот сервис позволяет обезопасить себя от сотрудничества с фирмами-однодневками и финансовых потерь. С помощью сервиса 1С:Контрагент можно ознакомиться с:

выпиской ЕГРЮЛ;
отчётностью контрагента;
результатами проверок, проведённых в отношении контрагента;
наглядно представленной информацией о финансовом состоянии компании, рентабельности активов, а также рисках её банкротства.

Все эти сведения помогут оценить контрагента и сделать вывод о его благонадёжности и возможностях дальнейшей работы с ним.

Для более тщательного анализа и оценки благонадёжности контрагента подойдёт сервис 1СПАРК Риски. Основное отличие 1С:Контрагент от 1СПАРК Риски в своевременности получения информации из различных источников (более пятидесяти источников, в том числе Интерфакс, государственные учреждения и частные компании) и её предоставления клиенту. Так, первый сервис проинформирует об уже совершившемся факте, а второй предупредит о любом критическом изменении у вашего контрагента, как только информация об этом поступит в любой из источников сервиса. Например, если компания, являющаяся вашим контрагентом, ликвидирована:

используя для проверки только сервис 1С:Контрагент, вы узнаете об этом, когда компанию уже ликвидируют, а её партнеры, которые своевременно не провели проверку на благонадёжность, уже понесут финансовые потери;
благодаря проверке в 1СПАРК Риски вы узнаете о запуске процедуры ликвидации в отношении партнёра ещё на стадии первоначальной подачи документов и сможете обезопасить себя от таких финансовых рисков, как перечисление предоплаты, отгрузка товара без оплаты и тому подобных.

1СПАРК Риски — сервис, предназначенный для комплексной оценки благонадёжности контрагента, а также снижения финансовых и налоговых рисков компании. Основными функциями 1СПАРК Риски являются:

Мониторинг контрагентов, который позволяет отслеживать значимые изменения у контрагентов и своевременно на них реагировать.
Индексы 1СПАРК Риски. Информация о своевременности оплаты компанией счетов, её платёжеспособности, а также о том, является ли данная фирма однодневкой, представлена в сервисе в виде трёх индексов. Для наглядности индексы выделяются цветом в зависимости от состояния того или иного показателя.
Возможность заказа бизнес-справок по проверяемым контрагентам. В справке содержится развёрнутая информация о контрагенте, индексы 1СПАРК Риски, результаты проверок государственными органами, участие компании в арбитражных делах и исполнительных производствах, а также выявленные факторы риска. Бизнес-справка, подписанная электронной подписью Интерфакса, имеет юридическую силу, может быть представлена в суде и является доказательством проявления должной осмотрительности.

Сервис 1СПАРК Риски позволяет в два клика оценить благонадёжность контрагента, обезопасить себя от финансовых потерь и разбирательств с налоговой, а также получить документ, подтверждающий проявление должной осмотрительности.

Как стало понятно, оценка благонадежности контрагента — это комплексный анализ информации из огромного количества источников, который занимает много времени. Поэтому гораздо лучше и удобнее доверить это дело специализированным сервисам и программам, которые за пару минут проанализируют весь массив информации о проверяемом контрагенте и предоставят её в максимально наглядном и понятном виде. Ну а мы с вами сможем потратить освободившееся время более продуктивно!

Уважаемые коллеги, будьте бдительны при заключении договоров с контрагентами. Если вовремя не проявить должную осмотрительность, то можно связаться компанией-банкротом или однодневкой. Чтобы ваш бизнес был в безопасности, подключите сервисы 1СПАРК Риски и 1С:Контрагент. Они значительно облегчат процесс проверки будущих партнёров. Для сомневающихся доступны тестовые периоды на 7 и 30 дней соответственно.

Понравилась статья — ставьте лайк, делитесь с коллегами.

Работайте в 1С с удовольствием!

www.4dk.ru

Как проверить контрагента на благонадежность?

Проверить контрагента на благонадежность перед заключением договора необходимо, так как в настоящее время существует достаточно компаний, не способных выполнять свои обязательства. В настоящее время есть масса возможностей, которые помогут узнать историю деятельности потенциального партнера, и тем самым избавиться от рисков при подписании контракта до минимума.

Для чего осуществлять контроль

До подписания контракта приоритетным является исследование информации о потенциальном партнере. К тому же такая процедура не отнимает много времени. Гораздо хуже могут обстоять дела в случае возникновения конфликтных ситуаций.

Сотрудничество с ненадежной фирмой может привести к:

Появлению проблем с ИФНС, отказывающейся признать законность применения нулевой ставки по отдельным видам налогов. Либо отказывающей в вычете НДС. Что может повлечь дополнительные расходы.
Возможен арест карго на границе.
Мнимые транзакции могут вызвать подозрения у банковского учреждения, который вправе обратиться в соответствующие службы за проверкой финансового состояния деятельности клиента.
Когда организация сотрудничает с зарубежными партнерами, то её деятельность может контролироваться органами валютного контроля.

При выявлении нарушений требований действующего законодательства компания может привлекаться к ответственности за административные правонарушения и даже к уголовной. Поэтому при проведении проверки необходимо пристальное внимание обращать на правовой статус участников сделки и его материальное положение. При наличии у них задолженностей либо наложенных взысканий, заключенный договор может быть признан недействительным.

Как провести проверку

Благонадежность контрагента проверяется следующими способами:

Запросить выписку из ЕГРЮЛ в налоговой службе, а также выяснить, имеется у потенциального партнера долг по налоговым взносам. Если другой участник предоставил её лично, то лучше проверить на сайте налоговой службы её подлинность. Недобросовестность партнера можно определить при наличии следующих обстоятельств:

Юридический адрес, где зарегистрировано лицо, принадлежит и другим организациям;
Существование любых видов задолженности;
Руководитель компании одновременно исполняет обязанности бухгалтера;
Контрагент как юридическое лицо был создан перед подписанием контракта.

Изучить уставную документацию компании с целью подтверждения её фактического существования. Это могут быть учредительные документы, протоколы о назначении директора, ИНН, ОГРН, сведения, удостоверяющие отсутствие различного рода санкций в отношении фирмы. Для этого потребуется посетить официальный ресурс службы и воспользоваться услугой – «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента», ввести необходимые данные интересующего субъекта. Если он прекратил свою деятельность, то такая информация будет отражена в ответе.
Проверить финансовую отчетность партнера. Осуществить это сможет грамотный бухгалтер. Росстат обязан представить такую отчетность по требованию заявителя.
Проанализировать информацию на сайте ИФНС о возможном:

Банкротстве компании;
О её статусе неплательщика;
Использовании её адреса многочисленными фирмами-однодневками.

Проверка контрагента на благонадежность через сервис moedelo.org. Самый оперативный, точный, а значит наиболее эффективный поиск «Проверка контрагентов», являющийся составной частью сайта. Здесь можно провести максимально полную проверку претендента по базам ФНС, проанализировать регистрационные реквизиты фирмы, оценку её статуса и выявить ошибки в представленной документации. Такой портал позволяет не только запросить информацию из ЕГРЮЛ и ЕГРП, но и сведения из картотеки арбитражных судов и исполнительной службы.

Сегодня основные сведения можно узнать онлайн бесплатно на порталах государственных служб. Для этого необходимо знать ИНН интересующего субъекта. Такая информация представляется бесплатно.

Наши юристы знают ответ на ваш вопрос

Если вы хотите узнать, как решить именно вашу проблему, то спросите об этом нашего дежурного юриста онлайн. Это быстро, удобно и бесплатно!

или по телефону:

Москва и область: +7-499-938-54-25
Санкт-Петербург и область: +7-812-467-37-54

Перед совершением сделки

Прежде, чем подписывать договор необходимо удостовериться в том, что:

Субъект, подписывающий документ, имеет на это право. Для этого нужно запросить действующую доверенность либо решение учредителей о назначении директора;
Компания не участвует в процедуре признания её несостоятельной либо в отношении её не ведется исполнительное производство. Когда контракт заключается по результатам проведения аукциона, нужно изучить возможность включения победившего лица в реестр недобросовестных подрядчиков;
Физическое лицо зарегистрировано в качестве предпринимателя. Проверить такой факт можно на портале ИФНС по ИНН бесплатно, введя необходимые параметры: ФИО и место нахождения. Поисковая система предоставит информацию о регистрации и прекращении работы ИП, виды деятельности лица, реквизиты свидетельства;
Иностранная организация официально зарегистрирована на территории своей страны. Это можно проверить в реестре соответствующего государства, направив туда свой запрос. Зарубежные базы данных содержат более подробную информацию, чем российская;
Контрагент осуществляет фактическую деятельность и имеет имущество для предоставления гарантий по исполнению договорных обязательств при помощи проверки сведений о сертификатах либо декларациях соответствия в ЕНР Росаккредитации;
Потенциальный партнер реален и возможность возникновения риска невыполнения обязательств по сделке, можно проверить, запросив сведения о его деловом имидже у его партнеров, либо их отзывы.

Надо отметить, активное исследование деловой репутации претендента и его реальной способности выполнять обязанности свидетельствует о разумной осмотрительности. Кстати, такое изучение информации дополнит контроль за правоспособностью претендента.

urlaw03.ru