Обэп контрольная закупка – Контрольная закупка ОБЭП — советы адвокатов и юристов

Процедура проведения проверок ОБЭП и ОНП

Информация взята с сайта юридической компании http://www.surrey.ru

Процедура проведения проверок ОБЭП и ОНП

I. ПРАВА ПРОВЕРЯЮЩИХ ИЗ ОБЭП И ОНП

Нормами ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» за милицией оставлены права осуществлять следующие оперативно-розыскные мероприятия:

1. Опрос.

2. Наведение справок.

3. Сбор образцов для сравнительного исследования.

4. Проверочная закупка, которая возможна только в части предметов, оборот которых запрещен или ограничен.

5. Исследование предметов и документов.

6. Наблюдение.

7. Отождествление личности.

8. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.

9. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений.

10. Прослушивание телефонных переговоров.

11. Снятие информации с технических каналов связи.

12. Оперативное внедрение.

13. Контролируемая поставка.

14. Оперативный эксперимент.

В соответствии с ФЗ «О милиции» ст. 11 п.п. 33 и 34 за милицией оставлено право получать сведения, составляющие налоговую тайну и участвовать в проверках вместе с налоговиками.

II. ЦЕЛЬ И СХЕМА ДЕЙСТВИЙ ПРОВЕРЯЮЩИХ ИЗ ОБЭП И ОНП.

1. Сотрудники МВД могут прийти в офис организации для а) обследования помещений, занимаемых организацией, и изъятия документов, компьютеров и иных предметов при проведении гласных оперативно-розыскных мероприятий, а также для б) проведения обыска в рамках следственных действий уже возбужденного уголовного дела. При проведении следственных действий сотрудники милиции имеют больше прав, чем при проведении оперативно-розыскных мероприятий. В частности, при производстве обыска могут вскрываться любые помещения, если владелец отказывается добровольно их открыть. Поэтому нет никакого смысла не открывать двери в помещения, прятать ключи от сейфов и т.д. Результатом таких действий будут только вскрытые двери и распиленные сейфы.

2. Цель всех проверяющих испугать, ошеломить вас своим появлением, заставить нервничать и начать делать ошибки. Для достижения этой цели могут использовать видео съемку, приказы «всем оставаться на своих местах и ничего не трогать», «представиться в соответствие с законом», озвучивание статей уголовного кодекса, намеки на «долгие сроки» и т.п. И все последующие действия проверяющих будут также направлены для достижения этой цели.

3. Если есть такая возможность, то проверка может начаться с контрольной закупки. Основанием для проведения контрольной закупки является п. 4 ст. 6 и ст. 8 ФЗ Об ОРД.

4. Далее следует, как правило, проверка документовдля того, чтобы найти хоть какие-то недостатки в документации. Иногда сотрудники правоохранительных органов, приходя на проверку, уже имеют с собой список ваших контрагентов, которые оказались (или их только подозревают) неплательщиками налогов или обналичивали деньги. Это необходимо, чтобы давление на вас можно было сделать более конкретным и весомым.

5. Дальше может быть проведен осмотр помещений, ящиков столов, шкафов и личных вещей. В первую очередь ищут незаполненные бланки с печатями и сами печати, не принадлежащие вашей организации, крупные суммы денег, банк-клиенты и любые учредительные и иные документы, относящиеся к другим организациям, «черные» ведомости выдачи заработной платы.

6. Потом может проверяться легальность программного обеспечения, со ссылками на нормы статьи 146 часть 2 и 3 Уголовного кодекса РФ. Затем могут проверить содержимое компьютеров на предмет наличия компрометирующих баз данных.

7. Следующим шагом может станет организация давления на главного бухгалтера. Ему объяснят всю сложность положения, покажут УК, спрасят «готов ли он за зарплату отсидеть за своего руководителя» и предложат добровольно «сдать» генерального директора.

8. Затем изымаются документы, компьютеры, в которых обнаружены не легальные программы или компрометирующие файлы. Все это может сопровождаться намеками на неприятности или прямыми угрозами наказания.

9. В том случае, если в ходе проверки были выявлены нарушения в оформлении документации на товар или груз или документов не было вообще, товар может быть вывезен на склады 3-х юридических лиц или передан на ответственное хранение.

10. Основанием к задержанию на 48 часов с доставлением задержанного в местное ОВД во время проведения проверки может служить отсутствие документов, удостоверяющих личность или подозрение в совершении уголовного преступления.

III. ОБЫЧНЫЕ НАРУШЕНИЯ ЗАКОНА В ДЕЙСТВИЯХ ПРОВЕРЯЮЩИХ ИЗ ОБЭП И ОНП

1. Необходимо помнить, что контрольная закупка производится только на основании постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, и только если свободная реализация предметов, веществ, продукции запрещена или оборот которых ограничен (ст.8 ФЗ Об ОРД). Проверяющие, как правило, не имеют при себе постановления на проведение контрольных закупок.

2. По результатам закупки, проверяющие обязаны составить протокол контрольной закупки. Это правило также регулярно нарушается.

3. Милиция может участвовать в налоговых проверках по запросам налоговых органов, но оперативники могут участвовать только в выездных налоговых проверках и несут ответственность за убытки, которые причиняют своими действиями налогоплательщикам в случае, если эти действия неправомерны.

4. Часто в качестве основания для проверки делаются ссылки на оперативную информацию и все сотрудники ОБЭП и ОНП отказываются называть источник этой информации. Если это так, то вы должны помнить, что в соответствии с нормами ст. 5. ФЗ Об ОРД вы имеете право истребовать от органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, сведения о полученной о вас информации, а если вам будет отказано, то обжаловать это в судебном порядке.

5. Если исследование документов проходит в рамках оперативно-розыскных мероприятий, то специальное постановление не требуется.

6. Нередко сами постановления на проверкуоказываются «липовыми». Их выписывают и подписывают не руководители (заместители) органа УВД, а сами проверяющие. В этом случае проверяющие, как правило, отказываются предоставить вам копию этого документа.

7. В постановление на проверку вписываются действия, которые сотрудники ОБЭП не имеют право делать. Например, не имея на то оснований опечатывать помещения, приостанавливать деятельность предприятия и так далее. Для опечатывания помещения, кассы и т.д. должны быть веские основания, изложенные в статье 3.12, и 27.16 КОАП, а именно: «возникновения угрозы жизни и здоровью людей, эпидемии … наступления радиационной аварии…» и так далее.

8. Процедура изъятия документов (выемка) прописана в пункте 1 статьи 15 ФЗ Об ОРД. В случае изъятия документов, предметов, материалов сотрудник милиции составляет протокол (регламентируется ст. 166 УПК). Взамен изымаемых документов изготавливаются копии, которые заверяются милиционерами и передаются представителю фирмы, лишившейся документации, о чем делается соответствующая запись в протоколе. При невозможности изготовить копии или передать их одновременно с изъятием документов, что чаще всего и происходит, сотрудник ОБЭП или ОНП все равно должен будет передать заверенные копии бумаг владельцу, но вправе сделать это несколько позднее. На это оперативникам отводится максимум пять дней после изъятия. В случае если милиционеры не уложатся в этот срок, им разрешено направить копии «первички» в течение трех дней по почте заказным почтовым отправлением, о чем делается запись в протоколе с указанием номера отправления. Описанный в статье 27.10 КоАП РФ механизм действий должностных лиц при изъятии документов идентичен изложенному в пункте 1 статьи 15 ФЗ Об ОРД.

9. В соответствии со статьей 27.8 КоАП РФ осмотр помещений, территорий и находящихся там вещей и документов осуществляется в присутствии представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя или его представителя и двух понятых. Об осмотре помещений, территорий и находящихся там вещей и документов составляется протокол, в котором указываются дата и место его составления; должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол; сведения о соответствующем юридическом лице, а также о его законном представителе либо об ином представителе; об осмотренных территориях и помещениях; о виде, количестве, об иных идентификационных признаках вещей; о виде и реквизитах документов. Сотрудники милиции обязаны по Вашей просьбе предоставить вам копию протокола, который является бланком строгой отчетности и имеет свой учетный номер. Вы имеете право поставить на протоколе подпись и слова «с протоколом не согласен», при этом рекомендуем ставить прочерки в незаполненных графах.

10. Осмотр помещений, осмотр ящиков, шкафов, личных вещей, изъятие чего бы то ни было, происходит только при непосредственном присутствии при этом двух понятых.

11. Понятые не должны приводиться сотрудниками милиции с собой и не назначаются из их числа или из числа Ваших сотрудников.

12. Единственным законным представителем юридического лица является генеральный директор — статьи 2.4. и 25.4. КоАП, статья 40 Федерального закона № 14-ФЗ от 08.02.1998 года «Об обществах с ограниченной ответственностью». В случае отсутствия законного представителя юридического лица, проверка может быть проведена в присутствии двух представителей районной Администрации. Сотрудники органов имеют право проверять предприятие только в присутствии генерального директора или другого лица, которому генеральный директор выписал доверенность на право представлять интересы предприятия на основании статьи 185 ГК РФ.

13. Изъятие системных блоков. Нормы, дающие милиции право прибегнуть к изъятию / выемке предметов, закреплены в ст. 27.10. КоАП РФ, а также в ст. 183 УПК РФ. Однако в первом случае реализация этого права возможна в рамках уже возбужденного административного производства, во втором случае — в рамках уголовного. Однако статья 15 ФЗ Об ОРД допускает изъятие предметов «при решении задач оперативно-розыскной деятельности». Еще одну возможность произвести изъятие системных блоков, не нарушая закон, дает сотрудникам милиции Налоговый кодекс РФ. Если речь идет об участии сотрудников милиции в выездной налоговой проверке, допускается осуществление выемки предметов на основании мотивированного постановления должностного лица налогового органа, осуществляющего выездную налоговую проверку. При изъятии системных блоков граница между правомерными действиями и нарушением закона сотрудниками милиции чрезвычайно неустойчива. И в случае, если проверка проводится сотрудниками милиции самостоятельно и результатом ее не становится возбуждение уголовного дела, ваши шансы на признание действий милиционеров незаконными и возмещение ущерба чрезвычайно велики. Поэтому при изъятии системных блоков рекомендуем требовать обязательного составления протокола изъятия и, более того, составления постраничной описи всех файлов, находящихся в памяти компьютера на момент изъятия.

bakatya.livejournal.com

Защита от ОБЭП. Адвокат по ОБЭП

Основная задача ОБЭП (УЭБиПК) – организация предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия преступлений экономической и коррупционной направленности, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших.

Одни из основных специализаций адвокатов АБ «Диаметраль» — предоставление грамотной юридической защиты для юридических лиц во время проверок со стороны правоохранительных органов, и основательная организация защиты юридических лиц от любых плановых и внеплановых визитов ОБЭП и правоохранителей.

Далее мы расскажем подробно:

Какие обстоятельства свидетельствуют о начале проверки?

Основные «симптомы» проверки следующие:

• в организацию пришел запрос от правоохранительных органов о предоставлении документов и сведений
• сотрудников организации вызывают в правоохранительные органы для дачи объяснений по вопросом финансово-хозяйственной деятельности компании
• в ходе проведения налоговой проверки к Вам приходят запросы от правоохранительных органов (т.е. идет совместная проверка ИФНС и МВД)
• в офисах компании проводятся обследование помещений, зданий, сооружений, транспортных средств (похоже на обыск)

Если Вы подозреваете или уверены в том, что деятельность Вашей организации стала предметом изучения правоохранительных органов системы МВД РФ, нужно незамедлительно заручиться помощью и поддержкой группы квалифицированных адвокатов по экономическим и налоговым преступлениям.

Какие могут быть основания для проверки

Законность проверок сотрудниками ОБЭП может быть объяснена разными причинами:

• Оперативная разработка, когда проверяются и партнёры, и контрагенты на соблюдение законодательства РФ;
• Причиной может быть и звонок недовольного потребителя в правоохранительные органы;
• Иногда наезд ОБЭП «заказывается» конкурентами;
• А также, основанием могут быть любые подозрения незаконной деятельности.

Внеплановые проверки предприятий ОБЭП регулярны, предсказать их сложно — но подготовиться вполне возможно.

Права проверяющих из ОБЭП

Права проверяющих из ОБЭП регламентируются Федеральным Законом «Об оперативно-розыскной деятельности» и другими нормативно-правовыми актами РФ.  В соответствии с законодательством за ОБЭП оставлено право получать информацию, составляющую коммерческую и налоговую тайну. В своей деятельности они могут использовать:

• Опросы;
• Получение справок;
• Сбор образцов для исследования;
• Проверочная закупка предметов, оборот которых запрещён или ограничен законодательством Российской Федерации;
• Исследование документов и предметов;
• Вести наблюдение;
• Запрашивать удостоверение личности;
• Обследование территорий коммерческой организации, её активов;
• Контроль почтовых отправлений и других сообщений;
• Прослушивание телефонных разговоров;
• Снятие информации с технических каналов связи;
• Оперативное внедрение;
• Контролируемая поставка;
• Оперативный эксперимент.

Цели и типичная схема действия проверяющих из ОБЭП

Фирму проверяет ОБЭП следующим образом:

• Сотрудники ОБЭП могут наведаться в офис для обследования офисных помещений и изъятия документов, других носителей информации, а также иных  предметов, необходимых для проведения оперативно-розыскных мероприятий. При осуществлении следственных действий сотрудники ОБЭП имеют больше прав и возможностей, чем при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Так, при осуществлении обыска вскрываются любые помещения, даже в том случае, если владелец не хочет открывать их добровольно. Поэтому смысла прятать ключи, не открывать двери, когда приходит ОБЭП — нет. Результатом таких действий станет только повреждённое имущество. Но, опять же, нет точного алгоритма действий. Все индивидуально в каждом конкретном случае. Для большей информации узнайте, как вести себя если проверяет ОБЭП у наших консультантов.
• Цель сотрудников ОБЭП — испугать, ошеломить, заставить нервничать и делать ошибки.Так что не нужно паниковать: «ОБЭП проверяет что делать!». Попросите сотрудников полиции представиться и показать документы, послужившие основанием для начала проверки. Одним из методов фиксации действий проверяющих может служить видеосъемка, просьбы «оставаться на местах и ничего не трогать», обвинений в ваш адрес о совершении преступлений по жутким статям  уголовного кодекса, намёки на длительные сроки. Иногда складывается впечатление, что это не проверка, а наезд сотрудниками ОБЭП. Все эти действия направлены на достижение цели деморализовать коллектив и руководство предприятия;
• Если есть достаточные основания и случай, то проверка предприятия сотрудниками ОБЭП начинается с контрольной закупки;
• Как правило, производится проверка документов и поиск недостатков в документации. Иногда сотрудники ОБЭП уже имеют список контрагентов, которых они подозревают в неуплате налогов или обналичивании «грязных» денег. Данный метод  используется для увеличения давления на вашу компанию. Как бороться с ОБЭП в таком случае? Вызывать юридического специалиста — адвоката. Только он может разобраться и оказать помощь в отстаивании прав;
• Если возбуждено дело ОБЭП, то проводится осмотр помещений, ящиков столов, шкафов и личных вещей.Сотрудники ищут незаполненные бланки с печатями, а также печати, не принадлежащие непосредственно организации, крупные суммы наличных денег, банк-клиенты и учредительные документы, относящиеся к другим организациям, «черные ведомости»;
• Проверяется легальность программного обеспечения.Также изучается содержимое компьютеров на наличие компрометирующей информации. В данном случае не нужно паниковать, иначе появится дополнительное основание для проверки ОБЭП, только уже с затянувшимися сроками;
• Затем сотрудники ОБЭП «начинают работать» с  главным бухгалтером.Ему объяснят всю сложность ситуации, расскажут о положениях уголовного Кодекса, спросят, готов ли он отсидеть за действия руководства предприятия, предложат добровольно рассказать про генерального директора все сведения, в том числе и компрометирующие. Что делать бухгалтеру, если пришёл ОБЭП? Не волноваться и не беспокоиться, а обратиться за юридической поддержкой, как можно скорее;
• Изъятие документов, компьютеров, в которых обнаружены компрометирующие файлы и сведения.Все это сопровождается намёками на неприятности, а когда возбуждено дело ОБЭП нужна дополнительная информация —  и даже если не на вас, то на партнёров и контрагентов;
• Если в ходе проверки обнаружены нарушения в оформлении документов на товар или груз, он может быть передан на ответственное хранение.
  Случается также так, что ОБЭП запросил документы, а у вас их на руках нет — они у контрагентов или партнёров. У вас есть 3-х дневный срок на предоставление документации в отдел по борьбе с экономическими преступлениями.
• Основанием для задержания на 48 часов с доставкой в местное ОВД может явиться только уголовное дело и подозрение вас  в совершении уголовного преступления. В дальнейшем может производиться вызов свидетеля на допрос в ОБЭП. Как вы понимаете, это будет руководство и главный бухгалтер, а также ответственные сотрудники.

Почему именно НАШИ АДВОКАТЫ могут помочь Вам в связи с проведением проверки сотрудниками ОБЭП?

1. Наши адвокаты перед началом частной юридической практики получили большой опыт работы во время службы на различных должностях в правоохранительных структурах, включая подразделения налоговой полиции, органы внутренних дел, Следственного комитета и прокуратуры.
2. Мы знаем всё, что связано с проведением проверок предприятий, изнутри: сами участвовали в них, расследовали преступления экономической направленности и осуществляли контроль и надзор за такой деятельностью.
3. Мы понимаем, какие нормативные акты регулируют проверку ОБЭП и какие их нормы в большинстве случаев нарушаются.

НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО НАШИХ АДВОКАТОВ В 99 % СЛУЧАЕВ ПРИВОДИТ К ПРЕКРАЩЕНИЮ ПРОВЕРКИ И БЛА­ГО­ПРИ­ЯТ­НО­МУ ИСХОДУ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ.

Чем конкретно мы можем Вам помочь?

Мы полностью возьмём неприятное общение с ОБЭП на себя. Безусловно, согласование стратегии такого взаимодействия и постановка задач останутся за Вами.

Также в числе прочего мы можем на высоком профессиональном уровне выполнить следующее:

1. Организуем комплекс профилактических мероприятий, которые в дальнейшем позволят минимизировать вредные последствия проверки:

• проинструктируем членов коллектива о поведении во время проверки;
• расскажем о правах и обязанностях проверяющих и проверяемых;
• предложим наиболее эффективные формы хранения значимой информации, документов и иных материальных активов, которые исключат свободный доступ к ним проверяющих;
• проанализируем пропускной режим предприятия в целях выявления его слабых мест в случае визита проверяющих.

Ситуация из практики: после одной из проверок организации по рекомендации адвокатов при входе на предприятие был организован шлюз с блокирующимися дверями. Теперь вход внутрь возможен только после открытия второй двери. Конечно, это происходит только после получения и изучения документов, являющихся основанием для начала проверки, а также удостоверений личности проверяющих. Выигранное в результате время будет рационально использовано для подготовки внутренних помещений к приёму данных должностных лиц…

2. В случае присутствия адвоката при активной стадии проведения проверки он предпримет максимум усилий для побуждения сотрудников ОБЭП к соблюдению требований нормативных актов, исключения фактов грубого нарушения закона, а при допущении таковых – к их фиксации в документах, составляющихся по итогам проверки, или иным образом.

К примеру: неоднократно имели место ситуации, когда замечания адвокатов к протоколу были равны или превышали по объёму основной текст.

3. При поступлении в организацию запроса о предоставлении сведений и документов будут даны конкретные рекомендации по подготовке ответа в целях нивелирования возможных негативных последствий или адвокаты сами подготовят проект ответа.

При необходимости получить дополнительное время адвокатами направляются письма инициаторам запроса в целях уточнения ряда вопросов.

4. Адвокаты будут присутствовать на каждом опросе (допросе) сотрудника предприятия, подготовят его к этому мероприятию, на законных основаниях в ряде случаев вообще предотвратят необходимость следования в ОБЭП для дачи объяснений.

Действующее законодательство не предусматривает репрессивных мер в отношении лица, не явившего по вызову органов полиции для опроса (в отличие от явки для допроса в качестве свидетеля). Явка для дачи объяснения и определение объёма сообщаемых сотруднику ОБЭП сведений находятся в исключительной компетенции вызываемого лица. Наши адвокаты помогают соблюсти необходимый баланс интересов: не разозлить проверяющих отказом и не сообщить им сведений, которые могут принести вред организации.

5. Проведём комплекс мероприятий в целях скорейшего возврата изъятых во время проверки документов, предметов, товаров.

6. Изучим и проанализируем материалы ведущейся в ОБЭП проверки, документы, приобщённые к надзорному производству в прокуратуре.

7. В случае наличия в материалах проверки актов исследований (заключений экспертиз), при необходимости организуем подготовку рецензий либо назначение альтернативных исследований (экспертиз).

8. Обжалуем незаконные действия (бездействие) сотрудников ОБЭП вышестоящим руководителям, в суд, надзирающему прокурору. При поступлении не устраивающих организацию ответов на обращения организуем их обжалование (вплоть до ГУЭБ и ПК МВД России, а при необходимости – до курирующего заместителя Министра). Организуем подачу наиболее значимых жалоб на личном приёме, с подготовкой необходимых справочных, аналитических и наглядных материалов.

В практике нашего адвокатского бюро были ситуации, когда только поступательное обжалование незаконных ответов руководителей органов внутренних дел окружного и субъектового звена до уровня руководителей подразделений центрального аппарата МВД России приводило к прекращению проверки.

9. Добьёмся назначения служебных проверок и привлечения виновных должностных лиц ОБЭП к ответственности, в том числе уголовной, для чего по вопиющим фактам нарушений будет инициировано возбуждение уголовных дел.

Был случай, когда один из руководителей ОБЭП окружного звена  г. Москвы – Х., организовавший проверку организаций – будущих клиентов адвокатского бюро, в ходе которой без описи были изъяты несколько коробок с документами, узнал в адвокатах лиц, которые ранее уже путём подготовки многочисленных жалоб пресекли его аналогичные незаконные действия по проверке, только во время прохождения службы в другом подразделении. Это привело фактически к истерике Х. в присутствии адвоката и руководителя одной из проверяемых организаций. При этом Х. кричал о том, что и в этом случае адвокаты своими обращениями парализуют проверку, так как всё время оперуполномоченных будет уходить на подготовку ответов на жалобы. Одновременно он требовал от клиента отказаться от услуг бюро, запугивая негативными последствиями в противном случае. По инициативе адвоката в отношении Х. была проведена служебная проверка, которая подтвердила изложенное. Ему было строго указано на недопустимость такого поведения и он был полностью отстранён от руководства проверкой.

10. Побудим ОБЭП завершить проверку в кратчайшие сроки и забыть дорогу к предприятию на будущее.

Вниманию руководителей организаций!

• мы готовы направить к Вам адвокатов в случае, если в офисах Вашей компании уже идут обследования помещений (обыски). Но приостановить это действие до приезда адвоката Вы сможете только в случае наличия долгосрочного договора с адвокатским образованием и копии ордеров на участии в такого рода действиях конкретных адвокатов
• для организации наиболее эффективной корпоративной защиты в области уголовно-правовых отношений, в целях своевременного вмешательства адвокатов в ход проверки, мы рекомендуем заключать долгосрочные контракты с адвокатскими образованиями на оказание услуг в данной сфере

Почему руководитель организации не сможет самостоятельно справиться с последствиями проверки?

Потому что:

• только адвокаты по экономическим и налоговым делам владеют тактикой нивелирования действий проверяющих;
• только адвокаты способны достичь баланса между интересами проверяемых и проверяющих;
• только знание тонкостей уголовного законодательства и полномочий УЭБиПК является залогом успеха в противостоянии с проверяющими, а это компетенция адвоката по экономическим и налоговым делам.

Руководитель проектов по защите организаций в ходе проведения проверочных мероприятий:

Маркина Марина Борисовна

+7 (495) 785-77-81, +7 (926) 100-99-95

diametrall.ru

Проверка УБЭПа — Правовед.RU

Глеб здравствуйте. 

ОБЭП работает на основе достаточно обширной нормативно-правовой базы, регламентирующей их права и обязанности. Сами действия сотрудников ОБЭП должны полностью соответствовать нормам законодательства Российской Федерации.
Если визит ОБЭП невозможно предугадать, то к нему можно хорошо подготовиться. В первую очередь, наши специалисты рекомендуют навести порядок в бумагах. Так, например, информацию, которая не относится к деятельности компании, лучше не хранить ни на серверах, ни на компьютерах организации.

Если ОБЭП запросил документы — не нужно торопиться их предоставлять, а лучше посоветоваться с адвокатом. Вам могут угрожать, что вскроют болгаркой  сейфы, конфискуют компьютеры  и деловые бумаги. Как проходит проверка ОБЭП известно не всем, но никто не говорит, что это приносит какие-то положительные эмоции. Лучше успокоиться, взять паузу и позвонить адвокату, поскольку последствия неправильно принятого  решения может Вам дорого стоить.

Обычные правонарушения сотрудников ОБЭП

Контрольная закупка может производиться только на основании соответствующего постановления, утверждённого руководителем управления. Визит ОБЭП без документов может быть осуществлен только в случае, если товар ограничен или запрещён к продаже. Следует заметить, что очень часто наезд сотрудниками ОБЭП сопровождается отсутствием документов, разрешающих проводить контрольную закупку.По результатам закупки, проверяющие должны составить протокол. Это правило также часто нарушается. Наезд ОБЭП беспочвенен  и не подтверждён документально в большинстве случаев, поскольку предполагает коррупционную составляющую. Ни в коем случае нельзя предлагать оперативникам деньги, иначе рискуете быть привлеченными к уголовной ответственности.Полиция может помогать ОБЭП, но оперативникам разрешено участвовать только в тех случаях, когда проводятся выездные налоговые проверки. Они несут ответственность за убытки, которые причиняют действиями налогоплательщикам, если эти меры противозаконны. Документируйте все действия по приходу ОБЭП — и впоследствии их можно будет обжаловать в полной мере;Часто, основание проверки объясняется оперативной информацией. Когда фирму проверяет ОБЭП оперативники отказываются раскрывать источник информации. Обжаловать такое поведение можно в судебном порядке, поскольку сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями должны вам обосновать причину проверки во всех ее подробностях;Если исследование проходит в процессе оперативно-розыскных мероприятий, то специальное постановление для проверки не требуется. Если ОБЭП запросил документы, их нужно выслать — это по Закону. Правда следует подумать, что лучше — заплатить штраф за непредоставление документов или быть привлеченным к уголовной ответственности за слишком буквальное исполнение Закона;Нередко постановления на проверку оказываются «фальшивыми».Их выписывают не руководители, а сами сотрудники-проверяющие — типичный способ оформить наезд сотрудниками ОБЭП и представить все это в законном ключе. В таком случае вам отказывают в предоставлении копии этого документа. Если подобное произошло — немедленно обращайтесь за юридической помощью к специалистам (адвокатам) ;В постановлении на проверку вписываются действия, которые ОБЭП не имеет право совершать. Например, опечатывать помещения, кассы. Наезд ОБЭП сопровождается, как правило, полной дестабилизацией ситуации и порчей имущества. Для этого должны быть очень веские основания, например, угроза жизни и здоровью, наступление аварий или как говорят действий непреодолимой силы. Позвоните в нашу компанию, чтобы узнать, что делать с ОБЭП как бороться с нарушителями. Мы подскажем по телефону бесплатно;Процедура изъятия документов должна сопровождаться в обязательном порядке созданием заверенных копий и передаче их владельцу, лишающемуся этой документации. Отводится на это оперативникам 5 дней после изъятия. В случае, если они не уложатся в срок, им разрешено отправить копии в течение трёх дней по почте, о чем делается запись в протоколе. Как вы понимаете, чаще всего никто ничего не отправляет – так что, если вашу фирму проверяет ОБЭП, будьте внимательны ко всем действиям сотрудников;Осмотр помещений и территорий, находящихся на них вещей и документов производится только в присутствии юридического лица, индивидуального предпринимателя или его представителя, а также двух понятных. Действия по приходу ОБЭП должны быть обычными: внимательно смотрите за имеющими вещами, следите, чтобы никто и ничего не подкинул, заставляйте понятых следовать за вами постоянно. При проверке составляется протокол, в котором указывается место и дата, а также должность и ФИО составившего протокол, сведения о юридическом лице и понятых. Сотрудники ОБЭП по первому запросу должны предоставить копию протокола. Вы имеете право поставить запись «с протоколом не согласен». Также рекомендуем ставить прочерки в незаполненных графах. Если вы сомневаетесь, и не знаете, как вести себя если приходит ОБЭП — обращайтесь в нашу организацию;Единственным законным представителем юридического лица является генеральный директор.В случае его отсутствия проверка ОБЭП может быть осуществлена только в присутствии двух представителей Администрации предприятия. Сотрудники органов могут производить обыск только в присутствии генерального директора или лица, которому официально доверено представлять интересы компании. Это правило, нарушается, пожалуй, очень часто — у нас вы можете проконсультироваться по вопросу с ОБЭП как бороться с такими нарушениями;Часто происходит ситуация, при которой становиться известно, что возбуждено дело ОБЭП, но налоги фирмой уплачены. В таких случаях проверяется вся достоверность указанных вами сведений в бухгалтерской отчетности. При этом, если в документах будут несоответствия, то начнется разбирательство. Готовьтесь к тому, что будут проводить обыски, искать подтверждение своих догадок, источников информации. Так что, если возбуждено дело ОБЭП даже если налоги уплачены — знайте, может произойти всякое. Лучше сразу обратиться к компетентному специалисту.

Исходя из вашего рассказа становится ясно что сейчас самое время судиться.  И написать соответствующее заявление в прокуратуру 

pravoved.ru

В екатеринбургском кафе контрольная закупка сотрудников ОБЭП обернулась погромом

Что же на самом деле произошло в екатеринбургском кафе «Пересвет» на улице Решетникова, 22а сейчас выясняют сотрудники областной прокуратуры. В одном из телевизионных сюжетов накануне показали, что сотрудники ОБЭП отужинали в кафе, за обед не расплатились и выломали в кафе дверь. А свои действия списали на «контрольную закупку».

По версии руководства кафе, двое мужчин съели борщ, итальянскую пасту и выпили свежевыжатый апельсиновый сок, а, когда пришло время расплачиваться, они предъявили работникам кафе служебные удостоверения сотрудников ОБЭП и сказали, что платить не будут. При этом еще и прихватили бутылку водки, объяснив, что это контрольная закупка. Обиженные работники «Пересвета» заперли нерадивых клиентов в зале.

Заместитель начальника ОБЭП УВД Екатеринбурга Алексей Левченко рассказал Е1.RU, как все происходило. В полицию пожаловались журналисты газеты «Ведомости-Урал». Они уверяли, что кафе «Пересвет» работает нелегально. Проводить контрольную закупку выехали сотрудники отдела полиции 5.

«Они провели закупку водки. После этого показали свои документы и попросили, чтобы к ним вышел кто-нибудь из руководства заведения. Как и полагается, они начали искать понятых. В этот момент сотрудники кафе закрыли полицейских внутри зала», — рассказывает Алексей Левченко.

Стражи порядка, оказавшись взаперти, позвонили в районную прокуратуру и попросили подмогу.  Прибывшие правоохранители снова попросили работников кафе выпустить пленников, но ситуация не менялась. Тогда, по словам Левченко, полицейские, которые были внутри, выбили дверь.

«За ужин они заплатили, в контрольной закупке была только водка. Бутылку хотели отправить на экспертизу. Это сотрудники кафе вели себя истерично. Правоохранители же напротив вели себя очень корректно, показывали удостоверения», — пояснил Алексей Левченко.

Кто на самом деле что-то умалчивает в этой истории, выяснят работники прокуратуры.

Видеосюжет телекомпании 4 канал.

www.e1.ru