Отдел борьбы с коррупцией и экономическими преступлениями: Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции

Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции

]]>

Подборка наиболее важных документов по запросу Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Статья: Постсоветский этап развития административного законодательства в области обеспечения налоговой безопасности государства
(Маслов К.В.)
(«Административное право и процесс», 2020, N 12)Однако опыт самостоятельного функционирования органов налоговой полиции вызвал хотя и противоречивые, но в большей степени негативные оценки. Эти органы были упразднены с 1 июля 2003 г. в связи с невозможностью обеспечить антикоррупционную безопасность самой службы. Правоохранительная часть их полномочий была передана МВД России, в составе которого образована Федеральная служба по экономическим и налоговым преступлениям МВД России (ФСЭНП МВД России) , впоследствии в 2004 г. преобразована в Департамент экономической безопасности МВД России (ДЭБ), а в 2011 — в Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) . Впервые экономическая безопасность была введена в название органа исполнительной власти, вопросы налоговой безопасности стали обеспечиваться в комплексе с иными аспектами безопасности экономической. Определение угроз экономической безопасности государства и выработка мер по их нейтрализации закреплены в качестве одного из основных полномочий Департамента. Основными задачами ДЭБ МВД России, помимо обеспечения экономической безопасности, принятия мер по организации борьбы с экономическими и налоговыми преступлениями и организационно-методического руководства деятельностью подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и по налоговым преступлениям, стало участие в формировании государственной политики и нормативном правовом регулировании в области экономической безопасности .

Нормативные акты: Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции «Обзор правоприменительной практики за III квартал 2015 года по спорам о признании недействительными нормативных правовых актов, ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) Минфина России (на основании вступивших в законную силу судебных актов)»Заявитель мотивировал свои требования тем, что в целях оказания квалифицированной юридической помощи С.Д.А., формирования линии защиты и установления обстоятельств, исключающих преступность в действиях С.Д.А. и офицеров ГУЭБиПК МВД России, в соответствии со статьями 24 и 33 Конституции Российской Федерации, пункта 3 части 3 статьи 86 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, статьи 6 Федерального закона от 31 мая 2002 года N 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» был направлен запрос от 4 февраля 2015 года исх. N 3077 Министру финансов Российской Федерации о предоставлении необходимой информации, который, по его мнению, в нарушение указанных статей Конституции Российской Федерации и федеральных законов необоснованно уклонился от их исполнения и не предоставил ответ по поставленным вопросам, что повлекло нарушение его прав, а также существенное нарушение прав и свобод С.Д.А.

Как можно связаться с организацией по борьбе с экономическими преступлениями в Москве?

Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел Российской Федерации ГУЭБИПК МВД России

Адрес: 107078, Москва, Новорязанская ул., д. 8а, стр. 3
Телефон: (495) 667-20-20

Управление экономической безопасности и противодействия коррупции Главного Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Москве УЭБ и ПК ГУ МВД России по г. Москве

Адрес: Москва, ул. Люсиновская, 44, корп. 2
Телефон: (495) 694-85-40, 9504570, 9504440

Адреса отделов экономической безопасности УВД по г. Москве:

Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции Управления внутренних дел по Западному административному округу ГУ МВД России по г. Москве ОЭБ и ПК УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве

Адрес: г. Москва, Мичуринский проспект, д. 3
Телефон дежурной части: 8 (495) 538-02-11

Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции Управления внутренних дел по Юго-Западному административному округу ГУ МВД России по г. Москве ОЭБ и ПК УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве

Адрес: г. Москва, ул. Кржижановского, д. 20/30, к. 7
Телефон дежурной части: 8 (495) 124-47-04

Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции Управления внутренних дел по Северо-Западному административному округу ГУ МВД России по г. Москве ОЭБ и ПК УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве

Адрес: г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, д. 4
Телефон дежурной части: 8 (495) 944-96-63

Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции Управления внутренних дел по Южному административному округу ГУ МВД России по г. Москве ОЭБ и ПК УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве

Адрес: г. Москва, Каширское шоссе, д. 76, к. 5
Телефон дежурной части: 8 (495) 393-09-09

Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции Управления внутренних дел по Северо-Восточному административному округу ГУ МВД России по г. Москве ОЭБ и ПК УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве

Контакты отделов и организаций по проведению судебной экспертизы

(Автономная некоммерческая организация)

(Автономная некоммерческая организация)

(Автономная некоммерческая организация)

Адрес: г. Москва, ул. Вешних вод, д. 10, стр. 3
Телефон дежурной части: 8 (495) 616-04-17

Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции Управления внутренних дел по Северному административному округу ГУ МВД России по г. Москве ОЭБ и ПК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве

Адрес: г. Москва, ул. Выборгская, д. 14
Телефон дежурной части: 8 (495) 153-00-32

Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции Управления внутренних дел по Центральному административному округу ГУ МВД России по г. Москве ОЭБ и ПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве

Адрес: г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 31

Телефон дежурной части: 8 (495) 607-19-86

Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции Управления внутренних дел по Юго-Восточному административному округу ГУ МВД России по г. Москве ОЭБ и ПК УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве

Адрес: г. Москва, Сормовский проезд, д. 13. к. 2
Телефон дежурной части: 8 (495) 377-90-72

Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции Управления внутренних дел по Восточному административному округу ГУ МВД России по г. Москве ОЭБ и ПК УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве

Адрес: г. Москва, ул. 2-ая Владимирская, д. 14
Телефон дежурной части: 8 (495) 304-26-84

Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции Управления внутренних дел по Зеленоградскому административному округу ГУ МВД России по г. Москве ОЭБ и ПК УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России г. Москвы

Адрес: г. Зеленоград, ул. Советская, д. 6
Телефон дежурной части: 8 (495) 538-02-11

Информационная поддержка

Цель создания Отдела по борьбе с коррупцией: для выявления в области проведения экспертиз коррупционеров, среди исполнителей и заказчиков. Недопустимости произвола в органах Власти и препятствия Законному проведению работ, исследований и других действий. 8 (495) 203-67-74

( 2 оценки, среднее 4.5 из 5 )

Чем занимается ОБЭП — функции и задачи

Чем занимаются в ОБЭП, что они делают и какие есть права у сотрудников этого отдела? Данный вопрос интересует многих россиян, особенно предпринимателей и бизнесменов, которым по роду деятельности иногда приходится иметь дело с ОБЭП.

Начнем с экскурса в историю. Подразделения полиции по борьбе с преступными деяниями в сфере экономики существуют не один десяток лет. Так, работников подразделений экономической безопасности МВД России принято поздравлять 16 марта — именно в этот день в 1937 году актом N 00118 НКВД СССР был образован в составе НКВД СССР отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией.

Проверки ОБХСС

На протяжении всего периода существования СССР магическая аббревиатура ОБХСС наводила ужас на цеховиков, спекулянтов и представителей торговли. При этом традиционно в подразделениях ОБХСС служили наиболее квалифицированные кадры, а рядовых сотрудников причисляли к так называемым «белым воротничкам», подразумевая, что они не занимаются общеуголовными деяниями, а раскрывают дела в сфере экономики; лишний раз это подтверждалось тем, что оперативные сотрудники БХСС не относились к уголовному розыску. Вплоть до распада СССР задачи и наименование органа не менялись, а изменения касались исключительно организационных вопросов, в частности ликвидации НКВД, создания единого МГБ СССР, а затем и Министерства внутренних дел СССР.

После произошедшего во второй половине 80-х годов прошлого века переориентирования уголовного законодательства на защиту в первую очередь прав и свобод личности, упразднения понятия социалистической собственности, поменялись и задачи ОБХСС. Если ранее, до 1985 года сотрудники ОБХСС преимущественно занимались отстаиванием интересов государства в сфере экономики, пресечением и раскрытием преступлений, посягающих на социалистическую собственность и советский уклад, то теперь сотрудники этого ведомства занимаются предупреждением, пресечением и раскрытием целого ряда уголовных правонарушений в области экономики, включая деяния против частной собственности граждан и коммерческих организаций.

В связи с этим вместо подразделений БХСС были созданы специальные подразделения, которые возглавляло Бюро по преступности в сфере экономики криминальной милиции МВД СССР.

В феврале 1992-го в результате упразднения МВД СССР с передачей материальной базы и штата сотрудников МВДРФ в составе МВД России взамен упразднённого Управления БХСС было создано Главное управление по экономическим преступлениям (ГУЭП), возглавлявшее по вертикали стройную систему территориальных управлений и отделов (УЭП и ОЭП). Через пять лет наименование в очередной раз было изменено на ГУБЭП и УБЭП и ОБЭП на местах, в июне 2001 года подразделения ГУБЭП структурно включились в состав Службы криминальной милиции МВД России, куда также вошли подразделения уголовного розыска.

Дальнейшее изменение в наименовании и функциях подразделений экономической безопасности МВД РФ произошли в 2003 году после ликвидации Федеральной службы налоговой полиции РФ и передачи её полномочий по раскрытию налоговых нарушений МВД РФ. Поскольку теперь превентивной и следственной работой в отношении налоговых преступлений занимались органы полиции, центральные и территориальные подразделения ОБЭП были упразднены, а вместо них была создана в составе МВД РФ Федеральная служба по экономическим и налоговым преступлениям, в составе которой были образованы Главное управление по борьбе с экономическими преступлениями и Главное управление по налоговым преступным деяниям, с управлениями и отделами на местах, переименованные впоследствии в результате слияния в единое Главное управление по экономическим и налоговым преступлениям (ГУЭНП, УЭНП, ОЭНП).

В 2005 году состоялось очередное преобразование: вместо ГУЭНП в составе МВД РФ был создан Департамент экономической безопасности МВД России (ДЭБ), с управлениями и отделами на местах. В 2008 году ДЭБ стал заниматься также борьбой с коррупцией и организованной преступностью в экономической сфере, в связи с чем в структуре ДЭБ были созданы соответствующие Оперативно-розыскные бюро (ОРБ) 3 и 10.

Наконец, в современном виде подразделения экономической безопасности были сформированы Указом Президента РФ от 01 марта 2011 года; в структуре МВД РФ вместо ДЭБ было создано Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК), на местах – управления по субъектам Российской Федерации и территориальные отделы при УВД Например, в Москве этой работой занимается УЭБиПК ГУ МВД РФ по г. Москве,также отделы при окружных УВД (ОЭБиПК УВД по ЦАО г. Москвы и т.д.) ГУЭБиПК, УЭБиПК и ОЭБиПК на местах традиционно делятся на оперативно-розыскные части и отделения в соответствие с направлениями деятельности. Несмотря на то, что аббревиатура ОБЭП уже юридически неактуальна, в «народе» данные подразделения по-прежнему именуют ОБЭП. Следует иметь ввиду, что на уровне районных отделов полиции (ОВД) подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции не существует.

Таким образом, структура подразделений полиции по делам в сфере экономики в настоящее время выглядит следующим образом:

1. ГУЭБиПК в составе МВД России;

2. УЭБиПК при Главных управлениях МВД РФ по субъектам федерации;

3. ОЭБиПК при управлениях внутренних дел, именуемые также неофициально ОЭБ или ОБЭП;

4. ОРЧ и отделения в составе управлений и отделов.

В структуре Главного управления ОЭБиПК, территориальных управлений и отделов существуют, соответственно, управления, ОРЧ и отделения, которые занимаются борьбой с преступностью в определенных отраслях экономики. Так, традиционно существуют управления и ОРЧ по борьбе с противоправными деяниями в:

• бюджетной сфере;

• в сферах ТЭК и химии;

• в сферах финансовой деятельности и банкротства;

• в сферах машиностроения и металлургии;

• в сфере сельского хозяйства, водных биоресурсах, торговли, пищевой, лесной, легкой промышленности, строительства и ЖКХ.

Также до недавнего времени существовали отдельные управления и ОРЧ, которые занимались борьбой с налоговыми нарушениями (традиционно это были ОРЧ N 4), однако с передачей налоговых преступлений из подследственности органов внутренних дел следователям Следственного комитета РФ, эти подразделения стали заниматься другой деятельностью; в настоящее время в составе УЭБиПК отдельных подразделений, нацеленных исключительно на борьбу с налоговыми преступлениями, не существует. Между тем, подразделения ОЭБиПК всех уровней активно взаимодействуют с налоговыми органами в сфере борьбы с налоговыми преступлениями. При необходимости сотрудники УЭБиПК, ОЭБиПК участвуют в проведении совместных с налоговыми инспекциями налоговых проверок. Если по результатам проверки начислены налоги, достаточные по сумме для возбуждения уголовного дела, материалы передаются следователям Следственного комитета РФ для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

Следует отметить, что в составе ФСБ РФ, также управлений ФСБ РФ по субъектам Российской Федерации существуют конкурирующие с подразделениями ГУЭБиПК службы – Служба экономической безопасности ФСБ РФ (СЭБ Управлений ФСБ РФ по субъектам федерации).

С учётом специфики задач, решаемых ФСБ РФ, СЭБ ФСБ занимается обеспечением экономической безопасности государства, для чего в составе СЭБ имеются соотвествующие управления:

• Управление «П» — контрразведывательное обеспечение борьбы с коррупцией в промышленной сфере.

• Управление «К» — контрразведывательное обеспечение борьбы с коррупцией в кредитно-финансовой и банковской сферах.

• Управление «Т» — контрразведывательное обеспечение борьбы с коррупцией в транспортной сфере.

• Управление «М» — контрразведывательное обеспечение борьбы с коррупцией в государственных министерствах, таких как МВД, Минюст и МЧС.

• Управление «Н» — борьба с контрабандой и распространением наркотиков.

• Организационно-аналитическое управление, не имеющее буквенного кода.

Чем занимается ОБЭП?

Чем занимаются в ОЭБ (ОБЭП) и какие права есть у сотрудников ОЭБ (ОБЭП), закреплено в следующих актах :

• Федеральный закон «О полиции»;

• Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»;

• Положение о Главном управлении экономической безопасности и противодействию коррупции МВД России, утверждённое приказом МВД России от 16 марта 2015 года N 340;

• Уголовно-процессуальный кодекс РФ;

• Инструкция о порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел РФ гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, утверждённая приказом МВД РФ от 01. 04.2014 года N 199.

Чем занимаются в ОЭБ (ОБЭП)?

Согласно действующему законодательству, сотрудники ОЭБ (ОБЭП) занимаются предупреждением, выявлением, пресечением и раскрытием преступлений экономической и коррупционной направленности, а также выявлением и установлением лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших.

Что проверяет ОЭБ (ОБЭП)?

Прежде всего, ОЭБ (ОБЭП) занимается проверкой заявлений граждан и организаций о совершении деяний в сфере области экономики. Эти заявления поступают для проведения проверок непосредственно к сотрудникам территориальных подразделений ОБЭП.

Следует иметь в виду, что сотрудники ОЭБ (ОБЭП) занимаются большим объемом работы, так к их компетенции отнесены более 50 составов преступлений, предусмотренных действующим УК РФ.

Следует также учитывать большую распространённость нарушений в сфере рыночных отношений, а также сложность при раскрытии этой категории дел. В связи с этим сотрудники зачастую не успевают отправить запросы ОБЭП и провести проверку сообщений о преступлении в установленный законом 30-ти дневный максимальный срок. Что делает в этом случае ОБЭП, так это выносит в итоге необоснованные постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Именно в связи с этим в последние годы получил большое распространение не предусмотренный законом термин «технический отказ», то есть отказ в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления ввиду того, что оперативный сотрудник не успел заняться проведением всего комплекса необходимых мероприятий. Отменой таких постановлений занимается прокуратура, однако на это уходит время, тратятся нервы лица, пострадавшего от преступления, фактически нарушаются его права ОБЭП.

Поэтому, если Вы стали жертвой экономического правонарушения, Вам необходима защита по обвинению Вас в совершении противоправного деяния в сфере экономики или Вами активно интересуется ОЭБ (ОБЭП), Вам следует заручиться помощью адвоката, специализирующегося на оказании адвокатских услуг по данной категории дел.

Отдел по борьбе с экономическими преступлениями

Отдел по борьбе с экономическими преступлениями (аббр. ОБЭП) — отдел при управлении Министерства внутренних дел Российской Федерации, обеспечивающий и осуществляющий функции МВД по выработке и реализации государственной политики и нормативному правовому регулированию в области экономической безопасности государства, а также выполняющий иные функции в соответствии с Положением о Департаменте, нормативными правовыми актами МВД России.

Отдел находится под юрисдикцией Главного Управления Экономической Безопасности Министерства внутренних дел Российской Федерации (ГУЭБиПК МВД России), является самостоятельным структурным подразделением центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации. Департамент выполняет функции головного оперативного подразделения в системе МВД России по организации борьбы с экономическими и налоговыми преступлениями.

Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции-отдел при управлении Министерства внутренних дел Российской Федерации, обеспечивающий и осуществляющий функции МВД по выработке и реализации государственной политики и нормативному правовому регулированию в области экономической безопасности государства, а также выполняющий иные функции в соответствии с Положением о Департаменте, нормативными правовыми актами МВД России.

Основные функции

Основные функции ОБЭП:

• определение угроз экономической безопасности государства в пределах компетенции МВД России, выработка мер по их нейтрализации;
• участие в формировании федеральных целевых программ, текущем и перспективном планировании в установленной области деятельности;
• организация выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия наиболее опасных межрегиональных, международных экономических и налоговых преступлений в приоритетных сферах экономики, преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, предварительное следствие по которым обязательно;
• организация выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия наиболее опасных экономических и налоговых преступлений, вызывающих большой общественный резонанс;
• организация профилактических и оперативно-розыскных мероприятий по защите всех форм собственности от преступных посягательств в целях обеспечения благоприятных условий для развития предпринимательства и инвестиционной деятельности;
• организация документальных проверок и ревизий в целях выявления, пресечения и раскрытия экономических и налоговых преступлений, носящих международный и межрегиональный характер;
• организация в рамках своей компетенции борьбы с легализацией денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем;
• участие в пределах своей компетенции в организации борьбы с финансированием терроризма, экстремизма и иной противоправной деятельности^[1].

.

История

Днем создания подразделений экономической безопасности в составе МВД России считается 16 марта 1937 года, когда приказом НКВД СССР № 00118 в составе Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР был сформирован отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией (аббр. ОБХСС). Неоднократно изменялись структура и название подразделений экономической безопасности органов внутренних дел. В 2003 году в состав МВД России включены подразделения по налоговым преступлениям, сформированные на базе бывшей Федеральной службы налоговой полиции, созданной 18 марта 1992 года^[2].

Примечания

Ссылки

См. также

Противодействие коррупции | Сайт института экономики и управления

КОРРУПЦИЯ – злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами.   

ПАМЯТКА ГРАЖДАНАМ ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ

Что делать, если у вас вымогают взятку?:

• вести себя крайне осторожно, вежливо, но без заискивания, не допуская опрометчивых высказываний, которые могли бы трактоваться либо как готовность, либо как отказ дать взятку или совершить подкуп   
• внимательно выслушать и точно запомнить поставленные условия (размеры сумм, наименование товара и характер услуг, сроки и способы передачи взятки, форму подкупа, последовательность решения вопросов) 
• постараться перенести выбор времени и места передачи взятки до следующей беседы или, если это невозможно, предложить хорошо знакомое место для следующей встречи 
• поинтересоваться у собеседника о гарантиях решения вопроса в случае дачи взятки или совершения подкупа 
•  не беря инициативу в разговоре на себя, позволить потенциальному взяткополучателю «выговориться», сообщить как можно больше информации 

Чтобы пресечь деятельность взяточника, надлежит обратиться с устным или письменным сообщением о готовящемся преступлении в отдел полиции по месту жительства или подготовить заявление в прокуратуру. При обращении гражданину необходимо изложить суть проблемы, рассказать, каким образом на него пытаются воздействовать. Здесь пригодятся все те подробности, которые гражданин запомнил в кабинете вымогателя. В беседе с оперативниками подразделения по экономической безопасности и противодействию коррупции гражданин будет проинструктирован о том, что ему делать дальше, чтобы вывести преступника на чистую воду.Помните: правоохранительные органы располагают широчайшим спектром возможностей по борьбе с коррупцией, но без обращений и активной помощи граждан эта борьба значительно замедляется! Победим коррупцию вместе!

Куда обращаться?

Если вы столкнулись со взяточничеством и произволом любого должностного лица в любой форме (открытой или скрытой) вам необходимо обратиться в УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ МВД ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ. Сотрудники полиции дадут вам необходимые консультации, окажут профессиональную и компетентную помощь в каждом конкретном случае.

Как с нами связаться?

Телефон доверия Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым (г. Симферополь, ул. Б. Хмельницкого, 4): +7(978)063-43-76.

Если вы столкнулись с коррупцией в Институте экономики и управления, необходимо сообщить об этом ответственному лицу за организацию работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений Института экономики и управления Григоряну В.В. (назначен распоряжением директора Института № 45 от 22.06.2016 г.). Связаться можно: каб. № 210, т.р. 60-10-40, административно-учебный корпус № 1 ИЭиУ, 

эл. адрес:  [email protected].

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕСС-СЛУЖБЫ МВД ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

По всем фактами проявления коррупции можно сообщить в любой отдел полиции. Информацию также можно оставить по телефону дежурной части МВД по Республике Крым: +7 (3652) 55-64-44, по телефону доверия +7 (3652) 556-554 или воспользоваться рубрикой сайта МВД по РК «Прием обращений».

Помните: лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица или если лицо добровольно сообщило органу, имеющему право возбудить уголовное дело, о даче взятки.   

В случае оказании давления на заявителя и угроз со стороны вымогателя сотрудники МВД по Республике Крым могут обеспечить заявителю меры по обеспечению его личной безопасности.

В случае, если Вы столкнулись с противоправными фактами со стороны сотрудников ОВД, сообщите об этом в службу собственной безопасности МВД по Республике Крым: +7 (3652) 556-821 (в рабочие дни с 9:00 до 19:00) или по телефону доверия +7 (3652) 556-554 (круглосуточно).

Помните: Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 

Письмо для структурных подразделений КФУ им. В.И. Вернадского в целях недопущения противоправного поведения и профилактики коррупционных правонарушений от 16.02.2016 г. № 13/2/13-11/399

Указ Президента РФ от 15.07.2015 N 364 «О мерах по совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции» (вместе с «Типовым положением о комиссии по координации работы по противодействию коррупции в субъекте Российской Федерации», «Типовым положением о подразделении федерального государственного органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений», «Типовым положением об органе субъекта Российской Федерации по профилактике коррупционных и иных правонарушений»)

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, руководителей подведомственных организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед Министерством образования и науки Российской Федерации за отчетный период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

Антикоррупционные меры

Рекомендации для граждан, столкнувшихся с фактом коррупции

Нормативные и правовые акты

Методические материалы

МВД в Республике Крым

как вести себя и чего ожидать

Вы предприниматель, и вас вызывают в ОБЭП.

Алена Ива

юрист и предприниматель, писала объяснительные в ОБЭП

С утра звонил оперуполномоченный и назначил встречу завтра на 9:00. Вам кажется, что вы знаете причину звонка.

Подождите паниковать. Я консультирую предпринимателей, которых вызывают на опросы в ОБЭП, — если подготовиться к беседе, риски можно свести к минимуму. Расскажу, чего ожидать от встречи.

Что за ОБЭП

Управление экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК), раньше называвшийся ОБЭП, — это полицейские, занимающиеся нарушениями, связанными с бизнесом и коррупцией. Например, нарушение авторских прав, уклонение от уплаты налогов, ограничение конкуренции. Если вы занимаетесь бизнесом, то у вас есть шансы попасть в их поле зрения. Поскольку старое название ОБЭП — Отдел по борьбе с экономическими преступлениями — пока еще на слуху, в статье я буду использовать его.

У сотрудников ОБЭП есть два способа лично общаться с предпринимателями: допрос и опрос при проверке.

Основания проверки или допроса

Опрос чаще всего проводится, когда никакого уголовного дела еще нет. Это называется доследственной проверкой. В ходе доследственной проверки сотрудники полиции собирают информацию о возможном правонарушении.

ч. 1 ст. 144 УПК РФ

Не всегда сразу понятно, было преступление или не было. Может, человека кто-то оговорил. Может, его действия кто-то воспринял ошибочно. Возбуждать уголовное дело в отношении человека просто на основании заявления нельзя — нужно сначала проверить информацию. Сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении полиция обязана проверить. На такую проверку закон дает не более трех суток.

Поступило сообщение о том, что ИП Иванов регулярно дает взятки чиновникам для победы на тендерных торгах и получает подряды на строительство дорог. Оперуполномоченные вызывают Иванова и говорят: «Расскажите, как вы дороги строите». Иванов отвечает: «Не занимаюсь я строительством, книжками торгую. Вот, посмотрите документы». Смотрят они: правда, книжками человек торгует. В этом случае с Иванова возьмут объяснение, и на этом все закончится. Уголовного дела не будет, вызывать на допрос никого не придется.

Допрос возможен исключительно в ходе следствия или дознания. Этот этап наступает после доследственной проверки. Вас вызовут, если оперуполномоченные возбудили уголовное дело, а вы в нем свидетель, подозреваемый или обвиняемый. Иногда проверка не нужна, уголовное дело возбуждают сразу. Например, если нашли труп.

Если вас вызвали на допрос

На допрос вызывают повесткой, которую вручают под подпись. Ее могут передать где угодно, в том числе на работе. Если вас не застали дома — повестку передадут взрослому члену семьи.

Статья 188 УПК РФ о порядке вызова на допрос

В повестке обязаны указать:

1. ФИО вызываемого на допрос.
2. В каком качестве вызывается — свидетель, подозреваемый, обвиняемый.
3. К кому и по какому адресу нужно прийти.
4. Дату и время.
5. Последствия неявки без уважительных причин.

Не пойти на допрос нельзя. Иначе вас насильно приведут сотрудники ОБЭП — это называется приводом.

ч. 3 ст. 188 УПК РФ

Если вам вручили повестку, закрывайте эту статью и звоните адвокату. Это серьезно, советы из интернета здесь не помогут.

Текст повестки должен полностью соответствовать статье 188 УПК РФ

Если вас вызвали на опрос

Опрос — другое дело. Вас вызовут на опрос, если у оперуполномоченных есть заявление, в котором фигурируете вы или ваша организация. Также в ОБЭП пригласят, если вы работали с интересующим человеком или фирмой: например, заключили договор, перевели деньги с расчетного счета или просто были знакомы.

Владельцев среднего и крупного бизнеса часто вызывают в ОБЭП. Если вам позвонили, лучше сразу посоветоваться с адвокатом. Паниковать еще не надо: тех, кто действительно нужен силовикам, по телефону не приглашают.

Полномочия ОБЭП при проведении проверки или допроса

Опрос при проверке. Полномочий у сотрудников полиции всего два:

1. Задавать вопросы и получать на них ответы, если опрашиваемый желает их дать.
2. Записывать ответы на бумагу в том виде, в каком они их получили. Такие записи называются объяснительной.

Объяснительные, которые дает предприниматель оперуполномоченным, доказательством не считаются. От всего сказанного можете отказаться. Но это не значит, что можно говорить все что угодно и потом ничего за это не будет. Иногда предприниматель может сказать лишнего — и из-за этого возникает уголовное дело.

В ходе опроса сотрудники полиции собирают информацию. Просто спрашивают у человека, что он знает по тому или иному факту, записывают с его слов, а потом делают выводы. От ответов очень многое зависит. Варианты развития событий проще всего объяснить на примере.

Поступило сообщение, что руководитель МФО дает взятки. Сотрудники ОБЭП решили опросить соседние торговые точки.

Владелец торговой точки при опросе рассказывает, что соседи по офису выдают микрокредиты гражданам. Знает он об этом из вывески. С сотрудниками микрокредитной организации не общается, нарушают они закон или нет — не знает. При таких пояснениях полиция, скорее всего, потеряет к нему интерес.

А если он скажет, что с директором микрофинансовой организации регулярно выпивает по кружке пива в баре после работы и вообще он хороший мужик, всегда готовый помочь, — есть вероятность, что общение с сотрудниками полиции на этом не закончится. Предприниматель явно в приятельских отношениях с директором — может, еще что-то знает или слышал. Могут еще вызвать и задавать новые вопросы.

А можно рассказать, что сотрудники МФО регулярно оставляют какие-то конверты и папки в торговой точке, просят передать их другим лицам. Так появляется вероятность стать свидетелем по уголовному делу — и это в лучшем случае. В худшем могут предъявить обвинения в соучастии.

Опрос — дело добровольное. Формально никто не может заставить вас разговаривать с оперуполномоченными, но если сотрудники ОБЭП считают, что вы можете что-то рассказать, то они найдут способ привести вас в отдел и опросить.

Допрос. Полномочия полиции при допросе схожи с полномочиями при опросе. Основная разница в том, что все сказанное на допросе считается доказательством. Любое слово, записанное в протоколе допроса, может быть использовано в суде против предпринимателя.

Сотрудники будут задавать вопросы, но ответы записывать в протокол, который с большой долей вероятности будет приобщен к уголовному делу. Отказаться от того, что написали с ваших слов в протоколе, будет практически невозможно.

Как перенести встречу

Чаще всего на опрос вызывают по телефону. Сотрудник ОБЭП может позвонить в любое время и сказать: «Вам нужно явиться на дачу объяснений завтра в 9:00». Не поддавайтесь эмоциям и подготовьтесь к беседе с оперуполномоченными.

Вам нужен план. Большинство адвокатов советуют при первом же звонке идти на встречу и брать с собой адвоката. Они считают, что в этих ситуациях нужно защищаться сразу. Но мне кажется, если у вас малый или средний бизнес и уголовный кодекс вы не нарушаете, не стоит идти после первого же звонка. Своим клиентам я советую отложить встречу на одну-две недели: большая вероятность, что за это время о вас забудут. А если нет, то вы успеете проконсультироваться с юристом, выяснить, не вызывали ли кого-то из партнеров в ОБЭП, и составить план действий.

У вас есть право перенести встречу на удобный вам день. Поэтому вежливо поинтересуйтесь у оперуполномоченного причиной звонка, объясните свою занятость в ближайшее время и попросите перезвонить.

Пример диалога

Вот как мой клиент разговаривал с сотрудником ОБЭП:

— Доброе утро, Сергей Николаевич. Вас беспокоит отдел по борьбе с экономическими преступлениями, оперуполномоченный Иванов Иван Иванович. У нас есть материалы проверки… (тут неразборчиво). Вам нужно явиться к нам на дачу объяснений завтра в 9:00.
— Добрый день. Я с удовольствием к вам подъеду, но, к сожалению, сейчас нахожусь в командировке. Перезвоните мне, пожалуйста, через две недели, и мы согласуем удобное для вас время.

Я не советую специально выдумывать причину. Говорите правду: например, у вас всю неделю встречи с партнерами, или сдача отчетности, или заболел ребенок. Если для вас это важные дела, скажите о них оперуполномоченному. Будьте очень вежливы, но стойте на своем.

Если вы перенесли встречу, а сотрудник ОБЭП не перезвонил — это отлично. Значит, ваша персона их не слишком интересовала. Не стоит напоминать о себе.

Если собеседник был настойчив и перенести встречу не удалось, вам придется решать — идти или нет. Я несколько раз сама оказывалась в таких ситуациях и решала идти. Но не только для того, чтобы дать объяснения оперуполномоченному, но и чтобы самой выяснить, в чем проблема.

Предпринимателям: рассылка о бизнесе

Главное о бизнесе: как вести дела по закону, избегать штрафов и зарабатывать на своем деле больше

Психологическая подготовка

У некоторых россиян есть представление о полиции как об источнике власти. Вроде как нужно подчиняться и делать то, что скажут, и тогда все будет в порядке.

На самом деле у предпринимателя и у оперуполномоченного одинаковые права. Они оба делают свою работу: сотрудник ОБЭП ищет преступников, а предприниматель занимается бизнесом. Отношения между ними регулируются законом, а в случае конфликта между ними стоит суд.

Совершенно правы те, кто говорит, что формальное в России часто расходится с фактическим. Вы можете готовиться к любому развитию событий, но помните: вы ни в чем не виноваты, пока не доказано обратное. Вы такой же субъект права, как и оперуполномоченный. Вы имеете право говорить с ним на равных.

Начните беседу со своих вопросов, задавайте их спокойно и дружелюбно:

1. Узнайте ФИО сотрудника, должность и звание.
2. Попросите показать документы, внимательно их посмотрите и перепишите данные в блокнот.
3. Узнайте причину вызова и нормы закона, на основании которых вас пригласили. Уточните, сколько времени займет беседа.
4. Спросите, можно ли включить диктофон для записи разговора. Вам откажут — тогда попросите назвать законы, на основании которых вам отказывают. Запишите номера законов в блокнот.

Возможно, ваши вопросы вызовут негативную реакцию. Но вам важно таким образом напомнить оперуполномоченному и себе, что ваши права должны соблюдаться.

Как вести себя на опросе

Не спешите давать номера телефонов. Чем больше телефонов друзей, сотрудников, знакомых вы назовете, тем дольше будет длиться ваше общение с ОБЭП. Поэтому лучше вообще не берите с собой мобильный.

У меня был такой разговор с оперуполномоченным:

— У вас есть номер вашего брата, Михаила Александровича Берлиоза?
— Вы знаете, я недавно купила новый телефон и еще не перенесла все контакты. Давайте я доберусь до записной книжки и позвоню вам.

Отвечайте лаконично. Избегайте лишних деталей и отвечайте только на заданный вопрос. Не спешите давать ответы, особенно если чувствуете, куда начал клонить сотрудник.

Удачный пример из моей практики:

— Расскажите, чем занимается ваш клиент — ООО «Деньги здесь».
— Понятия не имею, чем конкретно они занимаются, на фирменном бланке у них написано «финансовые операции».

Неудачный пример:

— Расскажите, чем занимается ваш клиент — ООО «Васильки».
— А наши клиенты занимаются обналичкой, они мне сами говорили. Вот те деньги, которые они нам с «Профстарта» пересылают, это же обнал.

Это реальный пример — так разговаривала с сотрудником ОБЭП младший бухгалтер одного из моих клиентов. Адвокату с трудом удалось сохранить за ней статус свидетеля по уголовному делу, а не обвиняемой.

Если не уверены в ответе, лучше промолчите. Вместо этого честно скажите, что не понимаете, о чем вас спрашивают, или просто не знаете. Помните, что вы вправе вообще не отвечать на вопросы. Это право дано вам статьей 51 Конституции.

Иногда из-за стресса или от желания вызвать доверие сотрудника ОБЭП люди на опросе говорят больше, чем их спрашивают. Логика такая: «Если я скажу ему что-то полезное сейчас, он подумает, что я сотрудничаю со следствием, и потом, если что, сжалится надо мной». Это не так.

Опрос — это не способ построить с вами доверительные отношения, а сбор информации. Поэтому не пытайтесь угадать цели оперуполномоченного и отвечайте только на поставленные вопросы.

Будьте вежливы. Полицейские имеют дело с разными людьми и часто бывают резки в высказываниях. Ваша цель — защитить свои интересы, а не ответить нетактичному оперуполномоченному. Поэтому будьте вежливы, но стойте на своем.

Удачный пример из моей практики:

— Расскажите, что вы делали 18 мая 2017 года.
— Это было давно, я точно не помню.
— Опять не помните? Может, вам таблеточки для памяти попить?
— Все мы иногда что-то забываем, и я не исключение. Жаль, что не могу вам помочь.

Запоминайте нарушения: оскорбления, затягивание разговора, психологическое давление в виде фраз «Мы всё знаем», «Не надо врать» и других. Нарушения вы перечислите в объяснительной, которую составят с ваших слов в конце беседы.

Кстати, неверные формулировки в объяснительной — это тоже нарушение.

Отказывайтесь от объяснений. Если запаниковали или поняли, к чему клонит сотрудник ОБЭП, — отказывайтесь давать объяснения. Вы можете это сделать в любой момент. Кроме того cтатья 51 Конституции дает вам право не свидетельствовать против себя и своих близких.

Вот как отвечать, если на вас давят:

— Мы знаем, где вы были в тот день, знаем, что это вы передавали деньги. Вас видели соседи по офису. Давайте уже, рассказывайте всё.
— Я отказываюсь давать объяснения. Если вам нужны основания, впишите в объяснительную статью 51 Конституции.

Это довольно дикая ситуация. Моим клиентам ни разу не приходилось пользоваться статьей 51 на опросе. Надеюсь, вам она тоже не пригодится.

Не стесняйтесь вести видео- и аудиозапись во время опроса. Не стоит делать это тайно. Перед началом разговора предупредите сотрудников полиции, что весь диалог можете не запомнить и поэтому будете вести запись. Потом сможете ее прослушать: вдруг что-то интересное для сотрудников вспомните. Или ваш адвокат попросит ее для ознакомления. Обычно наличие включенного диктофона или видеокамеры резко меняет стиль общения оперуполномоченных — они становятся более вежливыми.

После включения диктофона или видеокамеры попросите участников представиться, назвать свои должности.

Вот пример диалога под запись:

— Здравствуйте. Я пришел по вашему приглашению. Я включу на телефоне аудиозапись — так мне легче потом восстановить ход беседы. Представьтесь, пожалуйста, назовите время, дату и причину, по которой вы меня пригласили.
— Но здесь нельзя ничего записывать!
— Уголовно-процессуальный кодекс разрешает аудио- и видеозапись даже при допросе. Но если есть серьезные причины запрета — ничего страшного. В этом случае мы можем встретиться в другом месте, где аудиозапись возможна. Место и время можете выбрать сами, сообщите мне о них заранее. Я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. А пока вынужден с вами попрощаться.

п. 4 ст. 189 УПК РФ

Приходите с адвокатом

Спокойно разговаривать с оперуполномоченным и не терять самообладание — сложно. Если боитесь, что не справитесь с эмоциями, позовите с собой адвоката.

Некоторые юристы и сотрудники ОБЭП считают, что присутствие адвоката подтверждает вину клиента. Переживать за это не надо: мнение оперуполномоченного в документах не появится. А вам будет спокойнее с адвокатом, который не даст совершить ошибку.

Один мой клиент так объяснил присутствие адвоката: «У меня договор на годовое обслуживание с адвокатом, поэтому он ходит на все мои встречи». Так можно.

Как проверить объяснительную

В конце опроса вам предоставят на подпись объяснительную. Читайте эту бумагу столько времени, сколько хотите, — это ваше право. Не пропускайте ни одного слова и обращайте внимание на формулировки. Если видите неточность или искажение — не подписывайте до тех пор, пока сотрудник все не исправит. Иначе документ может вам навредить.

Например, вы сказали, что виделись с Васей Петровым мельком в середине прошлой недели в бизнес-центре, кажется, во второй половине дня. В объяснительной читаете: «В среду, 24 марта в 18:00, я встречался с Петровым В. и мы побеседовали с ним».

Разница кардинальная. Поэтому настаивайте, чтобы сотрудник внес в объяснительную вашу формулировку: «На прошлой неделе я видел Петрова В. в бизнес-центре, мы только поздоровались. День и точное время не помню».

В моей практике был такой случай. Бухгалтер на опросе рассказала, что она по просьбе директора передала клиенту папку с документами. Она видела, что внутри были какие-то бумаги, но не знала, какие конкретно. Еще она не знала имени человека, которому передала папку.

В объяснительной записали: «Я передала папку Сергееву В. с финансовой отчетностью и банковскими выписками по ООО „Ромашка“, в том числе конверт с денежной суммой». Ей пришлось настаивать на том, чтобы оперуполномоченный написал ее объяснения дословно.

Расхождения формулировок опасны, потому что вы не знаете, что именно оперуполномоченный выясняет и доказывает. Поэтому если вы что-то не знаете или не помните — так и пишите.

Чаще всего сотрудники ОБЭП записывают ваши слова под диктовку на компьютере, распечатывают и дают подписать бумагу. Если вы с чем-то не согласны или хотите рассказать о нарушениях, то так и пишите под объяснениями:

Сотрудник ОБЭП Иванов И. И. вел опрос в грубой форме, оказывал на меня психологическое давление, исказил мои слова и не дал исправить формулировки, а именно: _____________.

Зафиксированные нарушения помогут впоследствии опровергнуть то, что в объяснительной написано неверно.

На всякий случай сфотографируйте подписанную вами объяснительную на телефон. Возможно, эта фотография понадобится вашему адвокату.

Если позвали сотрудника

Самая плохо контролируемая ситуация — когда в ОБЭП вызывают не вас, а вашего сотрудника. Вы заинтересованы вытянуть себя из неприятностей, а вот сотрудник — не обязательно.

Я советую сходить вместе с сотрудником к адвокату. Адвокату будет проще объяснить все тонкости предстоящего мероприятия и успокоить специалиста. Если адвокат советует не отправлять сотрудника на опрос одного — прислушайтесь к нему.

В моей практике был случай, когда бухгалтер во время опроса настолько перепугалась, что рассказала больше, чем спрашивали. В итоге вся контора полгода ходила на опросы в ОБЭП как на работу.

Что могут потребовать показать

Попросить показать могут все что угодно: содержимое сейфа, список вызовов с телефона, переписку в мессенджерах, документы фирмы или фотографии с последнего корпоратива. Но вот показывать все это или нет — зависит только от опрашиваемого.

Если предприниматель уверен, что у него все в порядке и переписка в мессенджере только подтвердит его невиновность, можно ее предъявить. Если нет, можно отказаться. Наказать за отказ нельзя. Заставить человека что-то предъявить в ходе опроса невозможно.

Вот как правильно построить при этом диалог:

— Мы знаем, что вы часто звоните вашим партнерам! Покажите нам телефон!
— Извините, но телефон я вам показать сейчас не могу. В нем содержится информация, очень важная для меня. Вы вызвали меня для опроса, и у меня нет обязанности вам что-либо показывать, если я сам этого не захочу.

Если сотрудники полиции настаивают — предложите им провести обыск или выемку. И сразу настаивайте на вызове адвоката.

Если попросили документы

Сотрудники ОБЭП часто просят у предпринимателей документы. Есть два способа: неофициальный и официальный.

Неофициальная просьба. Если документы попросили предоставить в личной беседе или по телефону, это неофициальный способ. Вы не обязаны предоставлять документы.

Я советую клиентам просить у оперуполномоченных письменный запрос на предоставление документов. Объяснить просьбу можно так:

Это внутренняя политика нашей организации. Все документы считаются коммерческой тайной, поэтому мы предоставляем их только по запросу. В случае утечки информации письменный запрос подтвердит, что я действовал по закону.

Есть большая вероятность, что сотрудник ОБЭП не захочет тратить время на подготовку запроса. У меня был такой опыт: оперуполномоченные позвонили и попросили привезти копии документов на собственность. Я вежливо ответила, что смогу предоставить документы только после официального запроса. Больше не звонили.

Существует вероятность, что ваши объяснительные и копии документов на самом деле оперуполномоченному не нужны. Бывают такие ситуации, когда сотрудники полиции вместо работы показывают ее видимость. Это может произойти, если по уголовному делу доказательств нет, передать его в суд нельзя — будет оправдательный приговор. Вот и создают видимость работы: берут объяснительные с контрагентов, торговых партнеров и соседей по офисному зданию. Дело наполняется бумагами, но смысла в них немного.

Один из признаков такой ситуации — оперуполномоченный или следователь начинает требовать документы по телефону, причем утверждает, что они нужны ему немедленно. И ссылается на огромную государственную важность дела. В этом случае тоже просите письменный запрос. Велика вероятность, что он к вам так и не поступит.

Официальный запрос. Право запрашивать документы закреплено законом «О полиции», какие именно — не сказано. Чаще всего запросы касаются договоров, учредительных документов, сведений по счетам, бухгалтерской отчетности.

ч. 4 ст. 13 закона № 3-ФЗ «О полиции»

Форма и содержание запроса регламентированы. Вот какую информацию он должен содержать:

1. Кому направлен — название организации или ФИО и должность.
2. От кого направлен — ФИО, должность и звание.
3. Исходящий номер и дата.
4. Номер уголовного дела или заявления, по которому проводится проверка.
5. Нормы закона, на основании которых запрашиваются документы.
6. Мотив запроса — какое отношение имеют документы к уголовному делу или проверке.

Часто бывает, что запрос оформлен неправильно. Например, нет исходящего номера, подписи должностного лица, отсутствует номер уголовного дела или заявления.

Причины недостатков в оформлении могут быть разными. Возможно, оформить запрос поручили стажеру, который не знает правил оформления. Возможно, на самом деле никакого уголовного дела и нет, а недобросовестный сотрудник полиции выполняет заказ ваших конкурентов. Разобраться в этом не получится.

Письменный ответ все равно отправьте. Укажите в нем, что запрос оформлен с нарушениями, поэтому ответить на него вы не можете, но при устранении нарушений вы готовы предоставить всю необходимую документацию.

Игнорировать запрос документов нельзя, за это могут оштрафовать. Штраф небольшой: для физлица — от 100 до 300 Р, для юрлица — от 3000 до 5000 Р. Но главное — вы привлечете к себе внимание оперуполномоченных.

ст. 19.7 КоАП РФ

Если сотрудники ОБЭП принесли запрос на предоставление документов — звоните адвокату.

Шпаргалка: как общаться с сотрудниками ОБЭП

1. Если вам вручили повестку на допрос — сразу звоните адвокату.
2. Если вызвали на опрос — отложите встречу и поговорите с адвокатом. Идите на опрос вместе с ним, если очень боитесь. Смартфон оставьте дома.
3. На опросе будьте очень вежливы и лаконичны. Отвечайте только на те вопросы, которые вам задали. Не пытайтесь выстроить отношения с сотрудником.
4. В конце разговора внимательно прочитайте объяснительную и убедитесь, что там именно ваши формулировки.
5. Если на опрос вызвали сотрудника, проконсультируйтесь с адвокатом. При необходимости отправляйте сотрудника вместе с защитником.
6. Предоставляйте документы только по письменному запросу.

Rolls-Royce урегулирует обвинения в коррупции за $809 млн

Британский машиностроительный холдинг Rolls-Royce заявил, что согласен заплатить 671 млн фунтов ($809 млн) регуляторам Великобритании, США и Бразилии для урегулирования обвинений в коррупции. Это сообщает ВВС. 497 млн фунтов из этой суммы компания заплатит британскому Отделу по борьбе с экономическими преступлениями, который в 2012 г. инициировал расследования о возможных сотрудниках Rolls-Royce в Индонезии и Китае и некоторых других развивающихся рынках. В декабре 2012 г. стало известно, что отдел попросил компанию провести внутреннее расследование на предмет наличия коррупции при привлечении китайских и индонезийских посредников, компания сообщила, что передала отделу необходимую информацию.

Еще 141 млн фунтов ($170 млн) Rolls-Royce выплатит минюсту США и 21,5 млн фунтов ($26 млн) – регуляторам Бразилии.

За первый год Rolls-Royce выплатит в общей сложности 293 млн фунтов во всех трех странах. Британский штраф компания собирается выплачивать в течение пяти лет. Другие детали компания обещала включить в годовой отчет, который будет опубликован 14 февраля 2017 г.

Компания добровольно пошла на эти соглашения, подчеркивается в пресс-релизе Rolls-Royce. Она признает вину в нарушениях, обязуется выполнить определенные требования, в том числе выплатить денежные штрафы, в обмен на прекращение расследования. Она также подтвердила, что первую информацию о возможном участии своих сотрудников в подкупах получила от Отдела по борьбе с экономическими преступлениями в 2012 г., но не стала раскрывать какие-либо подробности.

Предполагается, что 17 января соглашение с британским регулятором утвердит суд. Financial Times пишет, что это рекордная для Великобритании сумма для урегулирования подобных споров. Британские компании могут привлекаться к уголовной ответственности за непрепятствование коррупционной деятельности своих сотрудников с 2011 г., когда вступил в силу соответствующий закон.

Отдел по борьбе с экономическими преступлениями подтвердил заключение договоренности. Для него это только третье соглашение, которое было заключено с британскими компаниями с тех пор, как в 2014 г. такая юридическая практика была официально разрешена по закону. Закон дает право предполагаемому нарушителю заплатить крупный штраф и избежать преследования в обмен на добровольные признания в коррупционных преступлениях. Отдел критиковали за скромные успехи, однако сумма нынешнего соглашения с Rolls-Royce по самому важному для отдела расследованию многократно превышает его годовой бюджет в 34 млн фунтов, отмечает FT.

Во всех трех странах речь идет об отсрочке преследования, объясняет FT: регуляторы окончательно от него откажутся, только если нарушитель выполнит все свои обязательства по условиям мировых соглашений.

Некоторые обвинения в адрес Rolls-Royce касаются нарушений десятилетней давности, отмечает ВВС. В 2013 г. бывший сотрудник Rolls-Royce Дик Тейлор сообщил о нарушениях в Индонезии, указав, что это «лишь единичный пример» коррупции и что компания практикует дачу взяток с 2010 г. Тейлор опубликовал свои обвинения в интернете: он утверждал, например, что в 1990 г. Rolls-Royce заплатила $20 млн (12 млн фунтов стерлингов) Томми Сухарто, сыну экс-президента Индонезии, чтобы тот убедил авиакомпанию Garuda заказать производимые компанией двигатели Trent 700. Кроме того, Сухарто получил в подарок автомобиль Rolls-Royce. Адвокат Сухарто в 2013 г. заявлял британскому регулятору, что его клиент не нарушал закон.

Также сообщалось, что для внутреннего расследования Rolls-Royce нанимал лорда Дэвида Голда, одного из адвокатов юридической команды, что защищала российского миллиардера Романа Абрамовича от претензий Бориса Березовского в Лондонском суде.

В 2015 г. FT писала, что Rolls-Royce может быть причастен к коррупционному скандалу в бразильской государственной нефтяной компании Petrobras, британскую корпорацию обвиняли во взяточничестве и участии в откатах. Бывший топ-менеджер Petrobras Педро Баруско тогда утверждал на допросах, что Rolls-Royce, который поставляет турбины для нефтяных платформ Petrobras, давал взятки руководству бразильской компании через своего агента в обмен на контракты на $100 млн. Лично Баруско получил от Rolls-Royce не менее $200 000, как он утверждает. По его словам, взятки получали также руководители Petrobras и политики.

Борьба с коррупцией и содействие эффективному управлению

Коррупция и другие формы преступности взаимосвязаны: борьба с обоими является ключевой задачей INL.

Контроль коррупции:

• Повышает стабильность, верховенство закона, права человека и демократию
• Способствует экономическому росту на зарубежных рынках и уравнивает правила игры для американского бизнеса
• Усиливает наших партнеров в правоохранительных органах
• Усложняет работу тех, кто занимается транснациональной преступностью, терроризмом и незаконной торговлей.

Соединенные Штаты считают, что борьба с коррупцией начинается с того, что страны всего мира разделяют общее видение и твердую приверженность принятию эффективных практических шагов по предотвращению коррупции и судебному преследованию за нее.Чтобы превратить разговоры в действия, Соединенные Штаты напрямую взаимодействуют с другими странами, продвигают международно признанные стандарты, спонсируют программы реформ и вносят свой вклад в построение архитектуры трансграничного сотрудничества. Чтобы поддерживать эти усилия, INL участвует в дипломатии высокого уровня и усиливает важную роль, которую играет гражданское общество, СМИ и бизнес-сообщество.

Продвижение общих стандартов и формирование политической воли: Соединенные Штаты участвовали в переговорах по Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (КПК ООН) и работают по всему миру, чтобы помочь правительствам выполнить свои обязательства в соответствии с этим всеобъемлющим набором стандартов.КПК ООН охватывает все аспекты борьбы с коррупцией и, насчитывая более 175 государств-участников, почти универсальна. Посредством КПК ООН, а также отдельных антикоррупционных договоров, обеспечиваемых Организацией американских государств и Группой государств по борьбе с коррупцией Совета Европы (ГРЕКО), Соединенные Штаты возглавили усилия по созданию дорожных карт и ориентиров для реформ в таких областях, как взяточничество, конфликты. интересов, закупок и независимости судей.

Чтобы гарантировать, что страны серьезно относятся к своим обязательствам, INL работает на местах, укрепляя способность правительств и их граждан содействовать большей прозрачности, подотчетности и честности общественности.INL оказал поддержку Министерству внутренних дел Украины в наборе, проверке и обучении 7000 новых патрульных полицейских, восстановив доверие граждан к своей полиции. В Нигерии INL оказывает наставничество следователям и прокурорам, преследующим самых коррумпированных чиновников страны. В глобальной среде INL также работает с региональными и международными органами, чтобы объединить сотрудников правоохранительных органов для создания сетей для трансграничного сотрудничества по делам, сравнения передовых практик и наращивания потенциала.INL поддерживает эти партнерские сети и региональные инициативы в Восточной Европе, на Ближнем Востоке, в Африке, Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Благодаря этим и другим усилиям INL побудил ведущие экономики и политические силы мира подавать пример и разработал новаторские планы действий по борьбе с коррупцией и поддержал на высоком уровне со стороны других стран и ведущих политических групп.

Отказ от убежища: Отказ коррумпированным лицам в доступе к Соединенным Штатам и мировым финансовым системам является убедительным сигналом о наших ценностях и убедительным образом демонстрирует, что есть последствия для тех, кто занимается коррупцией.INL координирует специальные визовые органы, которые могут запретить въезд коррумпированным лицам и их семьям в Соединенные Штаты и отказать в доступе к американским ресурсам. Мы также работаем с Министерством юстиции США и международными организациями, чтобы помочь странам получить доходы от коррупции за рубежом. Например, поддержка INL позволила Интерполу создать глобальную сеть специалистов по возвращению активов и обучить следователей и прокуроров из более чем 30 стран Восточной Европы, Африки и Азии отслеживать и возвращать похищенные государственные активы.

Укрепление нашего собственного потенциала : В дополнение к усилиям за рубежом Государственный департамент работает над укреплением нашего потенциала для наилучшего противодействия коррупции, проявляющейся в различных секторах и регионах. Чтобы полностью реализовать Четырехгодичный обзор дипломатии и развития за 2015 год, Департамент расширяет возможности обучения для наших сотрудников, делится передовым опытом внутри компании и ищет пути решения возникающих тенденций в области коррупции.

Подход всего правительства / всего общества: INL тесно сотрудничает с другими организациями в США.S. правительства, а также частного сектора и организаций гражданского общества, поскольку они продвигают важные элементы надлежащего управления и добросовестности, такие как Инициатива партнерства открытого правительства, Конвенция о борьбе с взяточничеством иностранных государственных должностных лиц, Инициатива клептократии по возвращению активов и Инициатива прозрачности добывающих отраслей.

Чтобы узнать больше о подходе правительства в целом, посетите веб-страницу США по борьбе с коррупцией.

Антикоррупция и прозрачность — Государственный департамент США

Во всем мире коррупция подрывает экономический рост, препятствует развитию, дестабилизирует правительства, подрывает демократию и открывает возможности для опасных групп, таких как преступники, торговцы людьми и террористы.Государственный департамент сделал борьбу с коррупцией приоритетом национальной безопасности и работает по всему миру, чтобы предотвратить взяточничество, усилить расследование и судебное преследование коррупции, способствовать подотчетности и прозрачности, а также расширить возможности реформаторов.

Придавая первостепенное значение борьбе с коррупцией, Департамент стремится еще больше затруднить укоренение и распространение преступности и терроризма, способствовать повышению стабильности и подотчетности правительств и создать равные условия для конкуренции американских предприятий в каждом регионе.

Узнайте больше о том, что конкретные бюро делают для поддержки этой проблемы политики:

Бюро по международным делам о наркотиках и правоохранительной деятельности (INL): INL руководит разработкой антикоррупционной политики, координирует участие США в многосторонних форумах по борьбе с коррупцией и наблюдает за программами по наращиванию потенциала партнеров по предотвращению и борьбе с коррупцией. Узнать больше о INL

Бюро по экономическим и деловым связям (EB): EB возглавляет ряд антикоррупционных инициатив, таких как вовлечение других в борьбу с иностранным взяточничеством; руководит разработкой и публикацией утвержденного Конгрессом Отчета о прозрачности налогово-бюджетной политики; и реализует инновационный фонд финансовой прозрачности — программу грантов, утвержденную Конгрессом.Узнать больше о EB

Бюро демократии, прав человека и труда (DRL): DRL продвигает свободу, защищает права человека и продвигает прозрачное и подотчетное управление во всем мире как средство предотвращения и борьбы с коррупцией. DRL возглавляет участие правительства США в Партнерстве открытого правительства (OGP) и оказывает помощь организациям гражданского общества в борьбе с коррупцией. Подробнее о DRL

Бюро энергетических ресурсов (ENR): ENR возглавляет U.S. приверженность Инициативе прозрачности добывающих отраслей (ИПДО) в качестве поддерживающей страны. Правительство США решительно поддерживает ИПДО с момента ее основания в 2003 году, признавая, что прозрачность является важнейшим компонентом надежного управления в добывающих секторах страны. Узнать больше о ENR

Борьба с коррупцией

Прием документов: Аналитика данных для борьбы с коррупцией в государственном управлении

Важные даты
Объявление о приеме докладов: среда, 16 декабря 2020 г.
Крайний срок подачи тезисов: понедельник, 15 марта 2021 г.
Уведомление о решении: пятница, 14 мая 2021 г.
Срок сдачи окончательной рукописи: пятница, 30 августа 2021 г.
Симпозиум: Сентябрь 2021 г.
Крайний срок для представления данных и политики (необязательно): 30 октября 2021 г.
Дата публикации специального сбора данных и политик: май 2022 г.

Борьба с коррупцией

Группа Всемирного банка считает коррупцию серьезным препятствием для достижения своей двойной цели — искоренить крайнюю бедность к 2030 году и повысить общее благосостояние беднейших 40 процентов людей в развивающихся странах.

Коррупция оказывает непропорционально сильное воздействие на бедных и наиболее уязвимых слоев населения, увеличивая расходы и сокращая доступ к услугам, включая здравоохранение, образование и правосудие. Коррупция при закупке лекарств и медицинского оборудования приводит к увеличению затрат и может привести к выпуску некачественных или вредных продуктов.Человеческие затраты поддельных лекарств и вакцинации на состояние здоровья и пожизненное воздействие на детей намного превышают финансовые затраты. Неофициальные платежи за услуги могут иметь особенно пагубные последствия для бедных слоев населения.

Эмпирические исследования показали, что бедные платят самый высокий процент своего дохода в виде взяток. Некоторые исследования предполагают, что на бедных могут даже охотиться, поскольку они бессильны жаловаться. Каждый украденный или неправильно направленный доллар, евро, песо, юань, рупия или рубль лишает бедных равных возможностей в жизни и не позволяет правительствам инвестировать в их человеческий капитал.

Коррупция подрывает доверие к правительству и подрывает общественный договор. Это вызывает беспокойство во всем мире, но особенно в условиях нестабильности и насилия, поскольку коррупция подпитывает и увековечивает неравенство и недовольство, которые приводят к нестабильности, насильственному экстремизму и конфликтам.

Коррупция препятствует инвестициям, что, как следствие, сказывается на экономическом росте и рабочих местах. Страны, способные противостоять коррупции, более эффективно используют свои человеческие и финансовые ресурсы, привлекают больше инвестиций и быстрее растут.

Группа Всемирного банка признает, что коррупция принимает разные формы. Это может повлиять на предоставление услуг, например, когда чиновник просит взятки за выполнение обычных услуг. Коррупция может несправедливо определять победителей государственных контрактов, присуждать награды друзьям, родственникам или деловым партнерам государственных чиновников. Или это может происходить в форме захвата государства, искажающего то, как работают институты и кто их контролирует, — форма коррупции, которая часто является самой дорогостоящей с точки зрения общего экономического воздействия.Каждый вид коррупции важен, и борьба со всеми из них имеет решающее значение для достижения прогресса и устойчивых изменений.

Для борьбы с коррупцией часто требуются решительные усилия по преодолению корыстных интересов. Прозрачность и открытое управление обычно являются частью истории, но редко целиком. Когда общественное недовольство коррупцией и кумовством достигает точки кипения, политические выгоды от борьбы с коррупцией могут превышать издержки нарушения интересов.

Если не считать радикальных реформ, прогресс может быть достигнут за счет более совершенных и более открытых процессов, профессиональных систем подотчетности и использования новейших передовых технологий для сбора, анализа и обмена данными с целью предотвращения, выявления и сдерживания коррупционного поведения.

Группа Всемирного банка использует инновационные технологии для повышения эффективности и производительности государственного сектора, борьбы с коррупцией и содействия укреплению доверия и подотчетности, особенно в более нестабильных условиях.

Многие из самых дорогостоящих форм коррупции в мире не могли бы возникнуть без институтов в богатых странах: компаний частного сектора, дающих крупные взятки, финансовых институтов, принимающих коррупционные доходы, а также юристов, банкиров и бухгалтеров, которые содействуют коррупционным сделкам.Данные о международных финансовых потоках показывают, что деньги перемещаются из бедных стран в богатые, что в корне подрывает развитие.

Подход:

Коррупция — глобальная проблема, требующая глобальных решений. Группа Всемирного банка работает над смягчением пагубных последствий коррупции в странах-клиентах более 20 лет.

Группа Всемирного банка работает на страновом, региональном и глобальном уровнях, помогая создавать дееспособные, прозрачные и подотчетные институты, а также разрабатывать и реализовывать антикоррупционные программы, опираясь на последние достижения и инновации.Работа Группы Всемирного банка вращается вокруг устойчивости и изменения результатов, помогая как государственным, так и негосударственным субъектам сформировать компетенцию, необходимую для реализации политики и практики, которые улучшают результаты и укрепляют общественную честность.

Кроме того, Группа Всемирного банка работает с государственным и частным секторами, а также с гражданским обществом, чтобы поддержать усилия по предотвращению коррупции, улучшить средства правовой защиты для устранения правонарушений, когда они происходят, а также работать над улучшением поведения, норм и стандартов, необходимых для поддержания борьбы с коррупцией. усилия.

Группа Всемирного банка включила управление и институты в качестве темы в IDA19 — свой Фонд для беднейших стран — с тем, чтобы привлечь внимание мировой общественности к этой проблеме.

Борьба с коррупцией в рамках проектов, финансируемых Группой Всемирного банка:

Подход Группы Всемирного банка к борьбе с коррупцией сочетает в себе упреждающую политику прогнозирования рисков и управления ими в собственных проектах. Группа Всемирного банка тщательно изучает все потенциальные проекты и работает с клиентами над снижением выявленных возможных коррупционных рисков.Независимая система санкций Группы Всемирного банка включает в себя вице-президентство по неподкупности, которое отвечает за расследование утверждений о мошенничестве и коррупции в проектах, финансируемых Всемирным банком. Механизмы общественных жалоб встроены в проекты для поощрения и расширения возможностей надзора, а проекты активно контролируются во время реализации.

Когда обвинения в мошенничестве и коррупции подтверждаются, компаниям, причастным к неправомерным действиям, запрещается участвовать в любой новой деятельности, финансируемой Группой Всемирного банка.Обеспокоенные правительства получают результаты расследований Группы Всемирного банка. На сегодняшний день Группа Всемирного банка публично отстранила или наложила санкции на более чем 1000 фирм и частных лиц.

В 2020 финансовом году Группа Всемирного банка отстранила или наложила другие санкции на 49 фирм и физических лиц и признала 72 перекрестных отстранения от других многосторонних банков развития. В конце 2020 финансового года к 372 организациям были применены санкции с условным освобождением — процесс, благодаря которому фирмы получают возможность улучшить свои программы внутреннего контроля в рамках своих санкций.

Подтверждение приверженности делу помощи странам в борьбе с коррупцией

При подходе к борьбе с коррупцией на страновом уровне важно создать институциональные системы и стимулы для предотвращения коррупции в первую очередь. Предотвращение также требует надежного сдерживания, опираясь на механизмы подотчетности и принуждения, достаточно сильные, чтобы сообщить потенциальным правонарушителям о потенциальных издержках их неправомерного поведения. В то же время мы должны признать, что местный политический и социальный контекст влияет как на уровень коррупции, так и на подходы к реформе, которые могут привести к успеху или неудаче.

Всемирный банк недавно запустил ряд антикоррупционных инициатив, чтобы подтвердить свою приверженность делу оказания помощи странам в борьбе с коррупцией, в решении проблем глобализации, технологий, социальных наук и других факторов. Инициативы по борьбе с коррупцией расширяют сферу деятельности Банка за пределы развивающихся стран, включая финансовые центры, более открыто, чем раньше, принимают участие в коррупционной политике, используют новые технологии для понимания, борьбы и предотвращения коррупции, а также интегрируют идеи поведенческих социальных наук.

Пандемия COVID-19 привела к крупномасштабным чрезвычайным расходам со стороны правительств, иногда без соблюдения регулярных сдержек и противовесов. Хотя скорость понятна, без надлежащего контроля она подвергает правительства различным коррупционным рискам, которые могут подорвать эффективность их ответных мер. Напряжение, которое ложится на государственный сектор при реагировании на текущую ситуацию, открывает огромные возможности для процветания коррупции. Коррупция может привести к краже, растрате и ненадлежащему использованию ограниченных ресурсов.Это также может укрепить привилегии и неравенство элиты, подрывая институты подотчетности с долгосрочными последствиями. Полное описание рисков и рекомендации Банка по противодействию им изложены в программной записке «Обеспечение добросовестности в ответных мерах правительства на COVID-19», которая является частью серии программных записок, призванных помочь правительствам в улучшении управления в период Кризис COVID-19.

По мере того, как страны вступают на путь к более устойчивой и инклюзивной экономике, политики сталкиваются с проблемой восстановления экономики в контексте огромного финансового стресса, усугубляемого накоплением больших сумм долга.Осмотрительное и прозрачное использование ограниченных ресурсов имеет решающее значение. Это дает возможность построить чистое, подотчетное и прозрачное правительство путем введения высочайших стандартов добросовестности за счет перекрытия точек входа, которые позволяют процветать коррупции. В контексте ограниченного финансового пространства в ближайшие годы даже более важно, чем раньше, потратить миллиарды долларов, потерянные из-за коррупции, на восстановление экономики и обеспечение защиты бедных и уязвимых групп, которые непропорционально страдают от коррупции.

Признавая, что попытки контролировать коррупцию принесли важные уроки, Группа Всемирного банка выпустила в сентябре 2020 года глобальный отчет, основанный на тематических исследованиях различных инструментов и подходов. Повышение эффективности и прозрачности правительства: борьба с коррупцией охватывает пять ключевых тематических областей: государственные закупки, инфраструктура, государственные предприятия, таможенное администрирование и предоставление услуг, а также сквозные темы, такие как инициативы открытого правительства и GovTech, с тематическим исследованием примеры со всего мира.

Примеры выбранных стран:

Афганистан пытается искоренить коррупцию, улучшить управление государственными финансами и сделать свою систему закупок более прозрачной. Национальное управление по закупкам (НПА) сыграло важную роль в разработке прозрачной системы закупок. Первые данные и информация о процессах закупок доступны каждому на сайте NPA. Надежный надзор и мониторинг помогли правительству сэкономить около 270 миллионов долларов.

В документе Brazil Всемирный банк помог разработать систему искусственного интеллекта, которая выявляет 225 признаков потенциального мошенничества в процессах государственных закупок и может помочь сократить расходы. На данный момент система привела к выявлению сотен случаев высокого риска, фирм с высокой вероятностью того, что они являются подставными компаниями, связанных фирм, конкурирующих друг с другом, государственных служащих, работающих в том же государственном учреждении, которое выполнило контракт, среди прочего. другие.

В Кении, судебный проект Всемирного банка помог создать передовую систему анализа данных, которая используется для мониторинга работы судов, судей и судебного персонала.Действуя как часть явных антикоррупционных усилий, система управления эффективностью используется в сочетании с опросами пользователей судов для выявления и устранения коррупционных рисков.

В Монголии Всемирный банк поддержал усилия правительства по поддержке открытых бюджетов, включая публикацию удобных для пользователей гражданских бюджетов, обновление онлайн-порталов для доступа к информации о расходах и другие.

В Сербия Банк помогает создать платформу с участием заинтересованных сторон, чтобы выявлять и отслеживать конкретные действия с целью повышения прозрачности, добросовестности и надлежащего управления для поддержки инклюзивного роста.

В Сомали Всемирный банк в сотрудничестве с МВФ и другими партнерами поддержал создание совместной консультативной группы правительства Сомали и международных доноров, которая рассматривала все существенные правительственные контракты, которые не были должным образом присуждены, что привело к этим контрактам останавливается и сбрасывается. В одном случае реструктуризация и проведение конкурсных торгов по крупнейшим государственным товарным контрактам — на поставки продовольствия для военных — сэкономили более 40%.

В случае Украина Всемирный банк работал с другими партнерами над созданием специализированного антикоррупционного суда и помог создать комплексную систему электронного декларирования активов.

Региональные и глобальные инициативы:

Группа Всемирного банка:

• Обеспечивает лидерство в создании международных стандартов прозрачности (Глобальная инициатива по финансовой прозрачности, Стандарты открытых контрактов, Стандарты раскрытия информации об активах) и поддерживает внедрение открытого правительства (посредством поддержки Партнерства открытого правительства).
• Активно помогает в реализации усилий по обеспечению прозрачности и подотчетности, таких как Инициатива прозрачности в добывающих отраслях (EITI), «Публикуйте, что вы платите», «Прозрачность в рыболовстве», «Правила противодействия отмыванию денег».
• Стратегически поддерживает и участвует в международных альянсах и региональных антикоррупционных форумах, таких как Международный альянс охотников за коррупцией и Региональная парламентская сеть ЛАК.
• Участвует в международных форумах по борьбе с коррупцией, включая Рабочую группу G20 по борьбе с коррупцией, Целевую группу по финансовой отчетности и Целевую группу по борьбе с коррупцией ОЭСР.
• Оказывает странам помощь в координации и взаимной правовой помощи, необходимой для выявления и возврата похищенных активов, в рамках своей инициативы СтАР в партнерстве с Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН).

Помогает странам определить возможные источники незаконных потоков и способы их устранения с помощью национальных оценок рисков, завершенных или продолжающихся в более чем 100 странах.

Последнее обновление: 14 декабря 2020 г.

Управление по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями

Департаменты / секции и ключевые функции

Следственный отдел

• Отдел расследует заявления о коррупционных и экономических преступлениях, о которых сообщалось в DCEC.
• Он также уполномочен расследовать любые другие правонарушения, раскрытые в ходе расследования коррупционных и экономических преступлений.

Отдел юридического обслуживания

• Отвечает за предоставление общих юридических консультаций и поддержку всей деятельности округа Колумбия. Такие консультации предоставляются по запросу других подразделений Дирекции.
• Отдел также поддерживает постоянную связь со Следственным отделом в целях предоставления рекомендаций и обеспечения качества в процессе расследования, проводимого прокуратурой.Это предполагает участие и консультации между следователем и юристом на каждом этапе расследования.

Отдел по борьбе с отмыванием денег

Отвечает за обеспечение соблюдения определенных элементов законодательства о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма путем проведения расследований.

Отдел народного образования

Подразделение информирует общественность по вопросам коррупции и привлекает общественную поддержку и участие в борьбе с коррупцией.

Отдел предотвращения коррупции

• Отдел выявляет возможности коррупции в государственных и полугосударственных учреждениях путем изучения политики и процедур и рекомендует меры по исправлению положения.
• Это также достигается за счет эффективного применения стратегий и вмешательств в рамках операционных процессов и систем государственного сектора.

Отдел корпоративного обслуживания

Подразделение предоставляет услуги по поддержке функций DCEC.В нем находятся такие подразделения, как человеческие ресурсы, закупки и поставки, транспорт, финансы и бухгалтерский учет, записи, здоровье и безопасность, реформы и общие административные службы.

Меморандум

об установлении борьбы с коррупцией как основного интереса национальной безопасности США

Раздел 1. Политика. Коррупция подрывает общественное доверие; затрудняет эффективное управление; искажает рынки и равноправный доступ к услугам; подрывает усилия по развитию; способствует национальной нестабильности, экстремизму и миграции; и предоставляет авторитарным лидерам средство подрыва демократии во всем мире.Когда лидеры воруют у граждан своих стран или олигархи попирают верховенство закона, экономический рост замедляется, неравенство усиливается, а доверие к правительству резко падает.

Только с финансовой точки зрения цена коррупции огромна. Было подсчитано, что на коррупционные деяния уходит от 2 до 5 процентов мирового валового внутреннего продукта. Хотя такие затраты не распределяются равномерно во всем мире, злоупотребление властью в личных целях, незаконное присвоение государственных активов, взяточничество и другие формы коррупции влияют на каждую страну и сообщество.Доходы от этих действий пересекают национальные границы и могут повлиять на экономику и политические системы, далекие от их происхождения. Анонимные подставные компании, непрозрачные финансовые системы и поставщики профессиональных услуг позволяют перемещать и отмывать незаконные богатства, в том числе в Соединенных Штатах и ​​других демократических государствах, основанных на верховенстве закона.

Коррупция угрожает национальной безопасности, экономическому равенству, глобальным усилиям по борьбе с бедностью и развитию, а также самой демократии США. Но эффективно предотвращая коррупцию и противодействуя ей и демонстрируя преимущества прозрачного и подотчетного управления, мы можем обеспечить решающее преимущество для Соединенных Штатов и других демократических стран.

Выпуская меморандум об исследовании национальной безопасности, я провозглашаю противодействие коррупции одним из основных интересов национальной безопасности Соединенных Штатов. Моя администрация будет руководить усилиями по продвижению надлежащего управления; привнести прозрачность в Соединенные Штаты и мировые финансовые системы; предотвращение и борьба с коррупцией внутри страны и за рубежом; и сделать все более трудным для коррупционеров прикрытие своей деятельности.

п. 2. Стратегия. Соответственно, настоящим я поручаю помощнику президента и советнику по национальной безопасности в координации с помощником президента по экономической политике и помощником президента по внутренней политике провести межведомственный обзор в соответствии с Меморандумом о национальной безопасности / NSM-2. (Обновление системы Совета национальной безопасности) и разработать президентскую стратегию, которая, когда будет реализована, значительно укрепит способность правительства Соединенных Штатов: департаменты и агентства (агентства), в том числе представленные в обзоре и перечисленные ниже, для содействия добросовестному управлению и предотвращения коррупции и борьбы с ней, в том числе, по мере необходимости, путем внесения предложений в Конгресс о соответствующих законах;
(b) бороться со всеми формами незаконного финансирования в Соединенных Штатах и ​​в международных финансовых системах, в том числе путем строгого соблюдения федерального закона, требующего от компаний Соединенных Штатов сообщать о своем бенефициарном владельце или владельцах в Министерство финансов; снижение оффшорной финансовой тайны; улучшение обмена информацией; и, при необходимости, определение потребности в новых реформах;
(c) привлекать к ответственности коррумпированных лиц, транснациональные преступные организации и их пособников, в том числе путем выявления, замораживания и возврата украденных активов и, где это уместно, путем расширения обмена информацией, сбора и анализа разведданных, уголовных или гражданских правоохранительных мер, консультативных услуг, и санкции или другие органы, и, где это возможно и целесообразно, возвращение возвращенных активов в пользу граждан, пострадавших от коррупции;
(d) Укрепление потенциала национальных и международных институтов и многосторонних органов, сфокусированных на установлении глобальных антикоррупционных норм, возвращении активов, содействии финансовой прозрачности, поощрении открытого правительства, укреплении рамок финансовых институтов для предотвращения коррупции в проектах финансирования развития и борьбе с отмывание денег, незаконное финансирование и взяточничество, в том числе, где это возможно, рассмотрение вопроса о взяточничестве со стороны спроса;
(e) Поддержка и укрепление потенциала гражданского общества, средств массовой информации и других субъектов надзора и подотчетности для проведения исследований и анализа тенденций в области коррупции, отстаивания превентивных мер, расследования и раскрытия коррупции, привлечения лидеров к ответственности, а также информирования и поддержки подотчетности правительства и усилия по реформированию, и работать над тем, чтобы обеспечить этим участникам безопасную и открытую операционную среду внутри страны и за рубежом;
(f) Работать с международными партнерами для противодействия стратегической коррупции со стороны иностранных лидеров, иностранных государственных или аффилированных предприятий, транснациональных преступных организаций и других иностранных субъектов и их внутренних сотрудников, в том числе путем закрытия лазеек, используемых этими субъектами для вмешательства в демократическую деятельность. процессы в США и за рубежом;
(g) активизировать усилия по быстрому и гибкому увеличению ресурсов Соединенных Штатов и партнеров в области расследований, финансовой, технической, политической и другой помощи зарубежным странам, которые проявляют стремление к сокращению коррупции;
(h) Содействовать и укреплять потенциал национальных (в том числе государственных и местных) органов власти и учреждений, а также правительств партнеров и других иностранных государств на всех уровнях, для реализации мер прозрачности, надзора и подотчетности, которые будут противодействовать коррупции и обеспечивать их граждане с доступной и полезной информацией о государственных программах, политике и расходах;
(i) Содействовать партнерству с частным сектором и гражданским обществом для пропаганды антикоррупционных мер и принятия мер по предотвращению коррупции; и
(j) создать передовой опыт и механизмы обеспечения соблюдения, чтобы в мероприятиях по иностранной помощи и сотрудничеству в области безопасности были встроены меры по предотвращению коррупции.

сек. 3. Межведомственный обзор. В соответствии с этим меморандумом межведомственная проверка должна учитывать рекомендации экспертных исследований и включать представителей следующих агентств и офисов:
(a) Канцелярия Вице-президента;
(b) Государственный департамент;
(c) Министерство финансов;
(d) Министерство обороны;
(e) Министерство юстиции;
(f) Министерство торговли;
(g) Министерство энергетики;
(h) Министерство внутренней безопасности;
(i) Управление управления и бюджета;
(j) Представительство Соединенных Штатов при Организации Объединенных Наций;
(k) Управление директора национальной разведки;
(l) Центральное разведывательное управление;
(m) Канцелярия Председателя Объединенного комитета начальников штабов;
(n) Агентство США по международному развитию; и
(o) Агентство национальной безопасности.

Исполнительные департаменты и агентства должны реагировать на все запросы помощника президента и советника по национальной безопасности относительно информации, анализа и помощи, связанных с межведомственной проверкой. Межведомственная проверка должна быть завершена в течение 200 дней с даты настоящего меморандума, и помощник президента и советник по национальной безопасности должны представить отчет и рекомендации Президенту для дальнейшего руководства и действий.

ДЖОЗЕФ Р.BIDEN JR.

Международный антикоррупционный центр — Национальное агентство по борьбе с преступностью

Международный координационный центр по борьбе с коррупцией

Международный координационный центр по борьбе с коррупцией (IACCC) объединяет специалистов правоохранительных органов из различных ведомств по всему миру для рассмотрения обвинений в крупной коррупции.

Крупная коррупция увеличивает бедность и неравенство, подрывает хороший бизнес и угрожает целостности финансовых рынков.Сюда могут входить коррупционные действия со стороны политически значимых лиц, которые могут включать огромные суммы активов и угрожать политической стабильности и устойчивому развитию.

Действия, которые могут подпадать под эту категорию, включают:

• подкуп должностных лиц
• Хищение
• Нарушение служебного положения
• Отмывание доходов, полученных преступным путем

Цели IACCC

IACCC будет:

I nform — какие организации и инициативы могут предложить помощь
A ssist — с практическими действиями и советами
C ollect — информация для формирования единой картины масштабной коррупции
C oordinate — эффективное глобальное правоприменение ответ
C Сотрудничать — создавая конструктивный, совместный и согласованный подход

Центр улучшит оперативный обмен разведданными, поможет странам, пострадавшим от крупной коррупции, и поможет привлечь коррумпированные элиты к ответственности.

Предыстория IACCC

Во время Антикоррупционного саммита 2016 г. Великобритания взяла на себя обязательство создать и разместить у себя IACCC. IACCC был официально запущен в июле 2017 года и размещается в Национальном агентстве по борьбе с преступностью в Лондоне.

Финансирование IACCC осуществляется Фондом процветания правительства Великобритании.

Правоохранительные органы — участники МАКК:

• Федеральная полиция Австралии
• Управление по борьбе с серьезным мошенничеством Новой Зеландии
• Полиция Новой Зеландии
• Королевская канадская конная полиция
• Бюро по расследованию коррупционных действий Республики Сингапур
• Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании
• Федеральное бюро расследований США
• Министерство внутренней безопасности США (DHS), Иммиграционная и таможенная служба (ICE), Расследование внутренней безопасности (HSI)

С 2019 года Интерпол регулярно обращается к IACCC для оказания поддержки.

Швейцария и Германия принимали участие в разработке и учреждении IACCC и останутся наблюдателями, участвуя в заседаниях Правления IACCC по мере необходимости.

Неучаствующие правоохранительные органы могут передавать дела о крупной коррупции в IACCC.

Это не предназначено для не правоохранительных органов или представителей общественности передавать дела непосредственно в IACCC.

Итоги деятельности за 2018 год

pdf Посмотреть текстовую версию регионального источника рефералов в диаграмме 2018 года можно здесь (17 КБ)

• IACCC предоставил важную разведывательную поддержку для проведения девяти крупных расследований коррупции
• Два высокопоставленных должностных лица были арестованы непосредственно в результате поддержки IACCC
• IACCC распространил информацию о крупной коррупции в страны, которые никогда не получали международной поддержки правоохранительных органов до
.
• IACCC выявил и распространил информацию о 227 подозрительных банковских счетах, обнаруженных в 15 различных юрисдикциях
• IACCC выявил и распространил информацию о подозрительных активах во всем мире на сумму около 51 миллиона фунтов стерлингов
• IACCC поддержал три страны в подаче официальных писем с просьбой о доказательствах коррупции в крупных размерах

Схема ассоциированного членства IACCC

30 июля 2020 года IACCC запустил новую схему ассоциированного членства.Это позволяет правоохранительным органам из небольших финансовых центров присоединиться к IACCC в качестве ассоциированных членов, подписавших меморандум о взаимопонимании. Ассоциированные члены могут быстро обмениваться разведданными с IACCC, чтобы помочь с составлением разведывательной картины по крупным делам о коррупции. IACCC сможет оказывать дальнейшую поддержку партнерам по всему миру в крупных расследованиях коррупции, включая содействие запросам о взаимной правовой помощи (ВПП) между их юрисдикциями.

Новые ассоциированные члены IACCC:

• Комиссия по борьбе с коррупцией Каймановых островов
• Подразделение финансовой разведки Гибралтара
• Подразделение финансовой разведки Гернси
• Подразделение финансовой разведки острова Мэн
• Группа финансовой разведки Джерси
• Независимая комиссия Маврикия по борьбе с коррупцией
• Комиссия по борьбе с коррупцией Сейшельских Островов
• Комиссия по неподкупности островов Теркс и Кайкос

Эти агентства присоединяются к существующим основным членам IACCC, состоящим из правоохранительных органов из шести стран и Интерпола.Планируется, что дополнительные правоохранительные органы будут регулярно присоединяться к IACCC в качестве ассоциированных членов.

Схема ассоциированного членства еще больше укрепляет IACCC как единственную международную инициативу по оказанию конкретной оперативной поддержки внешним правоохранительным органам в их делах о коррупции внутри страны. Есть надежда, что введение схемы ассоциированного членства будет основываться на успехах, достигнутых с момента начала работы IACCC в июле 2017 года.

Расследование и судебное преследование коррупции, экономических преступлений и транснациональной организованной преступности

Заявление:

Расследование и судебное преследование коррупции, экономических преступлений и транснациональной организованной преступности

Описание:

Недавний экономический кризис в стране имел серьезные и разрушительные последствия для ипотечных рынков, кредитных рынков и банковской системы. Департамент будет защищать американцев от финансового мошенничества и коррупции, которые опустошают потребителей, выкачивают доллары налогоплательщиков, ослабляют наши рынки и препятствуют нашему продолжающемуся экономическому восстановлению.Влияние финансовых преступлений не ограничивается Уолл-стрит — и много раз жертвы мошенничества усердно работали и играли в соответствии с установленными инвестиционными правилами только для того, чтобы увидеть, как их пенсионные и жизненные сбережения исчезают в руках белых воротничков. Кроме того, быстрое расширение использования Интернета по всей стране, включая бизнес и правительство, создает постоянно растущий риск противоправных действий. Департамент сосредоточит свои ресурсы по обеспечению соблюдения норм на этих областях потенциального мошенничества и связанной с ним коррупции.

Эти правонарушения представляют собой отдельные и очень серьезные угрозы для экономики Соединенных Штатов. Коррупция федеральных, государственных и местных избранных, назначаемых или нанятых по контракту должностных лиц, иностранных или внутренних, подрывает демократические институты и может угрожать состоянию экономики, общественной и национальной безопасности, при этом тратя много долларов налогоплательщиков. По мере того как предприятия, правительства, образовательные учреждения и отдельные граждане продолжают интегрировать Интернет и другие глобальные сетевые компьютерные системы, вымогатели, враждебные инсайдеры, похитители личных данных и другие преступники получают новые возможности и новые места для совершения противоправных действий.Рост числа случаев мошенничества, такого как корпоративное мошенничество, мошенничество с ценными бумагами, мошенничество в сфере здравоохранения и ипотечное кредитование, усилилось и будет продолжать препятствовать восстановлению экономики и сохраняться еще долгое время после любого восстановления. Преступления в сфере интеллектуальной собственности представляют серьезную угрозу экономическому благополучию страны, а также здоровью и безопасности граждан США. Наконец, транснациональная преступность резко увеличилась в размерах, масштабах и влиянии, а транснациональные преступные сети представляют собой серьезную угрозу национальной и международной безопасности.В ответ Департамент примет меры в поддержку Стратегии администрации по борьбе с транснациональной организованной преступностью , которая направлена ​​на создание, баланс и интеграцию инструментов американского могущества для борьбы с транснациональной организованной преступностью и связанными с ней угрозами национальной безопасности, а также призывы к иностранным государствам Америки. партнеры делать то же самое.

Департамент будет преследовать мошенничество и коррупцию, совершенные против федерального правительства, правительств штатов и местных властей и их программ, и будет защищать потребителей посредством тщательных расследований и гражданского и уголовного правоприменения федеральных законов.Эти усилия будут ежегодно возвращать значительные суммы в казначейство, Medicare и другие программы социальных выплат и служить сдерживающим фактором для тех, кто намеревается обманывать федеральные программы, предприятия и отдельных граждан.

.